La protección de los testigos en el ámbito del crimen organizado

Transcripción

1 MINISTERIO PÚBLICO UCAVIT EMP MECANISMOS DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS, TESTIGOS Y COLABORADORES DE LA JUSTICIA DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN O EL PROCESO PENAL La protección de los testigos en el ámbito del crimen organizado

2 Contenido Panorama de la Criminalidad organizada Medidas de protección Destinatarios de la protección Enfoque estratégico

3 ESQUEMA DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERÚ Lavado de Activos Tráfico Ilícito de Armas T. I. Patrimonio Natural / Cultural Tráfico Ilícito de Drogas Tráfico Ilícito de Insumos Químicos Contrabando CORRUPCIÓN Trata de Personas Terrorismo

4 Delitos comprendidos en la L Homicidio calificado-asesinato. Secuestro. Trata de personas. Violación del secreto de las comunicaciones. Delitos contra el patrimonio. Pornografía infantil. Extorsión. Usurpación. Delitos informáticos Delito contra la propiedad industrial Delitos monetarios

5 Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos. Delitos contra la salud pública. Tráfico ilícito de drogas. Delito de tráfico ilícito de migrantes. Delitos ambientales. Delito de marcaje o reglaje. Genocidio, desaparición forzada y tortura. Delitos contra la administración pública. Delito de falsificación de documentos Lavado de activos.

6 Medidas de protección Protección policial Cambio de residencia Ocultación de su paradero Reserva de identidad y datos personales Procedimientos bloqueadores de identificación Fijación de domicilio en sede fiscal Uso de medios tecnológicos para declaración Salida del país Impedimento de ser fotografiados o filmados Traslado adecuado Ambiente reservado (ncpp Arts. 248, 249 )

7 Destinatarios de las medidas de protección Testigos Peritos Agraviados Colaboradores

8 Distinciones entre testigos protegidos El Agente Encubierto.- Es el agente policial que realiza los actos necesarios para el descubrimiento de lo que se viene desarrollando, es decir del delito cuya ejecución ya se ha iniciado. El Agente Especial (infiltrado).- Es aquel, que no siendo miembro de la organización policial, tiene un vínculo contractual y de dependencia con el Estado, realizando actos dirigidos a prevenir un delito o posibilitar su persecución penal.

9 El informante es la persona que, sin pertenecer a la Policía Nacional, brinda información relevante sobre uno o más hechos de carácter penal a las autoridades, a cambio de alguna recompensa o trato especial informal. El colaborador eficaz (arrepentido), figura que se halla comprendida en el derecho penal premial, es aquél que brinda información de un hecho delictivo a cambio de un beneficio procesal.

10 Protección de los testigos Proteger de manera eficaz contra actos de represalia o intimidación a los testigos (familiares y demás personas cercanas) y víctimas que participen en actuaciones penales y que presten testimonio. (Convención de Palermo)

11 Protocolo ONU para Trata de Personas Protección de privacidad e identidad de víctimas mediante confidencialidad de actuaciones judiciales. Proporcionar a víctimas: información de procedimientos judiciales y administrativos. Asistencia para adecuada defensa. Recuperación física, sicológica y social con participación de sociedad civil para: alojamiento; información y asesoramiento en su idioma; asistencia médica, sicológica y material; oportunidad de empleo, educación y capacitación.

12 Programa de protección de testigos Destinado a proteger personas especialmente vulnerables a la acción del crimen organizado por su condición de órgano de prueba en un proceso judicial por lo que requiere de medidas adecuadas para proteger su vida, integridad física e identidad.

13 Ámbito de la protección Espacial: lugar del proceso.- lugar de acogida.- principio de non refoulement. Temporal: antes, durante y después del proceso. Legal: normas de confidencialidad y exclusión de testimonio.

14 Enfoque Estratégico La actividad delictiva, en cuanto se desarrolla por una organización criminal, es esencialmente un delito económico, que tiene como finalidad obtener ganancias ilegales; los actores diseñan su actividad en base a factores de inversión y utilidad, lo que definirá las estrategias a emplearse.

15 NEGOCIO PROBAR OBJETIVO ESTRATÉGICO ASEGURAR ÓRGANOS DE PRUEBA

16 ESTRATEGIAS DE ASEGURAMIENTO PREVENTIVO REACTIVO

17 Preventivo Investigación necesaria al TP (calidad y vulnerabilidades) Determinar necesidades del TP de acuerdo a delito vinculante. Análisis de relaciones: - beneficio-información - impunidad-incentivo delictivo ( sólo beneficia a criminales colaboradores?) ( cumple finalidad de la pena?) Análisis de casos exitosos y fallidos por delito.

18 Reactivo Muerte del TP Revelación de identidad del TP Falsos TP TP multipropósitos

19 Identificación de amenazas Rol y condiciones del testigo (dentro o fuera de la organización) Tipo de organización: por delitos, actividades, dimensión e integrantes Recursos legales para revelar identidad Posibilidad de resultar absuelto el imputado Actividad de otros agentes

20 Requerimientos de protección - Acceso a información - Recursos humanos - Recursos tecnológicos - Medios físicos - Herramientas legales

21 Herramientas Mecanismos de cambio de identidad (DS JUS) Redes regionales Estudio migratorio Tratamiento sistémico: - instituciones: Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada (SISCRICO) - sociedad civil - recursos económicos

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23 Guía de Buenas Prácticas en TID - AIAMP Se propone la promoción de mecanismos que permitan medir de manera objetiva el riesgo asociado a la participación de las personas sometidas a protección, tales como la elaboración de pautas de determinación de vulnerabilidad. En lo que respecta a las medidas de protección, tanto procesales como extraprocesales, en la medida que las respectivas legislaciones así lo permitan, se consideran como adecuadas, la reserva de identidad y de domicilio, la prueba anticipada, el cambio de identidad y reubicación física del testigo, como también la protección intrapenitenciaria, cuando ella sea procedente.

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