DIRECCIÓN Y PLAZA DONDE SE CELEBRA LA JUNTA

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1 Página 7 de 7 TARJETA DE ASISTENCIA El accionista que desee asistir presencialmente a la Junta deberá firmar esta Tarjeta de Asistencia en el espacio indicado y presentarla el día de la Junta en el lugar en el que se celebre la misma. CÓDIGO ACCIONISTA TÍTULOS VOTOS MÍNIMO EXIGIDO ACCIONES DIRECCIÓN Y PLAZA DONDE SE CELEBRA LA JUNTA Recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona, Pabellón 8 - Centro de Convenciones Gran Vía c/ del Foc, 35 - Barcelona DERECHO DE ASISTENCIA Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de un mínimo de acciones, a título individual o en agrupación con otros accionistas, siempre que las tengan inscritas en el registro correspondiente con un mínimo de 5 días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Caixabank, S.A.. Avda. Diagonal, Barcelona - NIF. A Inscrita RM Barcelona, tomo 42657, folio 33, sección B, hoja B , inscripción 109 MOD P

2 Página 5 de 7 TARJETA DE DELEGACIÓN Si el accionista no tiene el propósito de asistir presencialmente puede otorgar su representación a cualquier persona, para ello deberá cumplimentar esta Tarjeta de Delegación y firmarla en el espacio indicado. CÓDIGO ACCIONISTA TÍTULOS VOTOS DIRECCIÓN Y PLAZA DONDE SE CELEBRA LA JUNTA Recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona, Pabellón 8 - Centro de Convenciones Gran Vía c/ del Foc, 35 - Barcelona Para el ejercicio de los derechos correspondientes a mis títulos identificados más arriba, Delego a favor de:... Si no se indica el nombre de la persona a la que se atribuye la representación, ésta se entenderá otorgada a favor del Presidente del Consejo. Si el Presidente del Consejo se encontrase en situación de conflicto de interés en relación con la votación de alguna propuesta que, dentro del Orden del Día, se sometiera a la Junta General, se cederá la representación a un miembro del Consejo de Administración que tenga la condición de Consejero Independiente en el que no concurra la referida situación de conflicto de interés. Si el conflicto surgiera en un punto fuera del Orden del Día, la delegación se entenderá conferida para ese punto en el Consejero Independiente designado por el Consejo de Administración. En caso de no dar instrucciones precisas de voto, el representante designado conforme a las indicaciones anteriores votará a favor de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración y en el sentido que estime conveniente en la votación de puntos no incluidos en el Orden del Día o de propuestas no asumidas por el Consejo de Administración. Si desea dar instrucciones precisas de voto para puntos concretos, marque con una X las casillas correspondientes de los puntos del Orden del Día que se muestran a continuación. PUNTOS ORDEN DEL DIA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN Si se sometiesen a votación puntos no comprendidos en el Orden del Día, deseo que el representante vote: A favor En contra Abstención Puede tramitar la delegación: - Enviando la Tarjeta de Delegación por correo postal al Apartado de Correos 281, Barcelona, indicando CAIXABANK - Junta General Extraordinaria de Accionistas - junio 2012, o entregándola en cualquier oficina de CaixaBank. - Para que la delegación sea considerada válida, tiene que haber llegado a CaixaBank 48 horas antes de la hora de inicio de la celebración de la Junta. Se aplicarán las reglas incluidas en los Estatutos Sociales, en el Reglamento de la Junta General, en el anuncio de la convocatoria y en nuestra página web DELEGACIÓN A DISTANCIA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Los accionistas también podrán delegar su representación por medios electrónicos, de conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General, el anuncio de la convocatoria y nuestra página web La delegación de la representación por medios electrónicos se realiza a través del espacio reservado Junta General Extraordinaria de Accionistas Junio 2012 disponible en nuestra página web en el que los accionistas podrán identificarse bien con certificado electrónico o bien, los accionistas que dispongan del Servicio de Línea Abierta, con sus claves de acceso y tarjeta de coordenadas. INSTRUCCIONES PARA LA OFICINA TFJ7: En caso de disponer de lector de código de barras, pase por el lector el código de barras de este comunicado. Si no dispone de lector seguir la ruta siguiente: Productos > Valores > Junta Accionistas CaixaBank. Una vez tecleada la delegación se tiene que enviar por valija electrónica la tarjeta correspondiente y archivar el original en la oficina.

3 Página 6 de 7 TARJETA DE VOTO A DISTANCIA Si el accionista así lo desea, podrá votar a distancia, cumplimentando esta Tarjeta de Voto a Distancia y firmándola en el espacio indicado. CÓDIGO ACCIONISTA TÍTULOS VOTOS Por medio de este escrito ejerzo mi derecho de voto a distancia. Marque con una X en las casillas correspondientes de los puntos del Orden del Día mostrados a continuación. Para las casillas de los puntos no marcados, se entenderá que vota a favor de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración. No procede el voto a distancia para los puntos no comprendidos en el Orden del Día. PUNTOS ORDEN DEL DIA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN Puede tramitar su voto: - Enviando la Tarjeta de Voto a Distancia por correo postal al Apartado de Correos 281, Barcelona, indicando CAIXABANK - Junta General Extraordinaria de Accionistas - junio 2012, o entregándola en cualquier oficina de CaixaBank. - Para que el Voto a distancia sea considerado válido, tiene que haber llegado a CaixaBank 48 horas antes de la hora de inicio de la celebración de la Junta. Se aplicarán las reglas incluidas en los Estatutos Sociales, en el Reglamento de la Junta General, en el anuncio de la convocatoria y en nuestra página web NOTA En caso de que la Sociedad reciba tanto la Tarjeta de Delegación como la Tarjeta de Voto a Distancia firmadas, se considerará que el accionista ha votado a distancia si ha indicado el sentido del voto en todos o en alguno de los puntos del Orden del Día. En caso de no indicar el sentido del voto, se considerará válida la delegación si ésta reúne los requisitos necesarios. VOTO A DISTANCIA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Los accionistas también podrán votar por medios electrónicos, de conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General, el anuncio de la convocatoria y nuestra página web El voto por medios electrónicos se realiza a través del espacio reservado Junta General Extraordinaria de Accionistas Junio 2012 disponible en nuestra página web en el que los accionistas podrán identificarse bien con certificado electrónico o bien, los accionistas que dispongan del Servicio de Línea Abierta, con sus claves de acceso y tarjeta de coordenadas. INSTRUCCIONES PARA LA OFICINA TFJ7: En caso de disponer de lector de código de barras, pase por el lector el código de barras de este comunicado. Si no dispone de lector seguir la ruta siguiente: Productos > Valores > Junta Accionistas CaixaBank. Una vez tecleado el voto se tiene que enviar por valija electrónica la tarjeta correspondiente y archivar el original en la oficina.

4 Página 2 de 7 ORDEN DEL DÍA PUNTO 1 Aprobación de la fusión por absorción de Banca Cívica, S.A. por CaixaBank, S.A., con extinción de la sociedad absorbida y traspaso en bloque de su patrimonio, a título universal, a la absorbente, con previsión expresa de que el canje se atienda, bien mediante la entrega de acciones en autocartera de CaixaBank, S.A., bien mediante acciones nuevas de CaixaBank, S.A., bien por una combinación de ambas, todo ello de conformidad con los términos del proyecto de fusión formulado por los respectivos Consejos de Administración de las referidas sociedades, depositado en el Registro Mercantil e insertado en las páginas web de CaixaBank, S.A. y de Banca Cívica, S.A., y a tal efecto: a. Aprobación del proyecto de fusión y del balance de CaixaBank, S.A. cerrado a 31 de diciembre de 2011 como balance de fusión. Aprobación del aumento de capital que, en su caso, se realice para atender al tipo de canje. Solicitud de admisión a negociación en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), de las acciones nuevas que, en su caso, se emitan. Delegación de facultades para determinar la cifra concreta de acciones de CaixaBank, S.A. de nueva emisión necesarias para atender el canje de las acciones en circulación de Banca Cívica, S.A. Información sobre los términos y circunstancias del acuerdo de fusión. b. Aprobación de la asunción como propios por CaixaBank, S.A. de los apoderamientos concedidos por Banca Cívica, S.A. c. Aprobación de un aumento de capital de CaixaBank, S.A. en la cuantía necesaria para, en su caso, atender la conversión de las obligaciones necesariamente convertibles y/o canjeables que se emitan mediante acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Banca Cívica, S.A., cuya celebración está prevista para el día 23 de mayo de Delegación de facultades para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por la Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución del aumento. Solicitar la admisión a negociación en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), de las acciones nuevas que, en su caso, se emitan. Delegación de facultades para solicitar la admisión. d. Delegación de la facultad de CaixaBank, S.A. de desistir de la fusión, prevista en el proyecto de fusión para el caso en que la Comisión Nacional de la Competencia u órgano supervisor equivalente manifestara su decisión de iniciar la segunda fase del procedimiento administrativo de control de concentraciones en relación con la fusión, y tramitada la segunda fase del procedimiento, la resolución de autorización impusiera condiciones al proceso de integración en que la fusión consiste. e. Sometimiento de la fusión al régimen tributario establecido en el Capítulo VIII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobada por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. PUNTO 2 Fijar el número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites establecidos en los Estatutos Sociales. Cese, dimisión, reelección y nombramiento de Consejeros. 2.1 Nombrar como consejero a Dña. Eva Aurín Pardo, con el carácter de Consejero dominical, con efectos desde la aceptación de su nombramiento. 2.2 Nombrar como consejero a Dña. Maria Teresa Bassons Boncompte, con el carácter de Consejero dominical, con efectos desde la aceptación de su nombramiento. 2.3 Nombrar como consejero a D. Javier Ibarz Alegría, con el carácter de Consejero dominical, con efectos desde la aceptación de su nombramiento. 2.4 Fijar el número de miembros del Consejo de Administración en diecinueve (19) con eficacia desde la inscripción de la fusión en el Registro Mercantil. 2.5 Nombrar como consejero a D. Antonio Pulido Gutiérrez, con el carácter de Consejero dominical, quedando sujeta su eficacia a la inscripción de la fusión en el Registro Mercantil, así como a la aceptación de su nombramiento. 2.6 Nombrar como consejero a D. Enrique Goñi Beltrán de Garizurieta, con el carácter de Consejero dominical, quedando sujeta su eficacia a la inscripción de la fusión en el Registro Mercantil, así como a la aceptación de su nombramiento. PUNTO 3 Modificación del artículo 1 ( Denominación social. Ejercicio indirecto ) de los Estatutos Sociales, para suprimir la referencia a la excepción de la actividad del Monte de Piedad. PUNTO 4 Ratificación de la modificación de los términos y condiciones de la emisión de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles y/o canjeables Serie I/2012 de CaixaBank, S.A.

5 Página 3 de 7 PUNTO 5 Aumentos de capital con cargo a reservas. 5.1 Aprobar un aumento de capital social por importe determinable según los términos del acuerdo, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de un (1) euro de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a reservas voluntarias, ofreciendo a los accionistas la posibilidad de vender los derechos de asignación gratuita de acciones a la propia Sociedad o en el mercado. Dotación de reserva indisponible. Delegación de facultades al Consejo de Administración, con autorización para delegar a su vez en la Comisión Ejecutiva, para fijar la fecha en la que el aumento deba llevarse a efecto y las demás condiciones del aumento en todo lo no previsto por la Junta General, todo ello de conformidad con el artículo a) del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ( Ley de Sociedades de Capital ). Solicitud ante los organismos competentes para la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). 5.2 Aprobar un segundo aumento de capital social por importe determinable según los términos del acuerdo, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de un (1) euro de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a reservas voluntarias, ofreciendo a los accionistas la posibilidad de vender los derechos de asignación gratuita de acciones a la propia Sociedad o en el mercado. Dotación de reserva indisponible. Delegación de facultades al Consejo de Administración, con autorización para delegar a su vez en la Comisión Ejecutiva, para fijar la fecha en la que el aumento deba llevarse a efecto y las condiciones del aumento en todo lo no previsto por la Junta General, todo ello de conformidad con el artículo a) de la Ley de Sociedades de Capital. Solicitud ante los organismos competentes para la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). PUNTO 6 Autorización y delegación de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.