MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

Transcripción

1 I. INTRODUCCIÓN CURSO INTERNACIONAL EXPERTO EN SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO Y LAVADO DE ACTIVOS: ISO MODALIDAD SEMIPRESENCIAL Definitivamente delitos como el soborno, frenan el desarrollo empresarial y social. Conocedores de los efectos indeseables de estos delitos y, a la luz de la publicación de la norma ISO de sistemas de gestión antisoborno, la sociedad demandará de profesionales con conocimientos necesarios y entendimiento adecuado de la norma internacional para su implementación en organizaciones privadas o públicas. Esta norma internacional ISO 37001:2016 establece los requisitos y directrices para implantar un sistema de gestión antisoborno en las organizaciones (gubernamentales, empresas, asociaciones, etc.) ayudándoles a prevenir, detectar y gestionar adecuadamente posibles conductas delictivas. Por tanto, es muy importante un buen entendimiento y comprensión de los requisitos de esta norma para garantizar una adecuada implementación y mantenimiento del sistema de gestión. El curso está diseñado para que el alumno, al finalizar el mismo, esté en disposición de analizar una organización e identificar la brecha existente entre lo que la organización viene realizando y lo que la norma internacional exige. A partir del diagnóstico situacional, se podrá diseñar e implementar el sistema antisoborno y posteriormente certificarlo por una entidad acreditada. Por tanto, el desarrollo del curso tiene dos mecanismos fundamentales de aprendizaje: se aplica una forma eminentemente práctica conjugando la teoría con la realización de casos prácticos. II. OBJETIVO DEL CURSO El objetivo del curso es formar profesionales para la implementación del sistema de gestión antisoborno de acuerdo al estándar internacional. Estos profesionales adquirirán conocimiento respecto al diseño e implementación de la ISO

2 III. DIRIGIDO A: Directivos, gerentes y administradores de empresas. Profesionales que deseen implementar el sistema de gestión en organizaciones. Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo Responsables de sistemas de gestión que necesiten implementar o integrar el sistema de gestión antisoborno. Auditores de sistemas de gestión. Consultores o asesores de sistemas de gestión IV. METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA: El curso se impartirá en modalidad mixta, es decir, on-line y presencial. El alumno iniciará el curso en formato online estudiando contenidos desde los conceptos más generales hasta los más específicos. Para ello tendrá acceso a un aula virtual en donde además, podrá realizar ejercicios y tener tutorías de los diferentes temas. El curso se complementa perfectamente con una formación presencial que consistirá en clases intensivas para reforzar los conocimientos teóricos y realizar aplicar casos prácticos tanto de la implementación del sistema de gestión y desarrollo de la documentación necesaria. Para finalizar el CURSO DE EXPERTO EN SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO ISO 37001, el alumno deberá presentar un proyecto de curso y realizar los exámenes finales a través de la plataforma online. La estructura del curso se basa en el módulo de: o Interpretación de la norma ISO 37001, dentro del cual analizaremos, entre otros aspectos, la evaluación de riesgos desde el punto de vista de la norma ISO gestión del riesgo Programa en plataforma On Line MODULO I: IMPLANTACIÓN DEL SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO AULA 1: El lavado de activos AULA 2: La corrupción AULA 3: Legislación Perú AULA 4: La norma ISO AULA 5: Sistemas de gestión antisoborno y lavado de activos AULA 6: Política y objetivos AULA 7: La organización y su contexto AULA 8: La norma ISO 31000: gestión del riesgo AULA 9: Control de los riesgos AULA 10: Recursos AULA 11: Evaluación del rendimiento y mejora AULA 12: Documentación AULA 13: Proceso de implementación del sistema

3 Sesiones Presenciales Las sesiones presenciales se realizaran en dos jornadas intensivas para el desarrollo de los siguientes temas y desarrollo de casos prácticos: Día 1: Introducción y bienvenida a los participantes Sistema de Gestión ISO, Introducción. Enfoque basado en procesos y estructura común de alto nivel para sistemas de gestión Sistema de Gestión Antisoborno, alcance y propósito Contexto de la organización, Comprensión y expectativas de las partes interesadas, ejercicios Determinación del alcance del Sistema de Gestión Antisoborno Evaluación del riesgo de soborno, ejercicios prácticos Liderazgo: distinción entre responsabilidades de la alta dirección y del órgano de gobierno. Función antisoborno: responsabilidades Política antisoborno. Objetivos del sistema de gestión y planificación para alcanzarlos Planificación para tratar los riesgos y oportunidades determinados anteriormente Recursos Competencias, Toma de conciencia y formación, ejercicio práctico Día 2: Comunicación Información documentada Planificación y control operacional Debida diligencia, casos prácticos Controles financieros/controles no financieros. Implementación y gestión de controles. Compromisos antisoborno. Políticas de Regalos, donaciones y beneficios similares. Gestión de los controles anti-soborno inadecuados Investigación y abordaje del soborno Evaluación del desempeño de Sistema de Gestión Antisoborno. Mejora del Sistema de Gestión Antisoborno.

4 V. DOCENTES: Juan Carlos Bajo Albarracín Director General de AMPELL CONSULTORES ASOCIADOS. Presidente del Consejo General de Profesionales Compliance. Vicepresidente de la Asociación profesional para el Bienestar Laboral ABL y Vicepresidente del Consejo General de Técnicos en Seguridad y Salud. Autor del Libro Sistemas de gestión compliance. Guía práctica para el compliance officers. Master Superior de Prevención de Riesgos Laborales. Más de 25 años de experiencia en consultoría en prevención de riesgos. Juana Balvin Rebaza Máster Superior en Seguridad y Salud Ocupacional. Licenciada en Ciencias Biológicas. Máster en Gestión Integrada de la Calidad y Auditora IRCA ISO 9001 e ISO Maestría en Ingeniería Humana. Consultora en sistemas de gestión antisoborno. Más de 10 años de experiencia internacional en la implementación, mantenimiento y auditoría de Sistemas Integrados de Gestión en organizaciones del sector público y privado en Perú y España. VI. CERTIFICACIONES: Al final del curso, el alumno obtendrá doble certificación: Experto en Sistemas de Gestión Antisoborno: ISO Experto en Evaluación de Riesgos: ISO La certificación internacional será emitida por Ampell Consultores Asociados, MG CAVALA y estará avalada por el Centro de Alta Formación Universitaria (CAF) del CERpIE Universidad Politécnica de Cataluña y el Consejo General de Profesionales Compliance de España por un total de 100 horas de formación. Beneficios adicionales: El alumno podrá acceder a la plataforma de formación durante un periodo de dos meses. Dispondrá de tutorías gratuitas durante todo ese tiempo. Podrá afiliarse / registrarse en el Consejo General de Compliance de forma gratuita durante un año.

5 VII. FECHA, HORARIO Y LUGAR: Sesiones presenciales: 03 y 04 de Febrero de 9:00 a 18:00 horas. Sesiones On line: Del 01 de Febrero al 30 de Marzo. Lugar: Miraflores Lima. VIII. INVERSIÓN: Individual: $ IGV Corporativo: $ IGV (a partir de 2 participantes) Incluye: Tutorías personalizadas, asesorías para el desarrollo de los casos prácticos, material de estudio y lectura, Certificados y Coffee Break. IX. INFORMES E INSCRIPCIONES: [email protected] Cel. (+511) / Telf. (+511)