DOSSIER DE RIESGOS PENALES - CUADRO RESUMEN DE RIESGOS PENALES - EL PASTORET DE LA SEGARRA, S.L. ANEXO I
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- María Josefa San Segundo Jiménez
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1 DOSSIER DE RIESGOS PENALES - CUADRO RESUMEN DE RIESGOS PENALES - EL PASTORET DE LA SEGARRA, S.L. ANEXO I Descripción del delito DELITOS ECONÓMICO EMPRESARIALES 1 Estafa Media Servicios I.T. Trazabilidad registros, accesos y software informático Engaño a tercero para inducir a realizar actos en su perjuicio propio o Fabricación ajeno. Manipulación Informática para obtener operaciones no consentidas Área Económico Financiera en perjuicio de otro. Utilización de programas informáticos destinados a la Compras comisión de estafas. 2 Frustación de la ejecución Baja Mantenimiento Cumplimiento protocolos internos retiros/bajas inmovilizado Alzamiento de bienes en perjuicio de acreedores. Área Económico Financiera Actos que impidan la eficacia de un embargo. 3 Insolvencias punibles Baja Área Económico Financiera Auditoria informática Falsedad y manipulación datos contables. Dentro de un concurso realizar actos sin autorización judicial. Ocultación de bienes a incluir en masa concursal Revisión del estado contable, financiero y mercantil Trazabilidad registros, accesos y software informático 4 Delitos de la corrupción en los negocios (soborno) Media Fabricación Ofrecimiento o aceptación beneficio no justificado para favorecer a otro Área Económico Financiera indebidamente Trazabilidad registros, accesos y software informático Compras 5 Blanqueo de capitales Media Fabricación Disposición o transmisión de bienes de origen ilícito Área Económico Financiera Limitación operaciones con efectivo 6 Delito informáticos Baja Servicios I.T. Limitación acceso a la información de terceros Alteración o deterioro datos informáticos ajenos Trazabilidad registros, accesos y software informático Normas de uso equipos informáticos Aceptación empleado normativa uso recursos informáticos
2 7 Delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio Baja Consejo de Administración Urbanización en zonas no autorizadas o no urbanizables Cumplimiento normativa edificación urbanística del suelo Cumplimiento permisos de obra recibidos 8 Delitos contra recursos naturales y medio ambiente Media Fabricación Utilización servicios internos o externos homologados Vertidos, emisiones o ruidos con infracción de la normativa Gestión residuos producción según normativa vigente Instalación de vertederos tóxicos Mantenimiento instalaciones industriales sensibles Cumplimiento normativa ambiental 9 Delitos contra la seguridad colectiva (riesgo catastrófico-energía nuclear) Baja Fabricación Generación materiales o radiaciones ionizantes Gestión de explosivos, sustancias inflamables o tóxicas 10 Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, Media Servicios I.T. Trazabilidad registros, accesos y software informático al mercado y a los consumidores Área Económico Financiera Utilización fraudulenta de patentes, marcas, etc. Publicidad engañosa. Utilización programas informáticos sin licencia Limitación acceso información Auditoria informática 11 Descubrimiento y revelación de secretos Media Servicios I.T. Limitación acceso a la información Acceso al correo postal, electrónico, acceso al ordenador de trabajo, Área Económico Financiera Utilización servicios homologados para destrucción documentos escuchas telefónicas, revelación o difusión de datos personales RRHH. Trazabilidad registros, accesos y software informático documentos técnicos, estratégicos o reservados Normas de uso equipos informáticos Aceptación empleado normativa LOPD. 12 Delitos contra los derechos de los trabajadores Media Fabricación Cumplimiento normativa laboral Limitación derechos laborales RRHH. Cumplimiento normativa seguridad e higiene en el trabajo Personal extranjero o menores sin permiso trabajo Discriminación laboral por cualquier motivo Plan prevención riesgos laborales Impedir la libertad sindical o derecho de huelga Protocolo actuación acoso laboral, sexual y violencia género No facilitar las medidas de seguridad procedentes 13 Delito societario (contra la imposibilidad de inspección administrativa) Baja Consejo de Administración Código Ético / Canal denuncia Impedir a los supervisores de mercados el desarrollo de su actividad Área Económico Financiera 14 Delitos de financiación ilegal de partidos políticos (donaciones) Baja Consejo de Administración Cualquier tipo de donación Área Económico Financiera Revisión periódica por departamento legal de contratos
3 15 Delitos salud pública (medicamentos, sector alimentario,fármacos) Alta Fabricación Código Ético / Canal denuncia Operaciones no autorizadas de sustancias nocivas,medicamentos o productos Compras Cumplimiento normativa Certificación B.R.C. sanitarios. ización productos alimenticios alterados o adulterados Cumplimiento manual sistema APPCC. Cumplimiento normativa interna Food Defense Cumplimiento Manual de Calidad y Seguridad Alimentaria Cumplimiento legislación de Industrias Lácticas 16 Delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) Baja Área Económica Financiera Código Ético / Canal denuncia 17 Falsedad tarjetas crédito-débito y cheques de viaje Baja Área Económico Financiera Alteración de tarjetas bancarías. Tenencia o uso tarjetas falsificadas. Tesorería Código ético / Canal de denuncia 18 Falsificación de moneda Baja Área Económico Financiera Exportación, importación o tenencia moneda falsificada Tesorería Limitación operaciones en efectivo 19 Delito de contrabando Baja Consejo de Administración Operaciones de comercio sin cumplimiento normativa aduanera Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN 20 Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social Alta Área Económico Financiera Auditoría Fraude fiscal en la liquidación y pago impuestos RRHH. Utilización Servicios externos homologados Fraude seguridad social en las cotizaciones y obtención de subvenciones Cumplimiento normativa fiscal y seguridad social 21 Cohecho (soborno a funcionario público y autoridades) Media RRHH. Actas por escrito de las reuniones realizadas Área Económico Financiera Fabricación 22 Tráfico de influencias Media RRHH. Actas por escrito de las reuniones realizadas Influencia para obtener resoluciones favorables o que se ofrezcan a ello Área Económico Financiera a cambio de prebendas Fabricación 23 Alteración de precios en concursos y subastas públicas Baja Consejo de Administración Solicitud de prebendas para no concurrir a la subasta Área Económico Financiera Amenazas a terceros para no concurrir a la subasta Concertación para alterar el resultado de la subasta Revisión periódica por departamento legal de contratos
4 DELITOS CONTRA LAS PERSONAS 24 Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros Baja RRHH. Facilitar la estancia o tránsito de una persona de un estado no miembro de la Fabricación Conocimiento y aplicación de la legislación de extranjería Unión Europea 25 Tráfico ilegal de órganos humanos Baja Consejo de Administración Promoción, favorecimiento, publicidad. 26 Trata de seres humanos Baja Consejo de Administración Trabajos o servicios forzados, Explotación sexual incluida pornografía, explotación para realizar actividades delictivas. Celebración matrimonios forzados. 27 Relativos a la prostitución y corrupción de menores Baja Consejo de Administración Obligar a ejercer la prostitución Producción, exhibición, venta pronografia infantil 28 Delito de financiación del terrorismo Baja Consejo de Administración Integrantes, colaboradores o financiadores de organizaciones criminales Área Económico Financiera 29 Delitos de provocación a la discriminación, odio o Media RRHH. Respeto a las libertades individuales violencia contra grupos Fabricación Promoción o incitación de odio o discriminación por razones ideológicas Protocolo actuación acoso laboral, sexual
5 Sanciones genérica previstas Multa desde el doble hasta doce veces del beneficio obtenido. Multa desde 6 meses hasta cinco años (desde 30 euros a euros diarios). Penas accesorias b) Disolución persona jurídica.c) Suspensión actividades. d)clausuras locales.e) Prohibición actividades.f)inhabilitación subvenciones y ayudas. g)intervención judicial. Multa de seis meses a dos años (Art CP mínimo diario 30 euros-máximo euros diarios. En este caso, por emplo multa mínima de euros y multa máxima de euros.
Cuadro SINDICADOS EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, POR EDAD, SEGÚN SEXO Y DELITO: AÑO 2009 TOTAL. 12, ,647
TOTAL. 12,960 285 705 630 937 461 295 9,647 Contra la personalidad jurídica del Estado. 11 - - - - - - 11 Dirigir o formar parte de organización de carácter internacional dedicada al tráfico con personas
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