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1 SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U. Admisión a negociación de warrants SG ISSUER De conformidad con las disposiciones legales vigentes y concedida la previa verificación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 25 de febrero de 2016, en uso de los poderes que me fueron conferidos por el Consejo de Administración en reunión de 3 de noviembre de 1993, acuerdo declarar negociables, admitir a contratación pública e incluir en las cotizaciones de la Bolsa de Valores de Barcelona, con efectos al día 29 de febrero de 2016, los warrants emisión de 17 de febrero de 2016 de SG ISSUER que tienen las características que se expresan a continuación y se complementan con las contenidas en el Folleto Base registrado por la CSSF el día 31 de julio de 2015 y en sus Condiciones Finales. Nº Warrants Turbo Tipo Activo Subyacente Precio de Ejercicio Nivel de Barrera Ratio Precio Emisión (EUR) Fecha de Vencimiento Código ISIN Turbo Call IBEX ,001 1,09 17-jun-16 LU Turbo Call IBEX ,001 0,62 17-jun-16 LU Turbo Call IBEX ,001 0,43 17-jun-16 LU Turbo Put IBEX ,001 0,72 17-jun-16 LU Turbo Call Banco Santander SA 3 3 0,5 0,3 17-jun-16 LU Turbo Call Industrias de Diseño Textil SA (Inditex) ,2 0,64 17-jun-16 LU Turbo Call Industrias de Diseño Textil SA (Inditex) ,2 0,28 17-jun-16 LU Turbo Call Telefónica SA 7 7 0,5 0,9 17-jun-16 LU Turbo Call Telefónica SA 8 8 0,5 0,46 17-jun-16 LU Turbo Put Banco Santander SA 4 4 0,5 0,28 17-jun-16 LU Turbo Put Industrias de Diseño Textil SA (Inditex) ,2 0,47 17-jun-16 LU Turbo Put Industrias de Diseño Textil SA (Inditex) ,2 1,45 17-jun-16 LU Turbo Put Telefónica SA ,5 1,2 17-jun-16 LU Ampliaciones de emisión Ejercicio de los warrants Agente de cálculo Especialista Representación Contratación La presente emisión es susceptible de ser ampliada mediante la emisión de warrants con derechos idénticos y por lo tanto fungibles con los inicialmente emitidos. Los warrants son de tipo europeo por lo únicamente pueden ser ejercidos en la fecha de vencimiento. El número mínimo de warrants que puede ejercitarse es 1. Société Générale. Société Générale, Sucursal en España. Mediante anotaciones en cuenta. En el Sistema de Interconexión Bursátil, segmento de negociación de warrants, certificados y otros productos. Lo que se publica para general conocimiento. Barcelona, 26 de febrero de José María Antúnez Xaus Director General SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A. Instrucción Operativa nº 27/2016 Incorporación de emisiones de Turbo Warrants de SG ISSUER, al Sistema de Interconexión Bursátil Cuando así lo acuerde la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 24/1988 de 28 de julio, la emisión de turbo warrants de SG ISSUER, detallada a continuación, se negociará en el Sistema de Interconexión Bursátil, en el segmento de negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en la modalidad Otros Productos. Los Turbo Warrants incorporan un mecanismo de toque de barrera, por el cual, si el precio del activo subyacente toca o sobrepasa un determinado nivel de barrera prefijado en sus mercados de referencia en cualquier momento durante la vida del warrant, vencerán anticipadamente. El toque de barrera determinará la interrupción de la negociación de los warrants por vencimiento anticipado y su baja definitiva del sistema al cierre de mercado de la sesión bursátil coincidente con el toque de barrera. El toque de barrera será comunicado por el emisor al Departamento de Supervisión. Los eventuales cruces de órdenes que hubieran podido producirse tras el vencimiento anticipado de los warrants serán dados de baja por el Departamento de Supervisión. La citada emisión, se negociará en el Sistema bajo el código detallado a continuación, a partir del día de su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil, previsto para el próximo 29 de Febrero de A partir de dicho día, la contratación de la referida emisión, se desarrollará de acuerdo a las Normas de Funcionamiento del Segmento de Negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en el Sistema de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto. Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre las citadas emisiones deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las circunstancias que concurren en la incorporación de las citadas emisiones, aplicará el día de su incorporación, las siguientes medidas: 1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio de cada emisión, el precio de emisión. 2.- Los rangos aplicables a las emisiones que se incorporan serán los recogidos en la Instrucción Operativa número 102/2015 de 6 de Julio de Sociedad de Bolsas. Si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, S.A., podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda. Código Código ISIN Nombre Corto Precio Títulos Tipo Barrera Tipo Subasta LU SGI SAN 3,0 Call , TURBO 3, LU SGI SAN 4,0 Put , TURBO 4, LU SGI ITX 25,0 Call , TURBO 25, LU SGI ITX 27,0 Call , TURBO 27, LU SGI ITX 30,0 Put , TURBO 30, LU SGI ITX 35,0 Put , TURBO 35, LU SGI TEF 7,0 Call , TURBO 7, LU SGI TEF 8,0 Call , TURBO 8, LU SGI TEF 11,0 Put , TURBO 11, LU SGI IBX ,0 Call , TURBO 7000, LU SGI IBX ,0 Call , TURBO 7500, LU SGI IBX ,0 Call , TURBO 7700, LU SGI IBX ,0 Put , TURBO 8800,0 2 Madrid, 26 de Febrero de 2016 Beatriz Alonso-Majagranzas Cenamor Coordinadora Comisión de Contratación y Supervisión 1

2 SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A. Instrucción Operativa Nº 25/2016 La Circular 1/2001, prevé el establecimiento de rangos estáticos y dinámicos de cada valor que se negocie en el Sistema de Interconexión Bursátil. En atención a ello, la Comisión de Contratación y Supervisión ha establecido los rangos que se indican a continuación, aplicables a partir del próximo día 1 de marzo de 2016, inclusive: RANGOS CONTRATACIÓN GENERAL Valor Nombre % Rango Estático % Rango Dinámico A3M ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. 7,0 3,0 ABE ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. 5,0 2,0 ABG ABENGOA, S.A. 15,0 15,0 ABG.P ABENGOA CLASE B 15,0 15,0 ACS ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A. 6,0 2,5 ACX ACERINOX, S.A. 6,0 3,0 ADV ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. 8,0 4,0 ADZ ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. 8,0 4,0 AENA AENA, S.A. 6,0 3,0 AIR AIRBUS GROUP, NV. 6,0 3,0 ALB CORPORACION FINANCIERA ALBA S.A. 7,0 4,0 ALM ALMIRALL S.A. 6,0 3,0 AMP AMPER, S.A. 20,0 20,0 AMS AMADEUS IT HOLDING, S.A. 6,0 2,5 ANA ACCIONA, S.A. 6,0 2,0 APAM APERAM, SOCIETE ANONYME 10,0 8,0 APPS APPLUS SERVICES, S.A. 6,0 3,0 AXIA AXIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 7,0 4,0 AZK AZKOYEN, S.A. 8,0 8,0 BAY BAYER, A.G. 8,0 4,0 BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 6,0 2,5 BDL BARON DE LEY,S.A. 7,0 4,0 BIO BIOSEARCH, S.A. 10,0 8,0 BKIA BANKIA, S.A. 6,0 3,0 BKT BANKINTER, S.A. 6,0 2,5 BME BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SIST. FINANC. S.A. 5,0 2,5 CABK CAIXABANK, S.A. 6,0 2,5 CAF CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. 7,0 3,0 CBAV CLINICA BAVIERA S.A. 6,0 4,0 CDR CODERE S.A. 10,0 8,0 CIE CIE AUTOMOTIVE, S.A. 6,0 3,0 CLEO COMPAÑIA LEVANTINA EDIFICACION DE OBRAS PUBLICAS, S.A., 10,0 8,0 CLNX CELLNEX TELECOM S.A. 6,0 3,0 CMC CORP. EMPRESARIAL DE MAT. CONSTRUCC., S.A 10,0 8,0 COL INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. 8,0 8,0 CPL CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS S.A. 8,0 4,0 DGI DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A. 10,0 10,0 DIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. 5,0 2,0 EBRO EBRO FOODS, S.A. 6,0 2,0 ECR ERCROS, S.A. 10,0 8,0 EDR EDREAMS ODIGEO, S.A. 8,0 4,0 EGPW ENEL GREEN POWER S.P.A. 8,0 4,0 EKT EUSKALTEL, S.A. 7,0 4,0 ELE ENDESA,S.A. 5,0 2,0 ENC ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. 7,0 3,0 ENG ENAGAS,S.A. 5,0 2,0 ENO ELECNOR S.A. 8,0 4,0 EZE GRUPO EZENTIS, S.A. 8,0 8,0 FAE FAES FARMA, S.A. 6,0 3,0 FCC ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 6,0 3,0 FDR FLUIDRA, S.A. 7,0 3,0 FER FERROVIAL, S.A. 6,0 2,5 FRS FERSA ENERGIAS RENOVABLES, S.A. 10,0 10,0 FUN FUNESPAÑA,S.A. 8,0 4,0 GALQ GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA S.A. 15,0 15,0 GAM GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA, S.A. 6,0 2,5 GAS GAS NATURAL SDG 5,0 2,0 GCO GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A. 6,0 3,0 GRF GRIFOLS S.A. 5,0 2,0 GRF.P GRIFOLS S.A. CLASE B 5,0 2,0 GSJ GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A. 8,0 4,0 HIS HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. A. 6,0 3,0 IAG INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. 6,0 2,5 IBE ACCIONES IBERDROLA 5,0 2,0 IBG IBERPAPEL GESTION,S.A. 8,0 4,0 IDO INDO INTERNACIONAL, S.A. 10,0 8,0 2

3 IDR INDRA SISTEMAS S.A., SERIE A 6,0 2,5 INY INYPSA, INFORMES Y PROYECTOS, S.A. 10,0 10,0 ISUR INMOBILIARIA DEL SUR S.A. 10,0 8,0 ITX INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. INDITEX- 6,0 2,0 LBK LIBERBANK, S.A. 8,0 4,0 LGT LINGOTES ESPECIALES, S.A. 10,0 8,0 LOG COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS S.A. 6,0 3,0 LRE LAR ESPAÑA REAL ESTATE, SOCIMI, S.A. 6,0 4,0 MAP MAPFRE, S.A. 5,0 2,0 MCM MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. 8,0 4,0 MDF DURO FELGUERA, S.A. 8,0 4,0 MEL MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. 6,0 3,0 MRL MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. 6,0 3,0 MTB MONTEBALITO, S.A. 8,0 4,0 MTF MARTINSA FADESA, S.A. 10,0 8,0 MTS ARCELORMITTAL 7,0 3,0 N1 NMÁS1 DINAMIA, S.A. 8,0 4,0 NAT NATRA,S.A. 10,0 8,0 NEA NICOLAS CORREA 10,0 8,0 NHH NH HOTELES, S.A. 6,0 3,0 NTH NATURHOUSE HEALTH, S.A. 7,0 4,0 NYE NYESA VALORES CORPORACION S.A. 15,0 15,0 OHL OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 7,0 3,0 OLE DEOLEO, S.A. 10,0 10,0 ORY ORYZON GENOMICS, S.A. 10,0 8,0 PAC PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. 7,0 3,0 PHM PHARMA MAR, S.A. 8,0 4,0 POP BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. 7,0 2,5 PRM PRIM, S.A. 8,0 4,0 PRS PROMOTORA DE INFORMACIONES S.A. PRISA 8,0 4,0 PSG PROSEGUR 7,0 3,0 PVA PESCANOVA,S.A. 8,0 4,0 QBT QUABIT INMOBILIARIA, S.A. 20,0 20,0 R4 RENTA 4 BANCO, S.A. 8,0 4,0 RDM RENO DE MEDICI,S.P.A. SERIE A 15,0 15,0 REE RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. 5,0 2,0 REN RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. 8,0 4,0 REP REPSOL, S.A. 6,0 2,0 REY REYAL URBIS S.A. 8,0 8,0 RJF LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. 10,0 10,0 RIO BODEGAS RIOJANAS,S.A. 8,0 4,0 RLIA REALIA BUSINESS, S.A. 8,0 4,0 ROVI LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A. 8,0 4,0 SAB BANCO DE SABADELL 6,0 2,5 SAN BANCO SANTANDER S.A. 6,0 2,5 SAY SAETA YIELD, S.A. 6,0 3,0 SCYR SACYR, S.A. 6,0 3,0 SLR SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 10,0 8,0 SNC SNIACE 12,0 12,0 SPS SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A. 25,0 25,0 TEC TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA 8,0 4,0 TEF TELEFONICA,S.A. 5,0 2,5 TL5 MEDIASET ESPAÐA COMUNICACION, S.A. 6,0 2,5 TLGO TALGO, S.A. 6,0 4,0 TRE TECNICAS REUNIDAS S.A. 6,0 2,5 TRG TUBOS REUNIDOS S.A. 8,0 4,0 TUB TUBACEX, S.A. 6,0 3,0 UBS URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. 30,0 30,0 VER VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A. 25,0 25,0 VID VIDRALA, S.A. 6,0 4,0 VIS VISCOFAN, S.A. 6,0 3,0 VOC VOCENTO 8,0 4,0 PHM PHARMA MAR, S.A. 8,0 4,0 ZOT ZARDOYA OTIS, S.A. 6,0 3,0 RANGOS FIXING Valor Nombre % Rango Estático % Rango Dinámico CGI COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. SICAV 8,0 0,0 RDM.Q RENO DE MEDICI, CONVERTIBLES EN ACCS. SERIE A 10,0 0,0 STG SOTOGRANDE, S.A. 8,0 0,0 TST TESTA INMUEBLES EN RENTA, SOCIMI S.A. 8,0 0,0 3

4 RANGOS ETF Valor Nombre % Rango Estático % Rango Dinámico 2INVE LYXOR UCITS ETF IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO 10,0 4,0 ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCEI) 8,0 4,0 BBVAB ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) 8,0 4,0 BBVAE ACCION DJ EUROSTOXX50 ETF,F.I. 8,0 4,0 BBVAI ACCION IBEX 35 ETF F.I. 8,0 4,0 BBVAL ACCIÓN LATAM TOP ETF FI (EN LIQUIDACION) 8,0 4,0 BNK LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS 8,0 4,0 CRP LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND 8,0 4,0 DJE LYXOR ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 8,0 4,0 DXD3E DB X-TRACKERS EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF 8,0 4,0 DXDAX DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF 8,0 4,0 DXESC DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 8,0 4,0 DXESX DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D 8,0 4,0 DXIBD DB X-TRACKERS IBEX 35 UCITS ETF 1D 8,0 4,0 DXIBX DB X-TRACKERS IBEX 35 UCITS ETF 1C 8,0 4,0 DXLDX DB X-TRACKERS LEVDAX DAILY UCITS ETF 8,0 4,0 DXLPE DB X-TRACKERS LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS ETF 8,0 4,0 DXMAS DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA TRN INDEX UCITS ETF 8,0 4,0 DXMBR DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF 8,0 4,0 DXMEM DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF 8,0 4,0 DXMEX DB X-TRACKERS MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF 8,0 4,0 DXMJP DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF 8,0 4,0 DXMLA DB X-TRACKERS MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF 8,0 4,0 DXMRC DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF 8,0 4,0 DXMWO DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF 8,0 4,0 DXS7R DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF 8,0 4,0 DXS7S DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS SHORT DAILY UCITS ETF 8,0 4,0 DXSD2 DB X-TRACKERS SHORTDAX x2 DAILY UCITS ETF 10,0 4,0 DXSDX DB X-TRACKERS SHORTDAX DAILY UCITS ETF 8,0 4,0 DXSL2 DB X-TRACKERS S&P 500 2x LEVERAGED DAILY UCITS ETF 10,0 4,0 DXSPS DB X-TRACKERS S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF 8,0 4,0 DXSPX DB X-TRACKERS S&P 500 UCITS ETF 8,0 4,0 DXSSX DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY UCITS ETF 8,0 4,0 DXSX6 DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 8,0 4,0 DXT21 DB X-TRACKERS S&P 500 2x INVERSE DAILY UCITS ETF 8,0 4,0 DXX25 DB X-TRACKERS FTSE CHINA 25 UCITS ETF 8,0 4,0 ES10 LYXOR UCITS ETF BONO 10Y MTS SPAIN GOVERNMENT BOND 8,0 4,0 IBEXA LYXOR UCITS ETF IBEX 35 DOBLE APALANCADO DIARIO C-EUR 10,0 4,0 IBXM LYXOR UCITS ETF IBEX MID 8,0 4,0 INR LYXOR UCITS ETF MSCI INDIA 8,0 4,0 INVEX LYXOR UCITS ETF IBEX 35 INVERSO 8,0 4,0 LEM LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS 8,0 4,0 LEV LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY LEVERAGE 8,0 4,0 LYXIB LYXOR ETF IBEX 35 8,0 4,0 MSE LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 8,0 4,0 SP5 LYXOR ETF S&P 500 CLASE A 8,0 4,0 UST LYXOR ETF NASDAQ-100 8,0 4,0 WLD LYXOR ETF MSCI WORLD 8,0 4,0 RANGOS DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN La Comisión de Contratación y Supervisión de Sociedad de Bolsas ha decidido que permitirá la entrada de órdenes en los derechos de suscripción con precios que podrán fluctuar según tabla adjunta (rango estático) con respecto al precio de referencia durante el periodo de suscripción: Precio del derecho % Rango estático <=0.05 EUR 500 >= 0.06 EUR a <=0,10 EUR 100 >= 0.11 EUR a <=0,50 EUR 50 >0.50 EUR 25 Madrid, 26 de febrero de 2016 Beatriz Alonso-Majagranzas Cenamor Coordinadora Comisión de Contratación y Supervisión 4

5 SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A. Instrucción Operativa nº 26/2016 Rangos aplicables a los valores negociados en el segmento de negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos La Circular de esta Sociedad de Bolsas 1/2009, relativa a las Normas de Funcionamiento del Segmento de Negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en el Sistema de Interconexión Bursátil, prevé el establecimiento de un rango dinámico para cada valor que se negocie en el aludido segmento. La presente Instrucción Operativa sustituye y deja sin efecto la Instrucción Operativa 102/2015, y establece los rangos aplicables al conjunto de valores negociados en el segmento de negociación de warrants, certificados y otros productos. Rangos Dinámicos Aplicables. 1) Warrants cuyo precio sea inferior a 0,10 euros: 500% 2) Warrants cuyo precio sea igual o superior a 0,10 euros e igual o inferior a 1,00 euros: 50% 3) Warrants cuyo precio sea superior a 1,00 euros: 15% 4) Certificados: 15% 5) Turbo y Turbo Pro Warrants: 500% 6) Bonus y Bonus Cap: 15% 7) Inline: 500% 8) Discounts: 5% 9) Stay High Stay Low: 500% 10) Multi: 100% 11) Otros Productos: 500% Madrid, 26 de febrero de 2016 Beatriz Alonso-Majagranzas Cenamor Coordinadora Comisión de Contratación y Supervisión BORGES AGRICULTURA & INDUSTRIAL NUTS, S.A. Aumento de capital De conformidad con lo establecido en el artículo 503 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la Ley de Sociedades de Capital ), en relación con el ejercicio de los derechos de suscripción preferente por los accionistas de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (la Sociedad ), se comunica que el Consejo de Administración de la Sociedad ha ejecutado el aumento de capital dinerario adoptado por la Junta General de accionistas celebrada el día 16 de febrero de 2016 bajo el punto cuarto del orden del día, cuyos principales términos y condiciones se resumen a continuación: Importe del aumento de capital El aumento de capital se realizará mediante aportaciones dinerarias por importe nominal de euros, con previsión de suscripción incompleta, y la emisión y puesta en circulación de acciones ordinarias (las Acciones Nuevas ) de 3,01 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las acciones de la Sociedad actualmente admitidas a negociación (el Aumento de Capital ). Las Acciones Nuevas se emitirán con una prima de emisión por acción de 17,90 euros. El tipo de emisión unitario del Aumento de Capital será, por tanto, de 20,91 euros por cada acción, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente a todos los accionistas de la Sociedad, en la proporción de 2 Acciones Nuevas por cada 5 acciones de las que sean titulares. Suscripción Primera vuelta. Periodo de Suscripción Preferente. Las Acciones Nuevas se ofrecen con carácter preferente a los accionistas de la Sociedad que figuren inscritos en los correspondientes registros de iberclear a las 23:59 horas (CET) del día hábil bursátil anterior al inicio del Periodo de Suscripción Preferente. Podrán ejercer su derecho de suscripción preferente los referidos accionistas, así como aquellos terceros adquirentes de derechos de suscripción durante el Periodo de Suscripción Preferente (los inversores). A cada acción de la Sociedad actualmente en circulación le corresponderá 1 derecho de suscripción preferente sobre las Acciones Nuevas. Por cada 5 derechos de suscripción preferente de los que se sea titular, se podrán suscribir 2 Acciones Nuevas. Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que derivan y serán negociables en el Segundo Mercado de la Bolsa de Valores de Madrid. El Periodo de Suscripción Preferente para los accionistas y adquirentes de derechos de suscripción se iniciará el mismo día de la publicación del anuncio del Aumento de Capital en el BORME, es decir, el 29 de febrero de 2016 y finalizará transcurridos 15 días naturales, es decir, el 14 de marzo 2016, ambos inclusive. Segunda vuelta. Periodo de Asignación Adicional. En el supuesto de que una vez finalizado el Periodo de Suscripción Preferente quedasen Acciones Nuevas sin suscribir en ejercicio del derecho de suscripción preferente (las Acciones Sobrantes ), se abrirá el Periodo de Asignación Adicional en el que se asignarán las Acciones Sobrantes a aquellos accionistas e inversores que así las hubieran solicitado durante el Periodo de Suscripción Preferente en la forma que se indica a continuación. (i) La asignación de las nuevas acciones adicionales (las Acciones Adicionales ) tendrá lugar no más tarde del tercer día hábil bursátil siguiente a la fecha de finalización del Periodo de Suscripción Preferente. Está previsto que la asignación de las Acciones Adicionales tenga lugar el 17 de marzo de (ii) En el caso de que el número de Acciones Adicionales solicitadas en el Periodo de Suscripción Preferente para su suscripción en el Periodo de Asignación Adicional fuera igual o inferior al número de Acciones Sobrantes, éstas se asignarán a los peticionarios hasta cubrir íntegramente sus solicitudes. Por el contrario, en el supuesto de que el número total de Acciones Adicionales solicitadas en el Periodo de Suscripción Preferente para su asignación en el Periodo de Asignación Adicional excediera del número de Acciones Sobrantes en virtud del ejercicio del derecho de suscripción preferente, la Entidad Agente practicará (sin límite en el importe de peticiones) un prorrateo conforme a las siguientes reglas: Las Acciones Sobrantes se asignarán de forma proporcional al volumen de Acciones Adicionales solicitadas, utilizando para ello el porcentaje que las Acciones Adicionales solicitadas por cada suscriptor representan con respecto al total de Acciones Adicionales solicitadas. Esos porcentajes a utilizar para la asignación proporcional se redondearán a la baja hasta 3 cifras decimales (por ejemplo 0,098983% se redondearía a 0,098%). Como regla general, en caso de fracciones en la asignación, se redondearán a la baja hasta el número entero más cercano de forma que resulte un número exacto de Acciones Adicionales a asignar a cada solicitante. Si tras la aplicación de los párrafos anteriores hubiese Acciones Sobrantes no asignadas por efecto del redondeo, éstas se distribuirán una a una, por orden de mayor a menor cuantía de la petición y, en caso de igualdad, por el orden alfabético de los accionistas e inversores según la primera posición (y, en caso de igualdad, siguiente o siguientes) del campo nombres y apellidos o razón social que figure en las transmisiones electrónicas o, en su defecto, en los soportes magnéticos remitidos por la correspondiente entidad participante (sea cual sea su contenido) a partir de la letra que resulte del sorteo realizado ante notario, en el momento oportuno. Tercera vuelta. Periodo de Asignación Discrecional. En el supuesto de que una vez finalizado el Periodo de Suscripción Preferente y el Periodo de Asignación Adicional siguieran quedando Acciones Nuevas sin suscribir ( Acciones Discrecionales ), se abrirá el Periodo de Asignación Discrecional. Durante el Periodo de Asignación Discrecional, las entidades colocadoras se podrán dirigir a accionistas, inversores o terceros a su discreción con el fin de colocar las Acciones Discrecionales en el Periodo de Asignación Discrecional. El Periodo de Asignación Discrecional comenzará, en su caso, a las 10:00 horas (CET) del cuarto día hábil bursátil siguiente a la finalización del Periodo de Suscripción Preferente, es decir, el 18 de marzo de 2016, y finalizará no más tarde de las 17:30 horas (CET) de ese mismo día. En el supuesto de que no quedaran suscritas la totalidad de las Acciones Discrecionales una vez finalizado el Periodo de Asignación Discrecional, la Sociedad podrá declarar la suscripción incompleta del Aumento de Capital, en cuyo caso se procederá al otorgamiento de la escritura pública del Aumento de Capital y a su inscripción en el Registro Mercantil. Previsión de suscripción incompleta. A los efectos de lo previsto en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital, se prevé expresamente la suscripción incompleta del Aumento de Capital, de tal modo que el capital quedará efectivamente ampliado en la parte que resulte suscrita y desembolsada. Lugar donde efectuar la suscripción Para ejercitar los derechos de suscripción preferente, sus titulares deberán dirigirse a la entidad participante en cuyo registro contable tengan inscritos los valores, indicando su voluntad de ejercitar el mencionado derecho de suscripción y comunicando sus números de cuenta corriente y de valores. Las órdenes que se cursen referidas al ejercicio de derechos de suscripción preferente se entenderán formuladas con carácter firme, irrevocable e incondicional y conllevarán la suscripción de las Acciones Nuevas a las que se refieren. Durante el Periodo de Suscripción Preferente, los accionistas e inversores que deseen participar en el Periodo de Asignación Adicional (2ª vuelta) deberán, al tiempo de ejercer sus derechos de suscripción preferente y siempre que los ejerciten en su totalidad, manifestar el número de Acciones Nuevas adicionales (sin límite cuantitativo) que deseen adquirir en el Periodo de Asignación Adicional para el caso de que, al término del Periodo de Suscripción Preferente, existiesen Acciones Sobrantes y, por tanto, no se hubiera cubierto el importe total del Aumento de Capital. Desembolso de las Acciones Nuevas. El desembolso íntegro del precio de suscripción (20,91 euros) de cada una de las Acciones Nuevas suscritas en ejercicio del derecho de suscripción preferente se hará efectivo en el mismo momento de realizar la orden de suscripción a través de la correspondiente entidad participante que la haya cursado. En relación con las órdenes de suscripción de Acciones Adicionales para su asignación, las entidades participantes o las entidades colocadoras, según proceda, podrán solicitar en el momento de la solicitud de Acciones Nuevas una provisión de fondos no remunerada por el correspondiente importe solicitado de Acciones Nuevas para su desembolso posterior, para el caso de que éstas fueran adjudicadas a los accionistas, inversores o terceros, según proceda, por no haberse suscrito íntegramente la Aumento de Capital durante el Periodo de Suscripción Preferente o, en su caso, durante el Periodo de Asignación Adicional. Derechos de las Acciones Nuevas Las Acciones Nuevas serán acciones ordinarias y otorgarán a sus titulares los mismos derechos que tienen atribuidos actualmente los titulares de las acciones de la Sociedad ya admitidas a negociación. Entidad Agente La Sociedad ha designado a Banco Alcalá, S.A. como entidad agente (la Entidad Agente ) del Aumento de Capital. La Entidad Agente tiene su domicilio social en Madrid, calle Ortega y Gasset, 7, 4º y su código de identificación fiscal (C.I.F.) es el A Gastos El Aumento de Capital se efectuará libre de gastos para los suscriptores de las Acciones Nuevas. La Sociedad no repercutirá gasto alguno a los suscriptores en relación con las Acciones Nuevas y no se devengarán gastos por la primera inscripción de las Acciones Nuevas en los registros contables de las entidades participantes. No obstante, las entidades participantes a través de las cuales se realice la suscripción de las Acciones Nuevas podrán establecer, de acuerdo con la legislación vigente, las comisiones y gastos repercutibles en concepto de tramitación de órdenes de suscripción de valores y compra y venta de derechos de suscripción preferente que libremente determinen. Asimismo, las entidades participantes que lleven cuentas de los titulares de las acciones de la Sociedad podrán establecer, de acuerdo con la legislación vigente, y sus tarifas publicadas, las comisiones y gastos repercutibles en concepto de administración que libremente determinen, derivados del mantenimiento de los valores en los registros contables. Admisión a negociación La Sociedad tiene previsto que las Acciones Nuevas sean admitidas a negociación, junto con las restantes acciones de la Sociedad, en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, e incluidas en el SIBE, el 1 de abril de No obstante, si no se cumpliese con los requisitos que permitan la solicitud de admisión a negociación de la totalidad de las acciones en el Mercado Continuo, se solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones en los mercados en los que coticen las acciones en dicho momento. Folleto Informativo El Folleto Informativo del Aumento de Capital, donde figuran los términos y condiciones completos del Aumento de Capital, se encuentra a disposición de los accionistas e inversores en el domicilio social de la Sociedad, así como en la web oficial de la Sociedad ( y en la web oficial de la CNMV ( Tárrega (Lérida), 25 de febrero de Presidente representada 5

6 IBERDROLA, S.A. Junta General de Accionistas 2016 Lugar, fecha y hora de celebración El Consejo de Administración de IBERDROLA, S.A. ha acordado convocar Junta General de Accionistas, dentro de las actividades que se celebrarán durante el Día del Accionista, en el Palacio Euskalduna de Bilbao (avenida Abandoibarra número 4), el viernes 8 de abril de 2016, a las 11:30 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 9 de abril de 2016, en los mismos lugar y hora. Las mesas de registro de accionistas estarán abiertas desde las 08:30 horas. Aunque estén previstas dos convocatorias, se espera poder reunir en primera convocatoria el quórum de asistencia preciso, por lo que es previsible que la Junta General de Accionistas se celebre el viernes 8 de abril de Orden del día Puntos relativos a las cuentas anuales, a la gestión social y al auditor de cuentas: 1. Aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y consolidadas con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio Aprobación de los informes de gestión individual de la Sociedad y consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio Aprobación de la gestión social y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio Reelección de Ernst & Young, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio P untos relativos a la retribución al accionista: 5. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de distribución del dividendo correspondiente al ejercicio Aprobación de dos aumentos de capital liberados con objeto de implementar dos nuevas ediciones del sistema Iberdrola Dividendo Flexible para la asignación gratuita de las nuevas acciones a los accionistas de la Sociedad por los siguientes importes: (A) un primer aumento de capital social liberado por un valor de mercado de referencia máximo de 855 millones de euros y (B) un segundo aumento de capital social liberado por un valor de mercado de referencia máximo de 985 millones de euros. Cada uno de los aumentos prevé: (i) ofrecer a los accionistas la adquisición de sus derechos de asignación gratuita a un precio fijo garantizado y (ii) delegar facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para, entre otras cuestiones, señalar la fecha en la que los aumentos deban llevarse a efecto y dar nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales que fija el capital social. Puntos relativos a las autorizaciones y delegaciones expresas que se solicitan: 7. Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para aumentar el capital social en los términos y con los límites recogidos en el artículo b) de la Ley de Sociedades de Capital, con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, limitada a un importe nominal máximo del 20 % del capital social, comprendido, en su caso, el que pueda derivarse de la aprobación y ejecución de la propuesta de acuerdo recogida en el punto 8 del orden del día. 8. Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, por el plazo de cinco años, para emitir obligaciones o bonos canjeables y/o convertibles en acciones de la Sociedad o de otras sociedades y warrants sobre acciones de nueva emisión o en circulación de la Sociedad o de otras sociedades, con el límite máximo de cinco mil millones de euros. La autorización comprende la delegación de facultades para, en su caso: (i) determinar las bases y modalidades de la conversión, canje o ejercicio; (ii) aumentar capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión; y (iii) excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas en las emisiones, limitada a un importe nominal máximo del 20 % del capital social, comprendido, en su caso, el que pueda derivarse de la aprobación y ejecución de la propuesta de acuerdo recogida en el punto 7 del orden del día. Punto relativo a la composición del Consejo de Administración: 9. Reelección de los siguientes consejeros: (A) don Iñigo Víctor de Oriol Ibarra, como otro consejero externo; (B) doña Inés Macho Stadler, como consejera independiente; (C) don Braulio Medel Cámara, como consejero independiente; y (D) doña Samantha Barber, como consejera independiente; y nombramiento de (E) don Xabier Sagredo Ormaza, como otro consejero externo. Puntos relativos a la actualización del Sistema de gobierno corporativo: 10. Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: (A) artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 32, para formalizar la introducción de la Misión, Visión y Valores del grupo Iberdrola en el Sistema de gobierno corporativo e incidir en el compromiso de la Sociedad con sus valores corporativos, con el retorno social y con la involucración de todos los grupos de interés, y creación de un nuevo Título Preliminar; (B) artículo 12, para referir la participación indirecta de los accionistas de IBERDROLA, S.A. en las demás sociedades del grupo Iberdrola y reestructuración del Título I; y (C) artículos 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45, para aclarar la distribución de las competencias de la Comisión de Nombramientos y de la Comisión de Retribuciones e introducir otras mejoras de carácter técnico. 11. Modificación de los siguientes artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas: (A) artículos 1, 6, 13 y 14, para formalizar el compromiso de la Sociedad con la gestión sostenible de la Junta General de Accionistas como evento y fomentar los cauces de comunicación respetuosos con el medioambiente; (B) artículo 16, para regular el obsequio de la Junta General de Accionistas; y (C) artículos 22 y 32, para introducir mejoras de carácter técnico. Punto relativo a la reducción de capital: 12. Aprobación de una reducción de capital mediante la amortización de un máximo de acciones propias representativas del 2,46 % del capital social. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para, entre otras cuestiones, dar nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales que fija el capital social. Punto relativo a asuntos generales: 13. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción. Punto relativo al acuerdo sometido a votación consultiva: 14. Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio Guía del accionista Con la finalidad de fomentar la participación informada de los accionistas en el Día del Accionista y, en particular, en la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración ha elaborado la Guía del accionista disponible en la página web corporativa ( Prima de asistencia En cumplimiento de lo dispuesto en la Política general de gobierno corporativo y con el objetivo de promover la participación de los accionistas en la Junta General de Accionistas, la Sociedad abonará una prima de asistencia de 0,005 euros brutos por acción a las acciones debidamente presentes o representadas en esta, incluyendo, por tanto, las de los accionistas que voten a distancia o que concurran representadas por cualquier tercero. Participación: asistencia, representación y voto a distancia La Sociedad no exige un número mínimo de acciones para poder participar en la Junta General de Accionistas. Por consiguiente, podrán asistir a la Junta General de Accionistas, votar y tomar parte en sus deliberaciones todos los titulares de acciones con derecho de voto que las tengan inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta no más tarde del día 3 o 4 de abril de 2016, según la Junta General de Accionistas se celebre en primera o segunda convocatoria, respectivamente. La Sociedad desea que todos sus accionistas puedan participar en la Junta General de Accionistas. A tal fin, el acto contará con los medios necesarios para la interpretación simultánea de las intervenciones en castellano al euskera, al inglés y al portugués, así como para la interpretación sucesiva al castellano de las intervenciones de los accionistas que prefieran expresarse durante la Junta General de Accionistas en euskera, en inglés o en portugués. Además, la Sociedad adoptará las medidas necesarias para que los accionistas con limitaciones de movilidad, auditivas o visuales puedan participar en la Junta General de Accionistas y habilitará un jardín de infancia supervisado por profesionales cualificados, incluyendo personal para el cuidado de bebés. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona, aunque no sea accionista. Todos los accionistas con derecho de asistencia podrán otorgar su representación o emitir su voto a distancia sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria mediante comunicación electrónica a través de la aplicación disponible en la página web corporativa (www. iberdrola.com), mediante la entrega de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia debidamente cumplimentada en las oficinas de la Sociedad o en los locales habilitados al efecto que se anunciarán en la página web corporativa (www. iberdrola.com), así como mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal (al apartado de correos número 1.113, Bilbao). Las delegaciones y votos a distancia emitidos mediante comunicación electrónica o correspondencia postal habrán de recibirse por la Sociedad, como regla general, antes de las 24:00 horas del día 7 u 8 de abril de 2016, según la Junta General de Accionistas se celebre en primera o segunda convocatoria, respectivamente. Información y documentación disponible Hasta el 3 de abril de 2016, inclusive, los accionistas podrán solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria, de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General de Accionistas, es decir, desde el 27 de marzo de 2015, y de los informes del auditor sobre las cuentas anuales e informes de gestión individuales de la Sociedad y consolidados con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio A partir de la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria, los accionistas tienen a su disposición en la página web corporativa ( de forma ininterrumpida, la documentación e información que se relaciona a continuación: (1) este anuncio de convocatoria; (2) el modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia; (3) el texto íntegro de las propuestas de acuerdo correspondientes a los puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria, junto con los respectivos informes del Consejo de Administración legalmente requeridos o que, de otro modo, se han considerado convenientes; (4) las cuentas anuales individuales de la Sociedad y las consolidadas con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2015 y los respectivos informes de auditoría; (5) los informes de gestión individual de la Sociedad y consolidado con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2015; (6) la declaración de responsabilidad de los consejeros prevista en el artículo 118 de la Ley del Mercado de Valores que, junto con los documentos señalados en los dos puntos anteriores, constituye el Informe financiero anual correspondiente al ejercicio 2015; (7) el Informe sobre la independencia del auditor de cuentas en relación con el informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2015; (8) el Informe anual de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2015; (9) el Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2015; (10) la Memoria anual de actividades de las comisiones consultivas del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2015; (11) la Memoria sobre operaciones vinculadas con consejeros y accionistas significativos; (12) la Memoria anual sobre la aplicación de la Política de involucración de los accionistas y de la Política de comunicación y contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto; (13) el Informe de sostenibilidad correspondiente al ejercicio 2015; (14) los textos refundidos vigentes de los Estatutos Sociales, de las Políticas corporativas, del Reglamento de la Junta General de Accionistas, del Reglamento del Consejo de Administración y de los restantes documentos que integran el Sistema de gobierno corporativo (en su versión íntegra o resumida); (15) las Normas de desarrollo de la gestión de la Junta General de Accionistas; (16) la Guía del accionista; y (17) la información relativa al número total de acciones y derechos de voto en la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria. Asimismo, unos días después de la publicación del anuncio de convocatoria, los accionistas tendrán a su disposición en la página web corporativa (18) el Informe integrado, en el que se resumen las principales magnitudes operativas y financieras de los informes anuales correspondientes al ejercicio partiendo de los estados financieros pendientes de aprobación por la Junta General de Accionistas-, y que refleja las perspectivas a futuro y el posicionamiento estratégico de la Sociedad. Además, los accionistas pueden examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito (que podrá efectuarse mediante correo electrónico con acuse de recibo si el accionista admite este medio) de copia de las cuentas anuales e informes de gestión individuales de la Sociedad y consolidados con sus sociedades dependientes, junto con los respectivos informes de auditoría, correspondientes al ejercicio 2015, de las propuestas de acuerdo, incluyendo las de modificaciones estatutarias, y de los preceptivos informes de los administradores, así como de la restante documentación que con ocasión de la celebración de esta Junta General de Accionistas deba ponerse necesariamente a su disposición. Los accionistas con limitaciones visuales podrán pedir a través de la página web corporativa ( el envío de este anuncio en el sistema braille. Por último, los accionistas tienen a su disposición en la página web corporativa ( desde que se adoptaron los correspondientes acuerdos, la información sobre: (1) la ejecución, con fechas 20 de julio de 2015 y 26 de enero de 2016, de los dos aumentos de capital liberados para la asignación gratuita de acciones ordinarias a los accionistas de la Sociedad aprobados por la Junta General de Accionistas de 27 de marzo de 2015 bajo los apartados A y B del punto sexto de su orden del día y las respectivas modificaciones de 6

7 los Estatutos Sociales; (2) la ejecución, con fecha 28 de abril de 2015, de la reducción de capital mediante la amortización de acciones propias aprobada por la misma Junta General de Accionistas bajo el punto undécimo de su orden del día y la consiguiente modificación de los Estatutos Sociales; (3) la Misión, Visión y Valores del grupo Iberdrola aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad el 23 de febrero de 2016; y (4) las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración aprobadas por dicho órgano. Complemento a la convocatoria y propuestas fundamentadas de acuerdo Los accionistas que representen, al menos, el 3 % del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en su orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, así como presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la convocatoria. El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro del plazo legalmente previsto, que vence el 2 de marzo de Disposiciones comunes a los derechos de los accionistas El ejercicio de los derechos de información, asistencia, delegación, voto a distancia, solicitud de publicación de un complemento a la convocatoria y presentación de propuestas fundamentadas de acuerdo se realizará conforme a lo establecido en la ley, en el Sistema de gobierno corporativo y en las Normas de desarrollo de la gestión de la Junta General de Accionistas, disponibles tanto en la página web corporativa ( como en la Oficina del Accionista. Otros aspectos relevantes relacionados con la reunión El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un notario para que levante acta de la Junta General de Accionistas. Para facilitar su seguimiento y adecuada difusión, el desarrollo de toda o parte de la Junta General de Accionistas será objeto de grabación y retransmisión audiovisual y estará disponible al público a través de la página web corporativa de la Sociedad ( Información adicional Los accionistas podrán obtener información adicional mediante la App Relación con Inversores, accediendo al sistema OLA (On Line Accionistas), disponible de forma permanente en la página web corporativa ( o dirigiéndose a la Oficina del Accionista (dirección: Plaza Euskadi número 5, Bilbao y calle Tomás Redondo número 1, Madrid / teléfono: (+34) (horario: de lunes a viernes, de 09:00 a 19:00 horas) / correo electrónico: accionistas@iberdrola.com). En Bilbao, a 23 de febrero de 2016 El secretario del Consejo de Administración BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de BANCO DE SABADELL, Sociedad Anónima, convoca Junta General Ordinaria para las 18:00 horas del día 31 de marzo de 2016, en las instalaciones de la Fira de Sabadell, en calle Tres Creus, número 202 con entrada por Plaza de la Sardana de la ciudad de Sabadell, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de marzo de 2016, bajo el siguiente: Orden del día 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estados de flujos de efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, que incluye el Informe Anual de Gobierno Corporativo, y de su Grupo Consolidado y aplicación del resultado; aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de Dotación de reserva de capitalización al amparo de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con cargo a las reservas voluntarias. 3. Retribución al accionista: 3.1. Aprobación de una retribución flexible al accionista (scrip dividend), por un importe de aproximadamente 0,05 euros por acción, instrumentado a través de un aumento de capital social con cargo a reservas por un valor de mercado de referencia máximo estimado de euros, para la asignación gratuita a los accionistas de nuevas acciones ordinarias, con oferta a los accionistas de compra de sus derechos de asignación gratuita a un precio fijo garantizado de en torno a 0,05 euros por acción. Previsión expresa de asignación incompleta. Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para ejecutar el aumento de capital liberado fijando las condiciones del mismo en todo lo no previsto por la Junta Aprobación de una retribución complementaria al accionista de 0,02 euros por acción, consistente en un reparto en especie con cargo a la reserva voluntaria por prima de emisión de acciones, mediante la entrega a los accionistas de acciones propias procedentes de la autocartera. 4. Aprobación de la modificación de los Estatutos Sociales de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, para introducir algunas mejoras técnicas y de adaptación a las nuevas normas: 4.1. Modificación de los artículos 38 y 39, para adaptar el derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas por número de acciones Supresión del artículo 9 y modificación de los artículos 41, 42, 55, 57, 60 y 88, para introducir mejoras técnicas Modificación de los artículos 44 y 61, para adaptarlos a las nuevas disposiciones legales Autorización al Consejo de Administración para refundir el texto de los Estatutos Sociales y renumerar los artículos que sean necesarios y modificar las posibles referencias cruzadas en el articulado. 5. Aprobación de la modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas para ajustar la redacción de algunos artículos al nuevo texto propuesto de Estatutos Sociales: se modifican los artículos 7, 9, 10 y 14. Autorización al Consejo de Administración para refundir el texto del Reglamento de la Junta General de Accionistas e incorporar las referencias cruzadas contenidas en el Reglamento a la nueva numeración de los artículos de los Estatutos Sociales. 6. Toma de razón de la modificación del Reglamento del Consejo de Administración para ajustar la redacción de algunos artículos al nuevo texto propuesto de Estatutos Sociales: modificaciones introducidas en los artículos 5, 8, 11, 12, 13, 14 y 25 y supresión del artículo 16bis. 7. Aprobación de la ampliación de los miembros del Colectivo Identificado a los que resulta de aplicación el límite máximo para la retribución variable. 8. Aprobación de un incentivo complementario a largo plazo basado en el incremento del valor nominal de las accionies de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, para los Consejeros Ejecutivos, la Alta Dirección y otros directivos del Grupo Banco Sabadell. 9. Delegación en el Consejo de Administración, dentro de los límites dispuestos en la ley, de la facultad de ampliar el capital social, en una o varias veces, con la potestad de exclusión del derecho de suscripción preferente en el caso de que el aumento o aumentos no excedan, en su conjunto, del 20% del capital social. 10. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores convertibles y/o canjeables en acciones, participaciones preferentes, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente, a la suscripción o adquisición de acciones o de otro modo atribuyan una participación en las ganancias sociales; así como de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria, y con la potestad de exclusión del derecho de suscripción preferente en el caso de que el aumento o aumentos no excedan, en su conjunto, del 20% del capital social. 11. Autorización a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, para que pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo Banco Sabadell, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146 y 509 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, estableciendo los límites y requisitos de estas adquisiciones, y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias a este respecto. 12. Aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros. 13. Votación, con carácter consultivo, del Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros previsto en el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital. 14. Reelección, de acuerdo con lo previsto en el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital, de la sociedad PricewaterhouseCoopers Auditores, Sociedad Limitada, como auditor de cuentas de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, y de las cuentas anuales consolidadas de su grupo, correspondientes al ejercicio Delegación de facultades para la formalización de los anteriores acuerdos. Asistencia y representación Tienen derecho de asistencia a la Junta General los señores accionistas con un mínimo de 800 acciones, pudiendo los que no alcancen ese umbral, agruparse entre ellos para cubrir este mínimo estatutario o ser representados por otra persona con el mismo objeto de alcanzar dicho mínimo estatutario. Los señores accionistas que deseen acudir a esta Junta General deberán utilizar el formulario-tarjeta de asistencia y delegación de voto facilitado por el Secretario del Consejo de Administración. Los señores accionistas podrán conferir la representación y delegar el voto cumplimentando y firmando el apartado Delegación de Voto, del formulario-tarjeta de asistencia y delegación de voto y haciendo entrega de dicho formulario-tarjeta en cualquiera de las oficinas del Grupo Banco Sabadell o en la entrada de la misma Junta General. Asimismo, los señores accionistas que sean usuarios del servicio de banca a distancia del Grupo Banco Sabadell (BS Online y BS Móvil), podrán realizar dicha delegación utilizando dicho servicio, exclusivamente en conexión con Internet, mediante su código de identificación personal, tal y como se explicita en la propia tarjeta de asistencia y delegación de voto. Las delegaciones del voto en las que no se indique el nombre del representante se entienden conferidas al Presidente del Consejo de Administración. Si no se dieran instrucciones expresas y la persona designada estuviera incursa en un supuesto de conflicto de interés, se presumirá designado el Presidente de la Junta, y si este estuviese incurso en conflicto de interés, la persona que este designe. En cualquier supuesto, es requisito indispensable que las acciones estén inscritas a nombre del accionista en el registro contable de anotaciones en cuenta de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima ( IBERCLEAR ) con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General. Derecho de Información En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria de Junta General, de examinar en el domicilio social sito en Sabadell, Plaça de Sant Roc, número 20, los documentos que se indican a continuación así como de obtener de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, su entrega o envío de forma inmediata y gratuita: 1. Las propuestas de acuerdos sociales sometidas por el Consejo de Administración a la aprobación de la Junta General, que incluyen la propuesta motivada del Consejo sobre la política de remuneraciones. 2. Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estados de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, y de su Grupo Consolidado, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas. 3. Informe Anual de Gobierno Corporativo. 4. Estatutos Sociales vigentes de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima. 5. Relación de los nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los administradores de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, y la fecha desde la que desempeñan sus cargos. 6. Informe que presenta el Consejo de Administración de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, en relación con el acuerdo de aumento de capital social con cargo a reservas para la asignación gratuita de nuevas acciones ordinarias y oferta a los accionistas de compra de sus derechos de asignación gratuita a un precio fijo garantizado, scrip dividend. 7. Informe que presenta el Consejo de Administración de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, en justificación de la propuesta de aprobación de la modificación de Estatutos Sociales, que incluye el texto íntegro de las modificaciones. 7