Denominación. Características

Transcripción

1 Denominación Curso de perito en blanqueo de capital y delito tributario Características Para todos aquellos peritos que deseen intervenir en la realización de dictámenes periciales para juzgados y tribunales, al objeto de que puedan adquirir unos conocimientos suficientes sobre el sistema judicial español y

2 sobre la intervención del perito en los distintos procesos judiciales. Por la trascendencia que tiene el dictamen en la sentencia con la que culmina el proceso, se analizarán la metodología y la estructura del dictamen que son muy importantes para que realmente sea un medio de prueba útil. Este Curso le prepara para obtener los conocimientos necesarios para intervenir como Perito en los juzgados y Tribunales de Justicia, especialmente en el ámbito civil y penal. El artículo de la LEC (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) se refiere a esta figura y establece que: Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las parten podrían aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes Pretendemos que los alumnos del curso adquieran la formación teórica y práctica sobre el blanqueo de capital y el delito tributario Destinatario Peritos de seguros, Miembros de empresas de investigación, Miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Bomberos, Peritos Judiciales de Investigación, Detectives e Investigadores Privados, Ingenieros, peritos judiciales, informáticos, criminólogos, particulares interesados en el blanqueo de capital, profesores, amas de casa, empresarios, agentes inmobiliarios, Abogados, corredores de seguros, asesores de empresas, asesores fiscales y laborales, etc.. Titulación necesaria Para poder realizar este curso no se exige una titulación determinada, siendo suficiente un nivel cultural medio por parte del alumno en materia informática. En este curso te preparamos para proporcionar al alumno una formación básica sobre los elementos teóricos, métodos y herramientas que son necesarias para conocer el mundo de las valoraciones periciales en materia tributaria. Modalidad A distancia. Envió al alumno en DVD/CD del temario

3 Precio del curso 270 euros Certificación Una vez aprobado el curso se expedirá el Diploma/Certificado acreditativo de haber superado el Plan de formación. El curso está orientado a la capacitación profesional para el trabajo y, hoy por hoy, la demanda de empleo por una mayor cualificación de los trabajadores; el camino para conseguirlo es ofrecer una formación de calidad, adecuada a necesidades reales de los trabajadores. Se pretende, por tanto, que los profesionales que estén dispuestos a realizar dictámenes periciales tengan la preparación básica imprescindible para conocer suficientemente y poder intervenir ante la Administración de Justicia, prestando con ello su colaboración a su mejor funcionamiento. La teleformación o e-learning es una modalidad de enseñanza y aprendizaje que cada día mejora su calidad. Sin embargo, el incremento de la cantidad y variedad de los cursos online puede generar confusión en el usuario interesado en formarse a distancia gracias a las nuevas tecnologías. Por ello, es recomendable informarse sobre la diversa oferta relacionada con este tipo de educación y sobre cómo encontrar la oferta educativa que mejor se ajuste a cada necesidad. Hemos considerado fundamental central de forma correcta los conocimientos que son requeridos en los distintos ámbitos judiciales, a las personas que deben actuar en calidad de Peritos, Para que gracias a nuestra formación puedan realizar correctamente sus valoraciones periciales y colaboren a la resolución de las distintas cuestiones planteables en un proceso judicial tanto en vía civil, como penal o contenciosa Se considera delito fiscal el fraude por importe superior a euros. Sin embargo, un caso particular, que sin alcanzar esta cantidad tiene las mismas penas que el fiscal, es el cometido por un contribuyente que obtiene una subvención, desgravación o ayuda de las administraciones públicas superior a euros tras falsear las condiciones requeridas para su concesión u ocultar otras que la hubiesen impedido.

4 Duración 395 Horas Profesor José Manuel Ferro Veiga. Diplomado Superior en Investigación Privada por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Diplomado Superior en Criminología por la Escuela de Criminología de Cataluña. Perito Judicial de Investigación. Diplomado en Investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico. Experto en Investigación de Incendios. Titulado en Asesoría Fiscal Internacional por el Centro de Estudios Técnico empresarial. Especialista en valoraciones inmobiliarias por la Universidad de la Rioja Información Solicitud de matrícula por mail: josemanuelferroveiga@yahoo.es CONTENDIO DEL CURSO Índice o sumario del libro/curso Modulo I

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6 Modulo II Las declaraciones tributarias: Concepto y clases. Las autoliquidaciones. Las comunicaciones de datos. Las retenciones. Los pagos fraccionados. Declaraciones informativas. La obtención de información con trascendencia tributaria. La aplicación de los tributos: Información y asistencia. La colaboración social. Las tecnologías informáticas y telemáticas. Las obligaciones formales de los contribuyentes: Libros registros y facturas. La gestión censal. El Número de Identificación Fiscal. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios: Fases. Las liquidaciones tributarias. Obligación de resolver y plazos de resolución. La prueba. Las notificaciones. Potestades y funciones de comprobación e investigación. Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria. Los procedimientos de gestión tributaria: Iniciación, trámites y terminación. El procedimiento de verificación de datos. El procedimiento de comprobación de valores. El procedimiento de comprobación limitada.