CARO CORIA, DINO CARLOS

Transcripción

1 CARO CORIA, DINO CARLOS Universidad de Salamanca Tfs , ccaro@ccfirma.com, ccaro@cedpe.com, ccaro@pucp.edu.pe Av. Víctor Andrés Belaúnde N 370, San Isidro Principales líneas de investigación en la materia: Responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance Política Criminal sobre criminalidad organizada Lavado de Activos o Blanqueo de Capitales. Formación académica: [ESTUDIOS EN DERECHO] [PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU][LIMA] [ ] [LICENCIATURA EN DERECHO] [PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU][LIMA] [1994] [MÁSTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL] [PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU] [LIMA] [1995] [ESTUDIOS DE DOCTORADO EN DERECHO PENAL] [UNIVERSIDAD DE SALAMANCA] [SALAMANCA] [1997] [ESTUDIOS POSTGRADO EN DERECHO CONSTITUCIONAL] [UNIVERSIDAD DE SALAMANCA][SALAMANCA] [1997] [ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO MAX PLANCK PARA EL DERECHO PENAL EXTRANJERO E INTERNACIONAL] [FREIBURG IM BREISGAU][ALEMANIA] [1997] [DOCTOR EN DERECHO] [UNIVERSIDAD DE SALAMANCA][SALAMANCA] [1998] [ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO MAX PLANCK PARA EL DERECHO PENAL EXTRANJERO E INTERNACIONAL] [FREIBURG IM BREISGAU][ALEMANIA] [ENERO MARZO 2000] [FEBRERO MARZO 2002] [TÍTULO DE POSTGRADO DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PENAL ECONÓMICO: CUESTIONES DE PARTE GENERAL Y ESPECIAL] [UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA ][ESPAÑA] [2007] [XII CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO EN LA ESPECIALIDAD DE CRIMEN ORGANIZADO, CORRUPCIÓN Y TERRORISMO] [UNIVERSIDAD DE SALAMANCA ][SALAMANCA] [2007] [CURSOS DE HABILIDADES DIRECTIVAS] [CENTRO DE NEGOCIOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU][LIMA] [2008] [CURSOS DE MARKETING DE SERVICIOS] [CENTRO DE NEGOCIOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU][LIMA] [2010] [CURSOS BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO DEL VII PROGRAMA INTERAMERICANO DE FORMACIÓN DE CAPACITADORES PARA LA REFORMA PROCESAL PENAL] [CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS] [2010]

2 [ESCUELA DE VERANO EN CIENCIAS CRIMINALES Y DOGMÁTICA PENAL ALEMANA, ORGANIZADA POR EL INSTITUTO DE CIENCIAS CRIMINALES Y EL DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL EXTRANJERO E INTERNACIONAL] [GEORG-AUGUST UNIVERSITÄT GÖTTINGEN] [ALEMANIA] [2011] [CERTIFICACIÓN ANTI LAVADO DE DINERO, NIVEL ASOCIADO (AMLCA)] [FLORIDA INTERNATIONAL BANKERS ASSOCIATION/FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY] [2012] Experiencia Profesional: [ABOGADO ASOCIADO DEL ESTUDIO BENITES, DE LA CASAS, FORNO & UGAZ] [ ABRIL 1994 OCTUBRE 2003] [SOCIO DEL ESTUDIO CARO, CORTEZ & MASSA ABOGADOS] [ NOVIEMBRE 2003 JULIO 2005] [SOCIO FUNDADOR Y GERENTE GENERAL DEL ESTUDIO CARO & ASOCIADOS] [ DESDE 2005 ] Experiencia Docente: [PROFESOR DE DERECHO PENAL] [ORDINARIO AUXILIAR ] [ORDINARIO ASOCIADO ] [PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU] [DESDE 1995] [PROFESOR DE DERECHO PENAL] [UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS] [ ] [PROFESOR DE DERECHO PENAL] [UNIVERSIDAD DE LIMA] [DESDE 2009] [PROFESOR DE DERECHO PENAL] [ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA DEL PERU] [DESDE 1998] [PROFESOR DE DERECHO PENAL EN LA FACULTAD DE DERECHO - POSTGRADO] [UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA] [ ] [PROFESOR DE DERECHO PENAL EN LA FACULTAD DE DERECHO - POSTGRADO] [UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN] [BOLIVIA] [ ] [PROFESOR DE DERECHO PENAL EN LA FACULTAD DE DERECHO - POSTGRADO] [UNIVERSIDAD PRIVADA SAN PEDRO DE CHIMBOTE] [2002] [PROFESOR DE DERECHO PENAL EN LA FACULTAD DE DERECHO - POSTGRADO] [UNIVERSIDAD DE PIURA] [DESDE 2004] [PROFESOR DE DERECHO EMPRESA EN LA FACULTAD DE DERECHO - POSTGRADO] [PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU] [DESDE 2001] [PROFESOR DE DERECHO PENAL EN LA FACULTAD DE DERECHO - POSTGRADO] [PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU] [ ] [PROFESOR DE DERECHO EMPRESA EN LA FACULTAD DE DERECHO - POSTGRADO] [UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS] [ ] [FUNDADOR Y GERENTE GENERAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA] [ [DESDE 2009] [PROFESOR DE DERECHO EMPRESA EN LA FACULTAD DE DERECHO - POSTGRADO] [UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS] [ ] Página 2

3 [MÁS DE 250 CONFERENCIAS PARA DIVERSAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES Y EXTRANJERAS, PRINCIPALMENTE DE CHILE, BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, MÉXICO, COSTA RICA, PANAMÁ, URUGUAY, ALEMANIA, BÉLGICA Y ESPAÑA] [ 2004 ACTUALIDAD] Méritos: Reconocido como abogado líder en Dispute Resolution: White-Collar Crime por Chamber and Partners Latin America en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y Tesis reconocida por la Universidad de Salamanca España con el PREMIO EXTRAORDINARIO DE TESIS DOCTORALES. Diciembre Becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional, Octubre 1995 Junio Publicaciones docentes en la materia: CARO CORIA, Dino Carlos, La Protección Penal del Ambiente en Benites, Forno & Ugaz, Lima, CARO CORIA, Dino Carlos, Derecho Penal del Ambiente Delitos y Técnicas de Tipificación, Gráfica Horizonte, Lima, CARO CORIA, Dino Carlos, Delitos Contra la Libertad e Indemnidad Sexuales, en coautoria Con El Prof. César San Martín Castro, Grijley, Lima, CARO CORIA, Dino Carlos, Marco Jurídico de la Libertad de Prensa en el Perú, IPYS 2001, reimp. 2002, Lima. CARO CORIA, Dino Carlos, Delitos de Tráfico de Influencias, Enriquecimiento Ilícito y Asociación para Delinquir, en coautoria Con El Prof. César San Martín Castro y José Leandro Reaño Peschiera, Jurista Editores, Lima, CARO CORIA, Dino Carlos, Defensa Penal de la Empresa y sus Funcionarios en Delitos Ambientales, en coautoria con Luis Reyna Alfaro y Otros, Jurista Editores, Lima, CARO CORIA, Dino Carlos, Derecho Penal Económico, Parte General y Parte Especial, en coautoria con los Profs. Luis Reyna Alfaro y James Reategui Sanchez, 2 tomos, Jurista editores, CARO CORIA, Dino Carlos, Coautor y Director I Foro Internacional de Compliance y Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento Del Terrorismo, CEDPE, Lima, CARO CORIA, Dino Carlos, Reglas De Imputación Penal en la Actividad Minera y Petrolera, Jurista Editores, Lima, CARO CORIA, Dino Carlos, Lavado de Activos y Compliance Perspectiva Internacional y Derecho Comparado, Jurista Editores, Lima, Página 3

4 CARO CORIA, Dino Carlos, Código Procesal Penal. Sumillado, Concordado con Anotaciones de Jurisprudencia Vinculante -Penal y Constitucional- y Casatoria, en coautoria con los Profs. Luis Reyna Alfaro y Luis Fernando Iberico, Jurista Editores, Lima, Autor de los Textos Código Penal & Legislación Complementaria, Lima, Código Penal, Actuales Tendencias Jurisprudenciales de la Práctica Penal, que Incluye un Volumen de Legislación Complementaria Sistematizada, Lima, Director de la Revista (Impresa y Virtual) Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa: (Desde 2011). Principales encargos y Consultorias: Asesor del Instituto Apoyo en la Investigación sobre "Indicadores del Sistema Judicial Penal y del Ministerio Público", elaborado por encargo de la Agencia Internacional para el Desarrollo, AID (enero - mayo de 1993). Publicada en noviembre de 1993 por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Miembro del grupo de trabajo responsable de elaborar y coordinar el Informe Nacional que presentó el Estado Peruano ante el Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, realizado en El Cairo-Egipto, del 29 de abril al 12 de mayo de Nombramiento mediante la Resolución Ministerial Nº JUS (Diario Oficial "El Peruano" de 2 de marzo de 1995). Miembro de la Comisión del Ministerio de Justicia encargada de formular los Anteproyecto de Estatuto y de Reglamento de Organización y Funciones del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios. Nombramiento mediante la Resolución Vice-Ministerial Nº JUS, de 20 de septiembre de Miembro del grupo de trabajo responsable de elaborar y coordinar el Informe Nacional que presentó el Estado Peruano ante el Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, realizado en El Cairo-Egipto, del 29 de abril al 12 de mayo de Nombramiento mediante la Resolución Ministerial Nº JUS (Diario Oficial "El Peruano" de 2 de marzo de 1995). Miembro de la Comisión del Ministerio de Justicia encargada de formular los Anteproyecto de Estatuto y de Reglamento de Organización y Funciones del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios. Nombramiento mediante la Resolución Vice-Ministerial Nº JUS, de 20 de septiembre de Miembro de la Comisión Consultiva de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Lima (febrero de 1999-a la fecha) Participación en el Proyecto Adecuación de la legislación penal peruana a la Convención Interamericana Contra la Corrupción. Organizado por el Instituto de Estudios Página 4

5 Internacionales de la PUCP y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (setiembre de 2000). Miembro de la Comisión Redactora del Código Penal Tipo Iberoamericano con sede en Bogotá/Colombia (desde marzo de 2001). Asesor de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros del Congreso de la República (agosto-diciembre de 2001). Asesor de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros del Congreso de la República (agosto-diciembre de 2001). Participación en el Proyecto Persecución penal nacional de crímenes internacionales desde una perspectiva internacional comparada, del Instituto Max Planck para Derecho Penal Extranjero Internacional con sede en Freiburg i.br./alemania. Proyecto que persigue la adaptación del Derecho interno a Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (enero de 2001 a la fecha). Asesor del Ministerio de Justicia en asuntos de Derecho Penal y Procesal Penal (octubre de 2002-marzo de 2003) Asesor de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, encargado de elaborar un informe sobre la persecución de los delitos contra los Derechos Humanos y conexos en la legislación peruana (diciembre de 2002-enero de 2003) Miembro del Gabinete Técnico de la Presidencia de la Corte Suprema y del Poder Judicial (enero de 2003-febrero de 2004). Representante del Poder Judicial en la Comisión Especial Revisora del Código Penal creada mediante la Ley Nº ( ). Miembro de la Comisión de Bases Para la Reforma Procesal Penal, del Poder Judicial, creada mediante la Resolución Administrativa Nº P-PJ de 1 de mayo de 2003 (mayo-julio de 2003). Representante del Ministerio de Justicia en la Comisión Multisectorial encargada de proponer acciones para implementar las recomendaciones de la Resolución N 55/63 de la Asamblea General de la ONU, destinadas a la lucha contra el uso criminal de las tecnologías de la información, creada mediante la Resolución Suprema N MTC, modificada por las Resoluciones MTC y MTC). Dictamen y elaboración de múltiples Proyectos de Ley en materia Penal y Procesal Penal, solicitados por diversos Congresistas de la República, Altos Funcionarios del Estado, Instituciones Públicas y Privadas (enero de 1998 a la fecha). Página 5

6 Miembro de la Misión de la Unión Europea encargada de evaluar el sector justicia para identificar y proponer proyectos de cooperación en el marco del acuerdo de entendimiento con el Estado peruano para una donación de hasta 10 millones de euros (noviembrediciembre de 2003). Miembro de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma del Código Procesal Penal (desde marzo de 2004). Miembro del Comité Consultivo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República para el periodo , y Presidente de la Comisión del Ministerio de Justicia encargada de elaborar un Anteproyecto de Ley en materia penal, procesal penal y penitenciaria con especial referencia a la Criminalidad Organizada ( ). Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer y del Departamento de Derecho Penal Extranjero e Internacional del Instituto de Ciencias Criminales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Göttingen/Alemania (2002 a la fecha). Miembro de la Comisión del Ministerio de Justicia encargada de elaborar el marco normativo del delito de minería ilegal e infracciones conexas (2012). Miembro del Consejo Científico del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinomericano de la Universidad de Göttingen/Alemania (cedpal.uni-goettingen.de). Lima, 02 de Febrero de 2017 Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria. Página 6