Barcelona, 10 de marzo de 2015

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Juan Luis Vargas Agüero
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1 Barcelona, 10 de marzo de

2 ÍNDICE 1) El papel de la Administración ante el fraude: reflexión 2) Concepto de fraude: supuestos 3) Determinación del importe defraudado 4) Facturación 5) Liquidación 6) Incidencia en la retribución 7) Afectación sobre la medida y tratamiento pérdidas 8) Propuesta de RD regula actuaciones contra el fraude 9) Tratamiento penal 10) Reflexión final 2

3 1) EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN: REFLEXIÓN 3

4 1) EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN: REFLEXIÓN 4

5 1) EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN: REFLEXIÓN 5

6 1) EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN: REFLEXIÓN Cómo está actuando la Administración ante Percepción del fraude a nivel social Campañas de organizaciones de consumidores y usuarios Pobreza energética 6

7 2) CONCEPTO DE FRAUDE DEFINIDO POR LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS POR LA NORMATIVA Actualmente: Art. 87 RD 1955/2000 Enganches directos Derivaciones Manipulación equipo medida o control Instalaciones peligrosas 7

8 2) CONCEPTO DE FRAUDE Artículo 87 RD 1955/2000 Otras causas de la suspensión del suministro La empresa distribuidora podrá interrumpir el suministro de forma inmediata en los siguientes casos: a) Cuando se haya realizado un enganche directo sin previo contrato. b) Cuando se establezcan derivaciones para suministrar energía a una instalación no prevista en el contrato. c) Cuando se manipule el equipo de medida o control o se evite su correcto funcionamiento. d) En el caso de instalaciones peligrosas. En todos los casos anteriores la interrupción del suministro se llevará a cabo por la empresa distribuidora y se comunicará a la Administración competente, haciéndolo por escrito o por cualquier otro medio aceptado entre las partes. De no existir criterio objetivo para girar la facturación en estos supuestos, la empresa distribuidora la girará facturando un importe correspondiente al producto de la potencia contratada, o que se hubiese debido contratar, por seis horas de utilización diarias durante un año, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que se puedan interponer. 8

9 3) DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DEFRAUDADO DISTRIBUIDORA (peajes) Criterios actuales de regularización del consumo Criterio objetivo Limitación temporal 5 años Código Civil Criterio estimativo: producto de la potencia contratada, o que se hubiese debido contratar, por 6 horas utilización diaria/año h x kw contratados Limitación temporal de 1 año OJO! No se trata de una penalización Importe que debe detraerse de lo facturado inicialmente por ED respecto mismo periodo afectado (Informe CNE 14/06/2011) 9

10 4) FACTURACIÓN IMPORTE DEFRAUDADO Otras cuestiones - A qué comercializador remitir la factura? - Incidencia cambios de comercializador - Cambios de titularidad y subrogación en el contrato - Inexistencia contrato - Periodificación según tarifas de acceso - Discriminación horaria - OJO: suspensión del suministro o del acceso = resolución automática contrato (Art RD 1955/2000) 10

11 4) FACTURACIÓN IMPORTE DEFRAUDADO COMERCIALIZADORA (energía) Debe incluir la factura de peajes Debe facturar la energía defraudada Precio? Existencia contrato? Inexistencia contrato? Penalización? En mercado libre, posibilidad de introducir cláusula penal en contrato 11

12 5) LIQUIDACIÓN DEL FRAUDE Obligación del distribuidor de declarar y liquidar el peaje Fichero mensual FPDM_aaaamm.eee.xml Nueva Tarifa 428 Fraude detectado Nuevo Fichero Fraude Detectado (FPFR_aaaamm.eeee.xml) Por lo tanto, en caso existir fraude, ED deberá cumplimentar: a) El correspondiente fichero mensual indicando tarifa 428 b) El nuevo fichero de Fraude Detectado 12

13 6) INCIDENCIA EN RETRIBUCIÓN Incentivo reducción fraude (Art. 40 RD 1048/2013) Reconocimiento retribución incentivo por fraude año n-2 declarado e ingresado en el sistema de liquidaciones Percepción año n 20% peajes declarados e ingresados en sistema año n-2 Incentivo máximo 1,5% retribución sin incentivos año n 13

14 7) INCIDENCIA EN LA MEDIDA Y TRATAMIENTO PÉRDIDAS MEDIDA - Inclusión en cierre definitivo (M+10) - Cierre excepcional (Art. 15 RD 1110/2007) - Restos : publicación al sistema de medidas de restos de energía facturada de meses en cierre definitivo. Propuesta CNMC PÉRDIDAS - Hasta 31 de mayo 2014 pérdidas a cargo sistema - Nuevo coeficiente PERDh - A partir 1 junio 2014, aplicación a comercializadores y consumidores directos (asunción por consumidores) - Pérdidas reales 14

15 8) PROPUESTA CNMC RD REGULA ACTUACIONES CONTRA EL FRAUDE EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO NOVEDADES A DESTACAR Fraudes y anomalías Procedimiento de detección de fraude Planes de inspección anuales ED Capacitación para inspecciones e Inspectores de fraude Procedimiento de actuación ante el fraude Expediente individualizado para cada actuación Acta de inspección Interrupción inmediata si fraude sobre red o instalaciones peligrosas Asignación punto suministro a COR si ausencia contrato o rescisión contrato por EC actual Consumidor: objeciones y/o reclamación (en caso reclamación suspensión automática proceso corte suministro) Abono peajes por EC Impago por consumidor 15

16 8) PROPUESTA CNMC RD REGULA ACTUACIONES CONTRA EL FRAUDE EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Propuesta cálculo cantidades defraudadas a) Acreditación evidente del periodo en que se ha realizado fraude b) Energía máximo 5 años, plazo subsidiario - Si datos históricos, facturación con estimación consumo - Subsidiariamente, parámetros objetivos - Subsidiariamente, cantidad equivalente al producto potencia contratada (o debida contratar), por 6 horas utilización diaria/año, durante periodo que pueda acreditarse, y máximo 5 años c) Potencia - Parámetros objetivos potencia - Subsidiariamente: - potencia máxima admisible según CIE/BIE, o - potencia debida contratar según grado electrificación instalación conforme ITC, o - estimación en función capacidad instalación 16

17 8) PROPUESTA CNMC RD REGULA ACTUACIONES CONTRA EL FRAUDE EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO ESTIMACIÓN IMPORTE FACTURACIÓN POR DISTRIBUIDOR Peajes de acceso correspondientes al punto de suministro + recargo 200% en todos los términos Energía ( Resto términos PVPC ): consumidor 2.0A + recargo 200% MODALIDADES DE PAGO Posibilidad pago fraccionado Descuentos en recargo: 50% pronto pago (10 días hábiles) 40% pago fraccionado 17

18 8) PROPUESTA CNMC RD REGULA ACTUACIONES CONTRA EL FRAUDE EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO LIQUIDACIÓN DE LOS INGRESOS ED declarará facturación peaje acceso fraude EC trasladará a ED (cuando se efectúe pago por consumidor) totalidad recargos + 80% resto PVPC (sin recargos) ingresos liquidables sistema EC queda con 20% energía MEDIDA restos Independientemente estado cierre por OS No imputable a ningún comercializador 18

19 9) TIPO PENAL: EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN DE FLUIDO ELÉCTRICO Art. 255 Código Penal Será castigado con la pena de multa de tres a 12 meses el que cometiere defraudación por valor superior a 400 euros, utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos, por alguno de los medios siguientes: 1.º Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación. 2.º Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores. 3.º Empleando cualesquiera otros medios clandestinos. Pena de multa PF: mín. 2 - máx. 400 /día (entre 180 mín. y máx.) PJ: mín máx /día (entre mín. y máx.) 19

20 9) TIPO PENAL: EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN DE FLUIDO ELÉCTRICO Prueba autoría Sujeto que manipula Sujeto que se beneficia de la energía que obtiene Dolo Aplicación del principio In dubio pro reo (por falta certeza absoluta) - absolución del consumidor imputado debido a falta nexo objetivo por el cual afirmar que ha sido propio sujeto quien ha defraudado Indicios probatorios Acreditados, plurales, interrelacionados y valorados en su conjunto Jurisprudencia Equipos de medida/instalaciones manipuladas Inexistencia de contrato pero disposición de luz Beneficiario del fraude Etc. 20

21 10) CONCLUSIÓN FINAL Ante el aumento del fraude cuál ha de ser la postura de ASEME? Necesidad de una retribución adecuada de las inversiones en sistemas de lucha contra el fraude (formación, detección, inspección, actuaciones en campo, sistemas informáticos, etc.) Modificación del incentivo del fraude para que INCENTIVE la detección del fraude Penalizar al defraudador? 21

22 GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 22

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