ACTA ASAMBLE GENERAL EXTRAORDINARIA ACTA No ASOCIACION DAMAS DE INGENIEROS MILITARES NIT

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1 ACTA ASAMBLE GENERAL EXTRAORDINARIA ACTA No ASOCIACION DAMAS DE INGENIEROS MILITARES NIT Correspondiente a la reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Asociadas de la ASOCIACION DAMAS DE INGENIEROS MILITARES., celebrada el día 17 de abril de 2018 a las 12:00 a.m. se llevó a cabo en el domicilio principal. Los Asociadas se reunieron Extraordinariamente, de acuerdo a la convocatoria previa de conformidad a los estatutos y al Código de Comercio. Al encontrarse representadas la totalidad de los Asociadas, hubo quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente, incluso para tomar toda clase de decisiones, asistieron como invitados la Señora Sandra Yanet Quitian Chavarro Revisora Fiscal y el Señor Daniel H. Castellanos C., Contador de la Asociación. Orden del día: 1. Verificación del quórum 2. Aprobación del orden del día 3. Elección del presidente y secretario de la reunión 4. Asignación Permanente de los años gravables anteriores de conformidad con el artículo del decreto 2150 de Aprobación del Acta. Acto seguido se inició la reunión cuyo desarrollo fue el siguiente: 1. Verificación del quórum. Toma la palabra la Representante Legal, Señora Sandra Patricia Bermúdez Peñaloza, de la Asociación, quien informó que se encontraban representados en esta reunión el 100% de los Asociadas citadas y que en consecuencia estaba constituido el quórum para deliberar y decidir válidamente. 2. Aprobación del orden del día. Se puso a consideración el orden del día, los puntos a tratar, fueron discutidos, debidamente secundados y aprobados por unanimidad por el 100% de los asociados representados en la Asamblea General de Asociados.

2 3. Elección del presidente y secretario de la reunión. Presidió la reunión la señora Sandra Patricia Bermúdez Peñaloza., y actuó como secretario de la misma la señora Sandra Yanet Quitian Chavarro., quienes aceptaron los cargos hechos. 4. Asignación Permanente de los años gravables anteriores de conformidad con el artículo del decreto 2150 de Toma la palabra la señora Elizabeth Rodríguez Pedraza, quien presenta a la asamblea extraordinaria el proyecto de asignación permanente de los años gravables anteriores de acuerdo a la normatividad vigente, este proyecto se expone a la asamblea y forma parte integral de la presente acta. La propuesta anterior, fue discutida, debidamente secundada y aprobada por unanimidad por el 100% de las Asociadas presentes en la Reunión. 5. Aprobación del Acta Se toma un receso de 10 minutos para la elaboración de esta acta, una vez es terminada se levanta el receso y se lee a la Asamblea General Extraordinaria de Asociadas, las decisiones anteriores, las cuales fueron discutidas, debidamente secundadas y aprobadas por unanimidad por el 100% de las Asociados presentes en la Asamblea General Extraordinaria de Asociados y en consecuencia aprueban en forma integral el contenido de esta acta. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea levantó la sesión a las 11 a.m. Firmas, Patricia Bermúdez Peñaloza Presidente Sandra Yanet Quitian Ch.. Secretaria

3 1. COMITE 2. RESPONSABLE 3. FECHA PROYECTO Junta Directiva Asociación Damas de Ingenieros 30 de Enero de 2018 Militares 4. NOMBRE PROYECTO PLAN DE INVERSION EXCEDENTES ASOCIACION DAMAS DE INGENIEROS MILITARES 5. OBJETIVO Realizar el plan de inversión de los excedentes al año 2017 de la Asociación Damas de Ingenieros Militares, en una proyección a 5 años, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la DIAN, con el objeto de continuar en el régimen especial de las asociaciones sin ánimo de lucro. 6. Fecha de inicio: Fecha de finalización: 30 de enero de de enero de LUGAR Y HORA Casa del Ingeniero Militar - 9:00 A.M. 8. Planteamiento del problema 8.1.La Asociación Damas de Ingenieros Militares es una Asociación SIN ÁNIMO DE LUCRO, conformada por las esposas de los Oficiales del arma de Ingenieros Militares del Ejército Nacional de Colombia, que propende por el bienestar delos héroes de ingenieros (soldados, suboficiales, oficiales y civiles del arma, así como a sus familias) y les procura beneficios en diferentes áreas como educación, salud, bienestar y apoyo a las unidades donde ellos se encuentran, siempre velando especialmente por los que están en situación de vulnerabilidad física, mental, social y/o económica. Nuestro programa bandera es: Implementar programas de apoyo académico (becas) para la educación de militares del arma de ingenieros y sus familias, especialmente los que se encuentran privados de la libertad y/o en situación de vulnerabilidad física o mental Así mismo brindar apoyo económico o en especie a las unidades y dispensarios médicos que lo requieran Los excedentes provenientes de las actividades que la asociación realiza para la consecución de recursos son siempre invertidos en nuestro objeto misional, por tal razón realizamos este plan de inversión 2018 a cinco años, donde consta que nuestros recursos obtenidos siempre estarán en beneficio de nuestros héroes de ingenieros. 9. Alcance del proyecto/población Su destinación será siempre el personal de Soldados, Suboficiales, Oficiales y Civiles del Arma de Ingenieros Militares del Ejército, así como sus familias en primer grado de consanguinidad, y que

4 se encuentren en condición de vulnerabilidad (disminución de sus capacidades físicas y/o mentales, sociales, psicosociales, económicas, y en estado de privación de la libertad.) 10. Justificación del proyecto La misión de la Asociación Damas de Ingenieros Militares es promover y prestar apoyo moral, económico, y educativo a los oficiales, suboficiales y soldados del arma de ingenieros militares, así como a sus familiares en primer grado de consanguinidad. Lo mismo que a unidades del arma que requieran ayuda especial. Como consecuencia del conflicto armado que vivió y aún vive el país, nuestros héroes de ingenieros sufren las secuelas físicas y morales de sus heridas, los héroes en estado de discapacidad física y mental y/o en estado de reclusión son particularmente vulnerables por no contar con las condiciones necesarias para valerse por sí mismos y por consiguiente sus familias quedan desamparadas, es ahí donde la asociación interviene alivianando esas necesidades con sus apoyos y beneficios que a través de nuestros recursos se brindan a nuestro personal necesitado Con el plan de inversión 2018 y extendido a cinco años para los recursos existentes y que se recauden a través de estos cinco años ( ), podremos aliviar estas necesidades. 11. Descripción del proyecto 11.1.La Asociación Damas de Ingenieros Militares cuenta además de su junta directiva con unos comités de trabajo que son los directamente involucrados en la ejecución de este plan : Comité de CRM (centros de reclusión militar): proyectos de bienestar y acompañamiento espiritual y moral Comité de Educación: proyecto Beca Damas de Ingenieros Comité de Eventos y bienestar: proyecto emprendimiento Mujeres de Ingenieros, y actividades recaudo de recursos Comité de Apoyo Administrativo, protocolo, relaciones públicas y marketing: imagen corporativa digital, página web y redes sociales Para su mejor organización y acorde a la historia de los beneficios entregados, se adecuó un porcentaje de los excedentes para ser utilizados en cada comité, en pro de los beneficiarios de la asociación, así: Excedentes acumulados a 31 de diciembre de 2018 de la asociación son: $ , que corresponden al 100%. La distribución en pesos y porcentaje para los beneficiarios de cada comité es: Comité de CRM (centros de reclusión militar): ( 35% ) : $ Comité de Educación: ( 45% ): $ Comité de Eventos y bienestar: ( 10% ): $

5 Comité de apoyo administrativo, protocolo, relaciones públicas y marketing: ( 10% ): $ Descripción por comités: Comité de CRM (centros de reclusión militar): Proyecto de bienestar: ( 35% ) : $ Se realizará apoyo a los eventos anuales en los centro de reclusión como el día del niño, día de las madres, día de la Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos y el donativo de navidad que se entrega a cada recluso por parte de las damas de ingenieros, como apoyo a alivianar sus necesidades y las de sus esposas o compañeras y a sus hijos; así como el acompañamiento espiritual y moral Comité de Educación: Beca Damas de Ingenieros: ( 45% ): $ Creada en el año 2014, con el fin de proveer ayuda económica en educación escolar, técnica, superior y universitaria, a nuestros héroes de ingenieros y sus familias, que deseen tener un proyecto de vida mejor y que se encuentren en situación de vulnerabilidad física, social y/o económica Comité de Eventos y bienestar: ( 10% ): $ Emprendimiento Mujeres de Ingenieros como apoyo a las esposas, compañeras y/o viudas, de nuestros héroes de ingenieros que deseen mejorar su micro-empresa, exponer o publicitarla, con el fin de apoyar en el alivio de las necesidades de sus familias, y tener un sostenimiento más constante y/o permanente. Además de la realización de las actividades que apoyarán a la obtención de recursos de la asociación para brindar cada vez un mejor y mayor servicio de apoyo y beneficios: Realización del Gran Bingo Anual de las Damas de Ingenieros Militares, Reuniones de Té de señoras temático, trimestrales, Subasta y exhibiciones de cuadros de pintores reconocidos, Stand-up comedy, la distribución de la Santísima Virgen de Ingenieros Militares, manillas y collares de Ingenieros, y otros eventos que se programen Comité de Apoyo administrativo, protocolo, relaciones públicas y marketing: ( 10% ): $ Encargado de verificar los gastos de funcionamiento de la asociación, como el consumo del celular de la asociación, portátil, papelería, documentación, registros, cumplimiento de obligaciones tributarias y otros, además de la creación y mantenimiento de la página web de la asociación y redes sociales necesarias para el reconocimiento y apoyo a la asociación, así como la imagen corporativa digital y eventos de protocolo y patrocinio. 12. Consecución de medios Loa excedentes de la asociación a 31 diciembre de 2018 : $ , más los recursos que se obtengan de las actividades que se realizarán en este periodo de 5 años: Gran Bingo Anual de las Damas de Ingenieros Militares.

6 Reuniones de Té de señoras temático, trimestrales. Subasta y exhibiciones de cuadros de pintores reconocidos. Stand-up comedy. Distribución de la Santísima Virgen de Ingenieros Militares, manillas y collares de Ingenieros. Otros eventos. 13. Resultados (Indicadores de resultado- Indicadores de impacto-metas) Número (#) de BECAS DAMAS DE INGENIEROS en la modalidad Universitaria y/o Técnica, medición anual y al término de Número (#) de Graduados por la BECA DAMAS DE INGENIEROS en la modalidad Universitaria y/o Técnica, medición anual y al término de Número (#) de beneficiarios en los centros de reclusión militar, medición anual y al término de Número (#) de beneficiarios de bienestar en las unidades de ingenieros y total, medición anual y al término de Record de gastos administrativos, de los patrocinadores, colaboradores y alianzas, imagen corporativa, medición anual y al término de 14. Cronograma del desarrollo del proyecto Actividades Tareas Responsable Indicador Inicio y finalización de la actividad o tarea Proyecto de bienestar Realizar apoyo a los eventos anuales en los centros de reclusión militar, como el día del niño, día de las madres, día de la Virgen de las Mercedes, y el donativo de navidad que se entrega a cada recluso, acompañamiento Comité de CRM (centros de reclusión militar) -Número (#) de beneficiarios en los centros de reclusión militar, medición anual y al término de 30 de enero de 2018 a 30 de enero de 2023

7 espiritual moral. y Beca Damas de Ingenieros Eventos y bienestar Proveer ayuda económica en educación escolar, técnica, superior y universitaria, a nuestros héroes de ingenieros y sus familias, que deseen tener un proyecto de vida mejor y que se encuentren en situación de vulnerabilidad física, social y/o económica. Emprendimiento Mujeres de Ingenieros, apoyo a las esposas, compañeras y/o viudas, de nuestros héroes de ingenieros que deseen mejorar su micro-empresa, exponer o publicitarla. Realización del Gran Bingo Anual de las Damas de Ingenieros Comité Educación Comité Eventos bienestar de de y -Número (#) de BECAS DAMAS DE INGENIEROS en la modalidad Universitaria y/o Técnica, medición anual y al término de -Número (#) de Graduados por la BECA DAMAS DE INGENIEROS en la modalidad Universitaria y/o Técnica, medición anual y al término de -Número (#) de beneficiarios de bienestar en las unidades de ingenieros y total, medición anual y al término de los 5 años. 30 de enero de 2018 a 30 de enero de de enero de 2018 a 30 de enero de 2023

8 Militares, Reuniones de Té de señoras temático, trimestrales, Subasta y exhibiciones de cuadros de pintores reconocidos, Stand-up comedy, la distribución de la Santísima Virgen de Ingenieros Militares, manillas y collares de Ingenieros, y otros eventos que se programen. Apoyo administrativo, protocolo, relaciones públicas y marketing Verificar los gastos de funcionamiento de la asociación, como el consumo del celular de la asociación, portátil, papelería, documentación, registros, cumplimiento de obligaciones tributarias y otros, además de la creación y Comité de Apoyo administrativo, protocolo, relaciones públicas y marketing Record de gastos administrativos, de los patrocinadores, colaboradores y alianzas, imagen corporativa, medición anual y al término de 30 de enero de 2018 a 30 de enero de 2023

9 mantenimiento de la página web de la asociación y redes sociales, así como la imagen corporativa digital y eventos de protocolo y patrocinio. SANDRA PATRICIA BERMUDEZ PEÑALOZA PRESIDENTA ASOCIACION DAMAS DE INGENIEROS