Lineamiento Corporativo: Criterios mínimos para la evaluación de la Plana Gerencial para acceder a la segunda y/o tercera etapa del TIMA
|
|
- Clara Hidalgo Hernández
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 Lineamiento Corporativo: Criterios mínimos para la evaluación de la Plana Gerencial para acceder a la segunda y/o tercera etapa Fecha Responsable Visto y Sello Elaborado por: Jefe del Órgano de Bueno Gobierno Corporativo Revisado por: Ejecutivo Corporativo de Recursos Humanos Gerente Corporativo de Servicios Compartidos Homologado por: Ejecutivo Corporativo de Excelencia Operacional Aprobado por: Dirección Ejecutiva
2 Control de Cambios Versión Sección / Ítem Descripción del cambio: 00 - Nuevo el 20 de Julio del 2019 Fecha N Resolución de Dirección Ejecutiva 20/07/2018 N /DE-FONAFE Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de FONAFE Página: 2 de 6
3 1. INTRODUCCIÓN De acuerdo al numeral Tope de Ingresos Máximo Anual TIMA de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial se estableció que el TIMA de las Empresas es aprobado por el Directorio de FONAFE. Asimismo, mediante Acuerdo de Directorio N /011-FONAFE, se aprobó entre otros aspectos, la política remunerativa y el TIMA para las Empresas, disponiendo que la Dirección Ejecutiva de FONAFE establecerá los criterios de evaluación de la Plana Gerencial con la finalidad de poder acceder a una mejor etapa del TIMA. En ese sentido, se ha elaborado el presente documento que establece los criterios de evaluación de la Plana Gerencial para implementar la segunda y tercera etapa del TIMA. 2. OBJETIVO Establecer los criterios de evaluación con los que el Directorio de cada Empresa bajo el ámbito de FONAFE debe evaluar a su Plana Gerencial, a fin de implementar la segunda y tercera etapa del TIMA. Para el caso de FONAFE corresponderá a la Dirección Ejecutiva realizar la evaluación correspondiente. 3. ALCANCE Los contenidos del presente documento son de aplicación para las Empresas. 4. RESPONSABILIDADES El Directorio de cada Empresa bajo el ámbito de FONAFE será el responsable del seguimiento y cumplimiento del presente Lineamiento Corporativo. En el caso de FONAFE, la Dirección Ejecutiva asume dicha responsabilidad. 5. MARCO NORMATIVO Ley 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento. Decreto Legislativo N 1031, Decreto Legislativo que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado y su Reglamento. Sistema de Gestión de Desempeño de las empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N /011-FONAFE. Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de FONAFE Página: 3 de 6
4 Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N /006-FONAFE. 6. TÉRMINOS Y/O DEFINICIONES Directorio: Órgano colegiado a cargo de la Dirección de la Empresa. Dirección Ejecutiva: Titular de FONAFE. Empresas: En este término se incluye a FONAFE. Empresa bajo el ámbito de FONAFE: En este término se excluye FONAFE. FONAFE: Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. Lineamiento: Lineamiento Corporativo: Criterios mínimos para la evaluación de desempeño de la Plana Gerencial de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE. Plana Gerencial: Incluye al Gerente General y Gerencias de línea. 7. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS TIMA 2 Y 3 De acuerdo a lo señalado en el numeral 4.4 del Acuerdo de Directorio N /011-FONAFE las Empresas deberán presentar sus propuestas de Escala Remunerativa respetando los topes considerados en cada una de ellas. Asimismo las empresas deberán presentar los criterios de evaluación de la plana Gerencial, basados en el cumplimiento del plan operativo y evaluación de desempeño para acceder a la segunda y tercera etapa de implementación del TIMA. Esta propuesta de escala remunerativa y criterios de evaluación deberá ser evaluada y aprobada por la Dirección Ejecutiva de FONAFE, previa aprobación de la misma por el Directorio de la Empresa bajo el ámbito de FONAFE. Con la finalidad de que se pueda llevar a cabo la evaluación que sustente la implementación de las etapas 2 y 3 del TIMA aplicables a la plana gerencial de las empresas, se deberá proceder a analizar el cumplimiento de los criterios de evaluación que se señalan en la matriz que se presenta a continuación: Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de FONAFE Página: 4 de 6
5 N Indicador TIMA Cuenta con evidencias de haber difundido a todos los trabajadores de la Empresa, el Plan Estratégico aprobado por el Directorio? Cuenta con evidencias de haber realizado la inducción a los nuevos miembros de su Directorio? Cuenta con evidencias de haber entregado el compendio con los instrumentos normativos a todos sus Directores? Cuenta con información actualizada relacionada a los miembros de su Directorio y plana gerencial publicada en su portal institucional? Cuenta con evidencias que el Directorio de la empresa ha cumplido con lo establecido en el Plan Anual dispuesto en el Libro Blanco: Lineamiento de Gestión de Directorio y Directores Se han designado a todos los gerentes de manera oportuna y respetando los perfiles? y/o Las encargaturas de Gerencias son menores a 6 meses? El Directorio cumple con evaluar el reporte de seguimiento e implementación de sus acuerdos? La Empresa ha mejorado el nivel de implementación del Código de BGC con respecto al año anterior? Validado La Empresa, respecto al nivel de implementación del SCI, ha alcanzado: Cuenta con evidencias de tener aprobados, actualizados, difundidos e implementados sus procesos? Cuenta con evidencias de las sesiones (actas) del Comité Especial de Auditoría y Riesgos? Cuenta con un canal de denuncias aprobado y difundido en el que también se puedan reportar incumplimientos al Código de Ética? El Dictamen emitido por la SOA no cuenta con observaciones 1? Las recomendaciones del OCI han sido implementadas? Los resultados actuales obtenidos de la última evaluación del clima laboral reflejan una mejora? Cumplió con los indicadores establecidos en el BSC Convenio de Gestión? Anualmente En un plazo no mayor a ocho (08) días calendario, luego de su ratificación en J.G.A. Trimestralmente? Cumple Cumple TIMA 3 SI NO SI NO Semestralmente En un plazo no mayor a cuatro (04) días calendario, luego de su ratificación en J.G.A. Bimestralmente? Al menos en un 5%, Al menos en un 8%, Al menos 3.0 Al menos 3.5 Al menos procesos operativos? Trimestrales? Correspondiente al ejercicio anterior? Todos sus procesos? Bimestrales? Correspondiente a los dos últimos ejercicios? Respecto a la Respecto a la evaluación del evaluación de los ejercicio anterior? dos últimos ejercicios? Al menos el 90% Al menos 95% Los Directorios de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, una vez confirmado que se cumplan con todos los criterios de evaluación referidos en el presente 1 En el caso de FONAFE, no se contabilizarán las observaciones de la SOA que pudieran corresponder a Empresas bajo su ámbito. Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de FONAFE Página: 5 de 6
6 Lineamiento respecto a la segunda o tercera etapa del TIMA, según corresponda y cuenten con la partida presupuestal correspondiente, podrán acordar solicitar a la Dirección Ejecutiva de FONAFE la autorización para la implementación de la etapa del TIMA que corresponda. 8. DISPOSICIONES FINALES Primera.- La disposición contenida en el indicador N 16, regirá a partir del año Segunda.- Las empresas podrán solicitar modificar su TIMA, siempre que hayan permanecido no menos de un año en la etapa previa. Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de FONAFE Página: 6 de 6
Lineamiento Corporativo: Criterios Mínimos para la contratación de Sociedades de Auditoría y Plan Corporativo de Auditoría para el año 2019
de Sociedades de Auditoría y Plan Corporativo de Auditoría para Fecha Responsable Visto y Sello Elaborado por: Contador General Corporativo Revisado por: Gerente Corporativo de Servicios Compartidos Homologado
Más detallesCódigo: LC-E1-GEC Versión: 03
Lineamiento Corporativo: Lineamiento para la Formulación, Aprobación, Modificación y Evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas Fecha Responsable Visto y Sello Elaborado por:
Más detallesPolítica de Prevención de Delitos (Ley N ) AntarChile S.A.
Política de Prevención de Delitos (Ley N 20.393) AntarChile S.A. Abril 2018 ÍNDICE 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS DEL MODELO DE PREVENCIÓN... 2 4. ROLES Y RESPONSABILIDADES...
Más detallesMODIFICACIÓN METAS PLAN ESTRATÉGICO
2015 MODIFICACIÓN METAS PLAN ESTRATÉGICO 2013-2017 GERENCIA GENERAL DIVISIÓN SGI Y RSE Directiva de Gestión FONAFE Cusco, abril 2015 MODIFICACIÓN METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO EGEMSA EJERCICIO 2015 I. ASPECTOS
Más detallesLineamiento Corporativo: Lineamiento para la Solución de Controversias Patrimoniales entre las Empresas bajo el ámbito del FONAFE
Lineamiento Corporativo: Lineamiento para la Solución de Controversias Patrimoniales entre las Empresas bajo el ámbito del Fecha Responsable Visto y Sello Elaborado por: Ejecutivo de Asuntos Legales de
Más detallesPolítica de Prevención de Delitos (Ley N ) Inversiones Siemel S.A.
Política de Prevención de Delitos (Ley N 20.393) Inversiones Siemel S.A. Contenido 1. OBJETIVO...3 2. ALCANCE...3 3. PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS DEL MODELO DE PREVENCIÓN...3 4. ROLES Y RESPONSABILIDADES...6
Más detallesCódigo: LC-E1-GDR Versión: 01
Lineamiento Corporativo: Lineamiento para la Formulación, Aprobación, Modificación y Evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el ámbito de Fecha Responsable Documento
Más detallesCódigo: LC-E1-GDR Versión: 02
Lineamiento Corporativo: Lineamiento para la Formulación, Aprobación, Modificación y Evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el ámbito de Fecha Responsable Documento
Más detallesPOLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS (LEY Nº )
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS (LEY Nº 20.393) Creado el 24 de agosto de 2015 Actualizado el 26 de octubre de 2016 Actualizado el 10 de noviembre de 2017 Aprobado el 16 de octubre de 2017 ÍNDICE 1.
Más detallesPOLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS (LEY Nº ) CORPESCA S.A.
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS (LEY Nº 20.393) CORPESCA S.A. Versión: Octubre 2017 1 ÍNDICE 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS DEL MODELO DE PREVENCIÓN... 3 4. ROLES Y RESPONSABILIDADES...
Más detallesLineamiento Corporativo: Lineamientos para el proceso de disolución y liquidación de Empresas bajo el ámbito de FONAFE
Lineamiento Corporativo: Lineamientos para el proceso de disolución y liquidación de Empresas bajo el ámbito de Fecha Responsable Visto y Sello Elaborado por: Ejecutivo de Liquidación de Empresa Revisado
Más detallesEVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A NIVEL ENTIDAD. 1. Plan de trabajo para la implementación del SCI
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A NIVEL ENTIDAD 1. Plan de trabajo para la implementación del SCI N 1 1 5 6 7 8 8 9 9 Componente de de de Plan de acción - resumido
Más detallesINFORME EJECUTIVO N GC El presente informe corresponde a la evaluación del año 2015 y ha sido elaborado por el siguiente equipo:
INFORME EJECUTIVO GC-044-1. Periodo de evaluación y responsables de elaboración El presente informe corresponde a la evaluación del año 2015 y ha sido elaborado por el siguiente equipo: Nombre Rol asignado
Más detallesPOLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS. Melón S.A. y Filiales Nacionales
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS Melón S.A. y Filiales Nacionales Agosto 2013 CONTENIDO CONTENIDO... 2 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS...
Más detallesPOLÍTICA. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS EMPRESAS AGROSUPER Autorizado Por:
DE PREVENCIÓN DE DELITOS Página 1 de 7 1. OBJETIVO. El objetivo de este documento es establecer el lineamiento en el cual se sustenta la implementación y operación del Modelo de Prevención de Delitos,
Más detallesLineamiento Corporativo: Lineamiento Corporativo para el funcionamiento de la Red de Negocios de las Empresas de Distribución Eléctrica
Lineamiento Corporativo: Lineamiento Corporativo para el funcionamiento de la Red de Negocios de las Empresas de Fecha Responsable Visto y Sello Elaborado por: Ejecutivo Corporativo de Gestión de Empresas
Más detallesPOLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE Y FILIALES
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE Y FILIALES ÍNDICE I. OBJETIVO... 3 II. ALCANCE... 3 III. DEFINICIONES... 4 IV. PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS...
Más detallesInforme Ejecutivo. Nombre Rol asignado Cargo Unidad o área. Jacqueline Soria Carrillo Miembro Analista de Control Interno
Informe Ejecutivo 1. Periodo de evaluación y responsables de elaboración El presente informe corresponde a la evaluación del proceso de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo de Electrosur
Más detallesDirectiva Corporativa de Gestión Empresarial
Directiva Corporativa de Gestión Empresarial Fecha Responsable Visto y Sello Elaborado por: Ejecutivo Corporativo de Excelencia Operacional Ejecutivo de Asuntos Legales de las Empresas de la Corporacion
Más detallesCOFIDE INFORME ANUAL DE EVALUACION DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO (CBGC)
COFIDE INFORME ANUAL DE EVALUACION DEL PROCESO DE Planeamiento y Control de Gestión Febrero, 2017 Informe Ejecutivo 1. Periodo de evaluación y responsables de elaboración El presente informe corresponde
Más detallesÍNDICE INFORME DEL DIRECTORIO DEL BANCO COOPNACIONAL S.A., A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO...4-5
ÍNDICE INFORME DEL DIRECTORIO DEL, A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO...4-5 INFORME DEL COMITÉ DE RETRIBUCIONES...6-7 INFORME DEL COMITÉ DE ÉTICA...8-9 3 INFORME DEL DIRECTORIO
Más detallesBN-REG Rev.1 REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 17 SEPTIEMBRE Rev. 1: 22 Setiembre 2016 FECHA DE PUBLICACIÓN TITULO CÓDIGO
Rev. 1: 22 Setiembre 2016 COMITÉ DE CONTROL INTERNO Aprobado en sesión de Directorio N 1967 de fecha 21 de Agosto Modificado en sesión de Directorio N 2151 de fecha 12 de Abril 2017 ELABORADO POR: APROBADO
Más detalles1. INTRODUCCIÓN El presente Lineamiento Corporativo describe el proceso de gestión estratégica de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE.
Lineamiento Corporativo para la Formulación, Aprobación, Modificación y Evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el ámbito de. 1. INTRODUCCIÓN El presente Lineamiento
Más detallesTaller de capacitación: Monitoreo del cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo (PBGC) Empresas de la Corporación - FONAFE
Taller de capacitación: Monitoreo del cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo (PBGC) Empresas de la Corporación - FONAFE Enero de 2016 Consultas y Contacto: Víctor Taboada Bormioli
Más detallesHerramienta de Gestión: Manual de Organización y Funciones
Herramienta de Gestión: Manual de Organización y Fecha Responsable Visto y Sello Elaborado por: Ejecutivo Corporativo de Recursos Humanos Ejecutivo Corporativo de Excelencia Operacional Revisado por: Gerente
Más detallesLineamiento Corporativo: Lineamientos para el funcionamiento del Comité de Normalización de Bienes, Insumos y Servicios
Lineamiento Corporativo: Lineamientos para el funcionamiento del Comité de Normalización de Bienes, Insumos y Servicios Fecha Responsable Visto y Sello Elaborado por: Especialista Corporativo de Administración
Más detallesPolítica de Prevención de Delitos. Importadora y Distribuidora Arquimed Limitada
Política de Prevención de Delitos Importadora y Distribuidora Arquimed Limitada INDICE 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. DEFINICIONES... 3 4. PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS...
Más detallesPROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN PARA NUEVOS DIRECTORES
PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN PARA NUEVOS DIRECTORES I. Introducción 1.1. El propósito de este protocolo es establecer los procedimientos para la inducción de los nuevos directores de Enel Distribución Chile
Más detallesPREGUNTAS FRECUENTES
PREGUNTAS FRECUENTES Directiva n 006-2016- Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad N PREGUNTA
Más detallesInforme Ejecutivo. El presente informe corresponde a la evaluación del año 2015 y ha sido elaborado por el siguiente equipo:
Informe Ejecutivo 1. Periodo de evaluación y responsables de elaboración El presente informe corresponde a la evaluación año 2015 y ha sido elaborado por el siguiente equipo: Nombre Rol asignado Cargo
Más detallesProtocolo de Inducción para nuevos directores
Protocolo de Inducción para nuevos directores Protocolo de Inducción para nuevos directores aprobado por el Directorio de Empresa Nacional de Electricidad S.A., hoy de Enel Generación Chile PROCEDIMIENTO
Más detallesLEY 1474 DE 2011 INFORME PORMENORIZADO - OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION OCIG PERIODO EVALUADO: NOVIEMBRE 2017 FEBRERO
LEY 1474 DE 2011 INFORME PORMENORIZADO - OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION OCIG PERIODO EVALUADO: NOVIEMBRE 2017 FEBRERO 2018 Piedad Roa Carrero- Jefe de la oficina de Control Interno y Gestión En cumplimiento
Más detallesResolución S.B.S. N El Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (a.i.)
Lima, 03 de agosto de 2011 Resolución S.B.S. N 8754-2011 El Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (a.i.) CONSIDERANDO: Que, mediante Resolución SBS N 37-2008
Más detallesFormato N 1 - Datos generales de la entidad. Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1) Comentarios (2): Notas:
Formato N 1 - Datos generales de la entidad Nombre de la entidad: Nivel de gobierno: Sector: Tipo de documento de identidad: BANCO DE LA NACIÓN GOBIERNO NACIONAL FONAFE DNI documento de identidad: 10608231
Más detallesAvances en su Implementación
Avances en su Implementación I PARTE Marco Legal Marco Teórico Tiempo: 10minutos Aprueba Normas de Control Interno Ley de Control Interno de las Entidades del Estado Aprueba la Guía para la Implementación
Más detalles1. OBJETIVO ALCANCE PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS DEL MODELO DE PREVENCIÓN ROLES Y RESPONSABILIDADES DEFINICIONES...
Política de Prevención de Delitos (Ley N 20.393) Servicios Corporativos S. A. 2012 Tabla de contenido 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS DEL MODELO DE PREVENCIÓN... 4 4. ROLES
Más detallesINFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO Renovación del Directorio del Comité de Ética durante 2015
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO Renovación del Directorio del Comité de Ética durante 2015 Conforme a los Lineamientos generales para el establecimiento
Más detalles1. Políticas generales establecidas para la implementación del Sistema de Control Interno SCI.
Señores Asamblea General de Accionistas La Hipotecaria Compañía de Financiamiento S.A. Bogotá, D.C. El Sistema de Control Interno de La Hipotecaria Compañía de Financiamiento S.A. (en adelante La Hipotecaria
Más detallesINFORMACIÓN RESPECTO DE LOS ESTÁNDARES DE GOBIERNO CORPORATIVO ADOPTADOS POR LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS ABIERTAS (NCG 341 SVS) Práctica
INFORMACIÓN RESPECTO DE LOS ESTÁNDARES DE GOBIERNO CORPORATIVO ADOPTADOS POR LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS ABIERTAS (NCG 341 SVS) Práctica Adopción SI NO 1. Del funcionamiento del Directorio A. De la adecuada
Más detallesÍNDICE INFORME DEL DIRECTORIO DEL BANCO COOPNACIONAL S.A., A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO...4-5
ÍNDICE INFORME DEL DIRECTORIO DEL, A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO...4-5 INFORME DEL COMITÉ DE RETRIBUCIONES...6-7 INFORME DEL COMITÉ DE ÉTICA...8 3 INFORME DEL DIRECTORIO
Más detallesTaller de Buen Gobierno Corporativo
Taller de Buen Gobierno Corporativo FONAFE y empresas Anexo 8 Taller 2 Nivel Intermedio Febrero 2014 Enterprise Risk Services 1 Agenda Taller 2 Módulo I : Metodología para el monitoreo de la implementación
Más detallesReglamento Comité de Gestión Integral de Riesgos (CGIR)
Reglamento Comité de Gestión Integral de Riesgos (CGIR) Código Macroproceso Riesgos Versión v.13.0 Proceso Riesgos de la AFP Propietario Gerente de Riesgos Deroga a Reglamento CGIR v.12.1 Niveles de Aprobación
Más detallesCÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO CONTROL DE VERSIONES Aprobado por Fecha de Fecha de Acuerdo de: Aprobación Vigencia Notas de la versión Directorio 23.06.2016 21.07.2016 Rediseño del Principio 29: Estados
Más detallesREGLAMENTO DEL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
BUEN GOBIERNO CORPORATIVO CONTROL DE VERSIONES Aprobado por Fecha de Fecha de Acuerdo de: Aprobación Vigencia Notas de la versión Directorio 12.08.2016 17.08.2016 Deroga Reglamento del Comité de Buen Gobierno
Más detallesModifican el Reglamento de la Ley de FONAFE, aprobado por D.S. Nº EF DECRETO SUPREMO Nº EF
Modifican el Reglamento de la Ley de FONAFE, aprobado por D.S. Nº 072-2000-EF DECRETO SUPREMO Nº 085-2006-EF EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, mediante el Decreto Supremo Nº 072-2000-EF
Más detallesPolítica de Gestión de Riesgos
Elaborado por Revisado por Aprobación por Fernando Moreno P. Juan Andrés Errázuriz Directorio Enaex S.A. Contralor Corporativo Gerente General Fecha Elab.: 21.03.2013 Fecha Rev.: 21.03.2013 Fecha Aprob.:21.03.2013
Más detallesCOMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - REGLAMENTO - GERENCIA DE RIESGOS - REGLAMENTO DEL CGIR
- GERENCIA DE RIESGOS - REGLAMENTO DEL CGIR REGLAMENTO PROPIETARIO DEL DOCUMENTO: GERENCIA DE RIESGOS CÓDIGO: ME-GR-006 FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 04/07/2016 FECHA DE FIN DE VIGENCIA: 04/07/2018 VERSIÓN:
Más detallesCOMPAÑÍA PESQUERA CAMANCHACA S.A. Inscripción Registro de Valores N INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO
COMPAÑÍA PESQUERA CAMANCHACA S.A. Inscripción Registro de Valores N 1.060 INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO Práctica 1. Del funcionamiento del Directorio A. De la
Más detallesResolución S.B.S. N La Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Lima, 02 de mayo de 2018 Resolución S.B.S. N 1706-2018 La Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones CONSIDERANDO: Que, mediante Ley N 30608 se aprobó la modificatoria
Más detallesGESTION DE LA INFORMACION CONTROL DOCUMENTAL OFICIO
PAGINA Página 1 de 1 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno: LUZ EUGENIA VINASCO RODRIGUEZ Período evaluado: JULIO- OCTUBRE 2017 Fecha de elaboración:
Más detallesPREGUNTAS FRECUENTES
PREGUNTAS FRECUENTES IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD DIRECTIVA N 006-2016-CG/GPROD
Más detallesGobierno corporativo Funciones del Directorio, sus derechos y deberes
Gobierno corporativo Funciones del Directorio, sus derechos y deberes Septiembre 2015 Lita Camero Berríos Gerente de Riesgo Empresarial Deloitte Contenido 1. Principio 16: Funciones del Directorio 2. Principio
Más detallesPrincipales logros y avances de las actividades del PROSEMER en FONAFE. 19 de febrero de 2016
Principales logros y avances de las actividades del PROSEMER en FONAFE 19 de febrero de 2016 1. FONAFE y el Buen Gobierno Corporativo CORPORACIÓN FONAFE Quiénes somos? Somos la Corporación Empresarial
Más detallesCONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado LEY Nº 27170
CONGRESO DE LA REPUBLICA Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado LEY Nº 27170 CONCORDANCIAS: D.S. Nº 072-2000-EF (REGLAMENTO) D.S. Nº 122-2008-EF (TUPA del FONAFE)
Más detallesArt. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos No. Descripción
Más detallesACUERDOS DE GESTION CON REDES ASISTENCIALES 2014
ACUERDOS DE GESTION CON REDES ASISTENCIALES 2014 NOVIEMBRE 2013 PRESIDENCIA EJECUTIVA GERENCIA GENERAL GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD Acuerdos de Gestión 2014 OBJETIVO GENERAL Lograr los objetivos
Más detallesManual de Gestión: Manual de gestión de procesos y procedimientos
Manual de Gestión: Manual de gestión de procesos y Fecha Responsable Visto y Sello Elaborado por: Ejecutivo Corporativo de Excelencia Operacional Revisado por: Gerente Corporativo de Planeamiento y Excelencia
Más detallesMANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ INTERNO PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA.
MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ INTERNO PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA. 1 Contenido 2 Introducción El Instituto Nacional de Medicina Genómica, es un organismo público descentralizado
Más detallesRESPONSABLE: Gerente de Desarrollo Estratégico
MANUAL DE GESTIÓN Y CONTROL CARACTERIZACIÓN POR PROCESOS C.CR.10 Fecha: 05/08/15 Versión: 7 Página 1 de 3 RESPONSABLE: Gerenciales Misionales De Apoyo De evaluación OBJETIVO: Asegurar el adecuado cumplimiento
Más detallesPRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO ESTRATEGIA TRANSVERSAL: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APARTADO 1: PODERES E046 - PODER LEGISLATIVO MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR OBJETIVO
Más detallesINFORMACIÓN RESPECTO A LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 31 DE DICIEMBRE DE 2014 PRÁCTICA
INFORMACIÓN RESPECTO A LA DE PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 31 DE DICIEMBRE DE 2014 PRÁCTICA 1. Del funcionamiento del Directorio A. De la adecuada y oportuna información del directorio, acerca de los
Más detallesPOLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO.
Nombre de la Política POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO. Código Versión GRC-PC-64 2 Responsable VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Vigente desde Tipo de Política FINANCIERA Noviembre de 2016 I. OBJETIVO
Más detallesEl Código de Buen Gobierno Corporativo y la revelación al mercado de su cumplimiento
1 1 El Código de Buen Gobierno Corporativo y la revelación al mercado de su cumplimiento Carlos Rivero Zevallos Superintendente Adjunto Investigación y Desarrollo Superintendencia del Mercado de Valores
Más detallesHERRAMIENTA DE GESTIÓN MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ÍNDICE
ÍNDICE TÍTULO I... 3 ARTÍCULO 1.- CONTENIDO... 3 ARTÍCULO 2.- BASE LEGAL... 3 ARTÍCULO 3.- NATURALEZA Y FUNCIONES GENERALES... 3 ARTÍCULO 4.- GLOSARIO... 3 TÍTULO II... 5 CAPÍTULO I.- ÓRGANOS Y UNIDADES
Más detallesMODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS CFR PHARMACEUTICALS S.A.
MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS CFR PHARMACEUTICALS S.A. CONTENIDOS. I. Objetivo. II. Alcance. III. Del Modelo de Prevención Delitos. IV. Sistema de Prevención de Delitos. V. Procedimiento de Denuncia.
Más detallesREGLAMENTO INTERNO DE GOBIERNO CORPORATIVO DE BANCO PRODEM S.A.
REGLAMENTO INTERNO DE GOBIERNO CORPORATIVO DE BANCO PRODEM S.A. 1 GLOSARIO DE TÉRMINOS A los fines de la interpretación y aplicación de este manual, se definen los siguientes términos: 1. Accionista: es
Más detallesINFORME TÉCNICO PLPR-GFPL INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO - AL CIERRE 2013
INFORME TÉCNICO PLPR-GFPL-001-2014 INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO - AL CIERRE 2013 OBJETIVO El objetivo principal es informar sobre el avance
Más detallesGuía de Seguimiento y Monitoreo EVENTOS
Guía de Seguimiento y Monitoreo EVENTOS Convocatoria 2018-1 I. INTRODUCCION El presente documento tiene la finalidad de orientar a la Entidad Ejecutora (EE) en los procedimientos de seguimiento y monitoreo
Más detallesMANUAL Prevención de Delito
MANUAL Prevención de Delito manual Prevención de Delito 2017 ÍnDICE I. Objetivos... 7 II. Alcance... 7 III. Modelo De Prevención de Delitos (MPD)... 7 IV. Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica...
Más detallesPOLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS ESMAX Y FILALES ESMAX DISTRIBUCIÓN LIMITADA ESMAX RED LIMITADA ESMAX INDUSTRIAL LIMITADA ESMAX INVERSIONES S.A. ESMAX INVERSIONES II S.A. INDICE 1. Objetivo 3 2. Alacance
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS TECNOLOGICOS DE CONTINUIDAD Y RIESGO OPERACIONAL. Junio 2018
PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS TECNOLOGICOS DE CONTINUIDAD Y RIESGO OPERACIONAL Junio 2018 Página: 2 de 13 Información del Documento.0 Fecha Creación Fecha vigencia Junio 2018 Septiembre
Más detallesPrograma de Inducción para nuevos directores
Programa de Inducción para nuevos directores Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fernando Moreno Juan Andrés Errázuriz Directorio Enaex S.A. Contralor Corporativo Gerente General Fecha Elab.: 12.03.2013
Más detallesAnexo 4 Lista de Verificación: Ambiente de control
Anexo Lista de Verificación: Ambiente de control Filosofía de la Dirección 5 La Dirección muestra interés de apoyar al establecimiento y mantenimiento del control interno en la entidad a través de políticas,
Más detallesComité de Ética saliente de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Informe Anual de Actividades de 2015
Comité de Ética saliente de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos Informe Anual de Actividades de 2015 Coordinación de Planeación, Evaluación e Información Institucional Subgerencia
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS N OR 57/9
Página 1. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS N OR 57/9 PROCEDIMIENTO Política de Prevención de Delitos (Ley Nº 20.393) AREA O RUBRO Organización, Comunicaciones y Políticas Internas USUARIOS RED TO GREEN
Más detallesPROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
Código: FT-ESE-16-01 PROGRAMA ANUAL DE INTERNA Versión: 3 Fecha Aprobación: 11/03/2014 Pagina: 1 de _ INFORMACIÓN GENERAL VIGENCIA: 2016 OBJETIVO: Evaluar de manera independiente y objetiva el Sistema
Más detallesMATRIZ DE VINCULACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SCI CON LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN O PRÁCTICAS DE GESTIÓN
MATRIZ DE VINCULACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SCI CON LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN O PRÁCTICAS DE GESTIÓN Componente: Ambiente de Control Principios Documento de Gestión Evidencias de Cumplimiento Propuestas
Más detallesNoviembre de MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS ENAEX S.A.
Noviembre de 2015. MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS ENAEX S.A. Ley N 20.393 Establece Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Génesis: Incorporación de Chile a la Organización de Cooperación para
Más detallesSISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES
SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO Directiva N 013-2016-CG/GPROD, Aprobado Resolución de Contraloría N 149-2016-CG el
Más detallesPOLITICA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS CÓDIGO: POL ELABORACION : División de Organización y Métodos Departamento de Buen Gobierno Corporativo
POLITICA DE ATENCIÓN DE CÓDIGO: POL - 032-02 ELABORACION : División de Organización y Métodos Departamento de Buen Gobierno Corporativo REVISION : Área de Procesos y Tecnología Área de Auditoría Interna
Más detallesRESPONSABLE: Gerente de Desarrollo Estratégico
MANUAL DE GESTIÓN Y CONTROL CARACTERIZACIÓN POR PROCESOS RESPONSABLE: Gerente de Estratégico C.CR.10 Fecha: 01/07/14 Versión: 6 Página 1 de 3 Gerenciales Misionales De Apoyo De evaluación OBJETIVO: Asegurar
Más detallesDE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS
POLÍTICA DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS 2º Versión Marzo 2015 ÍNDICE 1. OBJETIVO 3 2. ALCANCE 3 3. PRINCIPIOS BÁSICOS 3 4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 4 4.1 GERENTES DIVISIONALES Y DE ÁREA 4 4.2 GERENCIA
Más detallesPROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
Código: FT-ESE-16-01 PROGRAMA ANUAL DE INTERNA Versión: 3 Fecha Aprobación: 11/03/2014 Pagina: 1 de _ INFORMACIÓN GENERAL VIGENCIA: 2016 OBJETIVO: Evaluar de manera independiente y objetiva el Sistema
Más detallesPOLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS (Ley N ) COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS (Ley N 20.393) COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. INDICE 2 1 OBJETIVO 2 ALCANCE 3 DEFINICIONES 4 PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS DEL MODELO DE PREVENCIÓN 5 ROLES Y RESPONSABILIDADES
Más detallesPROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE.
PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE. 1 de 9 Contenido. 1.- Introducción 3 2.- Glosario 4 3.- Objetivos, metas
Más detallesResumen ejecutivo del avance al Plan:
Entidad: Refinería de Cartagena S.A. Periodo de seguimiento Primer seguimiento 017 Fecha de emisión del seguimiento 15 de mayo de 017 Preparado Gerencia de Auditoría Interna KPMG Las acciones objeto de
Más detallesPOLÍTICA REMUNERACIÓN E INCENTIVOS
POLÍTICA REMUNERACIÓN E INCENTIVOS Febrero 2016 Página 1 de 6 Contenido 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. OBJETIVOS... 3 3. ALCANCE... 3 4. RESPONSABLES... 3 5. DIRECTRICES... 4 6. MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN...
Más detallesFormato N 1 - Datos generales de la entidad. Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1) Comentarios (2): Notas:
Formato N 1 - Datos generales de la entidad Nombre de la entidad: Nivel de gobierno: Sector: Tipo de documento de identidad: BANCO DE LA NACIÓN GOBIERNO NACIONAL FONAFE DNI documento de identidad: 10608231
Más detallesCOMITÉ DE CONTROL INTERNO
INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FASE DE EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DEL 17 COMITÉ DE CONTROL INTERNO INFORME N -17-CCI-GT.SCI N 1 INFORME DE EVALUACIÓN
Más detallesManual de Regulaciones Internas. PMApr039_3
Manual de Regulaciones Internas Procedimiento Para el Control Ambiental de Empresas Contratistas Revisión Fecha Preparó Revisó Aprobó Autorizó Ana Venegas Gerente Medio Ambiente 3 Febrero 2009 Domingo
Más detallesEstatuto del Comité de Riesgos
Estatuto del Comité de Riesgos Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fernando Moreno Juan Andrés Errázuriz Directorio Enaex S.A. Contralor Corporativo Gerente General Fecha Elab.: 06.11.2015 Fecha
Más detallesLa Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de la Entidades del Estado, define como::
La Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de la Entidades del Estado, define como:: Conjunto de: Acciones Registros Organización, Actividades, Normas Procedimientos y Planes, Políticas Métodos Incluyendo
Más detallesAPLICACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
Hoja: 1 de 8 APLICACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad Subdirector de Planeación Directora de Administración Firma Hoja: 2 de 8 1. Propósito
Más detallesResolución SMV Nº SMV/01
Resolución Nº 017-2015-/01 Lima, 17 de septiembre de 2015 VISTOS: El Expediente N 2015028379, los Memorandos Conjuntos N s 2049-2015-/06/11/12 y 2464-2015-/06/11/12 del 30 de julio de 2015 y 10 de septiembre
Más detalles