3 ÓRGANOS RECTORES 30

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1 3 ÓRGANOS RECTORES 30

2 Memoria Anual 2015 Refinería La Pampilla DIRECTORIO El Directorio de Refinería La Pampilla para el período fue designado por la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, de fecha 24 de marzo de 2015 e inscrito en el asiento C Posteriormente, se presentaron modificaciones, realizadas en sesiones de directorio de fechas 24 de setiembre y 22 de octubre, inscritas respectivamente en los asientos C00183 y C00186 de la Partida N del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, oficina Callao. 31

3 El Directorio de la compañía se encuentra integrado por los siguientes directores: Presidente José Manuel Gallego López Vicepresidente José Luis Iturrizaga Gamonet Directores Mariano Benito Zamarriego María Andrea Cáceres Villagra Elmer Cuba Bustinza Miguel Martín Gutiérrez Serra Pablo López Romano Jaime Alberto Pinto Tabini Jaime Enrique Shimabukuro Maeki Richard Webb Duarte Secretaria del Directorio Gianna Macchiavello Casabonne 32

4 Memoria Anual 2015 Refinería La Pampilla Mariano Benito Zamarriego 2. Jaime Enrique Shimabukuro Maeki 3. Miguel Gutiérrez Serra 4. Elmer Cuba Bustinza 5. Jaime Alberto Pinto Tabini 6. Richard Webb Duarte 7. José Luis Iturrizaga Gamonet 8. José Manuel Gallego López 9. María Andrea Cáceres Villagra 10. Pablo López Romano 33

5 José Manuel Gallego López Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, ha cursado el Programa de Desarrollo Directivo del IESE, así como otros cursos de posgrado. Tras iniciar su carrera en el sector financiero, ingresó al sector petrolero en Inicialmente, se desempeñó en el área de Auditoría como Gerente de Auditoría Corporativa de Repsol. En 1996, llegó al Perú como Gerente Económico- Financiero de Refinería La Pampilla; y, posteriormente, fue nombrado Director de Servicios Compartidos de Repsol Perú, a cargo de las funciones corporativas. En 2001, regresó a Madrid como Director de Recursos Humanos de las Áreas Corporativas y GNL. En 2005, fue destinado a Buenos Aires, donde tuvo a su cargo la Dirección de Medios (Seguridad, Medio Ambiente, Ingeniería, Compras y Contrataciones, Sistemas de Información, Tecnología y Seguros) para Argentina, Brasil y Bolivia. En 2006, retornó a la casa matriz para asumir la Dirección de Seguridad y Medio Ambiente Corporativa hasta enero de 2008, fecha en la que fue nombrado Director Ejecutivo de Refino y Marketing Perú, a partir de lo cual asumió el cargo de Presidente del Directorio de Refinería La Pampilla. Cabe anotar que, además, ejerció la representación de la Gerencia General. En diciembre de 2010, regresó a Madrid para asumir la Dirección Ejecutiva de GLP, y, desde julio de 2014, fue nuevamente nombrado Presidente del Directorio de Refinería La Pampilla y representante de la Gerencia General. De igual forma, es Director Ejecutivo de Repsol Perú. José Luis Iturrizaga Gamonet Es ingeniero químico graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en la cual también se desempeñó como catedrático. En mayo de 2011, la UNMSM le otorgó el reconocimiento de Egresado Distinguido. Cursó estudios de posgrado en Formación Gerencial en la Universidad del Pacífico y en el Programa de Desarrollo Directivo de la Escuela de Negocios de la Universidad de Piura. Cuenta con 42 años de experiencia profesional en el sector Hidrocarburos. Ingresó a Refinería La Pampilla en julio de 1973, cuando la administración estaba a cargo de Petroperú. Ocupó el cargo de Director de la Unidad de Negocio Refino Perú desde diciembre de 2001 hasta marzo de 2011, fecha en la que asumió el cargo de Gerente del Proyecto Refinería. Además, es miembro del Directorio de Refinería La Pampilla desde marzo de De igual modo, fue integrante del Comité de Auditoría desde abril del 2008 hasta abril de 2011 y, nuevamente, desde marzo de A partir de julio del mismo año, asumió el cargo de Vicepresidente del Directorio. Mariano Benito Zamarriego Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, realizó un MBA con la especialidad de finanzas por la Universidad de Houston. Comenzó su carrera profesional en Banco Popular en el área de Mercados de Capitales. El 2001, se incorporó a Repsol en la Dirección Financiera como responsable de Renta Fija, y participó en las emisiones de bonos de Repsol y sus filiales. En 2012, asumió adicionalmente la responsabilidad como Gerente de Proyectos Financieros. A partir de ello, participó en los proyectos de M&A que desarrolla el Grupo Repsol, entre los que destacó la venta parcial de YPF en EE.UU., la negociación con PDVSA de acuerdos financieros para las actividades del Grupo en Venezuela y la participación en el equipo de trabajo de la integración de Talisman en el Grupo Repsol. Actualmente, es Director de Financiación de Repsol y, desde setiembre de 2015, es Director de Refinería La Pampilla. 34

6 Memoria Anual 2015 Refinería La Pampilla María Andrea Cáceres Villagra Es bachiller en Ciencias Sociales con mención en Economía por la Pontifica Universidad Católica del Perú, con estudios de Estadística Aplicada y maestría en Historia del Arte por la misma universidad. Actualmente, es administradora de All About Books E.I.R.L. y, anteriormente, se ha desempeñado como asistente en gestión de competencias por resultados en Praxis. Elmer Cuba Bustinza Es economista especializado en Consultoría Empresarial, Macroeconomía y Política Económica, y máster en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con 20 años de experiencia en la aplicación del análisis económico y métodos cuantitativos a problemas concretos en el sector privado y público. Inició su carrera como economista especializado del Banco Central de Reserva del Perú; además, ha sido Director de COFIDE, Vicepresidente de OSINERG, miembro del Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial, miembro de la Comisión de Libre Competencia de INDECOPI, y Director de MILPO y Atacocha. Asimismo, se ha desempeñado como consultor de importantes organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Organización Internacional del Trabajo (OIT), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Comunidad Andina de Fomento, Comunidad Andina de Naciones, Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), Fondo de Empleo, así como de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Economía y Finanzas, SUNAT e importantes empresas nacionales e internacionales. Es Socio Director de Macroconsult desde 1995 y, a partir de marzo de 2014, empezó a desempeñarse como Director de Refinería La Pampilla. Miguel Gutiérrez Serra Es ingeniero industrial con especialidad en Electricidad por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (Zaragoza, España). Cursó el Programa de Desarrollo Directivo del IESE Business School de la Universidad de Navarra. Se incorporó a Repsol en el año 1990, donde ha desempeñado diferentes posiciones en 3 refinerías del grupo antes de ser nombrado Director de la Unidad de Negocio Refino Perú en diciembre de También, se ha dedicado a la labor docente en el Centro Superior de Formación de Repsol, antiguo Instituto Superior de la Energía. Fue nombrado Director Alterno de Refinería La Pampilla en marzo de 2011, puesto que ocupó hasta marzo del 2014, fecha en que asumió el cargo de Director Titular y el de miembro del Comité de Auditoría. Pablo López Romano Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Completó un MBA en el Instituto de Empresa y el PDG de IESE. Inició su trayectoria profesional en el campo de la consultoría de organización y procesos. En 1990, se incorporó en el área de Refino de Repsol, donde realizó funciones de implantación de proyectos organizativos. Durante su carrera profesional, ha desarrollado proyectos y ocupado posiciones de Gerencia de Recursos Humanos en diferentes países y negocios del grupo. En 2005, fue nombrado directivo del Grupo Repsol; desde entonces, ocupa las Direcciones de Personas y Organización de la División Química ( ) y de las Áreas Corporativas ( ). En octubre de 2015, fue asignado a la Dirección de Personas y Organización de Repsol Perú y, desde esa fecha, es Director de Refinería La Pampilla. 35

7 Jaime Alberto Pinto Tabini Es abogado graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría de la Universidad de Harvard (LL.M). Asimismo, es socio del Estudio Pinto & Abogados, con especialización en Derecho Corporativo, Financiero, Regulatorio y Energía. Ha sido Director Ejecutivo por Perú, Colombia y Chile ante el Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y ante la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), con sede en Washington D.C. Fue asesor legal principal del Ministro de Economía y Finanzas, y miembro del Equipo Negociador de la Deuda Comercial del Perú (Plan Brady). Ha sido miembro del Directorio de la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE), y del Centro para Estudios Latinoamericanos de la Universidad George Washington. A partir de marzo de 2011, se convirtió en Director Alterno de Refinería La Pampilla y, desde marzo de 2013, se desempeña como Director Titular. De igual modo, desde marzo de 2014, conforma el Comité de Auditoría. Jaime Enrique Shimabukuro Maeki Es economista graduado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de Finanzas en Esan. Cuenta con una amplia trayectoria en desarrollo y ejecución de proyectos de inversión pública, elaboración de productos financieros masivos y de difusión de la propiedad. Ha sido consultor de diversas entidades públicas, como OSIPTEL, Ministerio de Pesquería, CONASEV, Municipalidad Metropolitana de Lima, Municipalidad del Callao, entre otros. Ha ocupado diferentes cargos en Proinversión, como Jefe de Proyecto del Mercado de Capitales y del Programa de Concesiones Costa Sierra, así como Director Coordinador Técnico del CEPRI Mercado de Capitales y de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ha realizado diversas asesorías de transacción al sector privado para FONAFE y Proinversión. Richard Webb Duarte Es economista graduado de las Universidades de St. Andrews en Escocia (MA Economía y Geografía), y Harvard (PhD). Fue Gerente de Estudios Económicos en el Banco Central de Reserva del Perú ( ) y, luego, Presidente del Directorio en dos períodos, y Fue Director fundador del Departamento de Economía de la PUCP y, después, profesor visitante en la Universidad de Princeton y la Universidad de Toronto. Su tesis doctoral acerca de la redistribución del ingreso en el Perú fue premiada y publicada por la Universidad de Harvard. Asimismo, fue coautor de la historia oficial del Banco Mundial. Fundó y es Presidente del Instituto Cuanto. Su libro más reciente, Conexión y despegue rural, fue publicado en Actualmente, dirige el Instituto del Perú de la Universidad de San Martín de Porres. Además, ha sido Director de Goodyear del Perú, miembro del Directorio para América Latina de IBM, y es miembro de los directorios de Diviso, Credinka y Financiera Nueva Visión. Desde marzo de 2014, se desempeña como Director de Refinería La Pampilla. Grado de vinculación En la actualidad, el Directorio se encuentra conformado por diez directores. Cinco de sus diez miembros están vinculados con el principal accionista de Refinería La Pampilla, la empresa Repsol Perú B.V., sociedad que pertenece a la estructura societaria del Grupo Repsol. Los directores vinculados con el principal accionista son los señores José Manuel Gallego López, José Luis Iturrizaga Gamonet, Pablo López Romano, Miguel Martín Gutiérrez Serra y Mariano Benito Zamarriego, quienes junto con María Andrea Cáceres Villagra constituyen los directores dependientes. 36

8 Memoria Anual 2015 Refinería La Pampilla A ello se debe agregar que Refinería La Pampilla cuenta con cuatro directores independientes, los señores Elmer Cuba Bustinza, Jaime Alberto Pinto Tabini, Jaime Enrique Shimabukuro Maeki y Richard Webb Duarte. COMITÉ DE AUDITORÍA De acuerdo con el reglamento del Directorio, el Comité de Auditoría de la compañía se encuentra integrado por los siguientes directores: Director Jaime Alberto Pinto Tabini Richard Webb Duarte Miguel Gutiérrez Serra José Luis Iturrizaga Gamonet Cargo Presidente Miembro Miembro Miembro ORGANIGRAMA Directorio José Manuel Gallego Director Ejecutivo Miguel Gutiérrez Gerente Refino Sergio Gómez Gerente Abastecimiento y Distribución Luis Vásquez Gerente General Recosac Dante Blotte Finanzas Daniel Cabrera Control de Gestión Luis De La Torre SMA Rafael Girona Seguridad Corporativa José Luis Ibarra Comunicación y Relaciones Externas Pavel Lineros Sistemas de Información Pablo López Romano Personas y Organización Gianna Macchiavello Servicios Jurídicos William Ojeda Medios 37

9 PLANA DIRECTIVA Y GERENCIAL José Manuel Gallego López - Presidente del Directorio Mención de su trayectoria profesional en la página N 34. Miguel Gutiérrez Serra Gerente Refino Mención de su trayectoria profesional en la página N 35. Luis Vásquez Madueño Gerente General de Repsol Comercial S.A.C. Es ingeniero mecánico por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Administración de Negocios de la Rotterdam School of Management de Erasmus University (Holanda). Cuenta con estudios en diversas instituciones, como la Universidad de Piura, el Instituto Tecnológico de Monterrey y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. En el año 1998, ingresó a YPF S.A. de Argentina, donde desempeñó funciones en diversas áreas de la compañía, como ingeniero de mantenimiento de Refino y como Trader de Fletamentos de Comercio Exterior; esta última labor la realizó en Buenos Aires y en Madrid. Ingresó a Refinería La Pampilla en octubre de Luego de pasar por la Gerencia de Control de Gestión, asumió el cargo de Gerente de Abastecimiento y Distribución desde junio de 2008 hasta abril de 2014, fecha en la que asumió el cargo actual. Asimismo, desde marzo de 2008 hasta enero de 2014, ocupó el cargo de Director Alterno de Refinería La Pampilla. 38

10 Memoria Anual 2015 Refinería La Pampilla Daniel Cabrera Ortega Gerente de Control de Gestión Es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería. Realizó estudios complementarios en diversas instituciones, tales como ESAN, Instituto Tecnológico de Monterrey y Universidad Austral de Buenos Aires. Trabajó en las áreas de Planificación y Gestión, asociadas con el sector refino. En agosto de 1983, ingresó a Refinería La Pampilla y se desempeña en el cargo actual desde junio de Luis De La Torre Vivar - Gerente de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente Es ingeniero mecánico por la Universidad Católica del Perú, máster en Administración de la Universidad del Pacífico y máster en Contaminación del Aire de Swedish Meteorological and Hydrological Institute. Además, cuenta con estudios complementarios en estadística aplicada (PUCP, Lima), seguridad energética (IEA, París), economía para energía (U. Houston, Houston), calidad (AOTS, Osaka), y desarrollo organizacional (MIT, Boston). En 2004, ingresó a Repsol, al negocio de gas en las áreas de Planificación y Control de Gestión. Desde 2014, ocupa su cargo actual. Sergio Gómez Redondo - Gerente de Abastecimiento y Distribución Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad San Pablo CEU de España, con especialización en financiación. Obtuvo el Certified European Financial Analyst (CEFA); además, cursó el Programa Integral de Management de la IAE Business School de la Universidad Austral, el Programa Avanzado de Management en Esade y el Transformational Leadership en el International Center for Leadership Development de la Fundación CEDE. Inició su carrera profesional en los mercados financieros como analista y gestor de carteras. En 1998, ingresó al Grupo Repsol, en el que ha ocupado posiciones relevantes en las áreas de Relaciones con Inversores y Desarrollo Corporativo. Su participación ha destacado en importantes transacciones corporativas realizadas por el Grupo Repsol. William Ojeda Urday Gerente de Medios Es ingeniero químico por la Universidad Nacional San Agustín. Cursó diferentes asignaturas de formación gerencial en la Universidad del Pacífico, y participó del Programa de Desarrollo Directivo de la Universidad de Piura (2001). Cuenta con amplia experiencia en refino de petróleo, y desempeñó importantes posiciones en las diversas áreas de la industria. En agosto de 1973, ingresó a Refinería La Pampilla y, desde marzo de 2005, es responsable de la actividad corporativa en los temas de Seguridad, Calidad, Medio Ambiente, Servicios Generales, Compras y Contratos, desde la Gerencia de Medios Refino y Marketing Perú. Ocupó el cargo de Director Alterno de Refinería La Pampilla desde marzo de 2006 hasta marzo de GERENCIAS CORPORATIVAS Los siguientes funcionarios tienen a su cargo las gerencias de soporte, que prestan servicios de apoyo a la gestión y administración de todas las sociedades de Repsol en el Perú. Dante Blotte Volpe Chief Financial Officer (CFO) Es licenciado en Economía por la Universidad de Lima, con estudios de posgrado en Alta Dirección de empresas por el Esade Business School en España. Cursó estudios de perfeccionamiento profesional en las áreas de Finanzas, Mercado de Capitales, Modelamiento Financiero, Hidrocarburos y Desarrollo Directivo en reconocidas instituciones, tales como la Universidad de Chicago Booth School of Business, Bechtel Enterprises, Universidad de Piura - CAME y Universidad de Lima. Ha desarrollado diversas consultorías financieras para los sectores público y privado. Además, desde enero de 2009 hasta octubre de 2012, ocupó el cargo de Gerente Financiero, después de lo cual asumió la posición actual. 39

11 Rafael Girona Hernández - Gerente Seguridad Corporativa Es licenciado universitario. Comisario del Cuerpo de Policía Nacional de la Policía española. Ha desarrollado diversos cursos como Fundamentos de Management, IE Business School (Madrid, 2011), Management Avanzado, ESADE Business School (Madrid, 2014), Diplomado Internacional Escuelas Policiales de Inteligencia (CIEPI), Certificado en Análisis Visual de Investigación. Trabaja en Repsol desde abril de Ha sido Gerente de Seguridad Corporativa en Argentina, Brasil y Bolivia de 2007 a Asimismo, ha sigo Gerente de Seguridad Corporativa en España y Portugal de 2010 a Fue Subdirector Servicio Planificación, Análisis y Estrategia de Seguridad desde 2011 a José Luis Ibarra Bellido Gerente de Comunicación y Relaciones Externas Es licenciado en Relaciones Internacionales con posgrado en la misma materia. Cursó estudios de perfeccionamiento profesional en las áreas de Comunicación, Administración, Responsabilidad Social y Negociaciones Internacionales en reconocidas instituciones, tales como la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard (Boston, EE.UU.), la Universidad de Chile, la Universidad de Montreal (Quebec, Canadá), la Escuela de Negocios de Schülich de la Universidad de York (Ontario, Canadá), la Universidad La Sapienza (Roma, Italia), así como en el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) de la Universidad de Piura. Ha sido Director de IPAE y Perú 2021, y, actualmente, pertenece al Consejo Directivo de AFIN. Desde su ingreso a la compañía, en octubre de 1998, ocupa el cargo indicado. Pavel Lineros Trenard - Gerente Tecnología de la Información Es ingeniero de Sistemas por la Universidad Nacional Politécnica Antonio José de Sucre (Venezuela), con máster en Dirección General en Eserp Business School (España), máster en Consultoría Estratégica y Comunicación Empresarial por la Universidad Rey Juan Carlos y diversos estudios de especialización, como el Programa Integral de Management de la Universidad Austral (Argentina), y estudios superiores de Administración por el IESA (Venezuela). Ingresó en el Grupo Repsol en noviembre de 1997, y ha sido Gerente de Sistemas en distintos países antes de asumir el cargo en el Perú desde febrero de Gianna Macchiavello Casabonne Gerente de Servicios Jurídicos Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Administración Pública y estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca y en Esade Business School (España). Tiene una amplia trayectoria en posiciones gerenciales en los sectores público y privado. Ha sido abogada en estudios de prestigio, así como en el Ministerio de Economía y Finanzas, y en el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Adicionalmente, desempeñó los cargos de Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y Viceministra de Justicia, y también ha fungido como Directora de Desarrollo Institucional del Instituto Libertad y Democracia (ILD). En febrero de 2008, ingresó a la compañía como Gerente de Servicios Jurídicos. 40

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