El artículo 518 e de la Ley de Sociedades de Capital establece que:

Transcripción

1 INFORME DE LOS ADMINISTRADORES JUSTIFICATIVO DE LAS PROPUESTAS DE REELECCIÓN DE DON LADISLAO DE ARRIBA AZCONA Y DE DON JAIME TERCEIRO LOMBA COMO CONSEJEROS QUE SE SOMETEN A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA, S.A. Marco legal del informe: El artículo 518 e de la Ley de Sociedades de Capital establece que: Desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la junta general, la sociedad deberá publicar ininterrumpidamente en su página web, al menos, la siguiente información: [ ] e) En el caso de nombramiento, ratificación o reelección de miembros del consejo de administración, la identidad, el currículo y la categoría a la que pertenezca cada uno de ellos, así como la propuesta e informes a que se refiere el artículo 529 decies. Si se tratase de persona jurídica, la información deberá incluir la correspondiente a la persona física que se vaya a nombrar para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo. Por otro lado, el artículo 529 decies 5 de la Ley de Sociedades de Capital dice que la propuesta de reelección de los miembros del Consejo de Administración deberá ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del Consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto. Objeto del informe: El Consejo de Administración de Tecnocom Telecomunicaciones y Energía, S.A. ( Tecnocom o la Sociedad ) en su reunión del día 25 de abril de 2016 ha acordado por unanimidad someter a la Junta General de Accionistas la reelección de los siguientes Consejeros: - Don Ladislao de Arriba Azcona (Consejero Dominical). - Don Jaime Terceiro Lomba (Consejero Otro Externo ). 1

2 Para ello, y de conformidad con el artículo 529 decies 5 de la Ley de Sociedades de Capital, formula el presente informe para valorar la competencia, experiencia y méritos de los señores de Arriba Azcona y Terceiro. A los efectos de los artículos 529 decies 6 y 529 quindecies 3 d de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que dicha propuesta viene precedida de unos informes favorables de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que se adjuntan como anexos 1 y 2. El Consejo de Administración al someter a la Junta General de Accionistas la reelección de los anteriores Consejeros por el plazo máximo legal de cuatro años ha tomado en consideración (i) las aportaciones realizadas por los Consejeros a lo largo de los años que llevan prestando sus servicios a la Sociedad, (ii) sus perfiles profesionales y dilatada experiencia, y (iii) la actual composición del Consejo, sus necesidades y la dedicación que requiere el correcto desempeño del cargo. Con todo ello entiende que las personas propuestas son idóneas para responder a las necesidades de la Sociedad en este momento. Reelección de don Ladislao de Arriba Azcona con la condición de Consejero Dominical: Tomando en consideración el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración propone la reelección de don Ladislao de Arriba Azcona como Consejero Dominical por el plazo máximo legal de cuatro años. D. Ladislao de Arriba Azcona es periodista por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es consejero de Inypsa S.A., y presidente de Estudio de Comunicación, S.A., compañía de comunicación estratégica que opera en una veintena de países. Es consejero de varias sociedades que operan en el sector inmobiliario, alimentación, internet, etc. Fue nombrado Consejero de Tecnocom en marzo de 2000 y reelegido por última vez en junio de En consecuencia, el Consejo de Administración considera que don Ladislao de Arriba Azcona cuenta con las competencias, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de Consejero de Tecnocom. 2

3 Reelección de don Jaime Terceiro Lomba con la condición de Consejero Otro Externo : Tomando en consideración el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración propone la reelección de don Jaime Terceiro Lomba como consejero Otro Externo por el plazo máximo legal de cuatro años. D. Jaime Terceiro Lomba es Ingeniero y Doctor Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid con premio extraordinario y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid con premio extraordinario. Catedrático, sucesivamente desde 1980, de Econometría y de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido vicerrector primero de la Universidad Complutense. Académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Premio de Economía Rey Juan Carlos (2012). Trabajó durante cuatro años como Diplom Ingenieur en el departamento de simulación y control de Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) en München. Ha sido director general del Banco Hipotecario de España. Desde 1988, y durante nueve años, fue presidente ejecutivo de Caja de Madrid y de su Corporación Financiera. Al final de su mandato Caja Madrid se convirtió en una de las instituciones más solventes y rentables de España, tal y como ponen de manifiesto los registros públicos de la CNMV. También fue la primera caja que se sometió al examen de una agencia de rating, y llegó a obtener las máximas calificaciones posibles, tanto a corto como a largo plazo, de las tres principales agencias internacionales. Ha sido y es consejero independiente de diversas empresas cotizadas y no cotizadas. Es presidente del consejo de ciencias sociales de la Fundación Ramón Areces y miembro del patronato de varias fundaciones y de los consejos de administración de Bankinter y de Aena. En consecuencia, el Consejo de Administración considera que don Jaime Terceiro Lomba cuenta con las competencias, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de Consejero de Tecnocom. Publicación en la página web: De conformidad con el artículo 518 e de la LSC este informe será publicado en la página web. 3

4 Votación separada: Con arreglo al artículo 197 bis 2 de la LSC, se hace constar que las reelecciones de estos administradores se votarán de forma separada. Informes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones: A los efectos del artículo 529 decies 6 se adjuntan los siguientes informes: - Como anexo 1 el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la reelección como Consejero Dominical de don Ladislao de Arriba Azcona, que fue aprobado en su reunión del 25 de abril de Como anexo 2 el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la reelección como Consejero Otro Externo de don Jaime Terceiro Lomba, que fue aprobado en su reunión del día 25 de abril de

5 ANEXO 1 Informe sobre la reelección como Consejero Dominical de don Ladislao de Arriba Azcona 1. Introducción: El artículo 529 decies 6 de la Ley de Sociedades de Capital dice que: La propuesta de nombramiento o reelección de cualquier Consejero no independiente deberá ir precedida, además, de informe de la comisión de nombramientos y retribuciones Por lo tanto, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones emite este informe para informar sobre la reelección como Consejero Dominical de don Ladislao de Arriba Azcona. 2. Criterios utilizados por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones: El artículo 20 de los Estatutos dice que: En la formulación de propuestas para el nombramiento o reelección de Consejeros, el Consejo de Administración, al igual que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, dentro de las competencias que le son propias, procurará que los candidatos propuestos sean idóneos para el cargo, entendiéndose como tal que reúnan los conocimientos, la formación, la experiencia, la honorabilidad y la disponibilidad necesarios para el correcto desempeño del cargo. Por otro lado, la Política de Selección de Consejeros aprobada el día 29 de abril de 2015 dice que: El Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, dentro de sus competencias, procurarán que las propuestas de candidatos que eleven a la Junta General de Accionistas para su nombramiento o reelección como consejeros y los nombramientos que realice directamente para la cobertura de vacantes en ejercicio de sus facultades de cooptación recaigan en personas honorables, idóneas y de reconocidas solvencia, competencia, experiencia, cualificación, formación, disponibilidad y compromiso con su función. 5

6 3. Valoración de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones: La Comisión de Nombramientos y Retribuciones valora muy favorablemente las aportaciones y la dedicación de don Ladislao de Arriba Azcona durante estos años como Consejero y como Presidente. Además considera que el perfil profesional de este Consejero es el más adecuado para el momento actual de Tecnocom. A juicio de esta Comisión, es necesario contar con Consejeros con un profundo conocimiento del sector empresarial y que conozcan a fondo la compañía, como es el caso del señor de Arriba Azcona. 4. Conclusión: La Comisión de Nombramientos y Retribuciones acuerda por unanimidad informar favorablemente sobre la reelección como Consejero Dominical de don Ladislao de Arriba Azcona. 6

7 ANEXO 2 Informe sobre la reelección como Consejero Otro Externo de don Jaime Terceiro Lomba 1. Introducción: El artículo 529 decies 6 de la Ley de Sociedades de Capital dice que: La propuesta de nombramiento o reelección de cualquier Consejero no independiente deberá ir precedida, además, de informe de la comisión de nombramientos y retribuciones Por lo tanto, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones emite este informe para informar sobre la reelección como Consejero Otro Externo de don Jaime Terceiro Lomba. 2. Criterios utilizados por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones: El artículo 20 de los Estatutos dice que: En la formulación de propuestas para el nombramiento o reelección de Consejeros, el Consejo de Administración, al igual que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, dentro de las competencias que le son propias, procurará que los candidatos propuestos sean idóneos para el cargo, entendiéndose como tal que reúnan los conocimientos, la formación, la experiencia, la honorabilidad y la disponibilidad necesarios para el correcto desempeño del cargo. Por otro lado, la Política de Selección de Consejeros aprobada el día 29 de abril de 2015 dice que: El Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, dentro de sus competencias, procurarán que las propuestas de candidatos que eleven a la Junta General de Accionistas para su nombramiento o reelección como consejeros y los nombramientos que realice directamente para la cobertura de vacantes en ejercicio de sus facultades de cooptación recaigan en personas honorables, idóneas y de reconocidas solvencia, competencia, experiencia, cualificación, formación, disponibilidad y compromiso con su función. 7

8 3. Valoración de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones: La Comisión de Nombramientos y Retribuciones valora muy favorablemente las aportaciones y la dedicación de don Jaime Terceiro Lomba durante estos años. Además considera que el perfil profesional de este Consejero es el más adecuado para el momento actual de Tecnocom. A juicio de esta Comisión, es necesario contar con Consejeros con un profundo conocimiento del sector empresarial y que conozcan a fondo la compañía, como es el caso del señor Terceiro. 4. Conclusión: La Comisión de Nombramientos y Retribuciones acuerda por unanimidad informar favorablemente sobre la reelección como Consejero Otro Externo de don Jaime Terceiro Lomba. 8