RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

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1 Publicado el 30 de agosto de 2013 Reforma 24 julio 2014 RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES. Artículo 1.- La presente Resolución tiene por objeto establecer los formatos oficiales previstos en el artículo 24 de la Ley, y los artículos 24, 25 y 27 de las Reglas, aplicables a quienes realicen Actividades Vulnerables, previstas en los artículos 17 de la referida Ley y 22 del Reglamento, y a las Entidades Colegiadas, en términos de lo establecido en los artículos 26 y 28 de la Ley antes referida. Artículo 2.- Para efectos de esta Resolución, así como de sus Anexos, serán aplicables las definiciones establecidas en el artículo 3 de las Reglas, además de las siguientes que podrán utilizarse en singular o plural: I. Formato Electrónico, al que se refiere el artículo 3 de esta Resolución; II. III. IV. Instrumento Monetario, a los billetes y las monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o en cualquier otro país, los cheques de viajero, cheques de caja, las monedas acuñadas en platino, oro y plata, los cheques, las obligaciones de pago asumidas mediante el uso de una tarjeta de crédito o de débito, las tarjetas emitidas por quien realice una Actividad Vulnerable no vinculadas a una cuenta bancaria en las que se almacenen recursos susceptibles de utilizarse como medio de pago o de retirarse mediante disposiciones en efectivo en cajeros automatizados o establecimientos bancarios o mercantiles, así como los valores o los recursos que se transfieran por cualquier medio electrónico o de otra naturaleza análoga, y cualquier otro tipo de recursos, derechos, bienes o mercancías; Reglas, a las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley; Tarjetas abiertas, a aquellas que cuentan con el respaldo de alguna red de pago, permitiendo hacer transacciones con cualquier establecimiento que participe en la red que corresponda. Asimismo se consideran con tal carácter aquellas que tengan acceso a la red global de cajeros automáticos, las que permitan el envío de transferencias, y aquellas que contemplan la devolución del monto abonado en alguna terminal punto de venta o cualquier otro medio, y V. Tarjetas cerradas, a aquellas que sólo se pueden usar para adquirir productos o servicios en un conjunto de establecimientos predeterminados. Estas tarjetas no tienen acceso a la red global de cajeros automáticos y no contemplan la devolución del monto abonado. Artículo 3.- Quienes realicen Actividades Vulnerables, directamente o a través de la Entidad Colegiada que corresponda, deberán remitir a la UIF, por conducto del SAT, el Aviso correspondiente de conformidad con los supuestos establecidos en los artículos 17 de la Ley; 7 y 22 del Reglamento, y 24, 25 y 27 de las Reglas, mediante el Portal en Internet, utilizando para tales efectos los Formatos Electrónicos que se acompañan a la presente Resolución, conforme a lo siguiente:

2 a) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción I, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo 1. b) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción II, del artículo 17 de la Ley, relacionadas con la emisión o comercialización de tarjetas de servicio o de crédito, tomando en consideración el Anexo 2-A. c) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción II, del artículo 17 de la Ley, relacionadas con la emisión o comercialización de tarjetas prepagadas, así como las referidas en la fracción I, del artículo 23 del Reglamento, tomando en consideración el Anexo 2-B. d) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción II, del artículo 23 del Reglamento, tomando en consideración el Anexo 2-C. e) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción III, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo 3. f) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción IV, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo 4. g) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción V, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo 5. h) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción VI, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo 6. i) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción VII, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo 7. j) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción VIII, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo 8. k) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción IX, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo 9. l) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción X, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo 10. m) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XI, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo 11. n) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XII, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo 12. o) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIII, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo 13. p) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIV, del artículo 17 de la Ley, cuando tengan que presentar los informes a que se refiere el artículo 25 de las Reglas, tomando en consideración el Anexo 14. (Inciso reformado D.O.F. 24 julio 2014) q) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XV, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo 15. Una vez presentada la información a que se refiere el presente artículo, el SAT procesará la misma y, a través de su Portal en Internet, generará un acuse electrónico con sello digital en el que se hará constar la información siguiente: I. Número de folio; II. Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable;

3 III. IV. Actividad Vulnerable objeto del Aviso o informe; Medio electrónico de envío; V. Fecha y hora de recepción por parte del SAT; VI. Número de avisos, en caso de ser correctos, y VII. Estatus de la recepción. (Párrafo reformado D.O.F. 24 julio 2014) En caso de que se detecten errores en la integridad de la información presentada, conforme a lo establecido en los Formatos Electrónicos que prevé el presente artículo y en los instructivos que se den a conocer a través del Portal en Internet, se emitirá un acuse en el que se señalará el estatus de la recepción como rechazado, a efecto de que se corrijan los errores y se envíe nuevamente la información dentro del plazo para la presentación de Avisos e informes, de conformidad con lo establecido en la Ley y su Reglamento. (Párrafo adicionado D.O.F. 24 julio 2014) La página electrónica del Portal en Internet es la siguiente: Artículo 4.- Quienes realicen Actividades Vulnerables y no hayan realizado actos u operaciones que sean objeto de Aviso, o que la totalidad de los mismos se ubiquen en los supuestos previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas, durante el mes que corresponda, deberán llenar, para efectos de la remisión del informe a que se refiere el artículo 25 de las referidas Reglas, hasta el campo 2.4 El envío del informe corresponde a la realización de actos u operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI del Formato Electrónico. (Artículo reformado D.O.F. 24 julio 2014) Artículo 5.- Quienes realicen Actividades Vulnerables, directamente o a través de la Entidad Colegiada que corresponda, podrán presentar ante el SAT los Avisos o informes referidos en los artículos 3 y 4 anteriores vía electrónica, mediante la carga y envío de un archivo XML en el Portal en Internet, el cual será llenado de conformidad con los Formatos Electrónicos señalados en el artículo 3 de la presente Resolución y en los instructivos que se den a conocer a través del Portal en Internet. (Artículo reformado D.O.F. 24 julio 2014) Artículo 6.- Los Fedatarios Públicos que no presenten sus Avisos a través del sistema electrónico por el que éstos informen o presenten declaraciones y avisos a que se refieren las disposiciones fiscales federales, en términos de lo señalado en el artículo 17 del Reglamento, deberán utilizar los medios y el Formato Electrónico señalados en el artículo 3 de ésta Resolución. Tratándose de los Fedatarios Públicos que no tengan la obligación de presentar Avisos, ya sea a través del sistema electrónico o de los medios y los Formatos Electrónicos señalados en el párrafo anterior, deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de las Reglas, en términos de lo señalado en los artículos 3 y 4 de la presente Resolución, utilizando para tales efectos el Anexo 12. (Párrafo reformado D.O.F. 24 julio 2014) Artículo 7.- De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento, quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIV del artículo 17 de la Ley deberán tomar en consideración las fracciones arancelarias establecidas en el Anexo A de la presente Resolución, que identifican las mercancías señaladas en los incisos de la fracción XIV antes mencionada. Para efecto de que los agentes y apoderados aduanales den cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de las Reglas, éstos deberán presentar los referidos informes en términos de lo señalado en los artículos 3 y 4 anteriores, utilizando para tales efectos el Anexo 14. Artículo 8.- La información a que se refiere el artículo 3 de la presente Resolución podrá modificarse por una sola ocasión dentro de los 30 días siguientes de la fecha de emisión del acuse electrónico del Aviso de que se trate, mediante la transmisión de un Aviso en el que se señalará que es un Aviso modificatorio, la descripción de la modificación, y la información contenida en el Aviso que se modifica, para lo que, en caso de presentar los Avisos en términos del artículo 5 de la presente Resolución, deberá incluir la etiqueta

4 <modificatorio> conforme se establece en el campo 3.2 Datos si el aviso es modificatorio y capturar la información que derive de ésta, utilizando para tal efecto el Formato Electrónico. (Artículo reformado D.O.F. 24 julio 2014) Artículo 9.- La UIF, por conducto del SAT, dará a conocer a través del Portal en Internet los catálogos para que quienes realicen las Actividades Vulnerables o las Entidades Colegiadas, según corresponda, capturen la información relativa a los Avisos e informes a que se refieren los artículos 3 y 4 de la presente Resolución. (Artículo reformado D.O.F. 24 julio 2014) TRANSITORIOS PRIMERO.- La presente Resolución entrará en vigor el treinta y uno de octubre del año dos mil trece. SEGUNDO.- A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Resolución, el SAT pondrá a disposición de quienes realicen las Actividades Vulnerables y las Entidades Colegiadas, en versión electrónica, los catálogos a que se refiere el artículo 9 de la presente Resolución, con la finalidad de que quienes realicen las Actividades Vulnerables puedan presentar los Avisos e informes a que se refieren los artículos 3 y 4 de la presente Resolución. México, Distrito Federal, a 28 de agosto de El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Bazbaz Sacal.- Rúbrica. TRANSITORIOS (Artículos adicionados D.O.F. 24 julio 2014) PRIMERO.- La presente Resolución entrará en vigor el 1 de septiembre de SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 8 de la presente Resolución, quienes deban presentar un Aviso para modificar información de campos que se derogan con la entrada en vigor de esta Resolución, deberán señalar dentro del campo Descripción de la modificación la información relativa a dichos campos y capturar nuevamente la demás información contenida en el Aviso que se modifica. TERCERO.- A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Resolución, la UIF, por conducto del SAT, dará a conocer, dentro de los instructivos que se publiquen a través del Portal en Internet, los catálogos a que se refiere el artículo 9 de la presente Resolución, para que quienes realicen las Actividades Vulnerables o las Entidades Colegiadas, según corresponda, capturen la información relativa a los Avisos e informes a que se refieren los artículos 3 y 4 de esta Resolución. México, Distrito Federal, a 16 de julio de El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Bazbaz Sacal.- Rúbrica.

5 ANEXO 1 NO. NOMBRE DEL CAMPO ETIQUETA XML OBLIGATORIEDAD TIPO DE DATO LONGITUD FORMATO A Archivo XML <archivo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A AA Informe <informe> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 1 Mes reportado <mes_reportado> Obligatorio Numérico 6 AAAAMM 2 Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable <sujeto_obligado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 2.1 Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso <clave_sujeto_obligado> Obligatorio Alfanumérico Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAA MMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico 2.3 Clave de la actividad vulnerable <clave_actividad> Obligatorio Alfanumérico 3 Patrón: AAA 2.4 El envío del informe corresponde a la realización de actos u operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI? <exento> Obligatorio Numérico 1 3 Datos del Aviso <aviso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.1 Referencia del Aviso <referencia_aviso> Obligatorio Alfanumérico Datos si el aviso es modificatorio <modificatorio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Folio del Aviso previo que se modifica <folio_modificacion> Obligatorio Alfanumérico 6-14 Patrón: AAAA (sin ceros a la izquierda) Descripción de la modificación <descripcion_modificacion> Obligatorio Alfanumérico Prioridad de aviso <prioridad> Obligatorio Numérico 1 Patrón: Alertas <alerta> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Tipo de alerta <tipo_alerta> Obligatorio Numérico 3-4 Patrón: Descripción de alerta <descripcion_alerta> Obligatorio Alfanumérico Datos de identificación de la persona objeto del aviso <persona_aviso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Datos de tipo de persona objeto del aviso <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A cuando se trata de persona física <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200

6 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Clave Única de Registro de Población Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A- Z) letras 99=(0-9) número Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA Actividad económica u ocupación <actividad_economica> Obligatorio Numérico 7 Patrón: cuando se trata de persona moral <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Social Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA Actividad económica o giro mercantil u objeto social <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Formato: Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral <representante_apoderado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=

7 Clave Única de Registro de Población Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A- Z) letras 99=(0-9) número cuando se trata de <> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Social del Fiduciario del Fideicomiso Número, referencia o identificador del <identificador_> Obligatorio Alfanumérico Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= <apoderado_delegado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Clave Única de Registro de Población Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A- Z) letras 99=(0-9) número Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso <tipo_domicilio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Datos del domicilio si es nacional <nacional> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50

8 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico Datos del domicilio si es extranjero <extranjero> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Clave del país donde se encuentra el domicilio <pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda <estado_provincia> Obligatorio Alfanumérico Ciudad o población <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanumérico Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico Datos del número telefónico <telefono> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Clave del país <clave_pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA Número de teléfono <numero_telefono> Obligatorio Numérico Formato: Clave de región + número telefónico Correo electrónico <correo_electronico> Opcional Alfanumérico 5-60 Patrón: ([A-Z][0-9]._- ')+@([A-Z][0-9]._-') Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario <dueno_beneficiario> Opcional Etiqueta N/A N/A <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A cuando se trata de persona física <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=

9 Clave Única de Registro de Población Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A- Z) letras 99=(0-9) número Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Opcional Alfabético 2 Formato: AA cuando se trata de persona moral <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Social Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Opcional Alfabético 2 Formato: AA cuando se trata de <> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Social del Fiduciario del Fideicomiso Número, referencia o identificador del <identificador_> Obligatorio Alfanumérico 1-40 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= 3.7 Detalle de la(s) operación(es) o acto(s) <detalle_operaciones> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Datos de la operación <datos_operacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Fecha de la operación o acto <fecha_operacion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD La operación o acto se llevó a cabo en una sucursal propia o de un operador <tipo_sucursal> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Datos de la sucursal propia <datos_sucursal_propia> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5

10 acto Datos de la sucursal del operador <datos_sucursal_operador> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Nombre del operador <nombre_operador> Obligatorio Alfanumérico Código Postal del establecimiento del operador donde se realizó la operación o acto <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico Tipo de operación o acto <tipo_operacion> Obligatorio Numérico 3-4 Patrón: Línea de negocio en la que se llevo a cabo la operación o acto <linea_negocio> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: Medio empleado para realizar la operación o acto <medio_operacion> Obligatorio Numérico 1 Patrón: Datos de liquidación de la operación o acto <datos_liquidacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Datos de liquidación cuando es en Numerario <liquidacion_numerario> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Fecha de pago <fecha_pago> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto <instrumento_monetario> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: Tipo de moneda o divisa de la operación o acto <moneda> Obligatorio Numérico 1-3 Patrón: Monto de la operación o acto <monto_operacion> Obligatorio Numérico 4-17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales Datos de liquidación cuando es en Especie <liquidacion_especie> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Valor del bien de liquidación <valor_bien> Obligatorio Numérico 4-17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales Tipo de moneda o divisa en la que esta expresado el valor del bien de liquidación <moneda> Obligatorio Numérico 1-3 Patrón: Tipo de bien de la liquidación <bien_liquidacion> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: Datos del bien de la liquidación <datos_bien_liquidacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Datos del bien de la liquidación cuando es un Inmueble <datos_inmueble> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Tipo de inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: Código Postal de la ubicación del inmueble <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico Folio real del inmueble o antecedentes registrales <folio_real> Obligatorio Alfanumérico Datos del bien de la liquidación cuando es "Otro" <datos_otro> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Descripción del bien de la liquidación <descripcion_bien_liquidacion> Obligatorio Alfanumérico ANEXO 2-A

11 NO. NOMBRE DEL CAMPO ETIQUETA XML OBLIGATORIEDAD TIPO DE DATO LONGITUD FORMATO A Archivo XML <archivo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A AA Informe <informe> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 1 Mes reportado <mes_reportado> Obligatorio Numérico 6 AAAAMM 2 Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable <sujeto_obligado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 2.1 Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso <clave_sujeto_obligado> Obligatorio Alfanumérico AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico 2.3 Clave de la actividad vulnerable <clave_actividad> Obligatorio Alfanumérico 3 Patrón: AAA 2.4 El envío del informe corresponde a la realización de actos u operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI? <exento> Obligatorio Numérico 1 3 Datos del Aviso <aviso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.1 Referencia del Aviso <referencia_aviso> Obligatorio Alfanumérico Datos si el aviso es modificatorio <modificatorio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Folio del Aviso previo que se modifica <folio_modificacion> Obligatorio Alfanumérico 6-14 Patrón: AAAA (sin ceros a la izquierda) Descripción de la modificación <descripcion_modificacion> Obligatorio Alfanumérico Prioridad de aviso <prioridad> Obligatorio Numérico 1 Patrón: Alertas <alerta> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Tipo de alerta <tipo_alerta> Obligatorio Numérico 3-4 Patrón: Descripción de alerta <descripcion_alerta> Obligatorio Alfanumérico Datos de identificación de la persona objeto del aviso <persona_aviso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Datos de tipo de persona objeto del aviso <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A cuando se trata de persona física <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200

12 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Clave Única de Registro de Población Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA Actividad económica u ocupación <actividad_economica> Obligatorio Numérico 7 Patrón: cuando se trata de persona moral <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Social Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA Actividad económica o giro mercantil u objeto social <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Formato: Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral <representante_apoderado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Clave Única de Registro de Población Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

13 cuando se trata de <> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Social del Fiduciario del Fideicomiso Número, referencia o identificador del <identificador_> Obligatorio Alfanumérico Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del <apoderado_delegado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Clave Única de Registro de Población Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso <tipo_domicilio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Datos del domicilio si es nacional <nacional> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico Datos del domicilio si es extranjero <extranjero> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Clave del país donde se encuentra el domicilio <pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que <estado_provincia> Obligatorio Alfanumérico 1-100

14 corresponda Ciudad o población <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanumérico Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico Datos del número telefónico <telefono> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Clave del país <clave_pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA Número de teléfono <numero_telefono> Obligatorio Numérico Correo electrónico <correo_electronico> Opcional Alfanumérico 5-60 Formato: Clave de región + número telefónico Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._- ')+ 3.6 Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario <dueno_beneficiario> Opcional Etiqueta N/A N/A Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A cuando se trata de persona física <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Clave Única de Registro de Población Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras

15 99=(0-9) número Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Opcional Alfabético 2 Formato: AA cuando se trata de persona moral <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Social Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Opcional Alfabético 2 Formato: AA cuando se trata de Social del Fiduciario <> Obligatorio Etiqueta N/A N/A del Fideicomiso Número, referencia o identificador del <identificador_> Obligatorio Alfanumérico Detalle de la(s) operación(es) o acto(s) <detalle_operaciones> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Datos de la Operación <datos_operacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Periodo a reportar <fecha_periodo> Obligatorio Numérico 6 Patrón: AAAAMM Tipo de Operación <tipo_operacion> Obligatorio Numérico 3-4 Patrón: Tipo de tarjeta <tipo_tarjeta> Obligatorio Numérico 1 Patrón: Número de Tarjeta, Cuenta, Contrato o Identificador <numero_identificador> Obligatorio Alfanumérico 1-18 Patrón: Monto Total del gasto acumulado en el periodo <monto_gasto> Obligatorio Numérico 4-17

16 ANEXO 2-B NO. NOMBRE DEL CAMPO ETIQUETA XML OBLIGATORIEDAD TIPO DE DATO LONGITUD FORMATO A Archivo XML <archivo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A AA Informe <informe> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 1 Mes reportado <mes_reportado> Obligatorio Numérico 6 AAAAMM Datos de identificación de 2 quien realiza la Actividad Vulnerable Clave de la Entidad <sujeto_obligado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o 2.1 Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico 12 caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico 2.2 Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso <clave_sujeto_obligado> Obligatorio Alfanumérico Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAA MMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico 2.3 Clave de la actividad vulnerable El envío del informe corresponde a la realización de actos u <clave_actividad> Obligatorio Alfanumérico 3 Patrón: AAA 2.4 operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI? <exento> Obligatorio Numérico 1 3 Datos del Aviso <aviso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.1 Referencia del Aviso <referencia_aviso> Obligatorio Alfanumérico Datos si el aviso es modificatorio <modificatorio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Folio del Aviso previo que se modifica Descripción de la modificación <folio_modificacion> Obligatorio Alfanumérico 6-14 <descripcion_modificacion> Obligatorio Alfanumérico Patrón: AAAA (sin ceros a la izquierda) 3.3 Prioridad de aviso <prioridad> Obligatorio Numérico 1 Patrón: Alertas <alerta> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Tipo de alerta <tipo_alerta> Obligatorio Numérico 3-4 Patrón: Descripción de alerta <descripcion_alerta> Obligatorio Alfanumérico

17 3.5 Datos de identificación de la persona objeto del aviso <persona_aviso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Datos de tipo de persona objeto del aviso <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A persona física <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Clave Única de Registro de Población Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A- Z) letras 99=(0-9) número Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA Actividad económica u ocupación <actividad_economica> Obligatorio Numérico 7 Patrón: persona moral <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Social Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA

18 Actividad económica o giro mercantil u objeto <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Formato: social Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a <representante_apoderado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A nombre de la persona moral Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o Obligatorio Alfanumérico 13 caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= Clave Única de Registro de Población Obligatorio Alfanumérico Obligatorio Etiqueta N/A <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico Social del Fiduciario del Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A- Z) letras 99=(0-9) número N/A Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, Obligatorio <rfc> Alfanumérico 12 Fideicomiso MM=mes, DD=día, X= Número, referencia o identificador del Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del <identificador_> Obligatorio Alfanumérico 1-40 <apoderado_delegado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Nombre(s) Obligatorio <nombre> Alfanumérico Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200

19 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Clave Única de Registro de Población Datos de tipo de Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A- Z) letras 99=(0-9) número domicilio de la persona objeto del aviso <tipo_domicilio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Datos del domicilio si es nacional <nacional> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico Datos del domicilio si es extranjero Clave del país donde se encuentra el domicilio Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda <extranjero> Obligatorio Etiqueta N/A N/A <pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA <estado_provincia> Obligatorio Alfanumérico Ciudad o población <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanumérico Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40

20 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico Datos del número telefónico <telefono> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Clave del país <clave_pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA Número de teléfono <numero_telefono> Obligatorio Numérico Formato: Clave de región + número telefónico Correo electrónico <correo_electronico> Opcional Alfanumérico 5-60 Patrón: ([A-Z][0-9]._- ')+@([A-Z][0-9]._-') Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario persona física <dueno_beneficiario> Opcional Etiqueta N/A N/A <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Clave Única de Registro de Población Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A- Z) letras 99=(0-9) número Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Opcional Alfabético 2 Formato: AA persona moral <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Social

21 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Opcional Alfabético 2 Formato: AA <> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Social del Fiduciario del Fideicomiso Número, referencia o identificador del <identificador_> Obligatorio Alfanumérico 1-40 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= 3.7 Detalle de la(s) operación(es) o acto(s) <detalle_operaciones> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Datos de la Operación <datos_operacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Fecha de la operación o acto <fecha_operacion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD Código Postal del lugar donde se realizó la operación o acto <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5 N/A Tipo de Operación <tipo_operacion> Obligatorio Numérico 3-4 Patrón: Cantidad de Tarjetas o Cupones comercializados <cantidad> Obligatorio Numérico 1-8 Patrón: Datos de liquidación de la operación o acto <datos_liquidacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Fecha de pago <fecha_pago> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto <instrumento_monetario> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: Tipo de moneda o divisa de la operación o acto <moneda> Obligatorio Numérico 1-3 Patrón: Monto de la operación o acto <monto_operacion> Obligatorio Numérico 4-17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales ANEXO 2-C NO. NOMBRE DEL CAMPO ETIQUETA XML OBLIGATORIEDAD TIPO DE DATO LONGITUD FORMATO

22 A Archivo XML <archivo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A AA Informe <informe> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 1 Mes reportado <mes_reportado> Obligatorio Numérico 6 AAAAMM Datos de identificación de 2 quien realiza la Actividad <sujeto_obligado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Vulnerable Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico 12 <clave_sujeto_obligado> Obligatorio Alfanumérico Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAA MMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico 2.3 Clave de la actividad vulnerable <clave_actividad> Obligatorio Alfanumérico 3 Patrón: AAA 2.4 El envío del informe corresponde a la realización de actos u operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI? <exento> Obligatorio Numérico 1 3 Datos del Aviso <aviso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.1 Referencia del Aviso <referencia_aviso> Obligatorio Alfanumérico Datos si el aviso es modificatorio <modificatorio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Folio del Aviso previo que se modifica <folio_modificacion> Obligatorio Alfanumérico 6-14 Patrón: AAAA (sin ceros a la izquierda) Descripción de la modificación <descripcion_modificacion> Obligatorio Alfanumérico Prioridad de aviso <prioridad> Obligatorio Numérico 1 Patrón: Alertas <alerta> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Tipo de alerta <tipo_alerta> Obligatorio Numérico 3-4 Patrón: Descripción de alerta <descripcion_alerta> Obligatorio Alfanumérico Datos de identificación de la persona objeto del aviso <persona_aviso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Datos de tipo de persona <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

23 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; Clave Única de Registro en donde, L=(A-Z) letra, de Población AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A- Z) letras 99=(0-9) número Clave país de nacionalidad Actividad económica u ocupación persona moral <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA <actividad_economica> Obligatorio Numérico 7 Patrón: <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Social Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD objeto del aviso Clave país de nacionalidad Actividad económica o giro mercantil u objeto social <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A persona física Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Formato: Representante o apoderado legal o persona que realice el <representante_apoderado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

24 acto u operación a nombre de la persona moral Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico <> Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A- Z) letras 99=(0-9) número Obligatorio Etiqueta N/A N/A <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico Social del Fiduciario Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o del caracteres & o Ñ, AA=año, Fideicomiso MM=mes, DD=día, X= Número, referencia o identificador del Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del <identificador_> <apoderado_delegado> Obligatorio Alfanumérico 1-40 Obligatorio Etiqueta N/A N/A Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD

25 Clave Única de Registro de Población Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A- Z) letras 99=(0-9) número Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso <tipo_domicilio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Datos del domicilio si es nacional <nacional> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico Datos del domicilio si es extranjero <extranjero> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Clave del país donde se encuentra el domicilio <pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda <estado_provincia> Obligatorio Alfanumérico Ciudad o población <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanumérico Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 4-12

26 3.5.3 Datos del número telefónico <telefono> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Clave del país <clave_pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA Número de teléfono <numero_telefono> Obligatorio Numérico Formato: Clave de región + número telefónico Correo electrónico <correo_electronico> Opcional Alfanumérico 5-60 Patrón: ([A-Z][0-9]._- ')+@([A-Z][0-9]._-') Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario persona física <dueno_beneficiario> Opcional Etiqueta N/A N/A <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Clave Única de Registro de Población Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A- Z) letras 99=(0-9) número Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Opcional Alfabético 2 Formato: AA persona moral <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A Social Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD