MARCO PENAL SESIÓN 2: DERECHO PENAL MATERIAL

Transcripción

1 Lima, mayo de 2016 SESIÓN 2: DERECHO PENAL MATERIAL JOAQUÍN DELGADO MARTÍN Magistrado Audiencia Provincial de Madrid Doctor en Derecho MARCO PENAL CONVENCIÓN DE PALERMO: Grupo delictivo organizado" un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material (Artículo 2-a Convenio Palermo). Dos ámbitos: Delito de organización/grupo/ asociación criminal Rol de integración: participación Rol de relevancia: dirección/promoción Concretos delitos cometidos 1

2 CONVENCIÓN DE PALERMO Participación en un Grupo Delictivo Organizado (art. 5) 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: a) Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos de los que entrañen el intento o la consumación de la actividad delictiva: i) El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave con un propósito que guarde relación directa o indirecta con la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material y, cuando así lo prescriba el derecho interno, que entrañe un acto perpetrado por uno de los participantes para llevar adelante ese acuerdo o que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado ; ii) La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su intención de cometer los delitos en cuestión, participe activamente en: a. Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado ; b. Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas de que su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes descrita ; b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento en aras de la comisión de un delito grave que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado. PERÚ: MARCO PENAL Delito de asociación ilícita (art. 307 CP) El que constituya, promueva o integre una organización de dos o más personas destinada a cometer delitos (privativa libertad 3-6 años) Pena agravada (privativa libertad 8-15 años): Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los artículos 106, 108, 108-C, 108-D 116, 152, 153, 162, 183-A, 186, 188, 189, 195, 200, 202, 204, 207-B, 207-C, 222, 252, 253, 254, 279, 279- A, 279-B, 279-C, 279-D, 294-A, 294-B, 307- A, 307-B, 307-C, 307-D, 307-E, 310-A, 310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400, 401, 427 primer párrafo y en la Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del Código Penal; en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros actos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado y en la Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, y sus respectivas normas modificatorias. Cuando el integrante fuera el líder, jefe o dirigente de la organización. Cuando el agente es quién financia la organización Agravaciones de determinados delitos Secuestro Favorecimiento a la prostitución Proxenetismo Hurto agravado/robo agravado Comercio clandestino Entre otros delitos... 2

3 ESPAÑA:MARCO PENAL Desarrolla instrumentos internacionales: UE: Decisión Marco 2008/841/JAI relativa a la lucha contra la delincuencia organizada ONU: Convención Naciones Unidas Reforma CP 2010 (LO 5/2010 de 22 de junio): Organización criminal Grupo criminal Organización o grupo terrorista Modificado por LO 1/2015 Circular 2/2011, de 2 de junio, de la Fiscalía General del Estado sobre la reforma LO 5/2010 en relación con las organizaciones y grupos criminales ARTÍCULO 570 BIS CP ORGANIZACIÓN CRIMINAL Pluralidad de Integrantes más de dos personas Vocación de continuidad con carácter estable o por tiempo indefinido Estructuración reparto de tareas con concierto y coordinación Para delinquir para cometer delitos 3

4 ORGANIZACIÓN CRIMINAL Dirigentes: quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal Para delitos graves: pena de prisión de 4 a 8 años Para otros casos: pena de prisión de 3 a 6 años Miembros o cooperantes: quienes participaren activamente en la organización, formaran parte de ella o cooperaran económicamente o de cualquier modo con la misma Para delitos graves: pena de prisión de 2 a 5 años Para otros casos: pena de prisión de 1 a 3 años Agravación 1: Elevado número de personas Disponer de armas o instrumentos peligrosos Disponer de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables CONCURRE 1 CIRCUNSTANCIA: penas en su mitad superior CONCURREN 2 ó más CIRCUNSTANCIAS: penas superiores en grado Agravación 2: Si los delitos fueran contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la libertad o indemnidad sexuales o la trata de seres humanos PENAS EN SU MITAD SUPERIOR ARTÍCULO 570 ter CP GRUPO CRIMINAL Pluralidad de Integrantes más de dos personas Sin Vocación de continuidad con carácter estable o por tiempo indefinido O sin estructuración reparto de tareas con concierto y coordinación Para delinquir para cometer delitos 4

5 GRUPO CRIMINAL Miembros: quienes constituyeren, financiaren o integraren Para cometer delitos contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la libertad o indemnidad sexuales o la trata de seres humanos: PRISIÓN 2 a 4 AÑOS si delitos graves PRISIÓN 1 a 3 AÑOS si delitos menos graves Para cometer otros delitos graves PRISIÓN 6 MESES a 2 AÑOS Para cometer delitos no graves o faltas reiteradas del artículo CP PRISIÓN 3 MESES a 1 AÑO Para cometer faltas reiteradas PRISIÓN 3 MESES a 1 AÑO (en su mitad inferior) Agravación 1: Elevado número de personas Disponer de armas o instrumentos peligrosos Disponer de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables CONCURRE 1 CIRCUNSTANCIA: penas en su mitad superior CONCURREN 2 ó más CIRCUNSTANCIAS: penas superiores en grado PENAS COMUNES A ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y GRUPO CRIMINAL Disolución de la organización o grupo En su caso, cualquier otra de las consecuencias del art. 31 bis CP* Inhabilitación especial para todas aquellas actividades económicas o negocios jurídicos relacionados con la actividad de la organización o grupo criminal o con su actuación en el seno de los mismos Por un tiempo superior entre 6 y 20 años al de la duración de la pena privativa de libertad impuesta en su caso* Art. 570 quater 1 y 2 5

6 CONCURSO CON DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA El art CP sigue vigente: Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada Es aplicable en los casos de ejercicio abusivo del derecho de asociación del art. 22 CE Cuando coincida el ámbito de aplicación, será aplicable el tipo que contenga mayor pena (art 570 quater.2,2º CP) CONCURSO REAL DE DELITOS Son delitos de peligro abstracto: No se requiere que la organización o grupo hayan cometido delitos previos; basta que tenga como fin la comisión futura de delitos Cabe concurso con los concretos delitos cometidos Robo continuado; falsedad continuada Salvo que la organización criminal sea tenida en cuenta para el tipo agravado de la Parte Especial 6

7 Art. 570 quáter.3 CP: UBICUIDAD Las disposiciones de este Capítulo serán aplicables a toda organización o grupo criminal que lleve a cabo cualquier acto penalmente relevante en España, aunque se hayan constituido, estén asentados o desarrollen su actividad en el extranjero ATENUACIÓN POR COLABORACIÓN (1) Derecho comparado Instrumentos internacionales: UE: Decisión Marco 2008/841/JAI relativa a la lucha contra la delincuencia organizada ONU: Convención sobre Crimen Organizado de Art. 570 quáter.4 CP (subtipo atenuado), QUE EXIGE DOS CIRCUNSTANCIAS DE FORMA CUMULATIVA: Los jueces o tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán imponer al responsable de cualquiera de los delitos previstos en este Capítulo la pena inferior en uno o dos grados, siempre que el sujeto haya abandonado de forma voluntaria sus actividades delictivas y haya colaborado activamente con las autoridades o sus agentes, bien para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o grupos a que haya pertenecido, bien para evitar la perpetración de un delito que se tratara de cometer en el seno o a través de dichas organizaciones o grupos. 7

8 ATENUACIÓN POR COLABORACIÓN (2) Valoración de la declaración en juicio del arrepentido o colaborador: Al ser coimputado, no tiene obligación de prestar juramento; y tiene derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable Su declaración es apta para enervar la presunción de inocencia Pero su valoración ha de ser realizada con precaución por el Tribunal, que deberá valorarla juntamente con otros elementos o indicios probatorios que permitan corroborar la autenticidad de la declaración (SSTC , y , entre muchas otras) Son aplicables las medidas previstas en la Ley 19/1994, de 23 de diciembre, sobre protección de testigos en causas criminales: 8