Taller Regional sobre Investigación Patrimonial, Administración y Disposición de Bienes Incautados y Decomisados Anti-Money Laundering Section Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD) San José, Costa Rica del 25 al 29 de junio2012
AGENDA DE LA ACTIVIDAD LUGAR: HOTEL CROWN COROBICI PRIMER DIA 25 de junio 8:00-8:30 Acreditaciones y registro de participantes 8:30-8:45 Apertura e inauguración del Seminario Taller Oficina de la OEA en Costa Rica, Embajador Henry Jova Representante Instituto Costarricense sobre Drogas, Mauricio Boraschi, Viceministro de la Presidencia 8:45-9:00 RETIRO DE LAS AUTORIDADES 9:00-10:30 Estrategia y Planeación de la investigación de bienes de origen criminal 10:30-10:45 RECESO Gilmar Santander, Fiscal de Extinción de Dominio de Colombia 10:45-12:00 Elementos de la Investigación Patrimonial para la identificación y localización de bienes de origen criminal 12:00-13:00 ALMUERZO Marcela Ortiz, Jefe Unidad de Inteligencia Financiera Costa Rica 13:00-14:00 El desarrollo de las Unidades de Administración de Activos en Latinoamérica. Buenas Prácticas Dennis Cheng, CICAD/OEA 14:00-15:30 Garantías constitucionales y procesales del proceso de Extinción de Dominio 15:30-15:45 RECESO Gilmar Santander, Fiscal de Extinción de Dominio de Colombia 2
15:45-16:45 Procedimientos de Cooperación Internacional EEUU-República Dominicana para la incautación y decomiso de activos. Mark Lester Assistant United States Attorney 16:45-17:30 Cooperación Internacional para la localización e identificación de activos, Red de Recuperación de Activos (RRAG) Federico Jiménez Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica 17:30 CIERRE PRIMER DÍA DEL TALLER 8:30 a 9:00 Registro de participantes SEGUNDO DIA - 26 de junio 9:00-9:45 Diagnóstico situacional y resultados del Proyecto BIDAL, El Salvador Patricia de Iraheta, Coordinadora Nacional El Salvador 9:45-10-30 Diagnóstico situacional y resultados del Proyecto BIDAL, República Dominicana 10:30-10:45 RECESO 10:45-12:00 12:00-13:00 ALMUERZO Isis Santos Álvarez, Coordinadora Nacional República Dominicana Experiencia de la OABI en la Administración de Empresas en Funcionamiento Incautadas, Unidad de Administración y Gestión Empresarial, Francisco Zavala y Eugenia Mourra, OABI Honduras 13:00-14:30 Procedimientos y experiencia en las subastas electrónicas y presenciales, Gustavo Bazua, SAE México 14:30-15:30 Experiencia en la administración de bienes de difícil u oneroso mantenimiento, Engels Jiménez, Unidad de Administración de Bienes Incautados y Decomisados, ICD Costa Rica 15:30-15:45 RECESO 3
15:45-16:45 Procedimientos para la Celebración de Contratos para la Administración de bienes, Miguel Enrique Catalán, Unidad de Registros de Contratistas, SENABED Guatemala 16:45-17:45 Experiencia Colombiana en la administración de bienes incautados y decomisados Juan Carlos Restrepo, Inspector General de la Dirección Nacional de Inteligencia, Colombia 17:45 CIERRE SEGUNDO DIA DEL TALLER TERCER DIA 27 de junio VISITAS IN SITU 8:30 a 9:00 Registro de participantes y salida Procedimiento de recepción, custodia, administración de bienes incautados y decomisados en Costa Rica. Unidad de Administración de Bienes Decomisados y Comisados (UAB) Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) 9:00-12:00 Visita In situ bodega ICD-UAB de vehículos. Temas a abordar: Depósito judicial e inspección Recepción y entrega de vehículos en bodega Cadena de Custodia Mantenimiento Sistema de Registro de Vehículos Uso provisional Subastas Destinación 12:00-13:30 ALMUERZO RESTAURANTE LA CASONA DE LOS CERDOS 4
13:30-17:00 Visita in situ predio de vehículos pesados 17:00 Regreso Depósito judicial e inspección Recepción y entrega de vehículos en bodega Cadena de Custodia Mantenimiento Sistema de Registro de Vehículos Uso provisional Subastas Destinación 8:30 a 9:00 Registro de participantes y salida CUARTO DIA - 28 junio VISITAS IN SITU Visita aeropuerto internacional Juan Santamaría, temas a abordar: 9:00-12:00 Metodologías de perfilamiento de carga y pasajeros, métodos de inspección de pasajeros, rutas, perfiles y métodos de ocultación, metodología de incautación de dinero y valores. Casos y ejemplos, Policía Aeroportuaria, Policía de Control de Drogas, Ministerio de Seguridad Pública. 12:00-13:30 ALMUERZO RESTAURANTE DELICIAS DE MI TIERRA 13:30-17:00 Visita Sección Aérea Ministerio de Seguridad Pública, temas a abordar: Depósito judicial e inspección Recepción y entrega Cadena de Custodia Mantenimiento Sistema de Registro Uso provisional Destinación 5
17:00 REGRESO QUINTO DIA 29 de junio 8:30 a 9:00 Registro de participantes 9:00 a 10:30 Experiencia de la Unidad de Comercialización en la administración de Bienes Incautados y Decomisados, Luis Bartolini y Paulina Borja, SAE, México 10:30-10:45 10:45-12:00 RECESO Experiencia de Panamá en la administración de bienes incautados y decomisados, Ricardo A. Solís, Ministerio de Economía y Finanzas Panamá 12:00-13:00 ALMUERZO 13:00-14:00 La administración de activos incautados y destinación de bienes decomisados, Roberto Biasoli, Ministerio de Justicia Brasil, Oficina de Recuperación de Activos 14:00-16:00 Panel de discusión Oficinas de Administración de Bienes Capacidades de contratación de los organismos especializados Limitación de la administración de bienes únicamente de interés económico Supervisión de la destinación de los recursos decomisados 16:00 CIERRE DE ACTIVIDAD Y ENTREGA DE CERTIFICADOS INSTITUTO COSTARRICESE SOBRE DROGAS CICAD/OEA 6