FCPA COMPLIANCE. ANÁLISIS, PROBLEMAS Y SOLUCIONES.

Transcripción

1 THOMSON REUTERS FORMACIÓN NOVEDAD - RESERVA TU PLAZA FCPA COMPLIANCE. ANÁLISIS, PROBLEMAS Y SOLUCIONES. (LEY FOREIGN CORRUPT PRACTICE ACT) FORMACIÓN PRESENCIAL FECHA 27 DE ABRIL DE 2017 LUGAR DE CELEBRACIÓN ESCUELA TÉCNICA JURÍDICA. Calle de Villanueva, 13, Madrid COLABORACIÓN

2 PRESENTACIÓN La legislación estadounidense en materia de pago de sobornos a funcionarios públicos extranjeros la conocida FCPA [Foreign Corrupt Practice Act] es una realidad conocida por multitud de empresas españolas. La existencia de numerosos procesos penales en EE.UU. relacionados con la misma ha tenido y tiene una repercusión mediática extraordinaria. La inclusión de cláusulas contractuales que, de una u otra forma, se refieren a la FCPA es, igualmente, una práctica habitual en el comercio internacional. No obstante, pese a su relevancia, los detalles sobre la estructura de la FCPA, su aplicación práctica en el ámbito del Compliance, los nexos jurisdiccionales que permiten a las autoridades estadounidenses sancionar a empresas de cualquier país, o, en fin, los acuerdos con el Departamento de Justicia de EE.UU. en esta materia son, en gran medida, desconocidos por muchas empresas españolas que se encuentran sometidas a la competencia de dichas autoridades. Cuando, además, dichas empresas operan en países que, conforme a estándares internacionales, tienen un riesgo notable de corrupción, la necesidad de contar con un conocimiento básico de los anteriores temas se torna decisiva. Estas Jornadas sobre la FCPA se convocan con el objetivo principal de analizar los pilares fundamentales de esta regulación, su aplicación práctica en el ámbito del Compliance y la forma en la que aproximarse a las autoridades estadounidense. Para ello, se contará estas jornadas con especialistas nacionales y extranjeros en la materia que desarrollarán un temario básico en materia de FCPA proporcionando a los asistentes un certificado final de haber participado en las mismas. OBJETIVOS Conocer la regulación estadounidense en materia de FCPA Explicar los nexos jurisdiccionales que someten a la jurisdicción estadounidense a las empresas españolas Explicar los elementos de los programas de compliance en materia de FCPA Compartir estrategias de reacción frente a posibles incumplimientos de la FCPA Abordar las funciones de las diversas autoridades estadounidenses que aplican la FCPA Conocer qué esperan dichas autoridades en términos de colaboración por parte de las empresas españolas Deliberar sobre los puntos fundamentales de los acuerdos con las autoridades estadounidenses+ DESTINATARIOS Responsables de Cumplimiento Normativo. Responsables de los Servicios Jurídicos internos. Directivos de empresa. Letrados Asesores. Abogados en ejercicio. Personas con obligaciones de supervisió n y control en el seno de la empresa. DIRECTORES D. Carlos Gómez Jara D. Iñigo Gomez Berruezo COORDINADOR D. Iñigo Gomez Berruezo 2 THOMSON REUTERS FORMACIÓN PRESENCIAL

3 PROGRAMA 09:30 10:00 h. Recepción asistentes 10:00 10:15 h. Inauguración 10:15 10:45 h. INVITADO EEUU (LAS ENFORCEMENT AGENCIES EN MATERIA DE FCPA: DOJ Y SEC). (idioma de la ponencia INGLES) Mrs. Michael Duffy Socio de Baker & Mckenzy en NYC y Chicago D.Carlos Gómez-Jara Diez Socio de Corporate Defense 10:45 11:30 h. FCPA 1977 HISTORIA. ACCOUNTING AND BRIBERY PROVISIONS. LAS PENAS D. Iñigo Ortiz de Urbina Abogado. Profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid 11:30 12:00 h. PAUSA CAFÉ 12:00 12:45 h. NEXO JURISDICCIONAL D. Carlos Gómez-Jara Diez 12:45 13:30 h. CASUÍSTICA DE LAS CUESTIONES DEL UNO Y TRES D. Carlos Gómez-Jara Diez 13:30 14:15 h. CONSPIRACY Dña. Maria Ángeles Villegas Garcia 14:15 16:00 h. COMIDA 16:00 16:45 h. LAS DEFENSAS D. Iñigo Ortiz de Urbina Abogado. Profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid 16:45 17:30 h. LAS INVESTIGACIONES INTERNAS D. Miguel Ángel Encinar del Pozo Magistrado y coordinador del Área Penal del Gabinete TS. Moderadores: Dña. María Ángeles Villegas Garcia 17:30 18:15 h. ACUERDOS CON FISCALÍA Dña. María Ángeles Villegas Garcia 18:15 18:45 h. PAUSA CAFÉ 18:45 19:30 h. COMPLIANCE PROGRAMS. CUESTIONES FUNDAMENTALES D. Miguel Ángel Encinar del Pozo Magistrado y coordinador del Área Penal del Gabinete Técnico del TS. Moderadores: D. Carlos Gómez-Jara Diez Socio de Corporate Defense 19:30 19:45 h. CLAUSURA 3 THOMSON REUTERS FORMACIÓN PRESENCIAL

4 PRECIO PRECIO CÁTALOGO PVP: IVA CM: CONSULTA LAS CONDICIONES ESPECIALES PARA CLIENTES DE THOMSON REUTERS Y MIEMBROS DE ENTIDADES COLABORADORAS CONDICIONES COMERCIALES Plazas limitadas. Admisión por riguroso orden de inscripción. En caso de cancelación de asistencia, y de no designar a otro participante, los gastos de cancelación 72 horas antes de la celebración serán del 20%, y 24 horas antes de la celebración de la Jornada del 100%. MATERIAL COMPLEMENTARIO LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: LA EXPERIENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (DÚO) Autor: VILLEGAS GARCÍA Mª ANGELES ISBN: TRANSPORTE RENFE Los asistentes y acompañantes a este evento, obtendrán un descuento del 30% en trenes de: Alta velocidad-larga distancia Alta velocidad-media distancia Trenes de cercanías y en Trenes de Media distancia convencional. Thomson Reuters Aranzadi le proporcionará la Autorización de descuento con la que se podrá beneficiar de este descuento en el momento de la compra. Los billetes al amparo de esta tarifa, pueden ser adquiridos en nuestros puntos de venta autorizados (estaciones con venta presencial y agencias de viajes), o a través de Internet en 4 THOMSON REUTERS FORMACIÓN PRESENCIAL

5 PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN ENVÍANOS UN LLÁMANOS