Curso de Blanqueo de Capitales (80 horas)
Curso de Blanqueo de Capitales En Vértice Training, conscientes de la continua necesidad de formación tanto del tejido empresarial actual como de la sociedad en general, realizamos una apuesta decidida por poner a disposición del alumno una amplia oferta formativa aplicable a todos los ámbitos profesionales. Nuestra metodología a distancia permite una formación totalmente flexible y adaptada a cualquier horario laboral, al mismo tiempo que te permite progresar a tu propio ritmo. Para el curso dispondrás de un manual formativo que te servirá como base de tu formación, tests de evaluación, acompañamiento personalizado y constante de tus progresos a través de tu Orientador Personal y un servicio de tutorías disponible las 24 horas durante el periodo en el que transcurra el curso. Por tanto, la calidad de los contenidos, profesionalidad de los tutores y la practicidad de nuestras acciones formativas, terminan de conformar el conjunto de elementos necesarios para mejorar las habilidades personales y profesionales del alumnado, con el fin de ayudarle a alcanzar con facilidad su objetivo marcado. Destinatarios Trabajadores y Desempleados Programa Unidad didáctica 1: Conceptos básicos 2. Terminología y concepto del blanqueo de capitales 3. Terminología y concepto de la financiación del terrorismo 4. Evolución del blanqueo de capitales 5. Fases del blanqueo de capitales Unidad didáctica 2: Normativa Española 2. Antecedentes normativos 3. Presentación de la Ley 10/2010 4. Sujetos obligados 5. Diligencia debida 6. Comunicación de operaciones sospechosas 7. Medios de pago 8. Casos especiales 9. Infracciones y sanciones 10. Resumen Ejercicios de repaso y autoevaluación Unidad didáctica 3: Normativa internacional
2. Lucha internacional contra el blanqueo de capital 3. Comité de Basilea 4. Convención de Viena 5. Grupo Egmont 6. Convención de Palermo 7. Normativa de la Unión Europea 8. Resumen Ejercicios de repaso y autoevaluación Unidad didáctica 4: Recomendaciones del grupo de acción financiera internacional 2. De los inicios a las recomendaciones actuales 3. Las 40 Recomendaciones contra el blanqueo de capitales 4. Las 9 Recomendaciones contra la financiación del terrorismo 5. Resumen Ejercicios de repaso y autoevaluación Unidad didáctica 5: Métodos de prevención 2. Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA) 3. Políticas Conozca a su cliente (KYC) 4. Aplicaciones sectoriales 5. Medidas contra la financiación del terrorismo Unidad didáctica 6: Control interno en la prevención del blanqueo de capitales 2. Medidas de control interno 3. Examen anual por parte de un experto externo 4. Formación de empleados 5. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes 6. Sucursales y filiales en terceros países 7. Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados de prevención del fraude 8. Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo 9. Resumen Ejercicios de repaso y autoevaluación Unidad Didáctica 7: Organismo de regulación y supervisión 2. Unidades de Inteligencia Financiera 3. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias 4. Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias 5. Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Precio Esta formación puede realizarla de la siguiente forma:
Formación privada: El precio del curso es 400. Posibilidad de pago en dos mensualidades para los cursos privados a particulares, y 10% de descuento de pronto pago sobre el precio final del curso (una vez descontado becas y promociones) para todos aquellos alumnos que abonen el pago del curso de una sola vez antes del inicio del mismo. Formación bonificada: Todos nuestros cursos son 100% subvencionables a través de los Seguros Sociales. Si es usted trabajador en activo de una empresa privada con centro de trabajo en España, puede realizar este curso a través de la cuota de formación de su empresa. De esta forma el curso no le supone coste alguno. Si desea conocer la cantidad económica que dispone su empresa para destinar a formación subvencionada, cumplimente el siguiente documento y le remitiremos la información a la mayor brevedad y sin compromiso. Pulse aquí para descargarse el documento. Debido a las gestiones necesarias para la bonificación de la formación, el precio se incrementará un 25%. Duración 80 horas Diploma acreditativo Al finalizar el curso, el alumno podrá obtener un certificado que acredite la realización de 80 horas de curso. Inscripción y formas de pago Para matricularse deberá rellenar el formulario de inscripción que adjuntamos o bien cumplimentado la solicitud pinchando aquí. El pago del curso podrá realizarse de las siguientes formas: Transferencia Bancaria o Ingreso en cuenta.- Cargo en cuenta.- Tarjeta de crédito.-