ACUERDO N CONSIDERANDO: ACUERDA: ARTICULO 3. PERFIL DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ.

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1 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PIO XII DE COCORNA ACUERDO N El consejo de administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pio XII de Cocorná en uso de sus facultades legales y estatutarias, entregadas en los artículos 95, 96 y 97 y el literal a del artículo 74 de los estatutos reglamenta el COMITÉ INTERNO DE CRÉDITO y CONSIDERANDO: 1. Que la cooperativa tiene establecido el reglamento del servicio de crédito para los asociados. 2. Que dicho reglamento establece facultades de aprobación de créditos en cabeza del comité de crédito. 3. Que es deber del consejo de administración entregar y fijar las pautas para el normal desarrollo del comité. 4. Que la normatividad existente que rige la materia instruye a la cooperativa a establecer claramente los reglamentos de los órganos que tienen en su responsabilidad aprobar operaciones activas de crédito ARTICULO 1. OBJETIVO. ACUERDA: El objetivo del presente reglamento, es fijar las pautas relacionadas con el funcionamiento del Comité de crédito para su normal desarrollo, que permita obtener una total transparencia en el estudio y aprobación de las solicitudes de crédito de los asociados de la Cooperativa. ARTICULO 2. CONFORMACION. El comité de crédito estará conformado por tres (3) miembros para períodos de un (1) año, nombrados por el consejo de administración, pudiendo ser elegidos o removidos libremente ARTICULO 3. PERFIL DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ. Para ser miembro de este comité, el empleado, directivo o asociado que lo integre deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:

2 3.1. Ser asociado de la cooperativa con un mínimo de un año 3.2. Gozar de buena moralidad comercial y financiera No registrar antecedentes judiciales No tener parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil con empleados de la Cooperativa, con miembros del Consejo de Administración e integrantes de la junta de vigilancia Estar al día permanentemente en sus obligaciones económicas con la cooperativa Acreditar el curso básico de economía solidaria de veinte (20) horas o estar dispuesto a recibirla en los dos (2) meses siguientes a su designación. ARTICULO 4. FUNCIONES. El Comité de crédito tendrá las siguientes funciones: 4.1. Verificar que las solicitudes se encuentren debidamente diligenciadas de acuerdo a los requisitos exigidos Tomar una decisión de Aprobar, aplazar o rechazar una solicitud de crédito de acuerdo a su estudio y análisis, teniendo en cuenta los criterios fijados para tal efecto Conocer el reglamento de crédito, así como recomendar los ajustes que ha su criterio se deben implementar o modificar Llevar el registro de los créditos aprobados, aplazados y rechazados, dejando por escrito la razón y los requisitos a cumplir por parte de los solicitantes que en un principio no cumplen con las condiciones para su aprobación Estudiar e impartir su concepto sobre las solicitudes de reestructuración Llevar un libro de actas donde quedara explícita lo tratado en cada reunión para efectos de tener un control de las actividades realizadas Las demás que le asigne el Consejo de Administración. ARTICULO 5. DIGNATARIOS. Para su funcionamiento, el comité contará con un coordinador quién será el integrante del consejo de administración nombrado por el mismo órgano y un secretario elegidos del seno del comité cuyas funciones son las siguientes: 5.1. Funciones del Coordinador del Comité Presidir y orientar las reuniones del Comité en forma dinámica y eficaz. Verificar la asistencia de los miembros del comité a las reuniones programadas. Proyecto reglamento comité de crédito Página 2

3 Determinar el lugar o sitio de las reuniones. Convocar a los miembros del Comité a las reuniones. Tener a disposición todas las solicitudes de crédito que se someterán a la aprobación del comité. Coordinar la intervención de los asistentes durante la reunión. Dar inicio y clausurar la reunión a las horas previstas Funciones del Secretario Llevar el registro de los créditos aprobados, informando de ello a la respectiva área para que le trámite continúe para su legalización y posterior desembolso. Llevar el registro de los créditos negados, dejando por escrito la causa de dicha decisión. Disponer del material y documentación necesaria y adecuada para el desarrollo de la reunión. Llevar el registro de las tareas pendientes y asignadas para evaluar su cumplimiento en cada reunión. Tomar nota de los temas tratados para elaborar el acta de cada reunión y someterla a discusión y aprobación del Comité. En cada sesión del comité tendrá voz y voto sobre los análisis y discusiones que tenga el comité. ARTICULO 6. REUNIONES Y QUORUM Ordinarias: El comité se reunirá cada quince (15) días, para estudiar y aprobar las solicitudes de crédito que hayan presentado los asociados Extraordinarias: Se reunirán extraordinariamente, cuando las circunstancias lo ameriten, convocada por el Coordinador o a solicitud de dos integrantes del Comité, cuando haya algo urgente que tratar y que no pueda postergarse hasta la próxima reunión ordinaria. Parágrafo 1. En todo caso deben reunirse la totalidad de sus integrantes. Parágrafo 2. Cuando un miembro no asista a las reuniones no podrá firmar las solicitudes ni las actas, pero si podrá informarse de lo realizado en estas. Parágrafo 3. De cada reunión ordinaria o extraordinaria se levantará un acta en la que quedará explícito el total de préstamos aprobados, porque conceptos, su valor individual y el valor total, garantías, plazos y otras condiciones de los respectivos préstamos aprobados en cada reunión, y quienes participaron. ARTICULO 7. ATRIBUCIONES. Está facultado para tomar decisión sobre créditos cuya cuantía sea superior a quince (15) salarios mínimos legales vigentes hasta doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes, además de las solicitudes de reestructuración de créditos Proyecto reglamento comité de crédito Página 3

4 ARTICULO 8. INFORMES. El comité de crédito rendirá un informe por escrito de sus actividades al Consejo de Administración en forma mensual, con el fin de conocer y ejercer un control sobre el movimiento de la Cooperativa en el aspecto económico. ARTÍCULO 9º MODIFICACIÓN Y CUSTODIA DEL REGLAMENTO. El estudio de modificaciones al reglamento del comité de crédito o su actualización, será competencia exclusiva del Consejo de Administración; organismo que deberá ceñirse a las disposiciones legales y estatutarias vigentes. Para tener un control de las modificaciones, la cooperativa utilizara el formato que refleje y conste por escrito: la fecha de la modificación, acta Nº, artículo anterior modificado y firma del presidente y secretario del consejo de administración El gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pio XII de Cocorná será el responsable de la guarda y custodia en medios electrónicos e impresos del presente reglamento, pudiendo delegar esta responsabilidad en la persona que él designe. ARTÍCULO 10º DEROGACIÓN DE NORMAS. El presente reglamento deroga todas las disposiciones anteriores o que le sean contrarias y que estén relacionadas con la actividad de otorgamiento de créditos. ARTÍCULO 11º CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN. Tanto las actuaciones de cada uno de las personas, empelados, integrantes del consejo de administración y el comité, las decisiones que se adopten, la información a la que tengan acceso y de la cual tengan conocimiento por razón de su función serán de estricto carácter confidencial y privilegiado, por lo cual no podrá ser divulgada personas naturales o jurídicas diferentes a quienes deban conocerla y siempre utilizando los medios y canales propios de la institución. ARTÍCULO 12º APLICACIÓN DEL REGLAMENTO. El reglamento del comité de crédito de la cooperativa de ahorro y crédito PIO XII de Cocorná entrará a regir a partir de la fecha en que sea aprobado por el consejo de administración, es de uso exclusivo del personal de la cooperativa. Una copia de este reglamento será entregado al área de crédito, control interno y cada una de las agencias. Proyecto reglamento comité de crédito Página 4

5 Si se presentaren dudas en la interpretación de este Reglamento, o en su aplicación, que puedan ocasionar dificultad para el normal funcionamiento del Comité, estas serán sometidas al concepto del Consejo de Administración, para lo cual se le formulará la respectiva solicitud por escrito, indicando el motivo u origen de la duda a fin de que sea resuelta a más tardar en la reunión ordinaria siguiente del Consejo de Administración. En todo caso se tomará en cuenta la doctrina cooperativa, la legislación cooperativa y las normas vigentes en materia de actividad financiera, en especial las que guarden relación con el capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008 que da origen al presente reglamento o las posteriormente la modifiquen, sustituya o deroguen. ARTÍCULO 13º APROBACIÓN. El presente reglamento se aprueba en la ciudad de Medellín el día 10 del mes de mayo del año dos mil once (2011), según consta en el acta N.42. Para constancia firman: RAMÓN GONZALO SERNA MARÍN RUBY ESTELLA GUZMAN GUARIN Presidente Secretaria.( E ) Consejo de Administración Proyecto reglamento comité de crédito Página 5

6 CONTROL DE MODIFICACIONES AL REGLAMENTO FECHA dd/mm/aa ACTA Nº TEXTO ARTÍCULO ANTERIOR FIRMAS 10/05/ NOTA: Se implementa el acuerdo para comité interno de crédito Proyecto reglamento comité de crédito Página 6

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