Seminario en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
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- Alfredo Contreras Navarro
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1 INVITAN AL: Seminario en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo A REALIZARSE 22 y 23 de octubre del 2018
2 Proporcionar un estándar mínimo de conocimientos en la materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo con el fin de identificar e informar en su caso dichas actividades ilícitas. Nivel del curso: Básico- Intermedio Perfil del participante: Profesionales que prestan sus servicios a entidades financieras, tales como Auditores internos y externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales que prestan sus servicios a dichas entidades y a aquellas que su función sea detectar operaciones relacionadas con el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Metodologia: La Capacitación es altamente intensiva y dinámica donde la práctica va acompañada de la teoría. Cada punto, es tratado con un ejercicio demostrado por el expositor y realizado de forma simultánea por los participantes.
3 Temario Seminario Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo I. Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Conocer las definiciones básicas de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, que son reconocidas en la comunidad internacional, así como, distinguir las etapas del Lavado de Dinero y la relación existente entre dichas conductas ilícitas. 1.1 Lavado de dinero 1.2 Fases o etapas del lavado de dinero 1.3 Financiamiento al Terrorismo 1.4 Diferencias y Semejanzas entre el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. II. Organismos Internacionales que participan en la Prevención y combate del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Conocer el objeto, estructura y funciones de los Organismos Internacionales que participan en la Prevención y combate del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo. Contenido 2.1 Organismos Internacionales 2.2 GAFI 2.3 Organismos Regionales del GAFI 2.4 Banco Mundial y FMI 2.5 Grupo Egmont 2.6 Comité de Basilea 2.7 Grupo Wolfsberg III. Recomendaciones de GAFI y Los Principios de Basilea Conocer las 40 recomendaciones de GAFI, así como los 29 principios emitidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. 3.1 Las 40 Recomendaciones de GAFI 3.2 Los 29 Principios de Supervisión Bancaria de Basilea
4 IV. Tipologías, Actividades y Profesiones no Financieras Designadas Conocer las tipologías emitidas por GAFILAT, así como las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD). 4.1 Tipologías de GAFILAT 4.2 Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas (APNFD) V. Informe de Evaluación Mutua de la República de Costa Rica Conocer el contenido de la Evaluación Mutua de Costa Rica del año Riesgos de LA/FT y Contexto 5.2 Políticas ALA/CFT Y Coordinación Nacionales 5.3 Sistema Jurídico y Cuestiones Operativas 5.4 Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de ADM 5.5 Medidas Preventivas 5.6 Supervisión 5.7 Personas y Estructuras Jurídicas 5.8 Cooperación Internacional 5.9 Cumplimiento Técnico EXPOSITOR: Master. José Martín Camacho Sánchez Contador Público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración (E.S.C.A.), Certificado como Contralor Normativo en Riesgos para Sociedades de Inversión. Socio del Instituto Mexicano de Auditores Internos (IMAI 4995). Actualmente trabaja para VALUE CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. VALUE GRUPO FINANCIERO Se ha desarrollado como responsable del Área de Auditoría Interna. Ha Cumplido con de los estándares de Calidad del Área de Auditoría Interna.
5 Ha desarrollado actividades como: Coordinación y distribución de actividades del equipo de Auditoría en la ejecución del Programa Anual Elaboración del Programa Anual de Auditoría bajo un enfoque de riesgos Coordinación entre los responsables de las áreas auditadas y el equipo de auditoría Coordinación de las Auditorías del Área de Sistemas Evaluación del funcionamiento operativo de las distintas áreas de la Casa de Bolsa (Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Tesorería, Contabilidad, Jurídico) Constatar la calidad, suficiencia y oportunidad de la información financiera, así como su confiabilidad para la adecuada toma de decisiones Emisión de observaciones por parte del Área de Auditoría Interna Verificación y Firma de los Estados Financieros enviados a la C.N.B.V. Verificación de la información proporcionada a las autoridades supervisoras Atención y coordinación de auditorías externas Ha sido parte de: Comité de Comunicación y Control (Prevención de Lavado de Dinero) Comité de Administración Integral de Riesgos Otras de las actividades: Emisión del Informe Anual relativo a la Prevención de Lavado de Dinero Emisión del Informe sobre la Auditoría de Administración Integral de Riesgos dirigido al Comité de Riesgos y a la Dirección General Elaboración de Informes Trimestrales y Anual de Auditoría, dirigido al Director General y al Consejo de Administración Revisión de los borradores de Auditoría Externa, tanto de la Auditoría Financiera como de la Fiscal previo a su emisión Atención y seguimiento de observaciones hechas por la C.N.B.V. Revisión de Impuestos. Dentro de su experiencia Docente se destacan: Impartición de cursos en el sector financiero (Bancos y Casas de Bolsa) Finanzas bursátiles, auditoria, COSO, Excel, Impuestos y temas Fiscales entre otros
6 Cursos Trabajo en Equipo, BBVA Bancomer Prevención de Lavado de Dinero, BBVA Bancomer Trading Options in the Real World de Sheldon Natenberg y MEXDER Ética de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles Liderazgo en Monex, Casa de Bolsa S.A. de C.V Además, es Auditor Interno con 15 años de experiencia en Auditorías Financieras y de Control Interno, incursionando en el Sector Financiero desde el año Duración total: 16 horas Fechas: 22 y 23 de octubre del 2018 Horario: 8:30 am a 5:30 pm Lugar: Hotel Radisson San José Inversión: $1980 por un 1 participante. $ 1782 (10% de descuento, 2 participantes de una misma entidad) $1584 (20% de descuento, a partir de 3 participante de una misma entidad) Incluye material, certificado de participación y alimentación completa durante los dos días de seminario *Cupo limitado, apertura sujeta a un quorum mínimo establecido de participantes*. *Cancelaciones: Vía , fax o carta hasta 10 días hábiles antes del inicio del seminario. En caso contrario se facturará el cupo respectivo. Información: , (CCETV) y (ABESA) Reservaciones y pago: solicitar y enviar boleta de inscripción al fax (Cámara de Emisores) a los correos electrónicos yalfaro@camara-emisores.com, capacitacion@asesores-bursatiles.com o realizar inscripción por medio del website: php. Favor realizar el pago a más tardar el día 19 de octubre del 2018 mediante cheque a nombre Cámara de Emisores. No se aceptarán pagos en efectivo.
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