Ediciones Francis Lefebvre CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL 1 CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIAPENAL A) Convenios sobre extradición, asistencia judicial en materia penal y transmisión de procedimientos y de personas condenadas (Memento Procesal 2011 nº 6727). CONVENIOS MULTILATERALES Norma Convenio Europeo de extradición. París, 13-12-1957 7-5-1982 (BOE 8-6-82) Protocolos adicionales. Acuerdo Internacional entre los Estados miembros de las Comunidades Europeas relativo a la simplificación y modernización de las formas de transmisión de las solicitudes de extradición. Convenio establecido sobre la base del artículo K 3 del Tratado de la Unión Europea, relativo al procedimiento simplificado de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea. Convenio establecido sobre la base del artículo K 3 del Tratado de la Unión Europea, relativo al procedimiento simplificado de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea. Convenio Europeo sobre asistencia judicial en Convenio de asistencia jurídica en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea. Convenio Europeo 70/1970 sobre el valor internacional de las sentencias penales. Convenio Europeo sobre transmisión de procedimientos en Convenio Europeo sobre traslado de personas condenadas. Título III del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen entre los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes.posteriormente se han adherido al mismo Italia y España. Consejo de la Unión Europea Decisión 2002/187/JAI, reguladora de la Unidad Eurojust (LCEur 2002/611). Sus disposiciones han de complementarse con la L 16/2006 por la que se regula en el ámbito interno el Estatuto de Miembro Nacional de la Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea. Estrasburgo, 15-10-1975 y 17-3-1978 Donostia-San Sebastián, 26-5-1989 Bruselas, 10-3-1995 Dublín, 27-9-1996 Estrasburgo, 20-4-1959 Bruselas, 29-5-2000 18-2-1985 (BOE 11-6-85) (BOE 17-5-95) (BOE 14-4-99) (BOE 24-2-98) 14-7-1982 (BOE 17-9-82) Declaración de entrada en vigor (BOE 28-10-05) La Haya, 28-5-1970 9-8-1988 (BOE 30-3-96) Estrasburgo, 15-5-1972 Estrasburgo, 21-3-1983 24-6-1988 (BOE 10-11-88) 18-2-1985 (BOE 10-6-85) 23-7-1993 (BOE 5-4-94)
2 CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL Ediciones Francis Lefebvre Alemania Extradición. Berlín, 2-5-1878 25-6-1878 (Gaceta 23-11-1878) Arabia Saudí Traslado de personas condenadas a penas privativas de libertad. Jeddah, 27-5-2008 (BOE 15-7-09) Argelia Asistencia judicial en Madrid, 7-10-2002 2-6-2004 (BOE 17-3-05) Extradición. Argel, 12-12-2006 RAT 18-7-2008 (BOE 24-7-08) Argentina Traslado de personas condenadas. Buenos Aires, 3-3-1987 Buenos Aires, 29-10-1987 26-2-1990 (BOE 17-7-90) 14-4-1992 (BOE 27-5-92) Australia Extradición. Madrid, 22-4-1987 (BOE 27-4-88) Asistencia mutua en Madrid, 3-7-1989 (BOE 12-1-91) Bélgica Extradición. Bruselas, 17-6-1870. 28-7-1870 (Gaceta 20-8-1870) Bolivia Extradición. Madrid, 24-4-1990. 27-2-1995 (BOE 30-5-95) Asistencia judicial en La Paz, 16-3-1998 14-4-1999 (BOE 2-3-00) Transferencia de personas condenadas. Madrid, 24-4-1990 27-2-1995 (BOE 30-5-95) Brasil Extradición. Brasilia, 2-2-1988 18-4-1990 (BOE 21-6-90) Traslado de presos. Brasilia, 7-11-1996 24-3-1998 (BOE 8-4-98). Bulgaria Cooperación jurídica y asistencia judicial en la delincuencia organizada. Brasilia, 22-5-2006 En vigor 1-2-2008 (BOE 4-2-08) Sofía, 23-5-1993 (BOE 1-7-94) Sofía, 21-7-1998 (BOE 17-3-99) Cabo Verde Extradición. Madrid 20-3-2007 (BOE 16-9-09) Traslado de personas condenadas. Madrid 20-3-2007 (BOE 16-9-09) Cooperación judicial en Madrid 20-3-2007 (BOE 16-9-09) Canadá Extradición. Madrid, 31-3-1989. (BOE 8-8-90) Asistencia mutua en Madrid, 4-7-1994 (BOE 24-2-95) China, República Popular Extradición. Madrid, 14-11-2005 RAT 30-6-2006 (BOE 29-3-07) Colombia Extradición. Bogotá, 23-7-1892 17-7-1893 (Gaceta 20-2-1894) Traslado de personas condenadas. Madrid, 28-4-1993 22-1-1998 (BOE 7-5-98) Cooperación judicial en Bogotá, 29-5-1997 4-7-2000 (BOE 17-11-00) Corea del Sur Extradición. Seúl 17-1-1994 (BOE 4-2-95) Costa Rica Extradición. Madrid, 23-10-1997 (BOE 23-7-98) Traslado de personas condenadas. Madrid, 23-10-1997 (BOE 7-11-00)
Ediciones Francis Lefebvre CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL 3 Cuba Checoslovaquia Chile China, República Popular - Extradición. - Ejecución de sentencias penales. Madrid, 23-7-1998 (BOE 7-11-98) Madrid, 14-5-1930 (Gaceta 4-6-1930) Santiago de Chile, 14-4-1992 20-12-1994 (BOE 10-1-95) Asistencia judicial en Pekín, 21-7-2005 (BOE 30-3-07) Extradición. Madrid, 14-11-2005 (BOE 29-3-07) Traslado de personas condenadas. Madrid, 14-11-2005 (BOE 29-3-07) Dinamarca Ejecución de sentencias penales. Madrid, 3-2-1972 12-1-1973 (BOE 25-4-73) Ecuador Extradición. Madrid, 28-6-1989 12-11-1997 (BOE 31-12-97) Cumplimiento de condenas penales. Quito, 25-8-1995 13-3-1997 (BOE 25-3-97) Egipto Traslado de personas condenadas. El Cairo, 5-4-1994 (BOE 26-6-95) El Salvador Extradición. Madrid, 10-3-1997 3-2-1998 (BOE 13-2-98) Eslovaquia Traslado de personas condenadas. San Salvador, 14-2-1995 29-4-1996 (BOE 8-6-96) Cooperación judicial en Madrid, 10-3-1997 3-3-1998 (BOE 31-7-98) la delincuencia organizada. Bratislava, 3-3-1999 (BOE 12-8-99) Estados Unidos (1) Extradición. Madrid, 29-5-1970 8-5-1971 (BOE 14-9-71) Tratado suplementario de extradición. Madrid, 25-1-1975 10-10-1975 (BOE 27-6-78) Segundo Tratado suplementario de extradición. Tercer Tratado suplementario de extradición. Asistencia jurídica mutua en materia penal. Madrid, 9-2-1988 23-4-1993 (BOE 1-7-93) Madrid, 12-3-1996 14-5-1999 (BOE 8-7-99) Washington, 20-11-1990 23-3-1993 (BOE 17-6-93) Estonia Extradición. Tallinn, 28-6-1999 (BOE 13-5-00) Filipinas Traslado de personas condenadas. Madrid, 18-5-2007 (BOE 15-1-08) Asistencia judicial en Manila, 2-3-2004 (BOE 26-3-09) Francia Extradición. Madrid, 14-12-1877 (Gaceta 29-6-1878) Asistencia judicial en Madrid, 9-4-1969 25-8-1969 (BOE 18-8-70) Gran Bretaña e Irlanda del Norte Extradición. Londres, 22-7-1985 24-3-1986 (BOE 29-4-86) Grecia Extradición. Atenas, 7-5-1910 y 20-5-1910 (Gaceta 28-9-1910) Guatemala Extradición. Guatemala, 7-11-1895 (Gaceta 10-6-1897) Traslado de personas condenadas. Madrid, 26-3-1996 RAT 21-2-2007 (BOE 4-5-07)
4 CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL Ediciones Francis Lefebvre Honduras Extradición. Tegucigalpa, 13-11-1999 Hungría Traslado de personas condenadas. Ejecución recíproca de resoluciones judiciales en materia penal Tegucigalpa, 13-11-1999 (BOE 30-5-02) 9-2-2001 (BOE 10-5-01) Budapest, 10-5-1985 (BOE 29-1-88) Budapest, 28-9-1987 22-9-1988 (BOE 12-1-89) India Extradición. Madrid, 20-6-2002 (BOE 27-3-03) Asistencia judicial en Nueva Delhi, 3-7-2006 (BOE 22-3-07) Italia Madrid, 22-5-1973 27-7-1977 (BOE 24-11-77) Represión del tráfico ilícito de drogas en el mar. Madrid, 23-3-1990 9-2-1994 (BOE 6-5-94) Letonia el terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores y otros delitos. materia penal Madrid, 24-11-2003 (BOE 6-2-04) Riga, 8-3-1930 (Gaceta 30-12-30) Liberia Extradición. Madrid, 12-12-1894 (Gaceta 15-6-1895) Luxemburgo Extradición. París, 5-9-1879 (Gaceta 25-2-1890) Marruecos Extradición. Rabat, 24-6-2009 (BOE 2-10-09) Asistencia a personas detenidas y traslado de personas condenadas. Madrid, 30-5-1997 (BOE 18-6-97) Asistencia judicial en Rabat, 24-6-2009 (BOE 2-10-09) Mauritania Extradición. Madrid, 12-9-2006 (BOE 8-11-06) México Asistencia a personas detenidas y traslado de personas condenadas. Madrid, 12-9-2006 (BOE 8-11-06) Asistencia judicial en Madrid, 12-9-2006 (BOE 8-11-06) Extradición y asistencia mutua en Protocolo de modificación. Segundo Protocolo de modificación. Ejecución de sentencias penales. Ciudad de México, 21-11-1978 Ciudad de México, 23-6-1995 Ciudad de México, 6-12-1999 Ciudad de México, 6-2-1987 14-3-1980 (BOE 17-6-80) 21-7-1996 (BOE 7-8-96) 20-3-2001 (BOE 3-4-01) 20-1-1989 (BOE 15-5-89) Nicaragua Extradición. Managua, 12-11-1997 (BOE 30-9-00) Cumplimiento de condenas penales. Managua, 18-2-1995 28-5-1997 (BOE 12-6-97) Noruega Extradición. Estocolmo, 15-5-1885 (Gaceta 18-12-1885) Paises bajos Extradición. Madrid, 29-10-1894 (Gaceta 1-1-1895)
Ediciones Francis Lefebvre CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL 5 Panamá Extradición. Panamá, 10-11-1997 (BOE 5-9-98) Asistencia legal y cooperación judicial en Traslado de personas condenadas. Madrid, 19-10-1998 7-2-2000 (BOE 18-2-00) Panamá Madrid, 20-3-1996 19-12-1996 (BOE 19-12-97) Paraguay Extradición. Asunción, 27-7-1998 (BOE 13-4-01) Asistencia judicial en Asunción, 26-6-1999 16-2-2001 (BOE 25-4-01) Traslado de personas condenadas. Asunción, 7-9-1994 23-10-1995 (BOE 3-11-95) Perú Extradición. Madrid 28-6-1989 19-11-1993 (BOE 25-1-94) Asistencia judicial en Madrid, 8-11-2000 15-2-2002 (BOE 2-3-02) Transferencia de personas sentenciadas a penas y medidas de seguridad, así como de menores bajo tratamiento especial. Lima, 25-2-1986 19-5-1987 (BOE 5-8-87) Portugal Extradición. Lisboa, 25-6-1867 (Gaceta 7-2-1869) República dominicana Rusia Tailandia Cooperación judicial en materia penal y civil. Madrid, 19-11-1997 7-1-1999 (BOE 21-1-99) Persecución transfronteriza. Albufeira, 30-11-1998 (BOE 18-2-00) Represión del tráfico ilícito de drogas Lisboa, 2-3-1998 (BOE 20-1-01) en el mar. materias penal y civil. Madrid, 4-5-1981 24-2-1984 (BOE 14-11-84) Ejecución de sentencias penales. Madrid, 15-9-2003 (BOE 23-10-03) Moscú, 17-5-1999 7-6-1999 (BOE 3-7-99) la delincuencia. Traslado de personas condenadas. Moscú, 16-1-1998 23-1-1998 (BOE 21-2-98) Cooperación en materia de ejecución de sentencias penales. Bangkok 7-12-1983 12-11-1987 (BOE 10-12-87) Túnez Asistencia judicial en Túnez, 24-9-2001 28-10-2002 (BOE 1-3-03) Ucrania la delincuencia. Kiev, 7-11-2001 (BOE 13-2-03) Uruguay Extradición. Montevideo, 28-2-1996 Asistencia jurídica mutua en asuntos penales. Montevideo, 19-11-1991 7-1-1997 (BOE 18-4-97) (BOE 24-2-00) Venezuela Extradición. Caracas, 4-1-1989 (BOE 8-12-90) Ejecución de sentencias penales. Caracas, 17-10-1994 (BOE 18-11-95) Yemen Traslado de personas condenadas. Madrid 18-10-2007 (BOE 7-2-08) Yugoslavia Belgrado, 8-7-1980 25-3-1982 (BOE 9-6-82) (1) Los instrumentos relativos a la aplicación de los Acuerdos de Extradición y de Asistencia Judicial entre los Estados Unidos y la Unión Europea (25-6-2003) se publican en BOE de 26-1-2010.
6 CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL Ediciones Francis Lefebvre B) Convenios bilaterales de cooperación en la lucha contra la delincuencia, especialmente en sus formas organizadas, que imponen a las partes obligaciones de ayuda mutua en diversos aspectos relacionados con la investigación y la ejecución penal (Memento Procesal 2011 nº 6727). Ratificación/ Albania Bulgaria Cabo Verde China Chipre Eslovaquia Estados Unidos de América Israel Polonia Rusia Rumanía Ucrania Acuerdo entre el Reino de la República de Albania sobre cooperación en la lucha contra la delincuencia. el Gobierno del Reino de el Gobierno de la República de Bulgaria para la Cooperación en la Lucha contra la Delincuencia. el Reino de la República de Cabo Verde sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia. Convenio de cooperación para la lucha contra la delincuencia organizada entre el Gobierno del Reino de el Gobierno de la República Popular China. el Reino de la República de Chipre sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia. el Gobierno del Reino de el Gobierno de la República Eslovaca sobre la cooperación en materia de la lucha contra la delincuencia organizada. el Reino de los Estados Unidos de América Eslovaca sobre incremento de la cooperación para impedir y combatir la delincuencia grave. Acuerdo entre el Reino de el Estado de Israel de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia. Acuerdo entre el Reino de la República de Polonia sobre la cooperación en el ámbito de lucha contra la delincuencia organizada y otros delitos graves. el Gobierno del Reino de el Gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia. Rumania sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia. el Reino de Ucrania sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia. Tirana, 20-5-2009 (BOE 4-7-09) Sofía, 21-7-1998 (BOE 17-3-99) Vigente 9-8-99 Praia, 26-6-2006 (BOE 25-6-08) Vigente 31-5-08 Pekín 25-6-2000 (BOE 6-6-02) Nicosia, 30-4-2007 (BOE 12-6-07) Vigente 31-3-08 Bratislava, 3-3-1999 (BOE 12-8-99) Vigente 29-1-00 Washington, 23-6-2009 (BOE 17-9-09) Jerusalén, 19-4-2007 (BOE 14-2-08) Vigente 29-1-08 Madrid, 27-11-2000 (BOE 3-12-03) Vigente 26-11-03 Moscú, 17-5-1999 (BOE 3-7-99) Vigente 9-6-00 Madrid, 30-3-2006 (BOE 16-2-07) Vigente 14-2-07 Kiev, 7-11-2001 (BOE 23-2-03) Vigente 28-2-03
Ediciones Francis Lefebvre CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL 7 C) Convenios relativos a la aplicación del principio de justicia universal (Memento Procesal 2011 nº 7177 s.). INSTRUMENTO INTERNACIONAL PRECEPTOS RELEVANTES Convenio sobre represión internacional de la falsificación de moneda. Ginebra, 20 de abril de 1929 (GM 8-4-1931). Convenio sobre represión del tráfico ilícito de drogas nocivas. Ginebra, 26-6-1936. RAT 8-5-1970 (BOE 26-9-1970). Convenio para la prevención y sanción del delito de genocidio. Nueva York, 9 de diciembre de 1948. ADH 13-9-.1968 (BOE 8-2-1986) Convenio sobre represión de la trata de personas y explotación de la prostitución ajena. Lake Sucess, 21 de marzo de 1950. ADH 18-6-1962 (BOE 25-9-1962). Convenio Único sobre estupefacientes. Ginebra, 30 de marzo de 1961. Modificado por Protocolo de 25 de marzo de 1972. RAT 15-12-1976 (BOE 15-2-1977). Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves. La Haya, 16 de diciembre de 1970. RAT 30-10-1972 (BOE 15-1-1973) Convenio sobre el uso de sustancias psicotrópicas. Viena, 21 de febrero de 1971. RAT 2-2-1973 (BOE 10-9-1976). art.3, 8, 9 Y 10. art.2, 7, 8 Y 9. art.3, 8, 9 y 10. art.1,2, 8 y 9 art.35 Y 36. art.1, 2, 4, 7 y 8. art.21 Y 22. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil internacional. Montreal, 23 de septiembre de 1971. RAT 6-10-1972 (BOE 10-1-1974). art.1, 5, 7 y 8. Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos. Nueva York, 14 de diciembre de 1973. RAT 26-7-1985 (BOE 7-2-1986) Convenio Europeo para la represión del terrorismo. Estrasburgo, 21 de enero de 1977. RAT 9-5-1980 (BOE 8-10-1980. Convención internacional contra la toma de rehenes. Nueva York, 17 de diciembre de 1979. ADH 9-3-1984 (BOE 7-7-1984). Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Nueva York, 10 de diciembre de 1984. RAT 19-10-1987 (BOE 9-11-1987). art.2, 3, 7 y 8. art.1, 2, 3, 4 y 6. art.1, 2, 5, 8 y 10. art.1, 4, 5, 7 y 8. Convenio y Protocolo sobre represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima y de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental. Roma, 10 de marzo de 1988. RAT 15-6-1989 (BOE 24-4-1992) art.3, 6, 7, 10 y 11. Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes. Viena, 20 de diciembre de 1988.RAT 30-7-1990 (BOE 10-11-1990). Convenio relativo al blanqueo, seguimiento y decomiso de los productos del delito. Estrasburgo, 8-11-1990. RAT 22-7-1998 (BOE 21-10-1998) Convención sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado. Nueva York, 9 de diciembre de 1994. RAT 11-12-1997 (BOE 25-5-1999) Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas. Nueva York, 15 de diciembre de 1997. RAT 22-4-1999 (BOE 12-6-2001). Convenio de lucha contra la corrupción de los agentes públicos extranjeros en las operaciones comerciales internacionales. París, 17 de diciembre de 1997. RAT 3-1-2000 (BOE 22-2-2002). Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo. Nueva York, 9 de diciembre de 1999. RAT 1-4-2002 (BOE 23-5-2003) art.3, 4 y 6. ART. 6 art.9 y 10. art.2, 3, 4, 6, 8 y 9. art.3, 4 y 10 art.4, 7, 10, 11, 13, 14 y 22 Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Nueva York, 15 de noviembre de 2000. RAT 21-2-2002 (BOE 29-9-2003). Protocolos complementarios: Contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire (BOE 10-12-2003). Para reprimir la trata de personas, especialmente mujeres y niños (BOE 11-12-2003). Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear, hecho en Nueva York el 13 de abril de 2005. RAT 29-1-2007 (BOE 19-6-2006) art.3, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16 y 23. Véanse por ejemplo TS 25-6-07, RJ 4751; 8-10-07, RJ 6293; 27-12-07, RJ 2008/49 y 3-1-08, RJ 47 art.5, 6, 9, 11 y 13.
8 CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL Ediciones Francis Lefebvre INSTRUMENTO INTERNACIONAL PRECEPTOS RELEVANTES Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio nº 197 del Consejo de Europa), hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005. RAT 23-2-2009 (BOE 10-9-2009) art.18 a 35 Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo (Convenio nº 196 del Consejo de Europa), hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005. RAT 23-2-2009 (BOE 16-10-2009) art.5 a 20 Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Londres el 14 de octubre de 2005 (BOE 14-7-2010)