JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CAIXABANK 2016
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- María Soledad Ortiz Franco
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1 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CAIXABANK 2016 RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, ACLARACIONES Y PREGUNTAS FORMULADAS POR ESCRITO POR ACCIONISTAS DE CAIXABANK PREGUNTA DE ACCIONISTA: Cómo es que en el punto 6 hay una reducción de capital con cargo a cuentas de CaixaBank y en el punto 9 figura una ampliación de capital también con cargo a CaixaBank? Aparentemente, no es un contrasentido? Las propuestas de acuerdo sometidas a aprobación de la Junta General de Accionistas bajo los puntos 6 y 9 del Orden del día, relativas a una reducción y a un aumento de capital, respectivamente, son totalmente compatibles, dado que la reducción de capital tiene por finalidad amortizar acciones propias y el aumento de capital liberado en la modalidad Dividendo/Acción tiene por finalidad dar cumplimiento a la política de remuneración al accionista. Le informamos que el Consejo de Administración ha aprobado un informe justificativo de la propuesta de reducción de capital y un informe justificativo de la propuesta de aumento de capital en los que se exponen los motivos de la reducción y del aumento de capital, respectivamente. Adjuntamos un ejemplar de cada uno de estos informes, disponibles también en nuestra página web corporativa ( Adicionalmente nos complace exponer a continuación una breve explicación de las dos propuestas que esperamos aclare sus dudas. Por lo que se refiere a la reducción de capital, el 3 de diciembre de 2015 CaixaBank y su accionista Criteria Caixa, S.A.U. ( Criteria ) suscribieron un contrato de permuta en virtud del cual CaixaBank transmitirá a Criteria su participación en Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. y en The Bank of East Asia, Limited y, en contraprestación, Criteria transmitirá a CaixaBank acciones propias de CaixaBank, representativas aproximadamente de un 9,9% de su capital social, junto con un importe adicional en efectivo de 642 millones de euros, todo ello sujeto a los ajustes y demás términos publicados el 3 de diciembre de 2015 mediante Hecho Relevante. En ese mismo Hecho Relevante ya se anunció la intención de proponer a esta Junta General una reducción de capital con la única finalidad de amortizar las acciones propias que CaixaBank adquiera en el marco del contrato de permuta. La reducción de capital con amortización de acciones propias evitará mantener una participación en acciones propias tan elevada (aproximadamente 9,9%) y permitirá reducir el número de acciones en circulación. 1
2 La ejecución de la permuta y, por tanto, la adquisición de acciones propias por parte de CaixaBank están sujetas al cumplimiento de distintas condiciones suspensivas, pendientes de cumplimiento. Por tanto, la reducción de capital objeto de la propuesta está también condicionada a la previa adquisición de las acciones propias de acuerdo con los términos del contrato de permuta. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la fecha de cumplimiento de las condiciones suspensivas es indeterminada, en la propuesta se prevé expresamente la facultad del no proceder con la ejecución de la reducción de capital si, cumplidas las condiciones suspensivas y adquiridas las acciones propias, concurrieran nuevas circunstancias que permitieran fundamentar la no ejecución de la reducción de capital por razones de interés social. Por lo que se refiere a la propuesta de aumento de capital, tal como se publicó el pasado 10 de marzo en Hecho Relevante, el Consejo de Administración de CaixaBank ha aprobado que la remuneración trimestral al accionista correspondiente al ejercicio 2016 se realice mediante tres pagos de dividendos en efectivo y un acuerdo de aumento de capital liberado enmarcado en el Programa Dividendo/Acción (scrip dividend), que permite a los accionistas optar entre recibir acciones nuevas de CaixaBank de forma gratuita o bien vender los derechos de asignación gratuita de acciones en el mercado o a la propia CaixaBank, a cambio de un importe en efectivo. Es por este motivo que se somete a aprobación de la Junta General Ordinaria de 2016 una propuesta de aumento de capital liberado en la modalidad Dividendo/Acción. CaixaBank ha estado ofreciendo a los accionistas este sistema de remuneración desde 2011 sobre la base de acuerdos de aumento de capital liberado aprobados en las Juntas Generales que el Consejo de Administración ha ido ejecutando, con carácter general, inicialmente de forma trimestral y posteriormente de forma semestral, aumentando progresivamente los pagos en efectivo. PREGUNTA DE ACCIONISTA: Es correcto pensar que lo que pone en el punto 9 del Orden del día será como el pago de un dividendo en acciones, recibiendo cada accionista los derechos que le correspondan de acuerdo con las acciones de CaixaBank, a un euro (1 )? En mi caso, de aprobarse este punto, y con XXX 1 acciones, cuántas acciones nuevas me tocarían? La propuesta de acuerdo del punto 9 del Orden del día contempla un aumento de capital mediante la emisión de nuevas acciones, en la modalidad Dividendo/Acción, es decir, permitiendo a los accionistas la posibilidad de adquirir gratuitamente las acciones de nueva emisión o bien vender los derechos de asignación gratuita de acciones en el mercado o a la propia CaixaBank, a cambio de un importe en efectivo (asimilándose en este caso al cobro de un dividendo). 1 Se ha optado por no incluir en el documento que se publica en la página web corporativa de CaixaBank el número de acciones que el accionista indicaba en su carta. 2
3 El Consejo de Administración ha aprobado un informe justificativo de la propuesta de aumento de capital que incluye un ejemplo de cálculo de las acciones a emitir y del importe a abonar en efectivo, aplicando las fórmulas que constan en el acuerdo sometido a la aprobación de la Junta General. Adjuntamos un ejemplar de este informe, disponible también el nuestra página web corporativa ( Nos complace también exponer a continuación una breve explicación que esperamos sea clarificadora. El Consejo de Administración dispone de un plazo de un año para ejecutar el acuerdo de aumento de capital (es decir, en caso de ser aprobados por la Junta, hasta el 28 de abril de 2017). En el momento en que se ejecute el aumento, los accionistas de CaixaBank recibirán un derecho de asignación gratuita por cada acción de CaixaBank que posean. Los accionistas de CaixaBank que reciban los derechos de asignación gratuita tendrán la opción, a la su libre elección, de (a) no transmitir sus derechos de asignación gratuita, de forma que al final del período de negociación de los derechos, el accionista recibirá de forma gratuita el número de acciones nuevas que le correspondan, (b) transmitir los derechos de asignación gratuita a CaixaBank recibiendo a cambio el importe en efectivo del precio fijo garantizado por CaixaBank, en lugar de las acciones o (c) transmitir los derechos de asignación gratuita en el mercado, recibiendo el importe en efectivo del precio de venta, aunque en este supuesto no será un precio fijo garantizado. Los accionistas de CaixaBank podrán combinar las alternativas mencionadas en los apartados (a), (b) y (c) en los plazos que corresponda. El número concreto de acciones a emitir en el aumento y, por tanto, el número de derechos necesarios para la asignación de una acción nueva dependerá del precio de cotización de la acción de CaixaBank de las cinco sesiones bursátiles anteriores al día en que se apruebe la ejecución del aumento. Dado que se dispone de un plazo de un año para ejecutarlo (es decir, en caso de ser aprobado por la Junta, hasta el 28 de abril de 2017), no es posible en este momento calcular cuántas acciones se emitirían ni cuántas corresponderían a cada accionista. En todo caso, como se explica en el informe justificativo de la propuesta, el número total de acciones a emitir en el aumento será tal que el valor de mercado de estas acciones calculado al precio de cotización será de, como máximo, de euros. PREGUNTA DE ACCIONISTA: Se va a tratar la amortización de acciones en la Junta General de Accionistas? Qué propósito tiene la reducción? Está previsto que en la Junta General de Accionistas se trate la reducción de capital que el Consejo de Administración ha propuesto bajo el punto 6º del Orden del día. La reducción de capital propuesta tiene como única finalidad amortizar las acciones propias que CaixaBank adquirirá en caso de cumplirse varias condiciones suspensivas y que representan un 9,9% del capital social, aproximadamente. Tal como se anunció el pasado 3 de diciembre de 2015, la sociedad suscribió con su accionista Criteria Caixa, S.A.U. 3
4 ( Criteria ), un contrato de permuta en virtud del cual CaixaBank transmitirá a Criteria todas sus acciones en Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. y en The Bank of East Asia, Limited, y Criteria transmitirá a su vez a Caixabank acciones propias de CaixaBank representativas, aproximadamente, del 9,9% del capital social de CaixaBank, además de un importe en efectivo de 642 millones de euros, todo ello conforme a los ajustes y demás términos publicados mediante hecho relevante de fecha 3 de diciembre de En esa misma fecha, se anunció la intención del Consejo de Administración de proponer a la próxima Junta General de la Sociedad la amortización de acciones propias que representasen como mínimo las acciones que adquiriese de Criteria bajo el Contrato de Permuta. Tal como se ha indicado anteriormente, la ejecución de la permuta y, por tanto, la adquisición de acciones propias por parte de CaixaBank están sujetas al cumplimiento de condiciones suspensivas, pendientes de cumplimiento. Por tanto, la reducción de capital objeto de la propuesta está también condicionada a la previa adquisición de las acciones propias de acuerdo con los términos del contrato de permuta. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la fecha de cumplimiento de las condiciones suspensivas es indeterminada, en la propuesta se prevé expresamente la facultad de no proceder con la ejecución de la reducción de capital si, cumplidas las condiciones suspensivas y adquiridas las acciones propias, concurrieran nuevas circunstancias que permitieran fundamentar la no ejecución de la reducción de capital por razones de interés social. PREGUNTA DE ACCIONISTA: Por qué siguen bajando la retribución del dividendo? CaixaBank ha ido incrementando en los últimos ejercicios y de forma progresiva el número de pagos en efectivo, a la vez que reducía la remuneración mediante aumentos de capital liberados bajo el Programa Dividendo/Acción (scrip dividend), que permiten al accionista elegir entre la adquisición de acciones de nueva emisión o un importe equivalente en efectivo. Es decir, se ha iniciado una transición gradual hacia un pago del dividendo enteramente en efectivo. Como consecuencia de ello, el pago de dividendo en efectivo ha aumentado en los últimos años, reduciendo la remuneración mediante la modalidad scrip dividend, lo que evita la dilución, dado que este se financia con la emisión de nuevas acciones. La entidad anunció en el Plan Estratégico la intención de distribuir anualmente como dividendo un importe en efectivo igual o superior al 50% del beneficio neto consolidado en efectivo (cash payout). La cantidad anual correspondiente al ejercicio 2015 es de 16 céntimos de euro brutos por acción, realizados en cuatro pagos, de los cuales dos en efectivo. Para 2016 está previsto realizar tres pagos en efectivo y uno mediante aumento de capital bajo el Programa Dividendo/Acción (scrip dividend). 4
5 PREGUNTA DE ACCIONISTA: Agradecería aclaración sobre la composición del Consejo de Administración después de la Junta. Como el Presidente de CaixaBank, Isidro Fainé, no se ha presentado para ser reelegido en la junta, me pueden confirmar en qué fecha dejará el cargo y quién será el próximo Presidente? Esta información es de alto interés e importancia para los accionistas. En el supuesto en que la Junta General Ordinaria de Accionistas apruebe las propuestas de acuerdo correspondientes a los puntos 5.1, 5.2 y 5.3 del Orden del día, tras la celebración de la Junta General el Consejo de Administración estará compuesto por los dieciocho (18) miembros que se indican a continuación, según consta esta información en la página web corporativa de CaixaBank ( - D. Isidro Fainé Casas (Presidente) - D. Antonio Massanell Lavilla (Vicepresidente) - D. Gonzalo Gortázar Rotaeche (Consejero Delegado) - Fundación Cajasol, representada por D. Guillermo Sierra Molina - Fundación Bancaria Caja Navarra, representada por D. Juan Franco Pueyo - Dña. Eva Aurín Pardo - Dña. Mª Teresa Bassons Boncompte - Dña. María Verónica Fisas Vergés - D. Salvador Gabarró Serra - D. Javier Ibarz Alegría - D. Juan José López Burniol - Dña. María Dolors Llobet Maria - D. Alain Minc - Dña. María Amparo Moraleda Martínez - D. Antonio Sáinz de Vicuña y Barroso - D. John S. Reed - D. Juan Rosell Lastortras - D. Xavier Vives Torrents Por lo que se refiere a D. Isidro Fainé, le informamos de que su última reelección tuvo lugar mediante acuerdo de la Junta General de Accionistas de 19 de mayo de 2010, por un período de seis (6) años, por lo que su mandato no finaliza hasta el 19 de mayo de Llegada esa fecha, conforme prevé la Ley de Sociedades de Capital con carácter general para los Consejeros de sociedades anónimas, su mandato se extendería hasta la fecha en que se celebrara la siguiente Junta General. En este caso particular, dado que D. Isidro Fainé además de Presidente del Consejo de Administración de CaixaBank es también Presidente del Patronato de la Fundación Bancaria Caixa d Estalvis i Pensions de Barcelona (actualmente accionista de control de CaixaBank) la 5
6 Ley 26/2013 de 27 de diciembre de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias impone la necesidad de que, no más tarde del 30 de junio de 2016 D. Isidro Fainé deje de ser miembro del Consejo de Administración de CaixaBank o bien deje de ser miembro del Patronato de la Fundación Bancaria Caixa d Estalvis i Pensions de Barcelona, por ser ambos cargos incompatibles. ***** 6
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