COMUNICACIÓN A /09/2018
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- Aarón Quintana Parra
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1 AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: COMUNICACIÓN A /09/2018 Ref.: Circular CONAU Régimen Informativo Contable Mensual "Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras". Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las adecuaciones al régimen informativo de la referencia, como consecuencia de las actualizaciones normativas incorporadas en las normas sobre Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras. En este sentido, se acompañan las hojas a reemplazar en el Texto Ordenado pertinente. Oportunamente se darán a conocer las adecuaciones en las Instrucciones Operativas junto con la fecha de entrada en vigencia. Saludamos a Uds. atentamente. BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Rodrigo J. Danessa Gerente de Régimen Informativo Estela M. del Pino Suárez Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros ANEXO
2 1. Instrucciones generales. Las entidades financieras deberán integrar los datos solicitados en el presente requerimiento, relativos al cumplimiento de las normas sobre Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras respecto de las unidades de servicios informadas en el régimen informativo Unidades de servicios de las entidades financieras, con excepción de las sucursales en el exterior, oficinas de representación en el exterior, oficinas administrativas, puestos permanentes de promoción, casas centrales no operativas y terminales de autoconsulta. La información deberá remitirse al Banco Central de la República Argentina con una antelación, respecto de la fecha de apertura prevista, no inferior a 15 días para cajeros automáticos, otros dispositivos de características similares y sucursales móviles y 30 para el resto de las unidades de servicios comprendidas. Cuando se produzcan modificaciones a las medidas de seguridad implementadas deberán comunicarse las novedades en el presente requerimiento. El requerimiento se compone de los siguientes apartados: - Datos identificatorios de las unidades de servicios. - Cumplimiento de las medidas mínimas de seguridad. - Identificación de los dispositivos de seguridad. - Medidas de seguridad en terminales automáticas. Las unidades de servicios que no realicen movimientos de dinero ni lo atesoren, y cuenten con eximición otorgada respecto de todas las medidas mínimas de seguridad exigidas en las normas sobre Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras deberán informar tal situación integrando únicamente los datos identificatorios. Cabe aclarar que, la eximición tendrá vigencia por el período que se mantenga tal situación. Asimismo, junto con la presentación del régimen informativo, deberán adjuntar en formato PDF los certificados y demás documentación requerida de acuerdo con las normas sobre Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras según el tipo de unidad de servicios. El cumplimiento del presente Régimen Informativo tendrá el carácter de Declaración Jurada. La presentación de los datos supone el pleno conocimiento del responsable de seguridad y de las autoridades de la entidad financiera de las acciones legales emergentes y que por imperio de las Leyes , , y , como así también de las normas sobre Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras, se deban aplicar en el caso de verificarse algún tipo de incumplimiento. Página 1
3 2. Instrucciones particulares. Se proveerán, respecto de los tipos de unidades de servicio identificadas, las siguientes informaciones según corresponda: 2.1. Datos identificatorios de las unidades de servicios Tipo de unidad de servicio Número de la casa Identificación de la unidad de servicio. Los puntos a deberán integrarse según lo consignado en el Régimen Informativo Unidades de Servicios de las Entidades Financieras. Página 2
4 2.2. Cumplimiento de las medidas mínimas de seguridad. Se informará el cumplimiento de las medidas mínimas de seguridad de acuerdo con los siguientes parámetros: Si: cuando se encuentre efectivamente cumplimentada la medida de acuerdo con lo establecido por las Normas Mínimas de Seguridad en Entidades Financieras. No: aun cuando esté en vías de realización. Eximida: únicamente cuando cuente eximición expresa otorgada por este Banco Central. No Aplicable: será aquellos casos en que la medida no es exigida Sistema de monitoreo remoto Castillete: Identificación Blindaje (Protección) Blindaje (Revestimiento) Pulsador de alarma Tenencia de certificado de aptitud Recinto de seguridad con CCTV: Identificación Puerta de acceso (Blindaje) Blindaje (Revestimiento) Pulsador de alarma Tenencia de certificado de aptitud Alarma a distancia (alarma policial o empresa de seguridad) Alarma propia (recinto remoto) Doble vínculo Alarma local. Página 3
5 Medidas de seguridad para atesoramiento de numerario Tesoro Blindado (Bóveda de cemento y acero): Características constructivas de la bóveda Puertas (Características) Identificación Módulo interior Sensorización Tenencia de certificado de aptitud Caja tesoro móvil: Debe informarse el cumplimiento de los siguientes elementos para cada una de las cajas tesoro móvil Características constructivas Puertas (Características) Puertas (Cerraduras) Identificación Modulo interior Sensorización Tenencia de certificado de aptitud Tesoro modular: Autorización del BCRA Tenencia de certificado de aptitud Puertas (Características) Puertas (Cerraduras) Identificación Módulo interior Sensorización Medidas de seguridad para cajas de seguridad de alquiler Tesoro blindado (Bóveda de cemento y acero): Características constructivas Puertas (Características) Puertas (Cerraduras) Identificación Sensorización Tenencia de certificado de aptitud. Página 4
6 Caja Tesoro Móvil: Debe informarse el cumplimiento de los siguientes elementos para cada una de las cajas tesoro móvil Características constructivas Puertas (Características) Puertas (Cerraduras) Identificación Ubicación en el centro del recinto Sensorización Tenencia de certificado de aptitud Tesoro Modular: Vigilancia: Autorización del BCRA Tenencia de certificado de aptitud Puertas (Características) Puertas (Cerraduras) Identificación Sensorización Servicio de policía adicional Seguridad privada Lugar o recinto para operaciones importantes Medidas de seguridad en las cajas de atención al público: Cerramiento en líneas de cajas Puerta de doble chapa Tenencia de certificado de aptitud Barreras visuales frontales Mamparas laterales Circuito cerrado de televisión de seguridad: UPS o red alternativa de alimentación eléctrica Ubicación de las cámaras de CCTV según recomendación del BCRA Grabador digital de video Prohibición de utilización de terminales de servicios de telefonía móvil y otros dispositivos de comunicación similares Transporte de dinero: Lugar de estacionamiento para blindados Página 5
7 2.3. Identificación de los dispositivos de seguridad Sistema de Monitoreo Remoto: Número de código interno asignado Castillete: Marca Número de serie Recinto de seguridad con CCTV: Marca Número de serie Tesoro Blindado (Bóveda de cemento y acero): Marca Número de serie Caja tesoro móvil: Marca Número de serie Tesoro modular: Marca Número de serie Cajas de seguridad de alquiler Tesoro Blindado (Bóveda de cemento y acero): Marca Número de serie Cantidad de cofres: debe informarse la cantidad de cofres existentes en el tesoro blindado. Página 6
8 Caja tesoro móvil: Marca Número de serie Cantidad de cofres: debe informarse la cantidad de cofres existentes en la caja tesoro móvil Tesoro modular: Marca Número de serie Cantidad de cofres: debe informarse la cantidad de cofres existentes en el tesoro modular. Página 7
9 2.4. Medidas de seguridad en terminales automáticas Individualización del dispositivo: Marca Modelo Número de serie Tipo de carga: Frontal Posterior Dispositivo de alarma Elementos que brinden privacidad (mamparas) Sistema de entintado de billetes Cartelería disuasoria por entintado de billetes Dispositivos que impidan la visualización del monitor y teclado Sistema de monitoreo remoto: Se deberán informar los datos identificatorios y las medidas de seguridad respecto de cada uno de los sistemas de monitoreo que posea la entidad financiera. El número de código interno asignado se utilizará para vincularlo con el cumplimiento de la medida de seguridad en la unidad de servicio correspondiente Marca Número de serie Denominación Número de código interno asignado Domicilio desde el cual opera: Calle Número Piso Oficina/ Local/ Departamento Localidad Departamento / Partido Código Postal Provincia. Página 8
10 Sistema: Propio Terceros Cantidad de dependencias monitoreadas Cantidad de operadores de monitoreo Tenencia de certificado de aptitud Blindaje (protección) Blindaje (revestimiento) Restricción de acceso Visualización en tiempo real Doble vínculo. Página 9
1. INSTRUCCIONES GENERALES
1. INSTRUCCIONES GENERALES Las entidades financieras deberán remitir los datos solicitados en los siguientes apartados, para cada una de las unidades comprendidas en el Régimen Informativo Unidades de
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2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: COMUNICACIÓN A 6291 01/08/2017 Ref.: Circular CONAU 1-1224 Régimen Informativo Contable Mensual. Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos
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2006- Año de homenaje al Dr. Ramón CARRILLO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA COMUNICACIÓN A 4499 17/02/2006 Ref.: Circular Crefi 2-49 Regímenes Informativos Antecedentes
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA COMUNICACION "A"
"1999 - Año de la Exportación BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA COMUNICACION "A" 3050 22.12.99 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: Ref.: Circular CONAU 1-326. Régimen informativo sobre prevención del lavado
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2007 - Año de la Seguridad Vial BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: COMUNICACIÓN B 9063 Ref.: "Gestión crediticia". Actualización. Nos dirigimos a Uds. para informarles
COMUNICACION B.C.R.A. A Buenos Aires, 24 de noviembre de 2017 Fuente: página web B.C.R.A. Vigencia: 24/11/17
COMUNICACION B.C.R.A. A 6.378 Buenos Aires, 24 de noviembre de 2017 Fuente: página web B.C.R.A. Vigencia: 24/11/17 Circs. RUNOR 1-1345 y CAMEX 1-789. Casas, agencias y oficinas de cambio. Adecuaciones.
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2015 - AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: COMUNICACIÓN A 5755 15/05/2015 Ref.: Circular RUNOR 1-1132 Régimen Informativo - Cheques rechazados y denunciados.
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"2013 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813" A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: COMUNICACIÓN A 5412 04/04/2013 Ref.: Circular RUNOR 1-1018 Medidas mínimas de seguridad en entidades
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: COMUNICACIÓN "A" 1446 06/06/89 Ref.: Circular SERVICIOS ESPECIALES - - 21. Recaudación de aportes con destino a la Dirección Nacional
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COMUNICACION B.C.R.A. C Buenos Aires, 22 de febrero de 2017 Fuente: página web B.C.R.A. Vigencia: 22/2/17
COMUNICACION C 74.182 Buenos Aires, 22 de febrero de 2017 Fuente: página web Vigencia: 22/2/17 Normas sobre medidas mínimas de seguridad en entidades financieras. Com.. Fe de erratas. A las Entidades Financieras:
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2019 - AÑO DE LA EXPORTACIÓN A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: COMUNICACIÓN A 6624 08/01/2019 Ref.: Circular RUNOR 1-1436 Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB). Artículo 39
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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA COMUNICACION " A " 3266 I 03/05/01 Ref.: Circular OPRAC - 1-493 Tasas de interés en las operaciones de crédito. Bases de cálculo de
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2006- Año de homenaje al Dr. Ramón CARRILLO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA COMUNICACIÓN A 4602 04/12/2006 Ref.: Circular OPASI 2-376 REMON 1-814 Mantenimiento de la
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COMUNICACION B.C.R.A. A 6.354 (p.p.) Buenos Aires, 3 de noviembre de 2017 Fuente: página web B.C.R.A. Vigencia: 3/11/17 Circs. CREFI 2-102 y RUNOR 1-1331. Expansión de entidades financieras. Adecuaciones.
Nos dirigimos a Uds. con relación al régimen informativo de referencia.
2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA COMUNICACIÓN A 6563 10/09/2018 A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, A LOS OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO, A
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA COMUNICACIÓN A 3779 24/10/2002 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: Ref.: Circular Régimen Informativo sobreconau 1-517 Prevención del Lavado de Dinero y otras Actividades
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2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA COMUNICACIÓN A 6448 02/02/2018 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, A LAS CAJAS DE CRÉDITO COOPERATIVAS
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2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA COMUNICACIÓN A 6583 09/10/2018 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS
CAPÍTULO XV: REGLAMENTO PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE 1
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS DE BOLIVIA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS CAPÍTULO XV: REGLAMENTO PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE DE SUCURSALES, AGENCIAS
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BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA COMUNICACIÓN A 3343 09.10.01 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: Ref.: Circular CONAU 1-382 RUNOR 1-472 Pago de remuneraciones mediante acreditación en cuenta bancaria.
COMUNICACIÓN A /08/ Sustituir el punto 1.3. de las normas sobre Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales por lo siguiente:
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: COMUNICACIÓN A 6050 26/08/2016 Ref.: Circular OPASI 2-501 Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales.
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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA COMUNICACIÓN A 4036 Ref.: Circular CONAU 1-614 RUNOR 1-655 Modelo de Información Contable y Financiera (MICoFi) Régimen Informativo
Ref.: Circular RUNOR "Protección de los usuarios de servicios financieros".
2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES COMUNICACIÓN A 6279 19/07/2017 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO, A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,
COMUNICACIÓN A /11/2016 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN: Ref.: Circular SINAP 1-52
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional COMUNICACIÓN A 6101 23/11/2016 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN: Ref.: Circular SINAP 1-52
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2019 - AÑO DE LA EXPORTACIÓN A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: COMUNICACIÓN A 6638 25/01/2019 Ref.: Circular LISOL 1-822 REMON 1-963 OPASI 2-554 Tasa por incumplimientos. Adecuación. Nos dirigimos a Uds. para
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2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: COMUNICACIÓN A 6106 29/11/2016 Ref.: Circular LISOL 1-701 OPRAC 1-859 Fraccionamiento del riesgo
COMUNICACIÓN A /11/2017. Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente, dispone:
2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: COMUNICACIÓN A 6352 03/11/2017 Ref.: Circular OPRAC 1-920 Línea de financiamiento para la producción y la inclusión financiera. Cupo de
1. Sustituir, el punto 1.1. de las normas sobre Sociedades de Garantía Recíproca (Art. 80 de la Ley ) por el siguiente:
2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA COMUNICACIÓN A 6437 19/01/2018 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA, A LOS FONDOS DE GARANTÍA DE CARÁCTER PÚBLICO: Ref.:
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución, que en su parte pertinente, dispone:
2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES COMUNICACIÓN A 6419 29/12/2017 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO, A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,