Empresa de Ingeniería y Servicios Integrales Cochabamba S.A. "INTEGRA S.A."

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1 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES Y SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES REPORTE INFORMATIVO Fecha: 25/04/2017 El contenido de la información presentada al RMV es de exclusiva responsabilidad de quien la presente e inscriba, así como su difusión y publicidad por cualquier otro medio. Hechos Relevantes Empresas Privadas (Emisores) Empresa de Ingeniería y Servicios Integrales Cochabamba S.A. "INTEGRA S.A." Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de abril de 2017, realizada con el 93.52% de los socios, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el informe del Directorio correspondiente a la gestión Aprobar los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de Tomar conocimiento del informe de la Sindicatura. 4. Aprobar la Memoria Anual de la gestión Al no haber utilidades, la junta aprobó el tratamiento de los resultados negativos de la gestión Ratificar a todos los Directores y Síndico. 7. Aprobar delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa auditora. YPFB Transporte S.A. Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de abril de 2017, realizada con el 98.65% de los socios, determinó lo siguiente: Declarar un cuarto intermedio hasta el 25 de abril de 2017 a Hrs. 11:00. Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 25 de abril de 2017, realizada con el 98.63% de los socios, determinó lo siguiente: 1) Aprobar la Memoria Anual de la Sociedad correspondiente a la Gestión ) Aprobar el Informe del Síndico correspondiente a la Gestión ) Aprobar el informe del auditor externo, Deloitte S.R.L., correspondiente a la Gestión ) Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Sociedad correspondiente a la Gestión ) Disponer la consolidación de los resultados de la Gestión 2016 en la cuenta "resultados acumulados", previa deducción del monto destinado para la reserva legal de Bs ,00. 6) Disponer la distribución de un total de dividendos de Bs ,00 equivalentes a USD ,72 (al tipo de cambio de 6,96 Bs/USD), por concepto de pago de dividendos correspondientes a una parte de la utilidad no distribuida de la Gestión 2007, a un valor de Bs10,50 por acción, a razón de acciones. 7) La moneda para el pago de dividendos sea en Bolivianos y se realice a partir del 8 de 1/8

2 7) La moneda para el pago de dividendos sea en Bolivianos y se realice a partir del 8 de mayo de ) Disponer la ratificación de los actuales miembros Titulares y Suplentes del Directorio y del Síndico de la Sociedad, quedando por consiguiente la composición del Directorio y la Sindicatura como sigue: Director Titular Director Suplente Guillermo Luis Achá Morales Vacante Florencio Vladimir López Suárez Vacante Gonzalo Wilmer Saavedra Escobar Silvia Asunción Farfán Borda Wilson Felipe Zelaya Prudencio Vacante Oscar Claros Dulón Leonor del Carmen Calderón Zelaya Mery Rosalía Choque Torrez Vacante Victor Eduardo Saldías Salas (Director laboral) Juan José Lagraba Peñaloza Síndico: Mauricio Murillo Maldonado. Empresas Privadas (Emisores) Banco de Crédito de Bolivia S.A. Ha comunicado que el 24 de abril de 2017, realizó el pago por distribución de utilidades de la gestión 2016 a sus accionistas, correspondiente a Bs1.708,95 por acción, de acuerdo a las determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 21 de febrero de 2017, mismos que fueron pagados en su totalidad mediante transferencia bancaria. Banco Fassil S.A. Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 24 de abril de 2017, realizada con el % de los socios, determinó lo siguiente: 1. Desmaterializar los Títulos representativos de Acciones Suscritas y Pagadas de Banco Fassil S.A. ante la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. 2. Instruir la apertura de una Cuenta Emisor ante la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. a efectos que Banco Fassil S.A. actúe como depositante de los valores cuya desmaterialización se ha dispuesto y delegar a Patricia Piedades Suárez Barba o Paula Cecilia Gutiérrez Vargas para que de forma indistinta, cualquiera de ellas, realicen todos los actos, gestiones, solicitudes y trámites necesarios para concretar la desmaterialización dispuesta. 3. Modificar parcialmente el Estatuto Orgánico de la Entidad. Entidades de Depósito de Valores Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de abril de 2017, realizada con el % de los socios, determinó lo siguiente: ü Aprobar la Memoria Anual de la EDV de la gestión ü Aprobar el Balance General y Estados de Resultados auditados al 31 de diciembre de ü Aprobar el informe de los Síndicos. 2/8

3 ü Tomar conocimiento de la conformidad del Directorio con el trabajo efectuado por los auditores externos y el cumplimiento de la Propuesta Técnica presentada para la realización del trabajo de auditoria contratado. ü Constitución de la Reserva Legal Obligatoria del 5% de los resultados de la gestión ü Constitución de una Reserva especial voluntaria no disponible para la renovación tecnológica de la Entidad equivalente al 20% de los resultados de la gestión ü Distribución del 50% de los resultados de la gestión 2016 netos de la reserva legal y el saldo restante mantener en la cuenta de resultados acumulados. ü Encomendar a la administración que de conformidad a lo establecido en el Principio 15 emitido por la CPMI IOSCO, la Sociedad de manera permanente cuente con la liquidez suficiente para cubrir 6 meses de gastos administrativos netos de depreciación y amortización, a efectos de mitigar el riesgo general de negocio ante cualquier potencial deterioro de valor de la posición financiera como resultado de la caída de sus ingresos o del crecimiento de sus gastos, que deriven en que los gastos ü Encomendar a la administración que la Sociedad, de manera permanente, cuente con capital de inversión para el financiamiento de proyectos de la Entidad aprobados por el Directorio. ü Designar los Directores Titulares y Suplentes de acuerdo a la siguiente relación: DIRECTOR TITULAR Javier Palza Prudencio 2. Marcelo Urdininea Dupleich 3. Miroslava Peña Quintanilla 4. Francis Stenning De lavalle 5. Víctor Sánchez Azañero 6. Hans Mejía Vera 7. Juan Carlos Rossel Camacho DIRECTOR SUPLENTE Carlos Pozzo Velasco Jorge Hinojosa Jiménez Javier Aneiva Villegas Claudio Arciniega Luces José Fernando Romero Tapia Darwin Ugarte Ontiveros Rolando Marín Ibañez 3/8

4 ü Designar a los Síndicos Titulares y Suplentes de acuerdo a la siguiente relación: SINDICO TITULAR Ignacio Arce Jofré 2. Luis Mendizabal Catacora SINDICO SUPLENTE Viviana Sanjinés Méndez José Luis Machaca ü Mantener la contratación de la Póliza de Responsabilidad Civil para consejeros y funcionarios, incluyendo en la referida póliza a los Directores y Síndicos. ü Instruir la contratación de la firma Ernst & Young Ltda. para que realice la auditoría externa financiera, operativa y de sistemas de la Entidad para la gestión 2017, además del Fondo de Garantía que administra la EDV. ü Encomendar a la Gerencia General la realización de todas las actividades necesarias, así como la suscripción de los contratos y documentos que fueran requeridos para la realizar la contratación de las auditorías autorizadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas. Fondos de Inversión FIBRA Fondo de Inversión Cerrado Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de FIBRA FIC, realizada el 25 de abril de 2017, determinó lo siguiente: - Tomar conocimiento del Informe de situación del Fondo. - Elegir a la empresa Ernst & Young como auditores externos para la gestión Aprobar el dictamen de Auditoría Externa y Estados Financieros del Fondo al 31 de diciembre de Aprobar el Presupuesto Anual de Gastos del Fondo para la gestión Tomar conocimiento del informe anual del Representante Común de Participantes. Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión Credifondo Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Ha comunicado que el 24 de abril de 2017, de acuerdo a lo determinado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 23 de febrero de 2017, procedió al pago de dividendos a sus accionistas mediante transferencia de fondos en cuenta. Resoluciones Administrativas 4/8

5 ASFI/DSVSC/R de 20 de abril de 2017 Mediante carta ASFI/DSVSC/R-73055/2017, se autoriza e inscribe en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, a la señora ANA PAOLA VELASQUEZ CANDIA como OFICIAL DE CUMPLIMIENTO de GANAVALORES AGENCIA DE BOLSA S.A., bajo el Número de Registro ASFI/DSVSC-OC-001/2017. ASFI/DSVSC/R de 20 de abril de 2017 Mediante carta ASFI/DSVSC/R-73074/2017, se autoriza e inscribe en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, al señor RONALDO PALENQUE LIMON como CONTADOR GENERAL de GANAVALORES AGENCIA DE BOLSA S.A., bajo el Número de Registro ASFI/DSVSC-CG-003/2017. ASFI/DSVSC/R de 20 de abril de 2017 Mediante carta ASFI/DSVSC/R-73202/2017, se autoriza e inscribe en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, al Sr. DAVID MARCELO GOMEZ ORTIZ Administrador (Suplente), de AGROPERATIVO FIC, administrado por Marca Verde Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., bajo el Número de Registro ASFI/DSVSC-AF-003/2017 (Suplente). ASFI/DSVSC/R de 20 de abril de 2017 Mediante carta ASFI/DSVSC/R-73244/2017, se autoriza e inscribe en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, a la señora CHERYL LISETT ZEGARRA CORMINALES como REPRESENTANTE AUTORIZADO de BISA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., bajo el Número de Registro ASFI/DSVSC-RA-001/2017. Noticias Agencias de Bolsa BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa Ha comunicado que TOYOSA S.A. el 24 de abril de 2017, realizó la provisión de fondos para la cancelación del Cupón Nº 1 de los BONOS TOYOSA II EMISIÓN 2 correspondiente a las Series A al D con Claves de Pizarra: TYS-2-N2A-16, TYS-2-N2B-16, TYS-2-N2C-16 y TYS-2-N2D-16, misma que se realizará a partir del 26 de abril del presente. Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa Ha comunicado que el 25 de abril de 2017, terminó de cancelar el pago del Cupón Nº 11 de los Bonos Banco FIE 1 EMISIÓN 1 Serie FIE-1-N1B-11. Empresas de Arrendamiento Financiero Bisa Leasing S.A. Ha comunicado que los Compromisos Financieros asumidos para el Programa de Emisiones de Bonos BISA LEASING II, el Programa de Emisiones de Bonos BISA LEASING III y el Programa de Emisiones de Bonos BISA LEASING IV fueron cumplidos al 31 de marzo de 2017, conforme el siguiente detalle: Indicadores Financieros Compromiso Al 31/03/2017 5/8

6 Índice de Cobertura de Cartera (ICC) ICC >= 100% ICC = % Ratio de Liquidez (RL) RL >= 15% RL = 37,12% Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) CAP >= 11% CAP = 28,04% Empresas Privadas (Emisores) Ingenio Sucroalcoholero AGUAÍ S.A. Ha comunicado que el 24 de abril de 2017, procedió a la cancelación del Cupón N 248 de la Emisión de Bonos Aguaí de la Serie Única AGU-U1U-10. La Papelera S.A. Ha comunicado que el 24 de abril de 2017, el Banco de Crédito de Bolivia S.A. procedió con el desembolso de la operación de préstamo solicitado por la Sociedad por la suma de Bs ,00. Empresas Privadas (Emisores) Banco Económico S.A. Ha comunicado que el Gerente General, el 25 de abril de 2017, determinó revocar los Poderes otorgados en favor del Sr. Brendan Javier Kenny Paz y conferir un nuevo Poder Especial y Suficiente a favor del Sr. Marcos Erwin Mariscal Sachse Subgerente Nacional de Micro y Pequeña Empresa, con las facultades inherentes a su persona. Banco Fassil S.A. Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de abril de 2017, se determinó lo siguiente: Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Alejandro Stelzer Serrate quien ejerce el cargo de Subgerente de Agencia en la Sucursal Santa Cruz, efectivo el 29 de abril de Ha comunicado que a partir del 2 de mayo de 2017, procederá al pago del Cupón N 15 de la Emisión de Bonos Subordinados Fassil, con Clave de Pizarra FSL-E1U-09, en las oficinas de la Institución. Ha comunicado que el 24 de abril de 2017, fue notificado con la Resolución ASFI/484/2017 emitida el 18 de abril de 2017, mediante la cual se otorga la No Objeción a la modificación parcial del Estatuto Orgánico del Banco Fassil S.A., con relación a los Artículos 49, 67, 71, 78, 84, 91, 93, 96, 97, 99, 101 y 103. Banco PYME Ecofuturo S.A. Ha comunicado que efectuó la provisión de fondos en la cuenta bancaria asignada por el Agente Pagador PANAMERICAN SECURITIES S.A., para proceder con el pago del Cupón Nº 13 de los Bonos Subordinados Eco Futuro, correspondiente a la Serie Única FEF-N1U-10, a partir del 26 de abril de Entidades de Depósito de Valores 6/8

7 Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de abril de 2017, se determinó lo siguiente: ü Designar como personeros de la Mesa Directiva a los siguientes Directores: DIRECTOR CARGO Javier Palza Prudencio Presidente Hans Mejía Vera Vicepresidente Víctor Sánchez Azañero Director Secretario ü Designar a los miembros de los diferentes Comités de Directorio conforme al siguiente cuadro: COMITÉ PERMANENTE DE DIRECTORIO MIEMBROS 1. Marcelo Urdininea Dupleich DISCIPLINARIO 2. Miroslava Peña Quintanilla 3. Gerente General 4. Asesor Legal 1. Víctor Sánchez Azañero 2. Hans Mejía Vera 3. Marcelo Urdininea Dupleich AUDITORÍA, RIESGOS Y CUMPLIMIENTO 4. Gerente General 5. Gerente de Gestión Integral de Riesgos 6. Oficial de Cumplimiento 7. Auditor Interno 1. Marcelo Urdininea Dupleich INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA 2. Gerente General 3. Gerente de Administración y Finanzas 4. Gerente de Operaciones 7/8

8 1. Javier Palza Prudencio 2. Hans Mejía Vera GOBIERNO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 3. Víctor Sánchez Azañero 4. Gerente General 5. Gerente de Tecnología de la Información 1. Víctor Sánchez Azañero 2. Javier Palza Prudencio BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 3. Juan Carlos Rossel Camacho 4. Francis Stenning De Lavalle 5. Gerente General 6. Asesor Legal ü Ratificar a los miembros de la Comisión Ad Hoc para el Proyecto Inmobiliario BBV-EDV, conforme al siguiente cuadro: COMISIÓN AD HOC MIEMBROS 1. Jorge Hinojosa Jiménez PROYECTO INMOBILIARI O BBV-EDV 2. Javier Palza Prudencio 3. Juan Carlos Rossel Camacho 4. Gerente General 5. Gerente de Administración y Finanzas 8/8