COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Transcripción

1 COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES La Comisión Nacional del Mercado de Valores comunica a esta Supervisión el siguiente acuerdo: Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación en el Sistema de Interconexión Bursátil de las acciones, u otros valores que den derecho a su suscripción, adquisición o venta, de la entidad VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A., por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. 15 de Abril de 2014 TELEFONICA, S.A. HECHO RELEVANTE Como continuación al Hecho Relevante de 27 de febrero de 2014 (con número de registro ), se comunica que es intención de la Compañía que el pago en efectivo del próximo dividendo, por importe de 0,40 euros por acción, se realice el día 7 de mayo de A tal efecto, se propondrá, en su momento, la adopción de los acuerdos societarios oportunos. Madrid, a 11 de abril de SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A. AVISO EFECTIVO MINIMO NECESARIO PARA REALIZAR OPERACIONES FUERA DEL HORARIO DEL SISTEMA DE INTERCONEXION BURSATIL: VALOR CANTIDAD MINIMA POR OPERACION (EN MILES DE EUROS) A3M ATRESMEDIA ABE ABERTIS INFR ABG ABENGOA 451 ABG.P ABENGOA "B" ACS ACS CONST ACX ACERINOX ALM ALMIRALL 748 AMS AMADEUS IT ANA ACCIONA BBVA BBVA BKIA BANKIA BKT BANKINTER BME BOLSAS Y MER CABK CAIXABANK CAF AUXIL. FF.CC 338 COL INM.COLONIAL 991 DIA DIA

2 DXIBX DXIBX35TRN 505 EBRO EBRO FOODS ELE ENDESA ENC ENCE 414 ENG ENAGAS FCC FCC FER FERROVIAL GAM GAMESA GAS GAS NATURAL GCO G.CATALANA O 598 GRF GRIFOLS GRF.P GRIFOLS B 474 IAG INT.AIRL.GRP IBE IBERDROLA IBEXA LYXIBEXDLAPA 433 IDR INDRA A ITX INDITEX JAZ JAZZTEL LBK LIBERBANK 489 LYXIB LYX IBEX ETF MAP MAPFRE MDF D. FELGUERA 378 MEL MELIA HOTELS 665 MTS ARCEL.MITTAL NHH NH HOTELES 866 OHL OBR.H.LAIN OLE DEOLEO 444 POP B.POPULAR PRS PRISA 823 PSG PROSEGUR 906 QBT QUABIT INM. 441 REE RED ELE.CORP REP REPSOL RLIA REALIA 639 SAB B. SABADELL SAN SANTANDER SCYR SACYR TEF TELEFONICA TL5 MEDIASET ESP TRE TEC.REUNIDAS TUB TUBACEX 350 VIS VISCOFAN ZEL ZELTIA 377 ZOT ZARDOYA OTIS 615 RESTO VALORES 300 APLICABLE A PARTIR DEL DIA 16 DE ABRIL HASTA EL 15 DE JULIO DE AMBOS INCLUSIVE. 15 de Abril de

3 SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A. AVISO EFECTIVO MINIMO NECESARIO PARA REALIZAR OPERACIONES AUTORIZADAS POR VOLUMEN FUERA DEL HORARIO DEL SISTEMA DE INTERCONEXION BURSATIL: VALOR CANTIDAD MINIMA POR OPERACION (EN MILES DE EUROS) A3M ATRESMEDIA ABE ABERTIS INFR ABG.P ABENGOA "B" ACS ACS CONST ACX ACERINOX AMS AMADEUS IT ANA ACCIONA BBVA BBVA BKIA BANKIA BKT BANKINTER BME BOLSAS Y MER CABK CAIXABANK COL INM.COLONIAL DIA DIA EBRO EBRO FOODS ELE ENDESA ENG ENAGAS FCC FCC FER FERROVIAL GAM GAMESA GAS GAS NATURAL GRF GRIFOLS IAG INT.AIRL.GRP IBE IBERDROLA IDR INDRA A ITX INDITEX JAZ JAZZTEL LYXIB LYX IBEX ETF MAP MAPFRE MTS ARCEL.MITTAL NHH NH HOTELES OHL OBR.H.LAIN POP B.POPULAR PRS PRISA PSG PROSEGUR REE RED ELE.CORP REP REPSOL SAB B. SABADELL SAN SANTANDER SCYR SACYR TEF TELEFONICA TL5 MEDIASET ESP TRE TEC.REUNIDAS VIS VISCOFAN RESTO VALORES APLICABLE A PARTIR DEL DIA 16 DE ABRIL HASTA EL 15 DE JULIO DE AMBOS INCLUSIVE. 15 de Abril de

4 SOCIEDAD DE BOLSAS A V I S O La entrada en funcionamiento de aplicaciones externas homologadas, con introducción de órdenes de forma automática al SIBE, hace necesaria la incorporación de un filtro de volumen máximo para este tipo de propuestas (Instrucción Operativa 59/2004). De acuerdo con lo anterior, estos Sistemas solicitarán la validación a un operador autorizado cuando el efectivo de la misma supere los siguientes importes: VALOR EFECTIVO A3M ATRESMEDIA ABE ABERTIS INFR ABG ABENGOA ABG.P ABENGOA "B" ACS ACS CONST ACX ACERINOX ADV ADVEO AIR EADS NV ALB COR.ALBA ALM ALMIRALL AMP AMPER AMS AMADEUS IT ANA ACCIONA BBVA BBVA BDL BARON DE LEY BIO BIOSEARCH BKIA BANKIA BKT BANKINTER BME BOLSAS Y MER CABK CAIXABANK CAF AUXIL. FF.CC CDR CODERE CFG CAMPOFRIO CIE CIE AUTOMOT COL INM.COLONIAL CPL C.PORTLAND V DIA DIA EBRO EBRO FOODS ECR ERCROS ELE ENDESA ENC ENCE ENG ENAGAS ENO ELECNOR EZE EZENTIS FAE FAES FCC FCC FDR FLUIDRA FER FERROVIAL FRS FERSA GALQ GRAL.ALQ.MAQ GAM GAMESA GAS GAS NATURAL GCO G.CATALANA O GRF GRIFOLS GRF.P GRIFOLS B GSJ G.E.SAN JOSE HIS HISPANIA ACT IAG INT.AIRL.GRP IBE IBERDROLA IDR INDRA A ITX INDITEX

5 JAZ JAZZTEL LBK LIBERBANK LRE LAR ESPAÑA REAL MAP MAPFRE MCM MIQUEL COST MDF D. FELGUERA MEL MELIA HOTELS MTB MONTEBALITO MTS ARCEL.MITTAL NAT NATRA NEA CORREA NHH NH HOTELES NTC NATRACEUTICA OHL OBR.H.LAIN OLE DEOLEO PAC EUROPAC POP B.POPULAR PRS PRISA PSG PROSEGUR QBT QUABIT INM RDM RENO MEDICI REE RED ELE.CORP REP REPSOL RLIA REALIA ROVI LABORAT.ROVI SAB B. SABADELL SAN SANTANDER SCYR SACYR SLR SOLARIA SPS SERV.POINT S TEC TECNOCOM TEF TELEFONICA TL5 MEDIASET ESP TRE TEC.REUNIDAS TRG TUBOS REUNID TUB TUBACEX TVX GRUPO TAVEX UBS URBAS URA URALITA VER VERTICE VID VIDRALA VIS VISCOFAN VOC VOCENTO ZEL ZELTIA ZOT ZARDOYA OTIS Para el resto de valores el filtro se aplicará a las órdenes con efectivo superior a Estos importes han sido calculados teniendo en cuenta la composición del Ibex-35 al día de la fecha. Si esta composición fuese modificada, los importes de los valores afectados variarían en función de la Instrucción Operativa de aplicación. Según Instrucción Operativa n.59/2004: - 6% del efectivo medio diario depurado del último trimestre natural cerrado de cada valor integrante del índice Ibex % del efectivo medio diario depurado del último trimestre natural cerrado de cada valor que no sea integrante del índice Ibex 35. Estos parámetros serán de aplicación desde el día 16 de Abril hasta el 15 de Julio de 2014, ambos inclusive. NOTA: En la Consulta Detallada de Valores, para aquellos valores cuyo Efect. Medio Trimestral sea inferior a , figurará esta cantidad, al ser este campo el que controla el filtro de los de Abril de

6 SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A. POSICIONES VINCULANTES EXCEPCIONALES POR RAZON DE SU CUANTIA.- (NORMA 1ª CIRCULAR 3/1991 C.N.M.V.) TENDRAN LA CONSIDERACION DE POSICIONES VINCULANTES EXCEPCIONALES, Y POR LO TANTO SERAN RECHAZADAS DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTº 3º, 1, C), DE LA O.M. DE 5 DE DICIEMBRE DE 1991, AQUELLAS CUYAS CUANTIAS PARA CADA CLASE DE VALOR SEAN SUPERIORES A LAS SIGUIENTES: V A L O R V O L U M E N A3M ATRESMEDIA ABE ABERTIS INFR ABG ABENGOA ABG.P ABENGOA "B" ACS ACS CONST ACX ACERINOX ALM ALMIRALL AMS AMADEUS IT ANA ACCIONA BBVA BBVA BBVAI ACC IBEX ETF BKIA BANKIA BKT BANKINTER BME BOLSAS Y MER CABK CAIXABANK CAF AUXIL. FF.CC COL INM.COLONIAL DIA DIA DXIBX DXIBX35TRN EBRO EBRO FOODS ELE ENDESA ENC ENCE ENG ENAGAS EZE EZENTIS FCC FCC FER FERROVIAL GAM GAMESA GAS GAS NATURAL GCO G.CATALANA O GRF GRIFOLS GRF.P GRIFOLS B HIS HISPANIA ACT IAG INT.AIRL.GRP IBE IBERDROLA IBEXA LYXIBEXDLAPA IDR INDRA A ITX INDITEX JAZ JAZZTEL LBK LIBERBANK LYXIB LYX IBEX ETF MAP MAPFRE MDF D. FELGUERA MEL MELIA HOTELS MTS ARCEL.MITTAL NHH NH HOTELES OHL OBR.H.LAIN OLE DEOLEO POP B.POPULAR PRS PRISA PSG PROSEGUR

7 QBT QUABIT INM REE RED ELE.CORP REP REPSOL RLIA REALIA SAB B. SABADELL SAN SANTANDER SCYR SACYR SLR SOLARIA TEF TELEFONICA TL5 MEDIASET ESP TRE TEC.REUNIDAS TUB TUBACEX VIS VISCOFAN ZEL ZELTIA ZOT ZARDOYA OTIS RESTO DE VALORES APLICABLE A PARTIR DEL DIA 16 DE ABRIL HASTA EL 15 DE JULIO DE 2.014, AMBOS INCLUSIVE. 15 de Abril de 2014 ELECNOR, S.A. Por acuerdo del Consejo de Administración de Elecnor, S.A. adoptado en su reunión del día 19 de marzo de 2014, se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Hotel Westin Palace, sito en la Plaza de las Cortes, número 7, de Madrid, el próximo día 20 de mayo de 2014, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, el día siguiente, 21 de mayo de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio Cuarto.- Ratificación del nombramiento como Consejero de la Sociedad, realizado por cooptación, de Don Juan Prado Rey-Baltar. Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para emitir valores de renta fija, dentro del plazo de dos (2) años a contar desde el acuerdo de la Junta, determinando las bases, modalidades y/o condiciones de las emisiones. Delegación en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, de las facultades necesarias para concretar las bases, modalidades y/o condiciones de las emisiones. Dejar sin efecto, en lo no ejecutado, la anterior autorización concedida en el acuerdo sexto de la pasada Junta General de Accionistas de 22 de mayo de Sexto.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros. Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución, así como para el depósito de las Cuentas Anuales y la inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil. Octavo.- Ruegos y preguntas. Noveno.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta. Examen de Documentación, Derecho de Información y Foro Electrónico de accionistas De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser 7

8 sometidos a la aprobación de la Junta General, es decir, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión y el informe del auditor de cuentas, todo ello tanto de la propia Sociedad como de su Grupo Consolidado. La petición del Accionista deberá incluir su nombre y apellidos y fotocopia de su Documento Nacional de Identidad (o documento de acreditación suficiente de su representación para personas jurídicas), acreditando las acciones de las quesea titular, con objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear),o entidad que corresponda, para la Junta General de que se trate. Corresponde al Accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo. Todos estos documentos así como, (i) el texto íntegro del anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, (ii) el número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria, (iii) el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de2013, (iv) el preceptivo informe en relación con el punto Sexto del Orden del Día sobre las remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración, la política de remuneraciones de la Sociedad aprobada por el Consejo para el año en curso, la prevista para años futuros, el resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones durante el ejercicio, así como el detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los Consejeros, (v) los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia, (vi) así como cualquier otra información o documentación mencionada en el artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentran a disposición de los Accionistas en la página web de la Sociedad ( y en el domicilio social de la Sociedad sito en la calle Marqués de Mondéjar, número 33, Madrid. Se pone en conocimiento de los Accionistas que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 197 y 520 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, podrán solicitar de los Administradores, por escrito y hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta que se convoca o verbalmente durante su celebración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca del informe de auditoría, de los puntos del Orden del Día o de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, se informa a los Accionistas que durante la celebración de la Junta General, podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y, en caso de no ser posible satisfacer su derecho en ese momento, se facilitará esa información por escrito dentro de los siete (7) días siguientes al de la terminación de la Junta General. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad ha habilitado un Foro Electrónico de Accionistas en la página web de la Sociedad ( con ocasión de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta General aquí convocada, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los Accionistas individuales como las Asociaciones Voluntarias de Accionistas válidamente constituidas e inscritas en el registro especial habilitado al efecto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de la Junta General. El uso y acceso al Foro Electrónico de Accionistas está acotado a determinadas materias y regulado por el Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas, aprobado por el Consejo de Administración, que la Sociedad tiene a disposición de los Accionistas en su página web ( Complemento de la convocatoria y presentación de propuestas de acuerdos De conformidad con lo dispuesto en los artículos 172 y 519 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 3 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, los Accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince (15) días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta General. Adicionalmente, los Accionistas que representen al menos el cinco por ciento(5%) del capital social podrán, en el mismo plazo señalado anteriormente, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta convocada. La Sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo y de la documentación que en su caso se adjunte, a través de la página web de la Sociedad ( de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital. Derecho de Asistencia y Representación Derecho de Asistencia Podrán asistir a la Junta General los Accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de diez (10) acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a la celebración de la Junta General y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia facilitada por las entidades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) o por la propia Sociedad. En caso de Accionista persona jurídica, deberá acreditar también poder suficiente en virtud del cual se evidencien las facultades de la persona física a través de la cual ejercen el derecho de asistencia. A los efectos de acreditar la identidad de los Accionistas, o de quien válidamente les represente, a la entrada del recinto donde se celebre la Junta General se podrá solicitar a los asistentes, junto a la presentación de la tarjeta de asistencia, la acreditación de su identidad mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos. 8

9 b) Representación Todo Accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta General podrá hacerse representar en ésta por otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en los Estatutos, en el Reglamento de la Junta y en la Ley de Sociedades de Capital. La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta y es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor de revocación. Además, la delegación será siempre revocable por los mismos medios por los que se hubiera efectuado. En caso de solicitud pública de representación se estará a lo dispuesto en los artículos 186, 187 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital. El nombramiento del representante la notificación del nombramiento podrá realizarse, en los términos indicados más adelante, (i) por medios de comunicación a distancia (mediante correo postal, telefax o medios electrónicos), o (ii) por la cumplimentación de la delegación contenida en la tarjeta de asistencia y su presentación al personal encargado del registro de Accionistas directamente por el representante el día de celebración de la Junta General. El Consejo de Administración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 522de la Ley de Sociedades de Capital y haciendo uso de la facultad que le confieren los Estatutos Sociales, informa que el nombramiento de representante por el Accionista y la notificación del nombramiento a la Sociedad, así como, en su caso, su revocación, podrá ejercitarse, por correo postal o telefax al número ,mediante la remisión a la Sociedad del formulario de tarjeta de delegación en el que se confiera la representación y, en su caso, las instrucciones de voto o de la correspondiente tarjeta de asistencia emitida por las entidades encargadas de la llevanza del registro contable de acciones de la Sociedad, cumplimentada en el apartado que contiene la fórmula impresa para conferir la representación y, en su caso, con las instrucciones para el ejercicio del derecho de voto. El nombramiento de representante por el Accionista y la notificación del nombramiento a la Sociedad podrán realizarse también por medios electrónicos con los requisitos formales, necesarios y proporcionados para garantizar la identificación del Accionista y del representante. Aquellos Accionistas que dispongan de una firma electrónica y se identifiquen mediante ella, podrán efectuar el nombramiento y notificación de representante por vía electrónica a través de la página web de la Sociedad ( siguiendo el procedimiento allí establecido. Lo dispuesto en este apartado también será de aplicación a la revocación del nombramiento del representante. En la página web de la Sociedad( se encuentra a disposición de los Accionistas información adicional sobre el ejercicio del derecho de representación por medios electrónicos. Finalmente, la tarjeta de delegación debidamente cumplimentada y firmada también podrá ser presentada al personal encargado del registro de Accionistas, junto con un documento identificativo, por el representante designado que asista físicamente a la Junta General, en el día y lugar de celebración de la Junta General, antes del inicio de la misma. Esta presentación tendrá efectos de notificación a los efectos de lo previsto en el artículo 522 de la Ley de Sociedades de Capital. Los formularios para el voto por representación y a distancia se encuentran a disposición de los Accionistas en la página web de la Sociedad( Las representaciones recibidas por correo postal o telefax, así como el nombramiento y notificación del representante por medios electrónicos serán admitidas siempre que se reciban antes de las veinticuatro horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, sin perjuicio de lo indicado para la presentación personal de la tarjeta de delegación por el representante al personal encargado del registro de Accionistas previamente a la celebración de la Junta. Derecho de Voto De conformidad con el artículo 7 de los Estatutos Sociales y el artículo 13 del Reglamento de la Junta General, cada acción presente o debidamente representada en la Junta General, dará derecho a un voto. El derecho de voto podrá ejercitarse por el Accionista mediante (i) su asistencia personal, (ii) a través de representante en la Junta General, o (iii) mediante correspondencia postal. El Consejo de Administración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 521de la Ley de Sociedades de Capital y haciendo uso de la facultad que le confieren los Estatutos Sociales, informa que los Accionistas con derecho de asistencia podrán ejercer el voto a distancia sobre las propuestas comprendidas en el Orden del Día de la Junta General, a través de correspondencia postal, habiéndose incluido en la página web de la Sociedad el formulario de tarjeta de voto a distancia y las condiciones de su ejercicio. Este voto deberá emitirse remitiendo a la Sociedad un escrito en el que conste el voto, acompañado de la tarjeta de asistencia expedida por las entidades encargadas de la llevanza del registro de las anotaciones en cuenta, y deberá remitirse por correo certificado con acuse de recibo, que deberá recibirse en la Oficina de Atención al Accionista habilitada al efecto en el Paseo de la Castellana número 95, planta 17.ª, Edificio Torre Europa,28046 Madrid y en el domicilio social sito en la calle Marqués de Mondéjar, número33, Madrid, antes de las veinticuatro horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria. En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido. Los accionistas que emitan su voto por correo postal serán considerados como presentes a todos los efectos. La asistencia personal a la Junta supondrá la revocación del voto efectuado mediante correspondencia postal. Datos de carácter personal Los datos de carácter personal que los Accionistas faciliten a la Sociedad para el ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia y voto en la Junta General o que sean facilitados a estos efectos por las entidades en las que dichos Accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones, serán tratados por la Sociedad con la única finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente en lo relativo a la convocatoria y celebración de la Junta General. El titular de los datos tendrá, en todo caso y cuando resulte legalmente procedente, derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación de los datos recogidos por Elecnor, S.A. Dichos derechos podrán ser ejercidos dirigiendo un escrito a Elecnor, S.A., calle Marqués de Mondéjar, número 33, Madrid, adjuntando fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 9

10 En caso de que en la tarjeta de asistencia o delegación se incluyan datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas del titular, el Accionista deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que la Sociedad deba realizar ninguna actuación adicional. Dado el quórum de asistencia que se precisa para la válida adopción de los acuerdos incluidos en las propuestas que se someten a los Accionistas y la experiencia de años anteriores, se comunica que la Junta General se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria, salvo que se anuncie en prensa lo contrario. Madrid, 19 de marzo de El Secretario del Consejo de Administración. BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/ ISSN: EN ENDESAEE ENDESA, S.A. El Consejo de Administración de la Sociedad, con fecha 31 de marzo de 2014, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en la sede social, sita en la calle Ribera del Loira nº 60, el día 19 de mayo de 2014, a las 12:30 horas, en convocatoria única, con arreglo al siguiente Orden del día 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales de ENDESA, S.A. (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como de las Cuentas Anuales Consolidadas de ENDESA, S.A. y Sociedades Dependientes (Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado del Resultado Consolidado, Estado de otro Resultado Global Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria), correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual de ENDESA, S.A. y del Informe de Gestión Consolidado de ENDESA, S.A. y Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de Reelección de Ernst & Young, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el periodo Informe anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros, para su votación con carácter consultivo. 7. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso. Complemento de la convocatoria De conformidad con los artículos 172 y 519 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del día de la Junta General, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad, calle Ribera del Loira, 60, Madrid, a la atención del Secretario del Consejo de Administración, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. Intervención de Notario en la Junta El acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas será extendida por un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, requerido al efecto por los Administradores, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil, el artículo 35 de los Estatutos Sociales y el artículo 22 del Reglamento de la Junta General. Derecho de asistencia y solicitud pública de representación Podrá asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas cualquier accionista que tenga inscritas sus acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia. Las acciones de Endesa están representadas por anotaciones en cuenta, por lo cual las tarjetas de asistencia, voto y delegación serán emitidas y facilitadas por las entidades financieras participantes en IBERCLEAR en las que los accionistas tengan depositadas sus acciones, sin perjuicio de los certificados de legitimación emitidos de conformidad con los asientos del registro contable de la entidad encargada o adherida correspondiente. 10

11 Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General Ordinaria de Accionistas por medio de otra persona, con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los artículos 184 y 185 de la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General. En el caso de las delegaciones de voto remitidas a la Sociedad u otorgadas en favor de sus Administradores o del Secretario del Consejo de Administración, ya sea directamente o a través de las entidades depositarias de las acciones o encargadas del registro de anotaciones en cuenta, se aplicarán, salvo indicación contraria del accionista representado, las siguientes reglas: En el supuesto de que no se designe a la persona a quien se otorga la representación, la misma se entenderá conferida al Secretario del Consejo de Administración. Si el representante designado se encontrase legalmente en situación de conflicto de intereses en la votación de alguna de las propuestas que, dentro o fuera del Orden del día, se sometan a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la representación se entenderá, salvo indicación en contrario por el accionista representado, conferida al Secretario del Consejo de Administración. Igualmente, el apoderamiento se extiende a los asuntos que, no figurando en el Orden del día de la reunión, puedan ser sometidos a votación en la Junta General Ordinaria de Accionistas; en este caso, y salvo indicación en contrario por parte del accionista representado, el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado. Las referidas delegaciones deberán contener las instrucciones del accionista sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse éstas, el representante: 1º. Votará a favor de las propuestas del Consejo de Administración en los asuntos incluidos en el Orden del Día formulado por éste, y en contra de las propuestas de acuerdos incluidas en el complemento del Orden del día formulado, en su caso, al amparo del 172 de la Ley de Sociedades de Capital. 2º. En el caso de que durante la Junta General Ordinaria de Accionistas se presenten propuestas alternativas sobre los asuntos incluidos en el Orden del día y las mismas se sometan a votación, el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado. A los efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que el Presidente así como los Consejeros se encuentran en situación de conflicto de intereses en el punto 6 (sometimiento a votación con carácter consultivo del Informe anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros). Asimismo, los Consejeros pueden encontrarse en conflicto de interés en los supuestos recogidos en los apartados a), b), c) y d) del artículo LSC que pudieran presentarse fuera del orden del día con arreglo a la Ley. En este caso, la representación, salvo indicación expresa en contrario, se entenderá conferida al Secretario del Consejo de Administración. De conformidad con el artículo 11 del Reglamento de la Junta General, los intermediarios financieros que estén legitimados como accionistas pero actúen por cuenta de clientes distintos, podrán fraccionar su voto, de tal forma que les permita cumplir las instrucciones recibidas. Derecho de información De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los siguientes textos y documentación: 1. Informe Anual. Documentación Legal (ejercicio 2013). Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Endesa, S.A. y de sus Sociedades Filiales, junto al correspondiente Informe de Auditoría de las Cuentas Consolidadas realizado por Ernst & Young, S.L. (ejercicio 2013). Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Endesa, S.A., junto al correspondiente Informe de Auditoría de las Cuentas Individuales realizado por Ernst & Young, S.L. (ejercicio 2013). 2. Informe anual de Gobierno Corporativo (ejercicio 2013). 3. Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros. 4. Informe de Actividades del Comité de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio Acuerdos que propone el Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas, en relación con los distintos puntos del orden del día de la misma. Todos los textos y documentación de la Junta General Ordinaria de Accionistas se podrán consultar y obtener en la página web de la sociedad Igualmente, se informa a los accionistas que la Junta General podrá ser seguida a través de dicha página web. Entrega de la documentación Para mayor comodidad de los accionistas y a fin de evitar aglomeraciones en la entrada del local en que se celebrará la Junta General Ordinaria de Accionistas, la entrega de la documentación referida anteriormente tendrá lugar, previa presentación de la tarjeta de asistencia, en el domicilio social de la Sociedad, situado en la c/ Ribera del Loira, nº 60, de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, y los viernes de 9:00 a 14:00 horas, hasta el día anterior al de la celebración de la Junta. REGLAS SOBRE VOTO Y DELEGACIÓN A DISTANCIA El Consejo de Administración de Endesa ha decidido, al amparo de lo previsto en el artículo 31 de los Estatutos Sociales y en el artículo 21 del Reglamento de la Junta General, que en esta Junta General Ordinaria de Accionistas se aplicarán, desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio de convocatoria, las siguientes reglas en materia de voto y delegación a distancia: 11

12 1. VOTO MEDIANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA Los accionistas de Endesa con derecho de asistencia y voto podrán ejercer el voto en relación con los puntos del Orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, a través de medios de comunicación a distancia y con carácter previo a la celebración de la Junta, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 31 de los Estatutos sociales y en los artículos 10 y 21 del Reglamento de la Junta General. 1.1 Medios para la emisión del voto a distancia Los medios de comunicación a distancia válidos para emitir el voto a distancia son los siguientes: (i) Medios electrónicos: Para emitir el voto a distancia mediante comunicación electrónica con la Sociedad, los accionistas de Endesa deberán hacerlo a través de la página web de la Sociedad accediendo al espacio dedicado a Junta General Ordinaria de Accionistas, apartado voto y delegación a distancia. De conformidad con lo previsto en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta General, el mecanismo para la emisión del voto por medios electrónicos ha de disponer de las debidas garantías de autenticidad e identificación del accionista que ejercita el derecho al voto. Las garantías que, al amparo de lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Junta General, el Consejo de Administración estima adecuadas para asegurar la autenticidad e identificación del accionista que ejercita su derecho de voto, son la firma electrónica reconocida y la firma electrónica avanzada, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que estén basadas en un certificado electrónico reconocido del que no conste su revocación y emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES), dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Aquellos accionistas que dispongan de una firma electrónica que cumpla los requisitos indicados y se identifiquen mediante ella, así como aquellos accionistas poseedores del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe), podrán emitir su voto en relación con los puntos del Orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, a través de la página web de la Sociedad siguiendo el procedimiento allí establecido. (ii) Correo postal: Para la emisión del voto a distancia mediante correo postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado Voto a Distancia por Correo Postal de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia emitida en papel por la entidad participante en IBERCLEAR en la que tengan depositadas sus acciones. Una vez cumplimentada y firmada la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia en el apartado destinado a Voto a Distancia por Correo Postal, el accionista la podrá remitir: 1. Mediante correo postal a la dirección: ENDESA, S.A. (JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS), CALLE RIBERA DEL LOIRA, 60, MADRID. 2. Mediante el sobre franqueo en destino que, en su caso, acompañe a la tarjeta. 3. Mediante servicio de mensajería equivalente al correo postal a la dirección antes indicada. 4. Mediante la entrega de la tarjeta cumplimentada y firmada en la entidad participante en IBERCLEAR en la que tenga depositadas sus acciones. En el supuesto de que la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en IBERCLEAR no incorpore el apartado dedicado al Voto a Distancia por Correo Postal, el accionista que desee votar a distancia mediante correo postal deberá descargar de la página web de Endesa e imprimir en papel la Tarjeta de Voto a Distancia, cumplimentándola y firmándola junto con la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en IBERCLEAR. Una vez cumplimentadas y firmadas ambas tarjetas, el accionista las podrá remitir: 1. Mediante correo postal a la dirección: ENDESA, S.A. (JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS), CALLE RIBERA DEL LOIRA, 60, MADRID. 2. Mediante servicio de mensajería equivalente al correo postal a la dirección antes indicada. 3. Mediante la entrega de la tarjeta cumplimentada y firmada en la entidad participante en IBERCLEAR en la que tenga depositadas sus acciones. 2. DELEGACIÓN MEDIANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA Los accionistas de Endesa podrán conferir su representación a través de medios de comunicación a distancia y con carácter previo a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 31 de los Estatutos sociales y en el artículo 21 del Reglamento de la Junta General, y en los anteriormente señalados en esta convocatoria. 2.1 Medios para conferir la representación Los medios de comunicación a distancia válidos para conferir la representación son los siguientes: 12

13 (i) Medios electrónicos: Para conferir su representación mediante comunicación electrónica con la Sociedad, los accionistas de Endesa deberán hacerlo a través de la página web de la Sociedad accediendo al espacio dedicado a Junta General Ordinaria de Accionistas, apartado voto y delegación a distancia. De conformidad con lo previsto en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta General, el mecanismo para conferir la delegación por medios electrónicos ha de disponer de las debidas garantías de autenticidad e identificación del accionista que delega. Las garantías que, al amparo de lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Junta General, el Consejo de Administración estima adecuadas para asegurar la autenticidad e identificación del accionista que confiere la delegación son la firma electrónica reconocida y la firma electrónica avanzada, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que estén basadas en un certificado electrónico reconocido del que no conste su revocación y emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES), dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Aquellos accionistas que dispongan de una firma electrónica que cumpla los requisitos indicados y se identifiquen mediante ella, así como aquellos accionistas poseedores del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe), podrán conferir su representación a través de la página web de la Sociedad siguiendo el procedimiento allí establecido. El accionista que otorgue su representación por medios electrónicos se obliga a comunicar al representante designado la representación conferida. Cuando la representación se confiera a algún Consejero o al Secretario del Consejo de Administración de Endesa esta comunicación se entenderá realizada mediante la recepción por Endesa de dicha delegación electrónica. En el día y lugar de celebración de la Junta, los representantes designados deberán identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte con el fin de que la Sociedad pueda comprobar la delegación conferida, acompañando, en su caso, copia de dicha delegación electrónica. El representante sólo podrá ejercer el voto de su representado asistiendo personalmente a la Junta. (ii) Correo postal: Para conferir su representación mediante correo postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado correspondiente a la delegación de la tarjeta de asistencia emitida en papel por la correspondiente entidad participante en IBERCLEAR. La persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo personalmente a la Junta. El accionista podrá remitir la tarjeta debidamente cumplimentada y firmada: 1. Mediante correo postal a la dirección: ENDESA, S.A. (JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS), CALLE RIBERA DEL LOIRA, 60, MADRID. 2. Mediante el sobre franqueo en destino que, en su caso, acompañe a la tarjeta. 3. Mediante servicio de mensajería equivalente al correo postal a la dirección antes indicada. 4. Mediante la entrega de la tarjeta cumplimentada y firmada en la entidad participante en IBERCLEAR en la que tenga depositadas sus acciones. En el día y lugar de celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, los representantes designados deberán identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte con el fin de que la Sociedad pueda comprobar la delegación conferida, acompañando, en su caso, copia de dicha delegación. 3. REGLAS BÁSICAS SOBRE VOTO Y DELEGACIÓN A DISTANCIA 3.1 Plazo de recepción por la Sociedad de las delegaciones y votos a distancia Para su validez y de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Junta General, tanto las delegaciones a distancia como los votos a distancia (ya sean electrónicos o mediante correo postal) deberán recibirse por la Sociedad con antelación suficiente a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. En caso contrario, la delegación se tendrá por no conferida y el voto por no emitido, salvo que la recepción posterior pero antes de la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas permita efectuar las debidas comprobaciones y cómputos de cara a la preparación y celebración de la misma. 3.2 Reglas de preferencia entre delegación, voto a distancia y presencia en la Junta Prioridades entre delegación, voto a distancia y asistencia física (i) La asistencia personal a la Junta General Ordinaria de Accionistas del accionista que hubiera delegado o votado a distancia previamente, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, dejará sin efecto dicha delegación o voto. (ii) Asimismo, el voto, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, hará ineficaz cualquier delegación electrónica o mediante tarjeta impresa en papel, ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se tendrá por no efectuada Prioridades entre delegaciones En el caso de que un accionista realice válidamente varias delegaciones, prevalecerá la última recibida por la Sociedad. 13

14 3.2.3 Prioridades entre votos a distancia El accionista podrá votar válidamente a distancia una sola vez en relación con cada posición de valores. En el caso de que un accionista efectúe varios votos a distancia respecto de las mismas acciones, sea por vía electrónica o mediante correo postal, prevalecerá el voto que primero haya sido recibido por la Sociedad, quedando invalidados los recibidos en fecha posterior. La revocación o modificación de ese voto a distancia precisará la asistencia personal del accionista a la Junta General Ordinaria de Accionistas. 3.3 Sentido del voto a distancia El accionista que desee votar a distancia (por medios electrónicos o correo postal) debe indicar el sentido de su voto para cada uno de los puntos incluidos en el Orden del día. Si, en relación con alguno de los puntos del Orden del día, no indica el sentido de su voto, se entenderá que vota a favor de las propuestas del Consejo de Administración sobre los asuntos incluidos en el Orden del día formulado por éste, y en contra de las demás propuestas de acuerdos incluidas en el complemento del Orden del día formulado, en su caso, al amparo del artículo y 2 de la Ley de Sociedades de Capital. 3.4 Otras previsiones En caso de emplear medios electrónicos, sólo cabrá una actuación electrónica para cada tipo de operación (una votación y una delegación). Tanto la representación como el voto emitido a distancia quedarán sin efecto por la enajenación de las acciones que confieren el derecho de asistencia de que tenga conocimiento la Sociedad. Es responsabilidad exclusiva del accionista la custodia de su firma electrónica para votar o delegar de forma electrónica. 3.5 Reglas especiales Los accionistas personas jurídicas y los no residentes en España deberán consultar a través de la Línea de Atención a Accionistas la posibilidad de, en su caso, adaptar, con las debidas garantías, los mecanismos de voto y delegación a distancia a sus peculiaridades. Asimismo, en caso de que el accionista sea persona jurídica, éste deberá comunicar a la Sociedad cualquier modificación o revocación en las facultades que ostente su representante y, por tanto, Endesa declina cualquier responsabilidad hasta que se produzca dicha notificación. 4. INCIDENCIAS TÉCNICAS Endesa se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de voto y delegación electrónicos cuando razones técnicas o de seguridad así lo demanden. Endesa no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión, mal funcionamiento del servicio de correos o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de Endesa, que impidan la utilización de los mecanismos de voto y delegación a distancia. Foro electrónico de Accionistas El Consejo de Administración ha decidido, al amparo de lo establecido en el artículo 539 de la Ley de Sociedades de Capital, que en la Junta General Ordinaria de Accionistas se aplicarán, desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio de convocatoria, las normas de funcionamiento del Foro Electrónico de accionistas publicadas en la página Web de la sociedad y que se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social. Tratamiento de datos de carácter personal Los datos personales que los accionistas remitan para el ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia y voto en Junta o que sean facilitados por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta (IBERCLEAR), serán tratados por la Sociedad a los efectos de permitir la comunicación con el accionista en el marco de la relaciones societarias, realizar campañas personalizadas y permitir el cumplimiento de obligaciones legales, pudiendo ejercitarse, cuando resulten legalmente procedentes, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación escrita dirigida a Secretaría del Consejo de la Sociedad, sita en Madrid, C/ Ribera del Loira, nº 60, Información adicional Para cualquier aclaración sobre la entrega de documentación y cualquier otro extremo referente a esta convocatoria, los accionistas pueden dirigirse a la Oficina de Información situada en el domicilio social, calle Ribera del Loira, nº 60, de Madrid, bien personalmente o llamando al teléfono de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, y los viernes de 9:00 a 14:00 horas. Madrid, 15 de abril de