Joe Ayala. José Francisco Cifuentes

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Teresa Pinto Vera
hace 5 años
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1 PERFIL Nombre Apellidos Alias Francisco Iván Cifuentes Villa Pacho Cifuentes Joe Ayala José Francisco Cifuentes Fecha de nacimiento Octubre 24 de 1969 Lugar de nacimiento Nacionalidad Colombia Colombiana Dirección Países de residencia Países en los que opera Esposo(a) Organización o Célula: Colombia Colombia, México, Panamá, Estados Unidos María Patricia Rodríguez Monsalve (Incluida en la lista OFAC) Organización Cifuentes Número de identificación

2 Resumen Biografía Es identificado como el fundador de la organización colombiana de Los Cifuentes, en algún momento llamado por los medios de comunicación como el Cártel de los Pilotos Francisco Iván Cifuentes Villa era el hermano mayor de Fernando, Jorge Milton, Dolly de Jesús e Hildelbrando Alexander Cifuentes Villa. En los años ochenta Francisco Cifuentes se vinculó con el narcotraficante Pablo Escobar, quien fuera el jefe del Cártel de Medellín, y se convirtió en uno de sus mejores pilotos y, por ello, hombres de su confianza. Cuando murió el capo de Medellín, Francisco Cifuentes consolidó su propia estructura para el tráfico de cocaína y el lavado de dinero. A finales de los años 90 lidereaba una de las principales organizaciones de tráfico de drogas de Colombia. Para entonces, la imagen que manejaba Pacho Cifuentes en Colombia era la de empresario y ganadero, porque había construido empresas que le permitiían lavar las ganancias por la venta de drogas, pero sin que despertaran sospechas entonces. Su participación con la mafia no fue muy clara para las autoridades hasta muy cerca de su asesinato, ocurrido el 27 de abril de 2007 en su finca Villa Aurora, en Caucasia, Colombia, hasta donde llegaron un grupo de sicarios y le dispararon. En toda la década de los noventa amplió sus operaciones utilizando sus aviones y sus conexiones llegaron hasta el Cártel de Sinaloa en México. Poco a poco sus hermanos se fueron involucrando en el negocio de diferentes formas, tanto en las operaciones de trasiego, las negociaciones con otras organizaciones o con el lavado de dinero. La DEA comenzó a encontrar pruebas contra Francisco Cifuentes y su vinculación con el Cártel de Sinaloa a partir de 2004, cuando las autoridades de Guatemala aseguraron un King Air 200, con dos toneladas de cocaína en su interior. Para 2005, las

3 autoridades colombianas aseguraron otro avión, con matrícula N193A, con 1.3 toneladas de cocaína, que también comenzaron a vincular los Cifuentes. Ambas aeronaves fueron adquiridas por medio de operaciones realizadas a través de Casa de Cambio Puebla, ubicada en México, con destino al Fideicomiso Powell Aircraft, de acuerdo al oficio MX , elaborado el 24 de enero de 2008, por el entonces jefe de la DEA en México, David Gaddis. En 2006 fue asegurado un jet DC-9 en Ciudad del Carmen, Campeche, que transportaba 5.7 toneladas de cocaína. Al rastrear el origen de esa aeronave, las autoridades descubrieron que se compró con dinero transferido al Wachovia Bank, ahora Wells Fargo, en Miami, Florida, a partir de transacciones financieras realizadas desde casas de cambio ubicadas también en México. La DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos comprobaron que, desde 2003, se daban las transferencias electrónicas entre casas de cambio ubicadas en México y el Wachovia Bank, a través de las cuales se habrían transferido 420 mil millones de dólares a las cuentas de ese banco. Los Cifuentes habían extendido sus operaciones en México e incluso viajaban al país, adquirieron propiedades y abrieron empresas, como lo puso en evidencia la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos el Departamento al incluir en 2011 a los hermanos Cifuentes en su lista. La PGR inició sus propias investigaciones dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORP/FAM/119/2007, en la que los investigadores documentaron que Francisco Iván Cifuentes y Joaquín Guzmán Loera utilizaron la Casa de Cambio Puebla para realizar transferencias a cuentas en Wachovia Bank y así adquirieron 13 aviones en Estados Unidos para transportar cocaína. Ese expediente sigue abierto en PGR contra El Chapo

4 Guzmán. Sólo fueron consignados a un juez a las personas involucradas directa o indirectamente con la empresa, hasta 2012 han sido detenidas más de 10, entre mexicanas y colombianas, todas acusadas de lavado de dinero y el proceso en su contra continúa, dos de ellas murieron en prisión en 2011: Joaquín Alejandro Senderos Higuera y Orlando Mijares Estévez, ambos acusados de lavado de dinero, pero ellos sostenían que eran inocentes. La Secretaría de Hacienda continuó sus propias indagatorias contra la Casa de Cambio Puebla y tras un litigio de cuatro años, en octubre de 2012 canceló su permiso para operar. A Estados Unidos fue extraditado el principal socio de esta empresa: Pedro Alfonso Alatorre Damy, quien enfrenta una acusación con otros mexicanos por lavado de dinero. Con el asesinato de Francisco Iván Cifuentes el 23 abril de 2007, tomó su lugar en las empresas y operaciones financieras, así como en el trasiego de cocaína, de acuerdo con el expediente en una Corte de Texas, su viuda María Patricia Rodríguez Monsalve. Documentos de OFAC La DEA ubica como principal líder de la organización su hermano Jorge Milton Cifuentes, quien fue detenido en noviembre pasado en Venezuela y se inició su proceso de extradición a Estados Unidos. GuzmanLoera-Cifuentes network-organization chart- OFAC-feb2011.pdf Palabras Clave

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