PERSONAS MORALES EXTRANJERAS

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Monica Serrano de la Fuente
hace 5 años
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PERSONAS MORALES EXTRANJERAS (DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 6 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN

1 PERSONAS MORALES EXTRANJERAS (DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 6 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE. 1.- Datos de Identidad del cliente o usuario de quien realiza la Actividad Vulnerable: a) Denominación o razón social: b) Fecha de constitución: c) País de nacionalidad: d) Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) cuando cuenten con ella o, en su caso, número de identificación fiscal de su país de nacionalidad: e) Domicilio: v.- Municipio o demarcación territorial: vii.- Estado, provincia o demarcación territorial: viii.- Código postal: f) Número telefónico de dicho domicilio: (Incluyendo clave lada y número de extensión). DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL. 2.- Datos de Identidad de la persona que actúa como Representante o Apoderado Legal del cliente o usuario de quien realiza la Actividad Vulnerable:

2 a) Nombre: b) Fecha de nacimiento: c) Lugar de nacimiento: d) País de nacimiento: e) País de nacionalidad: f) Domicilio particular en su lugar de residencia: v.- Municipio o demarcación territorial: vii.- Estado, provincia o demarcación territorial: viii.- Código postal: f) Número telefónico en donde se pueda localizar: (Incluyendo lada y número de extensión en su caso). (Para recibir las notificaciones, informes, solicitudes o comunicaciones). h) Número de teléfono móvil (celular): i) Clave Única de Registro de Población (CURP): j) Registro Federal de Contribuyente (RFC): k) Documento con que se identificó: l) Autoridad que emite la identificación: m) Número de la identificación: n) Ocupación actual (especificar): o) Estado civil: 3.- Informar si tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario: En caso afirmativo, proporcionar la siguiente información de éste: a) Nombre:

3 b) Fecha de nacimiento: c) País de nacimiento: d) País de nacionalidad: e) Domicilio particular en su lugar de residencia: v.- Municipio o demarcación territorial: vii.- Estado, provincia o demarcación territorial: viii.- Código postal: f) Número telefónico en donde se pueda localizar: (Incluyendo lada y número de extensión en su caso). (Para recibir las notificaciones, informes, solicitudes o comunicaciones). h) Número de teléfono móvil (celular): i) Clave Única de Registro de Población (CURP): (En caso de no contar con ella indicarlo). j) Registro Federal de Contribuyente (RFC): 4.- Informar si ha realizado u otorgado actos u operaciones, incluyendo la operación en la que comparece actualmente, cuya suma acumulada, por tipo de acto u operación, en un periodo de seis meses anteriores a la fecha de la firma del presente documento, que supere los montos establecidos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para las Actividades calificadas como Vulnerables: 5.- Proporcionar la siguiente documentación: a) Documento que compruebe su constitución. Debidamente apostillada o legalizada según corresponda.

4 b) Información que permita información que permita conocer su estructura accionaria. Debidamente apostillada o legalizada según corresponda. c) Identificación de los accionistas o socios. d) Comprobante de domicilio de la personal moral (Podrá ser algún recibo de pago por servicios domiciliarios o estados de cuenta bancarios, todos ellos con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión, o el contrato de arrendamiento vigente a la fecha de presentación por el Cliente o Usuario y registrado ante la autoridad fiscal competente). e) Cédula de Identificación Fiscal expedida por el SAT o en su defecto, comprobante de asignación del número de identificación fiscal, emitido por autoridad competente de su país de nacionalidad, cuando cuenten con cualquiera de éstas. f) De los representantes o apoderados legales: - Poder o copia certificada del instrumento que contenga los poderes otorgados. - Identificación de dichos representantes, apoderados legales vigente a la fecha de su presentación. (Documentos válidos: la credencial para votar expedida por el IFE\INE, el pasaporte o la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su condición de estancia en el país); - Comprobante de domicilio. (Podrá ser algún recibo de pago por servicios domiciliarios o estados de cuenta bancarios, todos ellos con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión, o el contrato de arrendamiento vigente a la fecha de presentación por el Cliente o Usuario y registrado ante la autoridad fiscal competente). - Documento oficial expedido por el Instituto Nacional de Migración, que acredite su internación o legal estancia en el país (tratándose de que dichos representantes, apoderados legales o personas que realicen el acto u operación a nombre de la persona moral sean de nacionalidad extranjera).

5 El (La) que suscribe, de manera expresa y advertido de las penas en que incurren los que declaran falsamente ante Notario, bajo protesta de decir verdad manifiesto lo siguiente: 1. Que la información que proporcioné anteriormente es fidedigna y real. 2. Que se me ha explicado ampliamente el concepto de Dueño Beneficiario, que se establece en artículo 3, fracción III de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 3. Que se me explicó ampliamente el concepto de Actividad Vulnerable, que de acuerdo a lo que se establece en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el acto y/u operación consignado en la escritura pública en la que soy parte, es considerada una actividad vulnerable. 4. Que la información que proporciono podrá ser proporcionada al SAT (Servicio de Administración Tributaria) a la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), de conformidad con lo que establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su reglamento, sus reglas de carácter general y sus resoluciones. Cabo San Lucas, B.C.S., a de del. Nombre Firma

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