Introducción al Compliance:

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Introducción al Compliance:"

Monica Campos Naranjo
hace 10 años
Vistas:

1 Introducción al Compliance: Presentación y objetivos Programa MOORE STEPHENS: Plataforma elearning para la formación de profesionales CENTRO DE FORMACIÓN DE AUDITORES RECONOCIDO POR EL ICAC CODIGO A0001 Plataforma elearning Moore Stephens1

2 PRESENTACIÓN La plataforma elearning de Moore Stephens es un moodle que incorpora herramientas y un diseño propio de la Firma para facilitar el aprendizaje y hacer de la formación una estrategia de mejora adaptada a cada necesidad. El curso de Introducción al Compliance pretende dar a conocer los cambios introducidos por la reciente normativa sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la reforma del Código Penal que entra en vigor el 1 de julio de 2015, así como los requerimientos para establecer sistemas de control de cumplimiento normativo y prevención del delito. Este curso va dirigido a todos aquellos profesionales y administradores de sociedades mercantiles que necesiten diseñar e implementar en sus organizaciones los procedimientos y políticas de control y gestión de riesgos de incumplimientos legales de forma eficaz. Plataforma elearning Moore Stephens2

3 OBJETIVOS Cuando te matricules en un curso de Moore Stephens, recibirás un correo personal con tus datos de acceso, el enlace a la plataforma y un documento para la iniciación en el uso de la plataforma, además de la documentación propia del curso. La finalidad de este curso es conocer los cambios normativos que obligan a las empresas a implantar un conjunto de procedimientos y buenas prácticas para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención y gestión, formación, detección, minimización y control de los mismos. Objetivos: Conocer la normativa legal de obligado cumplimiento. Comprender la responsabilidad de los administradores. Identificar y detectar los riesgos penales. Establecer modelos de Prevención y Control. Integrar la gestión de riesgos dentro de una organización. Conocer las necesidades de probar y documentar las medidas de prevención y detección de los riesgos identificados. Plataforma elearning Moore Stephens3

4 PROGRAMA Los profesionales de la Firma están relacionados con el mundo de la docencia participando en foros empresariales, colaborando con Universidades e impartiendo cursos en centros especializados en formación empresarial. La amplia experiencia que tienen nuestros profesionales es un valor añadido en el mundo de la enseñanza ofreciendo una visión práctica y dinámica del mundo empresarial, económico y jurídico. Temario UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3 UNIDAD 4 UNIDAD 5 UNIDAD 6 UNIDAD 7 UNIDAD 8 UNIDAD 9 ANEXO Descripción Introducción Antecedentes Responsabilidad Corporate Compliance Penal Modelos de prevención y control Contenido del modelo de prevención y control Carga de la prueba Implementación ISO Sistema de gestión de compliance Normativa legal EQUIPO DOCENTE: Manuel Julve Yus: Auditor ROAC, Socio de MOORE STEPHENS Jacqueline Fraj Andrés: Abogado, Auditor ROAC Plataforma elearning Moore Stephens4

5 DATOS GENERALES: Duración: 12 horas Calendario: Inicio 20 de Julio de de Septiembre de 2015 Modalidad: On line Precio: 85 PERFIL DEL ALUMNO: Empresarios y responsables del área de administración y financiera Gerentes y directivos de empresa. Profesionales (Auditores, economistas, asesores y administradores concursales). Colaboradores de los profesionales vinculados al sector. Plataforma elearning de Moore Stephens [email protected] Moore Stephens Zaragoza Plataforma elearning Moore Stephens5 Fernando el Católico Zaragoza Tfno

Documentos relacionados

MOORE STEPHENS PRECIOS DE TRANSFERENCIA. www.mszaragoza.com PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

MOORE STEPHENS PRECIOS DE TRANSFERENCIA PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. Nuestra principal diferencia es la atención personalizada Our main difference is based on our personalized attention. Alcance global