Solicitud de Pago de Multas Leyes , , Ministerio de Economía y Finanzas Auditoría Interna de la Nación:

Transcripción

1 Solicitud de Pago de Multas Leyes , , Ministerio de Economía y Finanzas Auditoría Interna de la Nación: Descripción Solicitud de pago de multa Art. 8 y 9 Ley 18930: Es la solicitud que efectúan ante la Auditoría Interna de la Nación, tanto los titulares de participaciones patrimoniales al portador como las entidades y sus representantes, que incumplieren con la obligación de presentación en plazo de las declaraciones juradas previstas en el artículo 6º de la Ley Nº Solicitud de pago de multa art. 4 Ley 19288: Es la solicitud que efectúan ante la Auditoría Interna de la Nación, las entidades que hubieran quedado disueltas de pleno derecho de acuerdo a lo previsto por el artículo 1 de la Ley , y que no hubieren cumplido con la obligación de liquidación en el plazo previsto en el artículo 4º de la Ley Nº Solicitud de pago de multa Ley 19484: Es la solicitud que efectúan ante la Auditoría Interna de la Nación, las entidades y sus representantes, que incumplieren con la obligación de presentación en plazo de la declaración jurada prevista en el artículo 29 de la Ley Nº Qué requisitos previos debo cumplir para la realización del trámite? Esta información se encuentra disponible en la web tramites.gub.uy. Para acceder a la misma ingresar en el siguiente enlace: Qué requerimientos necesito para poder realizar este trámite en línea? a. Contar con conexión estable a internet. b. Contar con dirección de correo electrónico. c. Estar adherido o contar con alguno de los medios de pago habilitados. d. Posibilidad de adjuntar archivos en formato P. D. F. e. Contar con firma digital. Este trámite puede ser iniciado por: Solicitud de pago de multa Art. 8 y 9 Ley 18930: Titulares de participaciones patrimoniales, entidades y sus representantes, obligados por la Ley Multas por art. 4 Ley 19288: Sociedades Anónimas con acciones al portador y Sociedades en Comanditas por acciones al portador.

2 Solicitud de pago de multa Ley 19484: Entidades obligadas por la Ley y Entidades obligadas por la Ley Cuáles son los pasos que debo seguir para realizar este trámite en línea? PASO 1 El primer paso corresponde al ingreso de los datos de inicio. Ingrese la casilla de mail donde se le debe enviar información sobre el trámite y los datos de la imagen que se mostrará en el Captcha. Haga click en continuar al paso siguiente. Inmediatamente después de completar el inicio recibirá un correo electrónico, a la casilla que ingresó, con la siguiente información: 1) Un número provisorio identificador del trámite y un enlace que le permite retomar el trámite si por algún motivo no logra completar el inicio en el momento. A partir de la recepción de este correo usted tendrá 3 días para poder culminar el trámite. 2) Un código que le permite realizar el seguimiento en línea de la situación del trámite en el portal del Estado. Para ello, ingrese en el enlace y copie y pegue el numero recibido en el correo (si no recibe esta información en este correo, le llegará un mail con este detalle en las próximas horas).

3 PASO 2 El segundo paso corresponde a los Datos de la Entidad. En el espacio Tipo de multa seleccione una opción de la lista desplegable: Ley Titular Persona Física. Ley Titular Persona Jurídica. Ley Entidad. Ley Entidad. Ley Entidad. Seleccione si la multa corresponde al Titular (Persona Física o Jurídica) de la Entidad (Art. 8 lit. B de la Ley ) o a la Entidad (Art. 9 lit. A) de la Ley o a la Entidad (Ley ) o a la Entidad (Art. 4 de la Ley ). Si usted seleccionó Ley Titular Persona Física:

4 En el espacio Tipo de documento seleccione una opción de la lista desplegable: Cédula de identidad. Pasaporte. Otro. Ingrese Número - Incluir dígito verificador sin puntos ni guión. En el espacio País emisor seleccione una opción de la lista desplegable. Si en el espacio Tipo de documento seleccionó Cédula de identidad el país emisor será Uruguay por defecto. El número de documento que usted ingrese se validará automáticamente con la Dirección Nacional de Identificación Civil y los espacios Nombres y Apellidos se completarán de forma automática. Si usted seleccionó Ley Titular Persona Jurídica / Ley Entidad / Ley Entidad / Ley Entidad: En el espacio Tipo de documento seleccione una opción de la lista desplegable: Cédula de identidad. Pasaporte. Otro. Ingrese Número - Incluir dígito verificador sin puntos ni guión. En el espacio País emisor seleccione una opción de la lista desplegable. Si en el espacio Tipo de documento seleccionó Cédula de identidad el país emisor será Uruguay por defecto. El número de documento que usted ingrese se validará automáticamente con la Dirección Nacional de Identificación Civil y los espacios Nombres y Apellidos se completarán de forma automática. En el espacio Calidad del representante seleccione una opción de la lista desplegable: Mandatario. Representante legal.

5 En todos los casos: Complete el espacio Teléfono y Correo electrónico. Leyenda: Solicito que el correo electrónico aportado en este acto sea utilizado a efectos de las comunicaciones y notificaciones electrónicas correspondientes, declarando expresamente que el mismo expide un acuse de recibo automático en favor de la Entidad emisora cada vez que se realiza una notificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 del Decreto 276/013. Si usted seleccionó Ley Titular Persona Física / Ley Titular Persona Jurídica / Ley Entidad / Ley Entidad: En el espacio Identificación seleccione una opción de la lista desplegable: R. U. T. N.I. E. Otro. Si usted selecciono R. U. T, al ingresar el número el sistema lo validará con la Dirección General Impositiva y le devolverá automáticamente el Nombre o Denominación.

6 En el espacio Entidad seleccione una opción de la lista desplegable: Residente. No Residente. En el espacio Naturaleza jurídica las opciones de la lista desplegable varían según la Entidad seleccionada. Si usted seleccionó Residente, en el espacio Naturaleza jurídica seleccione una opción de la lista desplegable: Sociedad anónima con acciones al portador. Sociedad anónima con acciones nominativas. Sociedad anónima con acciones escriturales. Sociedad en comandita por acciones al portador. Sociedad en comandita por acciones nominativas. Sociedad en comandita por acciones escriturales. Sociedad agraria - Ley Número Asociación agraria - Ley Número Fideicomiso. Fondo de inversión. Sociedad de responsabilidad limitada. Sociedad de hecho. Sociedad colectiva. Sociedad en comandita simple. Sociedad de capital e industria. Cooperativa. Fundación. Grupo de interés económico. Sociedad civil. Asociación civil. Otros. Si usted seleccionó No Residente, en el espacio Naturaleza jurídica seleccione una opción de la lista desplegable: Con establecimiento permanente. Con sede de dirección efectiva. Con nivel de activos superiores a UI en la República. Fideicomiso del exterior con fiduciario residente en la República. Fondos de inversión del exterior con administrador residente en la República. Entidades extranjeras análogas con administrador residente en la República.

7 En el espacio Dimensión Económica seleccione una opción de la lista desplegable: Pequeña/Mediana. Gran dimensión económica. Si usted seleccionó Ley Entidad: En el espacio Fecha de cierre seleccione una opción de la lista desplegable: 31 Enero. 28 Febrero. 31 Marzo. 30 Abril. 31 Mayo. 30 Junio. 31 Julio. 31 Agosto. 30 Setiembre. 31 Octubre. 30 Noviembre. 31 Diciembre. Al ingresar el número de R. U. T, el sistema lo validará con la Dirección General Impositiva y le devolverá automáticamente el Nombre o Denominación. En el espacio Entidad seleccione una opción de la lista desplegable: Residente. No Residente.

8 En el espacio Naturaleza jurídica las opciones de la lista desplegable varían según la Entidad seleccionada. Si usted seleccionó Residente, en el espacio Naturaleza jurídica seleccione una opción de la lista desplegable: Sociedad anónima con acciones al portador. Sociedad anónima con acciones nominativas. Sociedad anónima con acciones escriturales. Sociedad en comandita por acciones al portador. Sociedad en comandita por acciones nominativas. Sociedad en comandita por acciones escriturales. Sociedad agraria - Ley Número Asociación agraria - Ley Número Fideicomiso. Fondo de inversión. Sociedad de responsabilidad limitada. Sociedad de hecho. Sociedad colectiva. Sociedad en comandita simple. Sociedad de capital e industria. Cooperativa. Fundación. Grupo de interés económico. Sociedad civil. Asociación civil. Otros. Si usted seleccionó No Residente, en el espacio Naturaleza jurídica seleccione una opción de la lista desplegable: Con establecimiento permanente. Con sede de dirección efectiva. Con nivel de activos superiores a UI en la República. Fideicomiso del exterior con fiduciario residente en la República. Fondos de inversión del exterior con administrador residente en la República. Entidades extranjeras análogas con administrador residente en la República.

9 En todos los casos: En el espacio Departamento seleccione una opción de la lista desplegable: Artigas. Canelones. Cerro Largo. Colonia. Durazno. Flores. Florida. Lavalleja. Maldonado. Montevideo. Paysandú. Rio Negro. Rivera. Rocha. Salto. San José. Soriano. Tacuarembó. Treinta y Tres. Complete el espacio Teléfono y Correo electrónico. Leyenda: Solicito que el correo electrónico aportado en este acto sea utilizado a efectos de las comunicaciones y notificaciones electrónicas correspondientes, declarando expresamente que el mismo expide un acuse de recibo automático en favor de la Entidad emisora cada vez que se realiza una notificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 del Decreto 276/013.

10 Si desea puede salir del formulario, descartar el formulario o guardar el formulario y retomarlo en otra oportunidad. Para continuar haga click en el botón Continuar al paso siguiente. A continuación se presenta el paso 3. Multa para dada una de las multas posibles. PASO 3 Multa Ley Titula Persona Física. El tercer paso corresponde a los Datos de la Multa. En el espacio Porcentaje que representa la participación del titular seleccione una opción de la lista desplegable: Menor a 10%. Entre 10% y 50%. Mayor a 50%.

11 En el espacio Fecha de presentación de formulario A a la Entidad seleccione una fecha de calendario que se despliega. En el espacio Multa del titular (Multa Máxima por contravención establecida en el artículo 95 del Código Tributario) seleccione una opción de la lista desplegable: Si desea puede salir del formulario, descartar el formulario o guardar el formulario y retomarlo en otra oportunidad. Para continuar haga click en el botón Continuar al paso siguiente.

12 Multa Ley Titula Persona Jurídica.

13 El tercer paso corresponde a los Datos de la Multa. En el espacio Identificación seleccione una opción de la lista desplegable: R. U. T. N.I. E. Otro. Si usted selecciono R. U. T, al ingresar el número el sistema lo validará con la Dirección General Impositiva y le devolverá automáticamente el Nombre o Denominación. En el espacio Porcentaje que representa la participación del titular seleccione una opción de la lista desplegable: Menor a 10%. Entre 10% y 50%. Mayor a 50%. En el espacio Fecha de presentación de formulario A a la Entidad seleccione una fecha de calendario que se despliega. En el espacio Multa del titular (Multa Máxima por contravención establecida en el artículo 95 del Código Tributario) seleccione una opción de la lista desplegable: En el espacio Departamento seleccione una opción de la lista desplegable: Artigas. Canelones. Cerro Largo. Colonia. Durazno.

14 Flores. Florida. Lavalleja. Maldonado. Montevideo. Paysandú. Rio Negro. Rivera. Rocha. Salto. San José. Soriano. Tacuarembó. Treinta y Tres. Si desea puede salir del formulario, descartar el formulario o guardar el formulario y retomarlo en otra oportunidad. Para continuar haga click en el botón Continuar al paso siguiente. Multa Ley Entidad.

15 El tercer paso corresponde a los Datos de la Multa. En el espacio Fecha de presentación de la declaración jurada ante el Banco Central del Uruguay seleccione una fecha del calendario que se despliega. En el espacio Plazo incumplimiento seleccione una opción de la lista desplegable: Menor de 6 meses. Entre 6 meses y 2 años. Más de 2 años. En el espacio Multa de entidad seleccione una opción de la lista desplegable: Si desea puede salir del formulario, descartar el formulario o guardar el formulario y retomarlo en otra oportunidad. Para continuar haga click en el botón Continuar al paso siguiente.

16 Multa Ley Entidad. El tercer paso corresponde a los Datos de la Multa.

17 En el espacio Tipo de incumplimiento seleccione al menos una de las siguientes opciones: Obligación de informar la titularidad de participaciones patrimoniales nominativas. Obligación de informar beneficiario final. Si selecciona Obligación de informar la titularidad de participaciones patrimoniales nominativas se habilita el bloque homónimo donde debe completar los espacios requeridos. En el espacio Fecha de presentación de la declaración jurada ante el Banco Central del Uruguay seleccione una fecha del calendario que se despliega. En el espacio Plazo incumplimiento seleccione una opción de la lista desplegable: Menor de 6 meses. Entre 6 meses y 2 años. Más de 2 años. En el espacio Multa de entidad seleccione una opción de la lista desplegable: Si selecciona Obligación de informar beneficiario final se habilita el bloque homónimo donde debe completar los espacios requeridos. En el espacio Fecha de presentación de la declaración jurada ante el Banco Central del Uruguay seleccione una fecha del calendario que se despliega. En el espacio Plazo incumplimiento seleccione una opción de la lista desplegable: Menor a 3 meses. Entre 3 meses y 9 meses. Mayor a 9 meses. En el espacio Porcentaje que se desconoce a su Beneficiario Final seleccione una opción de la lista desplegable: Menos a 20%. Entre 20% y 50%. Mayor a 50%.

18 En el espacio Multa de entidad seleccione una opción de la lista desplegable: Si desea puede salir del formulario, descartar el formulario o guardar el formulario y retomarlo en otra oportunidad. Para continuar haga click en el botón Continuar al paso siguiente. Multa Ley Entidad. El tercer paso corresponde a los Datos de la Multa. En el espacio Valor del Activo en pesos ingrese el Valor del activo propiedad de la sociedad a la fecha de la presente declaración, determinado de conformidad con normas contables adecuadas. El valor de la Multa a pagar en pesos se autocalcula y no es editable. Si desea puede salir del formulario, descartar el formulario o guardar el formulario y retomarlo en otra oportunidad. Para continuar haga click en el botón Continuar al paso siguiente.

19 PASO 4 Si usted seleccionó Ley Titular Persona Física / Ley Titular Persona Jurídica / Ley Entidad / Ley Entidad: El cuarto paso corresponde a Documentación requerida. Haga click en los botones seleccionar archivo para adjuntar los documentos solicitados. Podrá acceder al modelo de certificado contable y/o certificado notarial ingresando en Si desea puede salir del formulario, descartar el formulario o guardar el formulario y retomarlo en otra oportunidad. Para continuar haga click en el botón Continuar al paso siguiente.

20 Si usted seleccionó Ley Entidad: El cuarto paso corresponde a Documentación requerida. Haga click en los botones seleccionar archivo para adjuntar los documentos solicitados. Podrá acceder al modelo de certificado contable y/o certificado notarial ingresando en Usted podrá, si lo desea, adjuntar otros adjuntos a efectos de acreditar el valor del activo. Si desea puede salir del formulario, descartar el formulario o guardar el formulario y retomarlo en otra oportunidad. Para continuar haga click en el botón Continuar al paso siguiente.

21 PASO 5 Para finalizar debe aceptar los términos de la Cláusula de Consentimiento Informado. La Auditoría interna de la Nación podrá solicitar en cualquier momento del trámite la documentación original que estime pertinente. Si desea puede salir del formulario, descartar el formulario o guardar el formulario y retomarlo en otra oportunidad. También puede volver al paso anterior. Para finalizar, haga click en botón Continuar al paso siguiente.

22 PASO 6 El sexto paso corresponde a la Firma. En caso de no confirmar los datos, debe hacer click en el botón de Continuar al paso siguiente para volver a la carga de datos. En caso de confirmar los datos, se desplegará una nueva pantalla. Seleccione la entidad certificadora. En el espacio Tipo de documento seleccione una opción de la lista desplegable: C.I. R.U.T. Pasaporte.

23 Si la entidad certificadora seleccionada es cédula de identidad, el tipo de documento será cédula de identidad por defecto. Si desea puede salir del formulario, descartar el formulario o guardar el formulario y retomarlo en otra oportunidad. Para finalizar, haga click en botón Continuar al paso siguiente.

24 El séptimo paso corresponde a la información de Pago. Se desplegará la pantalla para elegir cómo efectuar el pago. Al finalizar podrá cancelar o continuar haciendo click en el botón correspondiente. Una vez confirmado el pago, aparecerá un mensaje que indicará que se ha realizado la transacción correctamente y se informará el número de referencia de transacción. Para concluir el trámite califique la gestión haciendo click sobre las estrellas. Opcionalmente puede ingresar comentarios. Haga click en el botón Finalizar para que su trámite quede efectivamente iniciado. Si usted no finaliza el trámite, éste no será recibido por el organismo. A continuación recibirá un correo electrónico con la siguiente información: Estimado ciudadano: Nos es grato notificarle que ha iniciado exitosamente el trámite de Solicitud de Pago de Multas <Tipo de Multa seleccionado>.

25 El trámite está identificado con el número: <ZZZZ> que será requerido para cualquier acción que pueda originar dicho trámite. A la brevedad le será comunicada su confirmación. Muchas gracias por utilizar este servicio. Saluda atentamente, AIN Se adjunta un archivo en formato P D F con la información ingresada por el ciudadano. Dónde puedo realizar consultas? En los canales de Atención Ciudadana: En forma telefónica a través del 0800 INFO (4636) o *463. Vía web a través del mail: atencionciudadana@agesic.gub.uy. En forma presencial en los Puntos de Atención Ciudadana, ver direcciones en Cómo continúa el trámite dentro del organismo una vez iniciado en línea? El trámite será recepcionado por la Mesa Reguladora de la Auditoría Interna de la Nación. Si fuese necesario solicitarle aclaración sobre los datos ingresados, se comunicarán con usted mediante correo electrónico a la dirección que ingresó en el formulario. Todas las comunicaciones (notificaciones / observaciones / resoluciones) que el organismo deba realizar para dar curso a su trámite, serán enviadas por correo electrónico desde la casilla notificacionsa@ain.gub.uy a la dirección que usted indicó como válida en el formulario para recepción comunicaciones y notificaciones.