SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Transcripción

1 Martes 21 marzo DIARIO OFICIAL (Primera Sección) SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO OFICIO mediante el cual se comunica el listado contribuyentes que svirtuaron la presunción inexistencia operaciones prevista en el primer párrafo l artículo 69-B l Código Fiscal la Feración. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría Hacienda y Crédito Público.- Servicio Administración Tributaria.- Administración General Auditoría Fiscal Feral.- Administración Central Fiscalización Estratégica. Oficio Asunto: Se comunica listado contribuyentes que DESVIRTUARON la presunción inexistencia operaciones prevista en el primer párrafo l artículo 69-B l CFF. Esta Administración Central Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General Auditoría Fiscal Feral, l Servicio Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III la Ley l Servicio Administración Tributaria, publicada en el Diario oficial la Feración l , reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial la Feración el 12 junio 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e) y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5 l Reglamento Interior l Servicio Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial la Feración el 24 agosto, vigente a partir l 22, conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero l Artículo Primero Transitorio dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), l Acuerdo mediante el cual se legan diversas atribuciones a los Servidores Públicos l Servicio Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial la Feración el día 23 junio, vigente a partir l 23 julio, conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero dicho Acuerdo; en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero y segundo l Código Fiscal la Feración, así como en la regla 1.4., último párrafo la Resolución Miscelánea Fiscal para, publicada en el Diario Oficial la Feración el 23, le comunica lo siguiente: Que a los contribuyentes que se enlistan a continuación, en su momento, les fue notificado un Oficio Presunción inexistencia operaciones amparadas con terminados comprobantes fiscales que emitieron, ello conformidad con los párrafos primero y segundo l artículo 69-B l Código Fiscal la Feración; sin embargo, durante el procedimiento previsto en el segundo párrafo l citado precepto legal, a través la presentación pruebas y alegatos ofrecidos y exhibidos, dichos contribuyentes lograron svirtuar la presunción la autoridad por cuanto hace específicamente a las operaciones señaladas en dichos oficios, cuyos datos son los siguientes: Apartado A.- Notificación l OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo l artículo 69-B l Código Fiscal la Feración, en relación con el artículo 69 su Reglamento. R.F.C. Nombre, nominación o razón social l Contribuyente Número y fecha oficio individual presunción que se notificó en Buzón Tributario Medio al contribuyente Buzón Tributario Estrados la autoridad Notificación personal Fecha fijación en los estrados la Autoridad Fiscal Fecha 1 ACE121002N40 ÁGUILAS DEL febrero marzo CENTRO, S. DE R.L. DE fecha AIN061226CY2 AZCAPOTZALCO- LORETO INMOBILIARIO, S.A. DE agosto 3 BSO090625C67 BITACORE SOLUCIONES, S.A. DE agosto

2 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 21 marzo 4 CAT090625CF4 CATOLIMP, S.A. DE agosto 5 CDO070621HG3 COMERCIAL DONGU, S.A. DE agosto 6 CED C4 CEDGUR, S.A. DE agosto 7 CNA090625KL3 COUNTRA NACIONAL, S.A. DE agosto 8 CPL H9 CONSTRUCTORA PLANIGRUPO, S.A. DE fecha 28 julio 20 agosto 21 agosto 9 DAN080512PY0 DANVI, S.A. DE agosto 10 DLO000207F23 DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE fecha 30 6 octubre 7 octubre 11 FMO L7 FGSS DE MONTERREY, S.A. DE agosto 12 GKU120515KE4 GRUPO KURGAND, S.A. DE fecha mayo 31 mayo 01 junio 13 HAZ N7 HAZEN, S.A. DE agosto 14 ICY071108CE9 INMOBILIARIA CYOM, S.A. DE agosto 15 IUI INMUEBLES UIS, S.A. DE agosto 16 MBR061114K85 MAPLE BIENES RAÍCES, S.A. DE fecha octubre 05 octubre 17 MFN W4 MARATHON FG DEL NORTE, S.A. DE agosto 18 OSN120727BV8 OPERADORA DE SERVICIOS NAYKANT, S.A. DE agosto 19 PIS E5 PROYECTOS INMOBILIARIOS STRATA TERRA, S.A.P.I. DE agosto 20 PMO070621IZ1 PROYECTO MONTALVO, S.A. DE agosto 21 SEG080424BG9 SEGUMER, S.A. DE agosto 22 SIC090625PK5 SICROMIN, S.A. DE agosto SOL080424RF9 SOLECI, S.A. DE agosto

3 Martes 21 marzo DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 24 SVC100428TJ3 SINDICATO VENUSTIANO CARRANZA DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL TRANSPORTE, INGENIERÍA, SERVICIOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN, SIMILARES Y CONEXOS fecha 21 agosto TORU TORRES JOSÉ RUBÉN fecha junio 20 junio 21 junio Apartado B.- Notificación en la página Internet l Servicio Administración Tributaria. R.F.C. Nombre, nominación o razón social l Contribuyente Número y fecha oficio Global presunción Fecha en la página Internet l Servicio Administración Tributaria surtió efectos 1 ACE121002N40 ÁGUILAS DEL CENTRO, S. DE R.L. DE fecha 31 marzo 1 abril 6 abril 2 AIN061226CY2 AZCAPOTZALCO- LORETO INMOBILIARIO, S.A. DE fecha 30 octubre BSO090625C67 BITACORE SOLUCIONES, S.A. DE fecha 30 octubre CAT090625CF4 CATOLIMP, S.A. DE fecha 30 octubre CDO070621HG3 COMERCIAL DONGU, S.A. DE fecha 30 octubre CED C4 CEDGUR, S.A. DE fecha 30 octubre CNA090625KL3 COUNTRA NACIONAL, S.A. DE fecha 30 octubre CPL H9 CONSTRUCTORA PLANIGRUPO, S.A. DE fecha 31 agosto DAN080512PY0 DANVI, S.A. DE fecha 30 octubre DLO000207F23 DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE fecha 01 FMO L7 FGSS DE MONTERREY, S.A. DE fecha 30 octubre GKU120515KE4 GRUPO KURGAND, S.A. DE fecha 01 julio HAZ N7 HAZEN, S.A. DE fecha 30 octubre ICY071108CE9 INMOBILIARIA CYOM, S.A. DE fecha 30 octubre IUI INMUEBLES UIS, S.A. DE fecha 30 octubre MBR061114K85 MAPLE BIENES RAÍCES, S.A. DE fecha 01 MFN W4 MARATHON FG DEL NORTE, S.A. DE fecha 30 octubre julio 4 julio OSN120727BV8 OPERADORA DE SERVICIOS NAYKANT, S.A. DE fecha 30 octubre PIS E5 PROYECTOS INMOBILIARIOS STRATA TERRA, S.A.P.I. DE fecha 30 octubre PMO070621IZ1 PROYECTO MONTALVO, S.A. DE fecha 30 octubre SEG080424BG9 SEGUMER, S.A. DE fecha 30 octubre SIC090625PK5 SICROMIN, S.A. DE fecha 30 octubre SOL080424RF9 SOLECI, S.A. DE fecha 30 octubre SVC100428TJ3 SINDICATO VENUSTIANO CARRANZA DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL TRANSPORTE, INGENIERÍA, SERVICIOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN, SIMILARES Y CONEXOS fecha octubre 02 octubre 25 TORU TORRES JOSÉ RUBÉN fecha 01 julio 1 julio 4 julio

4 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 21 marzo Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial la Feración. R.F.C. Nombre, nominación o razón social l Contribuyente Número y fecha oficio Global presunción Fecha en el Diario Oficial la Feración surtió efectos 1 ACE121002N40 ÁGUILAS DEL CENTRO, S. DE R.L. DE fecha 31 marzo 15 abril abril 2 AIN061226CY2 AZCAPOTZALCO- LORETO INMOBILIARIO, S.A. DE fecha 30 octubre BSO090625C67 BITACORE SOLUCIONES, S.A. DE fecha 30 octubre CAT090625CF4 CATOLIMP, S.A. DE fecha 30 octubre CDO070621HG3 COMERCIAL DONGU, S.A. DE fecha 30 octubre CED C4 CEDGUR, S.A. DE fecha 30 octubre CNA090625KL3 COUNTRA NACIONAL, S.A. DE fecha 30 octubre CPL H9 CONSTRUCTORA PLANIGRUPO, S.A. DE fecha 31 agosto DAN080512PY0 DANVI, S.A. DE fecha 30 octubre DLO000207F23 DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE fecha 01 FMO L7 FGSS DE MONTERREY, S.A. DE fecha 30 octubre GKU120515KE4 GRUPO KURGAND, S.A. DE fecha 01 julio HAZ N7 HAZEN, S.A. DE fecha 30 octubre ICY071108CE9 INMOBILIARIA CYOM, S.A. DE fecha 30 octubre IUI INMUEBLES UIS, S.A. DE fecha 30 octubre MBR061114K85 MAPLE BIENES RAÍCES, S.A. DE fecha 01 MFN W4 MARATHON FG DEL NORTE, S.A. DE fecha 30 octubre agosto 5 agosto OSN120727BV8 OPERADORA DE SERVICIOS NAYKANT, S.A. DE fecha 30 octubre PIS E5 PROYECTOS INMOBILIARIOS STRATA TERRA, S.A.P.I. DE fecha 30 octubre PMO070621IZ1 PROYECTO MONTALVO, S.A. DE fecha 30 octubre SEG080424BG9 SEGUMER, S.A. DE fecha 30 octubre SIC090625PK5 SICROMIN, S.A. DE fecha 30 octubre SOL080424RF9 SOLECI, S.A. DE fecha 30 octubre SVC100428TJ3 SINDICATO VENUSTIANO CARRANZA DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL TRANSPORTE, INGENIERÍA, SERVICIOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN, SIMILARES Y CONEXOS fecha octubre octubre 25 TORU TORRES JOSÉ RUBÉN fecha 01 julio 4 agosto 5 agosto Apartado D.- Notificación l oficio RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al tercer párrafo l artículo 69-B l Código Fiscal la Feración. R.F.C. Nombre l Contribuyente Número y fecha oficio resolución finitiva que se notificó en Buzón Tributario Medio al contribuyente Buzón Tributario Estrados la autoridad Notificación personal Fecha fijación en los estrados la Autoridad Fiscal que surtió efectos la Fecha 1 ACE121002N40 ÁGUILAS DEL CENTRO, S. DE R.L. DE fecha AIN061226CY2 AZCAPOTZALCO- LORETO INMOBILIARIO, S.A. DE fecha

5 Martes 21 marzo DIARIO OFICIAL (Primera Sección) R.F.C. Nombre l Contribuyente Número y fecha oficio resolución finitiva que se notificó en Buzón Tributario Medio al contribuyente Buzón Tributario Estrados la autoridad Notificación personal Fecha fijación en los estrados la Autoridad Fiscal que surtió efectos la Fecha 3 BSO090625C67 BITACORE SOLUCIONES, S.A. DE fecha CAT090625CF4 CATOLIMP, S.A. DE fecha CDO070621HG3 COMERCIAL DONGU, S.A. DE CED C4 CEDGUR, S.A. DE fecha CNA090625KL3 COUNTRA NACIONAL, S.A. DE CPL H9 CONSTRUCTORA PLANIGRUPO, S.A. DE fecha 1 noviembre DAN080512PY0 DANVI, S.A. DE DLO000207F23 DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE fecha 18 enero 19 enero 20 enero 11 FMO L7 FGSS DE MONTERREY, S.A. DE GKU120515KE4 GRUPO KURGAND, S.A. DE fecha 9 febrero 13 febrero febrero 13 HAZ N7 HAZEN, S.A. DE ICY071108CE9 INMOBILIARIA CYOM, S.A. DE IUI INMUEBLES UIS, S.A. DE MBR061114K85 MAPLE BIENES RAÍCES, enero 31 enero 16 S.A. DE enero MFN W4 MARATHON FG DEL 2 enero NORTE, S.A. DE OSN120727BV8 OPERADORA DE 2 enero

6 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 21 marzo SERVICIOS NAYKANT, S.A. DE PIS E5 PROYECTOS 2 enero INMOBILIARIOS STRATA TERRA, S.A.P.I. DE PMO070621IZ1 PROYECTO MONTALVO, 2 enero S.A. DE SEG080424BG9 SEGUMER, S.A. DE 2 enero SIC090625PK5 SICROMIN, S.A. DE 2 enero SOL080424RF9 SOLECI, S.A. DE 2 enero SVC100428TJ3 SINDICATO VENUSTIANO junio 1 agosto CARRANZA DE fecha TRABAJADORES mayo 24 ADMINISTRATIVOS DEL TRANSPORTE, INGENIERÍA, SERVICIOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN, SIMILARES Y CONEXOS TORU TORRES JOSÉ RUBÉN octubre 7 octubre fecha 4 octubre Finalmente, se precisa que el hecho que los contribuyentes señalados hayan svirtuado específicamente los hechos consignados en el oficio presunción y resolución finitiva que motivó su publicación en el listado correspondiente, es únicamente en relación a los comprobantes fiscales señalados en el oficio presunción que en su momento les fue notificado, estando a salvo las facultas la autoridad fiscal en términos l artículo 69-B l Código Fiscal la Feración en relación a los más comprobantes fiscales que en su caso hayan emitido. Atentamente Ciudad México, 6 marzo.- El Administrador Central Fiscalización Estratégica, Francisco Hugolino Cruz Ortíz.- Rúbrica.