Curriculum vitae. Dr. Phd. Fabio Joffre Calasich Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Abogado.

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1 Curriculum vitae Dr. Phd. Fabio Joffre Calasich Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Abogado. I. DATOS PERSONALES.- Nombres y Apellidos: Fabio Joffre Calasich Lugar y Fecha de Nacimiento: Santa Cruz de la Sierra, 18 de diciembre de 1979 Edad: 38 años Estado Civil: Casado C.I.: (SC) Dirección Oficina: Calle La Paz No. 19, Torre Milan, piso 3, Of. 3 B, Santa Cruz de la Sierra. Teléfono Oficina: Tel-Fax (591) fabiojoffre@lexfinancialasesores.com ; fjoffre@hotmail.es II. REGISTROS, AFILIACIONES Y MEMBRESIAS: Registro del Colegio de Abogados: 4312 Registro en el Tribunal Superior de Justicia: 7379 Miembro fundador Academia Boliviana de Derecho Penal Económico y Empresarial Miembro fundador y director ejecutivo de Centro de Estudios e Investigación Socio Jurídica Miembro fundador y vocal Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa III. ESTUDIOS REALIZADOS.- Ciclo Profesional : Facultad de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, Santa Cruz de la Sierra, año de7

2 Diploma Universitario : Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Abogado, extendido por la Universidad Gabriel Rene Moreno Santa Cruz el 1 de agosto de 2003, bajo modalidad de Titulación Directa Título en Provisión Nacional : Abogado - Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Santa Cruz 14 de agosto de IV. Doctorado, maestría y postgrados.- Doctor en Derecho : Derecho Comparado Público, Instituto de derecho comparado Universidad Complutense de Madrid (año 2008). Maestría en Finanzas Corporativas : Maestrante en la actualidad Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno Business School Diploma de suficiencia Investigadora : El derecho comparado como marco de unificación normativa Instituto de Derecho Comparado Universidad Complutense de Madrid (año 2006) Postgrados: : : Curso de Experto en normativa bancaria Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (2015) : Diploma en Auditoria Jurídica Escuela de Gestión Publica Ministerio de Educación de Bolivia Septiembre 2013 Curso sobre indigenismo y derechos indígenas Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Ministerio de la presidencia España (2007) : Diplomado en Policía Científica Universidad Menéndez Pelayo, Santander España (año 2007 V. EXPERIENCIA LABORAL PROFESIONAL.- Competencias profesionales en abogacía : Litigación en materia Constitucional, penal y civil. Acciones constitucionales de defensa, acciones de inconstitucionalidad, auditorias legales. Patrocinio de 2de7

3 causas patrimoniales en materia penal, civil y comercial Experiencia docente y coordinación Programas de post grado : Docente de post grado desde el año 2008 en Universidades públicas y privadas : Coordinador y autor del Programa de Doctorado en Derecho con mención en Sistemas jurídicos plurales Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la UAGRM : Coordinador del Programa de Maestría en Derecho Penal y procesal penal (en la actualidad) Unidad de Post grado UAGRM : Tutor y miembro de Tribunales de defensa de tesis maestría y doctorado Escuela de posgrado de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno Experiencia en elaboración de Programas de educación : Elaboración programa de Doctorado en Derecho con mención en Sistema Jurídicos Plurales Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la UAGRM (2015 a 2017) :Elaboración programa Diplomado en Asesoramiento Legal Corporativo Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Santa Cruz (2015) : Elaboración programa de Especialidad en Asesoramiento legal Corporativo Unidad de Posgrado Universidad Juan Misael Saracho (2015) : Elaboración programa maestría en Derecho Penal y Procesal Penal Unidad de postgrado Facultad de Derecho UAGRM (2015) : Elaboración de programas de asignatura Universidad Privada Franz Tamayo (2009) : Participación en la elaboración de programas de maestría e investigación en Derecho de la Escuela Militar de Ingeniería (año 2009) Antecedentes de ejercicio Profesional : Abogado socio director 3de7

4 Lex & Financial asesores legales y financieros (en la actualidad) : Asesor legal externo (en la actualidad) Sociedad Boliviana de Oftalmología (en la actualidad) : Nero Metal SRL Asesor legal externo contrataciones, régimen laboral y derecho comercial (en la actualidad) : Abogado asesor legal externo (en la actualidad) Hospital del Ojo SRL : Asesor legal externo contrataciones, régimen laboral y comercial (actualidad) Compañía de alimentos y bebidas exquisitos CABE SRL : Asesor legal externo en procesos judiciales materia penal, laboral y civil (2011 a 2012) Le Mans Srl : Asesor legal externo contrataciones, comercial, laboral y civil (año 2009 a 2011) SERPRO SRL : Asesor legal externo comercial, civil y penal (año 2009 a 2011) ENSR SRL International Santa Cruz :Asesor legal del Tribunal de Honor (año 2009 a 2010) Colegio de Bioquímica y Farmacia de CONSULTORIAS : Asesoramiento, redacción y patrocinio acción de inconstitucionalidad ley 807 de identidad de género. Plataforma por la Vida, Comité Pro Santa Cruz (2017) : Asesoramiento y asistencia legal al Colegio Médico de Santa Cruz y Federación de Profesionales ante la Asamblea Legislativa Plurinacional en la discusión del Código del Sistema Penal boliviano (2017) : Asesoramiento en la gestión parlamentaria a la Cámara Agropecuaria del Oriente ante la Asamblea Legislativa Plurinacional en la discusión del Código del Sistema Penal boliviano (2017) 4de7

5 : Análisis y asistencia en la gestión parlamentaria del Proyecto del Código del Sistema Penal boliviano Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (2017) : Análisis y asistencia en la discusión y elaboración del Proyecto de Ley de Salud Ocular y gestión parlamentaria en su elaboración y discusión Sociedad Boliviana de Oftalmología (2015) : Análisis de la Ley del Tribunal Constitucional Gobernación de Santa Cruz (2011) : Análisis de la Ley de la Procuraduría General del Estado Gobernación de Santa Cruz (2011) : Análisis de la Ley del Órgano Judicial Gobernación de Santa Cruz (2011) : Gestión legal en la discusión y aprobación de la Ley de Lucha contra la Corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz (marzo 2010) Cámara de Senadores (bancada parlamentaria de Convergencia Nacional 2010) : Comisión jurídica de análisis legal de la nueva legislación boliviana Federación de Profesionales (de 2010 a 2011) DOCENCIAS : Modulo: norma jurídica y psicología Maestría en Psicología y criminología forense Facultad de Humanidades UAGRM (2018) : Modulo: Derecho Penal económico Maestría en Derecho Penal y Procesal Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales UAGRM (agosto 2017) : Módulo: Taller de Grado I (2017) Maestría en Derecho Penal y Procesal Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales UAGRM : Módulo: Metodología de la investigación jurídica (2017) 5de7

6 Maestría en Derecho Constitucional Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales UAGRM : Modulo técnicas de investigación y redacción de trabajos científicos (2017) Maestría en Derecho Penal y Procesal Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales UAGRM Modulo: Tráfico de sustancias controladas y lavado de dinero Maestría en Derecho Penal Universidad Andina Simona Bolívar (2016) : Modulo Sistema de recursos en el proceso penal Unidad de postgrado Facultad Integral Chiquitana Trinidad Beni (mayo 2016) : Modulo Garantías jurisdiccionales Maestría en Derecho Procesal Constitucional Unidad de Posgrado UAGRM (2015) : Modulo Estado de Derecho Maestría en Derecho Procesal Constitucional Unidad de Posgrado UAGRM (2015) Modulo: Delitos contra el patrimonio y el orden socio económico Maestría en Derecho Penal y Procesal, ASACRUZ, UAGRM (2015) Modulo: Delitos contra el patrimonio y el orden socio económico Maestría en Derecho Penal y Procesal, Unidad de Posgrado UAGRM ( ) : Modulo: Delitos de sustancias controladas y lavado de dinero Maestría en Derecho Penal ( ) Universidad Andina Simón Bolívar, Sucre : Modulo: Principios y conceptos del Derecho Penal Maestría en Derecho Penal y procesal penal (agosto 2014) Unidad de postgrado de la UAGRM : Modulo: medios probatorios en el proceso penal Diplomado en Derecho Penal (Marzo 2014) Unidad de postgrado de la UAGRM : Modulo: Derecho de ejecución penal Diplomado en Derecho Penal (Abril 2014) 6de7

7 Unidad de postgrado de la UAGRM : Modulo Taller de grado Diplomado en Educación superior para el área jurídica a Docentes Titulados en la UAGRM (junio 2014) Unidad de postgrado de la UAGRM : Modulo: Sistema de evaluación por competencias Diplomado en Educación superior para el área jurídica a Docentes titulados de la UAGRM (Marzo 2014) Unidad de postgrado de la UAGRM : Modulo: Coordinación y división de poderes Maestría en derecho constitucional (sept. 2013) Universidad Mayor de San Andrés, La Paz : Modulo: Derecho Penal Económico Maestría en Ciencias Penales (agosto 2013) Universidad Juan Misael Saracho, Tarija : Modulo: Principios y conceptos del Derecho Penal Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal UAGRM Grupo Ateneo Jurídico (marzo 2013) : Modulo: Sistema penal acusatorio Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal UAGRM : Modulo: Medidas Cautelares Maestría y Diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal UAGRM Grupo Ateneo Jurídico : Metodología de la Investigación Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal UAGRM : Modulo: Derecho Penal económico Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal UAGRM Curso: Derecho de la construcción y sus efectos jurídicos civiles y penales (marzo 2011) CEMLA SANTA CRUZ : Garantías constitucionales en el proceso penal Diplomado Derecho Penal UAGRM (en la actualidad) 7de7

8 : Docencia en metodología y técnicas de investigación (diciembre 2009) Instituto de la Judicatura de Bolivia : Seminario y extensión universitaria (desde agosto 2008 a la actualidad) Universidad de Aquino de Bolivia : Derecho Procesal Penal (año 2009) Universidad Franz Tamayo 2009) : Ley Orgánica del Ministerio Público (año Universidad Franz Tamayo Ingeniería : Derecho Penal Económico (año 2009) Maestría en derecho penal y procesal penal Escuela de Práctica Jurídica Escuela Militar de : Trabajo de grado para la especialidad (año 2009) Maestría en Asesoramiento Jurídico empresarial Escuela de Práctica Jurídica Escuela Militar de Ingeniería :Trabajo de grado para la especialidad (año 2010) Maestría en derecho procesal penal Escuela Militar de Ingeniería (2008) Moreno Moreno : Medidas cautelares en el proceso penal Diplomado derecho penal (año 2010 a la actualidad) Universidad Autónoma Gabriel René : Régimen constitucional del Medio Ambiente Diplomado en la Nueva CPE (año 2010 a la actualidad) Universidad Autónoma Gabriel René VI. MANEJO DE PAQUETES DE OFIMATICA.- : Operador de Windows XP-Profesional, W95, Milenium, Profesional. : Operador de Word, Excel, Power Point. VII Idiomas.- : Ingles (nivel alto hablado y escrito) Centro Boliviano Americano VII. Seminarios y conferencias impartidas - 8de7

9 Capacitaciones : Curso de especialidad asesoramiento legal y financiero en materia corporativa Camara de Industria Comercio y Servicios de Santa Cruz (2016) Curso Normas básicas de contratación de bienes y servicios. Contrataciones nacionales e internacionales Fundación IDEA (Octubre ) : Curso: Aspectos de asesoría legal corporativa para gerentes, directivos y administrativos de empresas privadas Lex & Financial (abril 2014) : Curso taller en sistemas de prevención y represión del blanqueo de capitales en la normativa administrativa de la UIF en el sector financiero Fundación IDEA (julio 2012) : Seminario El delito de legitimación de ganancias ilícitas desde la perspectiva del Ministerio Publico, Órgano Judicial y la doctrina Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz (Junio de 2012) : Delitos de corrupción, investigación de fortunas y legitimación de ganancias ilícitas Proexcelencia Consultores de negocios Corte Superior de Justicia de Santa Cruz, octubre de Seminarios Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas (análisis jurídico, sus efectos y aplicación retroactiva) Proexcelencia Consultores de negocios Hotel Cortez 1 y 2 de septiembre de 2010 : El delito de legitimación de ganancias ilícitas en el ordenamiento boliviano Universidad Andina (Sucre junio 2012) : Investigación y prueba en el proceso penal Colegio de Abogados de Santa Cruz (mayo de 2008) : El delito de legitimación de ganancias ilícitas (lavado de dinero) y mecanismos de prevención en el sistema financiero en la legislación penal boliviana (septiembre 2008) Colegio de Abogados de Santa Cruz 9de7

10 Conferencias : 6tas jornadas de Derecho Tributario del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz Bolivia (noviembre 2017) : Congreso Internacional de Derecho Penal económico Asociación Latinoamericana de Derecho Penal económico y de la Empresa (Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2017) Congreso boliviano español de Derecho Penal y Procesal Penal Academia Boliviana de Derecho Penal, Económico y Empresarial Facultad de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales UAGRM (marzo 2016) : 4tas Jornadas de Derecho Tributario del Tribunal Departamental de Justicia Principios constitucionales del Derecho Tributario (Octubre 2015) : Congreso latinoamericano de Derecho Penal económico Academia Boliviana de Derecho Penal Económico y Empresarial UAGRM (Agosto 2015) :2das Jornadas de Derecho Tributario del Tribunal Departamental de Justicia Los principios constitucionales de la tributación en Bolivia, el acceso a la tutela judicial efectiva y control jurisdiccional de los actos administrativos (21 a 23 de octubre de 2013) Congreso Internacional de Derecho Derecho Penal posmoderno y neo constitucionalismo 21 a 23 de septiembre de 2012 : El régimen tierra y territorio en el proyecto de Constitución Política del Estado, realizado en diciembre de 2008 (octubre 2008) Central Obrera Departamental Santa Cruz : Estructura territorial del Estado en la nueva Constitución Política del Estado, (diciembre 2008) Colegio Nacional de Abogados- Encuentro Nacional realizado en Cochabamba- diciembre de 2008 VIII Asistencia a diplomados, seminarios y Jornadas 10de7

11 Diplomado educación superior por competencias y TIC s Universidad para el Desarrollo y la Innovación Diplomado en Auditoria Jurídica (septiembre a diciembre de 2013) Escuela de Gestión Pública Procuraduría General del Estado Curso Auditoria Forense Escuela de Gestión Publica y Procuraduría General del Estado (2015) Jornadas de Derecho Penal y procesal penal sobre Problemas Actuales de la Práctica Penal Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (noviembre 2007) : Jornadas de Estudio sobre Aspectos Económicos, Jurídicos y Fiscales de los Procesos de Deslocalización Empresarial- Departamento de Derecho Financiero y Tributario, Universidad Complutense de Madrid (noviembre 2007) :Jornada Values and Ideals: The Universal and Historical Instituto de Derechos Humanos, Prof. Joseph Raz, Balliol College University of Oxford (junio 2007) Coloquio Internacional Pueblos Indígenas de América Latina: Ciudadanía, Constitucionalismo, Derechos Ministerio de la Presidencia Centro de Estudios Políticos y Constitucionales Cursos de capacitación : : Curso de Experto en Derecho y Normativa Bancaria Duración 96 horas teórico prácticas, Cámara de Industria y Comercio, Servicios de Santa Cruz (2014) Curso sobre Criminalidad y Droga Instituto de Derecho Comparado Universidad Complutense de Madrid (Noviembre 2004) : Curso de investigador de drogas Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, Santa Cruz Bolivia, agosto de 2004 : Curso de capacitación sobre lavado de dinero Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Cochabamba Bolivia 11de7

12 Curso de capacitación para asistentes legales Instituto de Capacitación del Ministerio Público, Sta. Cruz Bolivia (junio 2003) Curso técnicas de investigación criminal, juicio oral y derechos humanos Drug Enforcment Administration, Embajada Americana, Ministerio Publico de Bolivia (junio 2003) VIII Investigaciones y publicaciones colectivas: : La responsabilidad penal corporativa en el Código del Sistema penal, El nuevo sistema penal boliviano. Libro Homenaje al Dr. Willman Duran Ribera Editorial Kipus. Academia Boliviana de Estudios Constitucionales y Academia Boliviana de Derecho Penal, Económico y Empresarial (2017) Obras individuales: Bolivia. La responsabilidad penal de las personas jurídicas, La Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas en Latinoamérica y España José Miguel Zugaldia Espinar Director; Ministerio de Economía y Competitividad del Reino de España, Thomson Reuters Aranzadi (2015) Redacción y sistema de citas bibliográficas, Bases metodológicas para la investigación del derecho en contextos interculturales Instituto de la Judicatura de Bolivia Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2010) : El delito de lavado de dinero en el ámbito criminal y empresarial Imprenta El Deber, 2018 El delito de legitimación de ganancias ilícitas en el ordenamiento penal boliviano (Editorial El País 2012) 12de7

13 : Manual de medidas cautelares personales y reales. Evolución y sistematización jurisprudencial Editorial Ulpiano CEISJ, Cochabamba 2016 Estudio Comparado de la legislación del blanqueo de capitales en España y Bolivia Fundación Carolina, Madrid España (2008) La Enseñanza post gradual del Derecho por competencias (inédito) Principios y conceptos del Derecho Penal Manual de educación continua - Unidad de postgrado Escuela Superior de Leyes (2014) Derecho Penitenciario Boliviano Unidad de postgrado Escuela Superior de Leyes (2013) Artículos científicos: : Valoración de la prueba pericial en el juzgamiento de delitos económicos en Derecho Penal Contemporáneo Revista Internacional, Julio Septiembre 2017, Legis, Bogotá : Tendencias jurídico penales en la tipificación del blanqueo de capitales en Latinoamerica. Los casos de Panamá, Perú, Bolivia y Argentina., Boletín de Ciencias Penales No. 8, Julio diciembre 2017, Universidad de Panamá IX DISTINCIONES Y BECAS.- Asamblea Legislativa Plurinacional Comisión de Gobierno, defensa y Fuerzas armadas: : Resolución de homenaje otorgando distinción como justo reconocimiento a ejemplar trayectoria al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia (octubre 2015) Beca para estudio de postgrado Agencia Española de Cooperación Internacional AECI : Para la realización del Doctorado en Derecho comparado en la Universidad Complutense de Madrid, (marzo 2004) Beca de investigación Fundación Carolina : Investigación subvencionada a invitación del Instituto de Derecho Comparado, para el estudio de la legislación del blanqueo de capitales en España y Bolivia Beca del Ministerio de Gobierno 13de7

14 del Reino de España : Beca para la realización del curso de derecho constitucional y derechos humanos Beca de estudios para el curso De policía científica de la Universidad Menéndez Pelayo : Curso de Policía Científica realizado con una duración de 30 horas en la ciudad de Santander España VIII. EXPERIENCIA LABORAL PRE-PROFESIONAL.- Funciones Administrativas : Oficial de diligencias del Juzgado 1ero, de partido de familia de la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz ( ) : Asistente de Fiscal Ministerio Publico, Fiscalía de sustancias controladas ( ) Santa Cruz de la Sierra, enero de7