NOTA INFORMATIVA. Octubre 083/2018

Transcripción

1 NOTA INFORMATIVA Octubre 083/ Oficio mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de

2 Oficio mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de Estimados clientes y amigos: Hoy, 23 de octubre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación ( DOF ) el Oficio mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de, de fecha 2 de octubre de. Mediante dicha publicación, la Administración Central de Fiscalización Estratégica del Servicio de Administración Tributaria identificó a los contribuyentes que, habiendo sido previamente identificados como contribuyentes que han estado emitiendo comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, comparecieron para aportar diversa información, documentación y argumentos y lograron desvirtuar los hechos que se les imputaron. La lista de contribuyentes a que se refiere el oficio se detalla en el Anexo 1 del presente documento. * * * * * Es importante señalar que este documento tiene un carácter meramente informativo y no expresa la opinión de nuestra firma respecto a los temas vertidos en el mismo. No asumimos responsabilidad alguna por el uso que se le llegue a dar a la información contenida en el presente documento. Recomendamos que ésta se utilice como mera referencia y se consulte directamente la fuente. Sin otro particular que tratar por el momento, quedamos a sus órdenes para resolver cualquier duda o comentario relacionado con lo anterior. 083/ 1

3 Anexo Listado de Contribuyentes AARE X1 ALVAREZ RUIZ ELIGIO de fecha 24 de abril de 30 de abril de AAS T9 ALZE ASESORES, S.C de fecha 21 de mayo de 24 de agosto de AASM ACM051025V90 ALVAREZ SORIA MIGUEL ANGEL ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIAL INDUSTRIAL, de de fecha 22 de febrero de 26 de junio de 5 de marzo de BATA A6 BAUTISTA TREJO ALONDRA de fecha 23 de abril de 7 de septiembre de BELA530702E6A BEVIL LANCER DAVID de fecha de fecha 4 de julio de 11 de julio de BERL750625N86 BERLANGA RUIZ LEONEL GUILLERMO de fecha 27 de abril de 7 de junio de BSE121023G2A BRUMMER SERVICIOS EMPRESARIALES Y LOGÍSTICOS de fecha 28 de junio de 21 de agosto de CAAG400904H1A CASTRO AGUILAR GILBERTO DOMINGO de fecha 9 de abril de 23 de mayo de CAJ CONSTRUCTORES ASOCIADOS JAB de fecha 15 de marzo de 30 de mayo de CAS131128GJ0 COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA SERVIGRUP, de fecha 9 de julio de 17 de agosto de CIM131204F50 CORPORACION INDUSTRIAL MANGAR, de fecha 25 de mayo de 31 de mayo de CIN060525T97 CELPAS INTERNACIONAL, de fecha 12 de junio de 9 de agosto de CIN120810NE4 C.S.P. INDUSTRIALES, de fecha 24 de abril de 7 de septiembre de CIS960802SG2 CONSTRUCCION INSTRUMENTACION Y SERVICIOS, de fecha 10 de noviembre de de noviembre de 2016 COAB891129BNA CONTRERAS AHUMADA BRENDA ELIZABETH de 2 de julio de 083/ 2

4 CTU K9 CONSTRUCTORA TUL, de fecha 16 de abril de 30 de mayo de CVS070917DYA COMERCIALIZADORA VERACRUZANA SILCEG, S. DE R.L. DE C.V de fecha 24 de mayo de 13 de junio de CWA101118QS1 CONSULTORES WAFID, de fecha 16 de noviembre de de diciembre de 2016 DRA W8 DRAKSEN, de fecha 30 de abril de 10 de agosto de EEDE481005LG3 ESPEJO DIAZ ELEUTERIO de fecha 24 de abril de 7 de septiembre de EEM101217QA3 ETICA EMPRESARIAL, S.C de fecha 14 de mayo de 13 de agosto de EISE850110UT0 ESPINOZA SEVILLA ENRIQUE de fecha de fecha 11 de julio de 17 de agosto de GCS GENERA CONSTRUCCIONES SALAZAR, de fecha 9 de julio de 22 de agosto de GEM150902RE6 GROUP EMPLOYEES MEXICANS, de fecha 12 de marzo de 3 de abril de GMF GRUPO MINERO FERROMEX, de fecha 1 de marzo de 10 de agosto de GMU A8 GESTORIA Y MULTISERVICIOS UNISA, S.C de fecha 9 de julio de 22 de agosto de GPA140210HA0 G PACK, S. DE R.L. DE C.V de fecha 5 de julio de 20 de agosto de GUFS741121II7 GUERRA FLORES SANDRA de 6 de julio de GUSC871103NG3 GUAJARDO SÁNCHEZ CARLOS ALBERTO de fecha 12 de junio de 17 de septiembre de HECY D0 HERNANDEZ CASTILLO YEDID YAJAIRA de fecha 12 de junio de 10 de julio de ICL041116JT2 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LAZARO SULA, de 21 de junio de IDC INGENIERÍA Y DESARROLLOS CONSTRUMEX, de fecha 16 de abril de 6 de junio de IEF S3 IMPORTACIONES EFICACES, de fecha 21 de mayo de 21 de junio de IEO120529EA1 IMPORTACIONES ECOTEC DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V de fecha 4 de julio de 11 de julio de 083/ 3

5 IKA130514BG0 INMOBILIARIA KATMANDU, de fecha 5 de julio de 13 de julio de IMA150526HV9 INTERCONEXIONES MADERO, de fecha de fecha 25 de junio de 21 de agosto de KPE150724GF0 KIOSCOS DE PERIODICO, de fecha 10 de julio de 11 de julio de KTE KL TELECOMUNICACIONES, de fecha 5 de abril de 20 de agosto de IEF S3 IMPORTACIONES EFICACES, de fecha 21 de mayo de 21 de junio de LOOJ A LOPEZ ORTIZ JORGE OCTAVIO de fecha 13 de marzo de 26 de abril de MAS141023EI5 MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS DEL SUR, de fecha 24 de abril de 1 de agosto de MIC101216PV3 MALAWI INGENIERIA Y CONSTRUCCION, de fecha de fecha 5 de abril de 12 de abril de NAV160622D56 NAVABRIS, de fecha 19 de junio de 3 de agosto de OSC M7 OVER SEAS COMERCIALIZADORA, de fecha 25 de junio de 14 de agosto de PAP Y1 PROYECTOS Y ACABADO PRAGA, de fecha 5 de julio de 13 de julio de PLI L4 PUBLICIDAD Y LOGISTICA INTEGRAL, de fecha 13 de julio de 13 de septiembre de PPD PTO PARTES DIESEL DE CULIACAN, de fecha 25 de abril de 9 de mayo de PPR R9 PS PROFESIONALES, S.C de fecha 22 de mayo de 18 de junio de PRY F5 PROYECTOS RECREATIVOS Y LOGISTICOS INTEGRALES LUXEMBURGO, S.C de fecha de fecha 5 de julio de 13 de julio de RCR110822M75 RECUPERADORA Y COMERCIALIZADORA RJR, de fecha 22 de mayo de 25 de mayo de RERR860811BZ6 REYES RODRIGUEZ JOSE ROMAN de 27 de junio de RGY B5 ROFLO GYM, de fecha 6 de abril de 20 de septiembre de SAAG680913QY4 SANDOVAL ALVAREZ GLORIA ANGELICA de fecha 5 de julio de 15 de agosto de 083/ 4

6 SACJ721220T9A SALGADO CONTRERAS JOSE JERONIMO de fecha 10 de julio de 16 de agosto de SEM130930C36 SEMIRCO, de fecha de fecha 2 de abril de 24 de abril de SIPA810804BT5 SILVA PURATA ARIADNA BERENICE de fecha 16 de marzo de 9 de julio de TME H5 TECNO MUEBLES EVELYN, de fecha 9 de marzo de 18 de mayo de TSS130823CW6 TSS, de fecha 27 de septiembre de de noviembre de 2017 UIG090526H26 UNIVERSAL INDUSTRIES DEL GOLFO, de fecha 9 de marzo de 20 de marzo de VAVA750307HY7 VARGAS VAZQUEZ ARTURO de fecha 23 de noviembre de de enero de VIA060502C53 VIATKA, S.A. de C.V de fecha 27 de abril de 10 de mayo de 083/ 5