Hechos Relevantes. Agencias de Bolsa

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1 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES Y SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES REPORTE INFORMATIVO Fecha: 24/03/2016 El contenido de la información presentada al RMV es de exclusiva responsabilidad de quien la presente e inscriba, así como su difusión y publicidad por cualquier otro medio. Hechos Relevantes Agencias de Bolsa Compañía Americana de Inversiones S.A. Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 23 de marzo de 2016, realizada sin necesidad de convocatoria previa, al estar presente el % de los participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el Balance General y Estados de Resultados al 31/12/ Tomar conocimiento del Dictamen de Auditoría Externa sin salvedades. 3. Tomar conocimiento del Informe del Síndico. 4. Aprobar la Memoria Anual Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2015, de acuerdo al siguiente detalle: - Destinar el 5% de las utilidades a la constitución de reserva legal. - Distribuir el saldo en dividendos. 6. Designar a los Directores y Síndicos para la gestión 2016 Directores Titulares: Guido Edwin Hinojosa Cardoso Carlos Ricardo Vargas Guzmán Luis Carlos Jemio Mollinedo Mario Walter Requena Pinto Kai Rehfeldt Lorenzen Director Suplente: Marcelo Daniel Linares Linares Síndico Titular: Ramiro Augusto Cavero Uriona Síndico Suplente: Walter Fernando Orellana Rocha (Director Independiente) 7. Aprobar la fianza y las dietas para Directores y Síndicos. 1/8

2 8. Delegar la elección de la Empresa de Auditoria Externa para la Gestión 2016 al Directorio de la Sociedad. Bancos de Desarrollo Productivo Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de marzo de 2016, se determinó lo siguiente: Convocar a la Primera Junta General Ordinaria de Accionistas de la Gestión 2016, misma que será citada bajo la modalidad de junta sin requisito de convocatoria contemplada por el Artículo 36 de los Estatutos del BDP SAM, a llevarse a cabo el 29 de marzo de 2016 en el domicilio legal de la sociedad, con el siguiente orden del día: 1. Carta del Presidente del Directorio a los Accionistas. 2. Informe de Gestión 2015 a cargo del Gerente General a.i. 3. Consideración y aprobación del Balance General y Estados Financieros del BDP- S.A.M. al 31 de diciembre de 2015 con Dictamen de Auditoría Externa. 4. Consideración y aprobación del Balance General y Estados Financieros Consolidados del Conglomerado Financiero BDP al 31 de diciembre de 2015, con Dictamen de Auditoria Externa. 5. Informe del Síndico. 6. Consideración y aprobación Memoria Anual Tratamiento y destino de las utilidades de la gestión Informe sobre el cumplimiento a las Normas y Circulares de la Autoridad de Supervisión Financiera - ASFI. 9. Informe de Gobierno Corporativo. 10. Nombramiento de Directores y Síndicos (Titulares y Suplentes) y fijación de su remuneración. 11. Fijación de Fianzas para los Directores, Síndicos y Ejecutivos. 12. Designación de Auditores Externos para la gestión Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta. Bancos Multiples Banco de Crédito de Bolivia S.A. Ha comunicado que de conformidad a lo establecido en el artículo 657 del Código de Comercio, y a las disposiciones contendidas en el punto 2.2., inciso 42 del Prospecto de la emisión denominada BONOS SUBORDINADOS BCP EMISIÓN II, convoca a la Asamblea General de Tenedores de Bonos de los Bonos Subordinados BCP - Emisión II, a celebrarse el 22 de abril de 2016, en las oficinas del Banco, para considerar el siguiente Orden del Día: Ver Adjunto 1. Informe de Cierre de la Gestión 2015 del Banco de Crédito de Bolivia S.A. y cumplimiento de las metas y compromisos financieros establecidos en el Prospecto de Emisión. 2/8

3 2. Informe de Promotora Financiera y Tecnológica consultores S.R.L. (PROFIT) en calidad de represéntate Común de Tenedores de Bonos. 3. Propuesta del Banco de Crédito de Bolivia S.A. sobre modificación en la compensación aplicable por redención anticipada. 4. Designación de dos representantes de los Tenedores para la firma del Acta. Banco Unión S.A. Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 23 de marzo de 2016, realizada con el 98.38% de participantes, determinó lo siguiente: Ver Adjunto En la reinstalación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 24 de febrero de 2016, realizada el 23 de marzo de 2016 se aprobó la contratación de una consultoría Pre-Gap y en función a los resultados de esta, la posterior compra de un Core bancario, instruyéndose adicionalmente, el desarrollo e implementación de un Core bancario de forma paralela a la mencionada compra. Bolsas de Valores Bolsa Boliviana de Valores S.A. Ha comunicado que luego de la evaluación realizada a la documentación presentada por Mercantil Santa Cruz. Agencia de Bolsa S.A., aceptó la solicitud de inscripción del señor Moisés Murillo Lima, como Operador de Bolsa en el registro de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. Ha comunicado que luego de la evaluación realizada a la documentación presentada por Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa Filial del Banco Unión S.A., aceptó la solicitud de inscripción de la Sra. Ninoska Karen Guamán Cairo como Operador de Bolsa en su registro de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. Ha comunicado que el 23 de marzo de 2016, la Gerencia General en atribución de lo establecido en el artículo I.10 del Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la BBV, autorizó la Inscripción de la Emisión de Bonos denominada Bonos TRANSIERRA I Emisión 2, comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado Bonos Transierra I, de la Sociedad YPFB Transierra S.A., para su negociación y cotización en la BBV. Cooperativas de Ahorro y Crédito Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Jesús Nazareno Ltda. Ha comunicado que la Asamblea Ordinaria de Socios de fecha 23 de marzo de 2016, realizada con el 0.22% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el Acta de la Asamblea Anterior realizada el 7 de enero de Aprobar los Informes de Actividades de los Consejos de Administración y Vigilancia y de los Consejeros. 3. Aprobar el Informe del Inspector de Vigilancia. 3/8

4 4. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015 y el Dictamen de Auditoria Externa. 5. Aprobar la distribución de Excedentes de Percepción de la Gestión 2015, según lo establecido en el Art. 17 del Capítulo VI de su Estatuto vigente, según se detalla: - 30% Fondo de Reserva Legal - 5% Fondo de Educación Cooperativa - 5% Fondo de Previsión y Asistencia Social - 20% Fondo de Servicio - 40% A ser distribuidos entre los socios, los mismos que se aprueba que sean capitalizados a las cuentas de certificados de aportación de los socios. 6. Aprobar la Memoria Anual Ratificar a la Empresa de Auditoria Externa KPMG S.R.L., para la Revisión de los Estados Financieros de la Gestión Considerar y aprobar mantener el valor de los Certificados de Aportación. 9. Considerar y aprobar el importe de las Dietas para los Consejeros. 10. Aprobar los Límites y Destinos de Contribuciones o Aportes para las Gestiones 2015 y Considerar y aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo por la Gestión Se determinó instalar un cuarto intermedio hasta el 31 de marzo de 2016, para continuar con el tratamiento de los siguientes puntos del Orden del Día: 12. Informe y Elección del Comité Electoral y de Nominaciones. 13. Elección Parcial de Directores. Empresas de Seguros Generales BISA Seguros y Reaseguros S.A. Ha comunicado que la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS, mediante Resolución Administrativa APS/DJ/DS/Nº de 21 de marzo de 2016, notificada el 23 de marzo de 2016, autorizó la modificación de los artículos 1 al 17, del 19 al 37, 40, 44, 46, 47, 51, 56, 57, 60, 62, 63, del 67 al 73, del 75 al 83 y el 86, de los Estatutos Sociales de BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. Asimismo, comunica que la Autoridad otorgó 30 días calendario a la Sociedad para la remisión de la constancia de la inscripción de la modificación aprobada ante el Registro de Comercio de FUNDEMPRESA. Empresas Privadas (Emisores) Empresa Ferroviaria Oriental S.A. Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de marzo de 2016, se determinó convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a realizarse el 22 de abril de 2016, en las instalaciones del Complejo Administrativo de Ferroviaria Oriental S.A., para considerar el siguiente Orden del Día: 4/8

5 1) Consideración del Balance y Estado de Resultados por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de ) Consideración de la Memoria Anual de la Gestión ) Consideración del Informe de la Comisión Fiscalizadora de la Gestión ) Tratamiento de los Resultados de la Gestión ) Ratificación, Nombramiento y/o Remoción de Directores Titulares y Suplentes, y Fijación de sus Dietas y Fianzas. 6) Ratificación, Remoción y/o Nombramiento de Síndicos Titulares y Suplentes, y Fijación de sus Remuneraciones y Fianzas. 7) Ratificación, Remoción y/o Nombramiento de los Auditores Externos. 8) Nombramiento de Representantes para la Firma del Acta. EQUIPO PETROLERO SOCIEDAD ANÓNIMA (EQUIPETROL S.A.) Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 23 de marzo de 2016, realizada sin necesidad de convocatoria previa, al estar presente el % de los participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual para la Gestión Aprobar el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2015 y el Informe de Auditoría Externa. 3. Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2015, conforme lo siguiente: - Destinar el (5%) de las utilidades de la gestión 2015 a la Reserva Legal. - Mantener el 50% de las utilidades de la gestión en la cuenta de resultados acumulados, dando cumplimiento en el Programa de Emisión de Bonos EQUIPETROL. - Distribuir dividendos a los señores accionistas conforme su participación, por la suma de Bs ,00; monto pagadero en veinticuatro (24) cuotas, a partir del mes de abril de 2016, manteniendo el remanente (Saldo de utilidades) en la cuenta de resultados acumulados. 4. Aprobar la inversión (compra de Participaciones emitidas y en circulación del capital social) de EQUIPETROL S.A. en la sociedad peruana denominada SERVICIOS DE WIRELINE PERÚ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; por un precio de US$ ,00; delegando la negociación de términos y condiciones, así como la decisión final de compra y firma de documentos, conforme legislación peruana y/o cualquier otra, al Presidente del Directorio de EQUIPETROL S.A. 5. Aprobar el Informe del Síndico de la Sociedad por la gestión Aprobar el nombramiento de Directores Titular y Suplentes para la Gestión 2015: Titulares: Pedro Francisco Miguel Paz Soldan Unzueta; Freddy Manuel Chavez Rocabado; Mercedes Patricia Terceros Moog. Suplentes: Gabriel Enrique Ribera Requena; Eduardo Javier Muñoz Mariaca; Julio Eduardo Arauco Lemaitre. 7. Aprobar el nombramiento de Síndico titular a Franz Eduardo Lino Alurralde y Síndico suplente a Norka Aguilar Morales. 8. Aprobar la remuneración y fianza de Directores y Síndicos por la gestión /8

6 9. Aprobar la cancelación de Fianzas de Directores y Síndico por la gestión Encomendar al Presidente del Directorio la elección de los Auditores Externos, así como fijar y señalar los montos de honorarios y otros aspectos inherentes. 11. Autorizar expresamente al Presidente del Directorio, para firmar y suscribir todos y cada uno de los documentos privados y/o públicos necesarios a efectos de materializar y concretar las resoluciones del punto 4 del Acta de la Junta. 12. Aprobar el Acta, que fue suscrita por el Presidente y Secretario, conjuntamente los accionistas y Sindico. Hidroeléctrica Boliviana S.A. Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de marzo de 2016, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el 11 de abril de 2016, en las oficinas de la Sociedad a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria Anual Gestión 2015, del Balance General y Estados Financieros Auditados de la sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2015, y del Informe del Síndico. 2. Consideración de los Resultados de la Gestión Elección y remoción de los Directores y Síndicos y fijación de sus remuneraciones y Fianzas. 4. Designación de auditores externos. Entidades de Depósito de Valores Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. Ha comunicado que ha realizado el registro de la emisión denominada BONOS NUTRIOIL I - EMISIÓN 3 comprendida dentro del programa de emisiones Bonos Nutrioil I, correspondiente a la Sociedad Agroindustrial Nutrioil S.A., en el sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la Entidad. Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión Fortaleza Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 23 de marzo de 2016, realizada sin necesidad de convocatoria previa, al estar presente el % de los participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el Balance General y Estados de Resultados al 31/12/ Tomar conocimiento del Dictamen de Auditoría Externa sin salvedades. 3. Tomar conocimiento del Informe del Síndico. 6/8

7 4. Aprobar la Memoria Anual Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2015, de acuerdo al siguiente detalle: - Distribuir en dividendos el total de las utilidades de la gestión Designar a los Directores y Síndicos para la gestión Directores Titulares: Guido Edwin Hinojosa Cardoso Carlos Ricardo Vargas Guzmán Jorge Fernando Cossio Muñoz-Reyes (Director Independiente) Mario Walter Requena Pinto Kai Rehfeldt Lorenzen Director Suplente: Marcelo Daniel Linares Linares Síndico Titular: Ramiro Augusto Cavero Uriona Síndico Suplente: Walter Fernando Orellana Rocha 7. Aprobar la fianza y las dietas para Directores y Síndicos. 8. Delegar la elección de la Empresa de Auditoría Externa para la Gestión 2016 al Directorio de la Sociedad. Noticias Agencias de Bolsa BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa Ha comunicado que el 24 de marzo de 2016, el BANCO ECONÓMICO S.A., realizó la provisión de fondos por un monto total de Bs ,00 para la cancelación del Cupón Nº 5 de los BONOS SUBORDINADOS BEC II EMISIÓN 1, correspondiente a las serie única con clave de pizarra: BEC-2-N1U-13, misma que se realizará a partir del 29 de marzo del presente. Ha comunicado que el 23 de marzo de 2016, concluyó la cancelación del Cupón Nº 1 de los BONOS SUBORDINADOS BANCO GANADERO IV correspondiente a la Serie Única con clave de pizarra: BGA-N1U-15. 7/8

8 Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa Ha comunicado que el 22 de marzo de 2016, continuo con la colocación primaria de los Bonos PILAT I EMISIÓN 1 serie única con clave de pizarra PAR-1-N1U-16. Asimismo informa que dichos Bonos no fueron colocados en su totalidad. Bancos Multiples Banco Económico S.A. Ha comunicado que el 24 de marzo de 2016, se realizó la provisión de fondos en la cuenta receptora del Agente Pagador BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa, para el pago del Cupón Nº 5 de los Bonos Subordinados BEC II - Emisión 1, dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados denominado "Bonos Subordinados BEC II". Asimismo se comunica que a partir del 29 de marzo de 2016, BNB Valores S.A. Agencia de Bola procederá con dicho pago a los tenedores de Bonos Subordinados BEC II - Emisión 1 en sus oficinas. 8/8