Implantación del compliance Una experiencia en curso. Madrid, 16 febrero 2018
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- Juan Antonio Moreno Cordero
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1 Implantación del compliance Una experiencia en curso Madrid, 16 febrero 2018
2 1.Desarrollo legislativo y consecuencias 2.Punto de partida 3.Etapas 4.Conclusión
3 1. Desarrollo legislativo y consecuencias Modificación normativa 2010 y posteriormente LO 1/2015: cambio del art.31 del Código Penal para incluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas: - Cuándo existe dicha responsabilidad? Cuando hay un delito tipificado expresamente en el catálogo de delitos, que reporte un beneficio directo o indirecto a la entidad - Cometido por quién? Por: - Un representante legal, administrador o directivo en nombre y por cuenta de la entidad - Un empleado, cuando la entidad no cumple con los deberes de supervisión, vigilancia y control
4 Desarrollo legislativo y consecuencias Esto implica para las entidades que tiene que haber un programa de cumplimiento normativo: - Realizado antes de la comisión de los delitos - Adoptado y ejecutado con eficacia por el órgano de administración - Vehiculado a través de un modelo de organización y gestión - Que incorpore medidas de vigilancia y control adecuadas
5 1.Desarrollo legislativo y consecuencias 2.Punto de partida 3.Etapas 4.Conclusión
6 2. Punto de partida Es necesario que todos lo elaboremos Hagamos de la necesidad virtud Seamos prácticos a la vez que rigurosos Ya tenemos pasos dados (Código de Conducta en 2013) Creemos un equipo para liderar el proceso y establecer el método de trabajo. Composición del mismo con personas: - De diferentes sectores apostólicos - De diferente perfil profesional (jurídico, RRHH, calidad, auditoría, dirección )
7 1.Desarrollo legislativo y consecuencias 2.Punto de partida 3.Etapas 4.Conclusión
8 3. Etapas a) Análisis situación b) Carta del Provincial c) Identificación de riesgos d) Elaboración de políticas generales e) Formación f) Canal de comunicación g) Revisión del programa h) Responsable de cumplimiento
9 Etapas a) Análisis situación Provincia compleja, con las comunidades y 4 sectores apostólicos En relación con las obras, distinción entre obras alineadas (propias y confiadas) y relacionadas (vehiculadas a través de otras entidades jurídicas) Obras alineadas Obras relacionadas Educsi UNIJES Sector Social Sector Pastoral Otras
10 Etapas Obras alineadas Educsi UNIJES Sector Social Sector Pastoral Otras ALCALÁ. San Ignacio ALICANTE. Inmaculada BADAJOZ. Virgen Guadalupe BILBAO. Ntra. Sra. Begoña BILBAO. Escuela Quím/Elect BURGOS. La Merced y San Francisco Javier CORUÑA. Sta. Mª del Mar DURANGO. San José GANDÍA. Borja GIJÓN. Inmaculada GIJÓN. Revillagigedo LEÓN. Sagrado Corazón LOGROÑO. Sdo. Corazón MADRID. Ntra.Sra.Recuerdo MADRID. Padre Piquer OVIEDO. San Ignacio PALMA. Nª Sª de Montesión PAMPLONA. San Ignacio SALAMANCA. San Estanislao de Kostka SAN SEBASTIÁN. S. Ignacio SANTANDER. Kostka SANTIAGO. San Fco. Javier TUDELA. San Fco. Javier VALENCIA. Esc. San José VALLADOLID. I.P. Cristo Rey VALLADOLID. San José VIGO. Apóstol Santiago VILLAFRANCA. San José BARCELONA. ITF BILBAO. Universidad de Deusto GRANADA. Facultad de Teología MADRID. Universidad Pontificia de Comillas VALLADOLID. INEA BILBAO. Colegio Mayor Deusto MADRID. Colegio Mayor Comillas MADRID. Colegio Mayor Loyola SANTIAGO. Colegio Mayor San Agustín VALLADOLID. Colegio Mayor Menendez Pelayo ALICANTE. Nazaret (incl. Fundación P. Fontova SJ) ALICANTE. Centro Loyola ALMERÍA. Centro Indalo Loyola BURGOS. Centro Pastoral La Merced CORUÑA. Centro Fonseca HUELVA. Centro Javier MADRID. Centro Arrupe Pastoral Universitaria MADRID. Centro Entreparéntesis MÁLAGA. Centro Pastoral Pedro Arrupe MURCIA. Centro Pastoral Loyola SANTANDER. Centro Loyola VALENCIA. Centro Arrupe VALLADOLID. Instituto Fe y Desarrollo ZARAGOZA. Centro Pignatelli ALAQUÁS. Casa de EE La Purísima BARCELONA. Casa de EE Sarrià CELORIO. Casa de EE San Ignacio DOS HERMANAS. Casa de EE San Pablo JAVIER. Centro de Espiritualidad EL PUERTO. Casa de EE La inmaculada LAS PALMAS. Casa de EE Los Lagares LOYOLA. CEL MADRID. Instituto de Espiritualidad MANRESA. Cova Sant Ignasi PALMA. Casa de EE Son Bono PEDREÑA. Casa de Ejercicios San Ignacio SALAMANCA. Casa de EE San Ignacio SAN SEBASTIÁN. Centro Loyola TENERIFE. Casa de EE Manresa VILLAGARCÍA. Casa de EE San Luis ZARAGOZA. Casa de EE Quinta Julieta Iglesias anejas a las comunidades Parroquias confiadas a la Provincia Comunidades en general Obras relacionadas Fundación SAFA Fundació Jesuïtes Educació Fundación Loyola Andalucía Fundación Radio ECCA Fundación Escuelas de Cristo Rey Valladolid Fundación Loyola Asturias Fundación Loyola Centro Fundación Loyola Galicia Fundación Social Ayuda Educación (FSAE) Fundación Pedro Arrupe (Valencia) Fundació Cardener Fundación Diocesanas Jesús Obrero (Vitoria Gasteiz) Fundació Sant Ignasi Sarriá Fundació Amics del Claver Lleida Fundació Sant Pere Claver Clot Barcelona Fundación Cultural y Deportiva Recuerdo Madrid Fundación Pastrana Madrid Fundación Montesión Palma Fundación San José Villafranca Fundación Jesús María el Salvador Zaragoza BARCELONA. IQS BARCELONA. ESADE BARCELONA. Fundación Xavier (Escola de Turismo) CÓRDOBA. Fundación ETEA-DECO BILBAO. Fundación Deusto MADRID. Fundación Universitaria Comillas SEVILLA. Fundación ULA ÚBEDA. Centro de Profesorado SAFA UNIVERSIDAD (pertenece a Fundación SAFA) BILBAO. Alboan MADRID. Entreculturas BARCELONA. Oxfam Intermón SJM España BADALONA. Fundació Privada la Salut Alta BARCELONA. Arrels Fundació BARCELONA. Fundación Carles Blanch BARCELONA. Fundació Lluis Espinal (Cristianisme i Justicia) BARCELONA. Fundación Migra Studium BARCELONA, Fundación La Vinya BILBAO. Fundación Ellacuría BURGOS. Asociación Atalaya Intercultural DURANGO. Asociación Jesuiten Etxea GIJÓN. Fundación Hogar de San José LLEIDA. Fundació Sant Ignasi- Arrels MADRID. Fundación Amoverse MADRID. Fundación San Juan del Castillo PALMA. Fundación Padre Montalvo SAN SEBASTIÁN. Asociación Loiolaetxea SEVILLA. Asociación Voluntariado Claver TUDELA. Fundación San Fco. Javier- Centro Lasa VALENCIA. Piso de Acogida Pedro Claver VALLADOLID. Fundación Red Íncola Apostolado de la Oración (Red Mundial de Oración del Papa) Obra apostólica Camino Ignaciano BARCELONA. Fundació Joan Martí Tusquets (Casal Loiola) BILBAO. Fundación Arrupe Etxea GANDÍA. Fundación Palau Ducal Gandía GRANADA. Fundación Francisco Suárez MADRID. Instituto Interacción y Dinámica Personal MANRESA. Fundació Cova Manresa ZARAGOZA. Fundación Seminario Investigación para la Paz Parroquias encomendadas a jesuitas concretos BILBAO. Asociación Ugasko BILBAO. Grupo Comunicación Loyola BARCELONA. Fundació Instituto Borja de Bioética MADRID. Fundación Elosúa Rojo MADRID. Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos SEVILLA. Fundación Hermida de la Chica SEVILLA. Fundación San Rafael
11 Etapas b) Carta del Provincial Implicación de la máxima autoridad Pistoletazo público de salida al proceso Decisión sobre cómo dirigirse a las obras en calidad de Provincial: conminar a participar e implicarse (comunidades y obras alineadas) y ofrecer la participación (obras relacionadas) Elaboración de un compromiso de participación en el proceso firmado por las obras. Objetivos: - Protegerse ante eventuales casos durante el proceso - Explicitar la implicación de cada obra - Alimentar la motivación a participar
12 Etapas
13 Etapas c) Identificación de riesgos Discriminación de la estrategia por sectores Se parte de un trabajo previo hecho por otra institución Se utilizan formularios Google para la encuesta, así como documentos adjuntos que permiten trabajar más cómodamente Se agrupan resultados por sectores y subsectores para poder realizar mapas de riesgos más adecuados a cada realidad, con el tipo delito, las conductas habituales y la forma de identificación
14 Etapas
15 Etapas d) Elaboración de políticas generales Código de conducta de la Compañía de Jesús en España como base del programa Procedimientos de actuación frente a los riesgos más comunes y frecuentes, a partir de buenas prácticas de entidades Definición de un sistema disciplinario
16 Etapas
17 Etapas e) Formación Definir destinatarios y contenido de la formación de acuerdo con el mapa de riesgos Definir tipo de formación: folleto informativo, presencial, online f) Canal de comunicación Establecer política general de uso y gestión del canal
18 Etapas g) Revisión del programa Establecer periodicidad y procedimiento de la revisión h) Responsable de cumplimiento La responsabilidad la tiene cada órgano de gobierno y administración El responsable de cumplimiento debiera estar dentro de cada obra, aun con apoyos centralizados Hay que definir encargos y responsabilidades
19 1.Desarrollo legislativo y consecuencias 2.Punto de partida 3.Etapas 4.Conclusión
20 4. Conclusión Trabajo del equipo previsto en dos cursos Más lento pero más participado, más en red y más barato Riguroso a la vez que práctico Las claves: un equipo complementario y una estrategia adecuada a cada público al que nos dirigimos
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