CONSTANCIA DE EXISTENCIA DE BENEFICIARIO O DUEÑO BENEFICIARIO

Transcripción

1 CONSTANCIA DE EXISTENCIA DE BENEFICIARIO O DUEÑO BENEFICIARIO El C. en su carácter de representante legal de la empresa personalidad que acredita con el Instrumento Notarial número, de fecha, pasado ante la fe del Notario Público número de, Licenciado, como cliente o usuario de todas y cada una de las operaciones de comercio exterior amparadas con la presente constancia, con domicilio fiscal ubicado en, y el C., en su calidad de Agente Aduanal con número de patente, y domicilio fiscal ubicado en hacen constar lo siguiente: Que la empresa le otorgó al Agente Aduanal con número de patente, el encargo conferido previsto en el artículo 59 fracción III de la Ley Aduanera para que por su conducto realice todas y cada una de las operaciones que le sean encomendadas por la persona designada por la empresa para su importación y/o exportación, por lo que en estricto cumplimiento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el agente aduanal solicita al importador / exportador información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario. En relación a lo anterior, el C., en representación de la empresa manifiesta lo siguiente: Que la empresa es y/o será en el momento de la importación / exportación, la dueña de todas y cada una de las mercancías respecto de las cuales le solicita al Agente Aduanal realice el despacho aduanero de importación / exportación durante el periodo comprendido de a, por lo que la empresa es y/o será titular de los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento y disposición de las mercancías cuyo despacho aduanero le sea encargado dentro del periodo mencionado al Agente Aduanal con número de patente. En consecuencia, no existe un tercero que a la fecha de la importación / exportación tenga los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento y disposición respecto de las mercancías cuyo despacho sea encomendado al Agente Aduanal durante el periodo señalado en la presente constancia. La empresa importadora / exportadora manifiesta que en virtud de su objeto social, con posterioridad a la importación / exportación, las mercancías importadas / exportadas se enajenarán al público en general, sin que en la 1

2 fecha de importación / exportación se conozca o se pueda identificar a quien comprará dichos bienes. Datos de la empresa. Nombre o Razón Social Fecha de constitución Nacionalidad Giro del negocio Domicilio: Teléfono incluida clave de larga distancia extensión en su caso: Registro Federal de Contribuyentes: ACCIONISTAS O SOCIOS: 1.- Nombre 2.- Nombre 3.- Nombre Datos del Representante Legal de la empresa : Nombre Domicilio Teléfono incluida clave de larga distancia y extensión en su caso Correo Electrónico Se anexa la siguiente identificación del representante legal de la empresa:. Asimismo, la empresa en este acto representada por el C. en su calidad de importador / exportador manifiesta bajo protesta de decir verdad que todos los recursos utilizados en las operaciones de comercio exterior encomendadas al Agente Aduanal con número de patente, durante el periodo comprendido del día del mes del año 201_ al día del mes del año 201_, son de procedencia lícita. Asimismo, dicho representante legal de la empresa manifiesta bajo protesta de decir verdad que la información y los datos señalados en la presente constancia son 2

3 exactos y veraces, y que en caso de que las circunstancias cambiaran durante el periodo de vigencia de la presente constancia, se obliga a hacerlo del conocimiento del Agente Aduanal con número de patente, mediante notificación por escrito en el domicilio fiscal del Agente Aduanal, para todos los efectos legales a que haya lugar Por último, el representante legal de la empresa citada manifiesta que en adición a lo ya expresado, no se conoce dueño beneficiario de todas y cada una de las mercancías cuyo despacho sea encomendado al Agente Aduanal con número de patente, durante el periodo comprendido del día del mes del año 201_ al día del mes del año 201_. Leída que fue la presente constancia y enteradas las partes de su contenido y alcance, las partes lo ratifican y firman para todos los efectos legales a que haya lugar. EL CLIENTE O USUARIO EL AGENTE ADUANAL Representante Legal de (Nombre de la empresa) Documentos anexos: 1.- Poder Notarial del Representante Legal. 2.- Copia del acta constitutiva de la empresa importadora / exportadora. 3.- Copia del Registro Federal de Contribuyentes de la empresa importadora / exportadora. 4.- Copia de la identificación oficial del Representante Legal del cliente o usuario. 3

4 CONSTANCIA DE EXISTENCIA DE DUEÑO BENEFICIARIO El C. en su carácter de representante legal de la empresa personalidad que acredita con el Instrumento Notarial número, de fecha, pasado ante la fe del Notario Público número de, Licenciado, como cliente o usuario en la presente operación de comercio exterior, con domicilio fiscal ubicado en, y el C., en su calidad de Agente Aduanal con número de patente, y domicilio fiscal ubicado en hacen constar lo siguiente: Que en relación a la operación de Comercio Exterior amparada con el pedimento de importación / exportación con clave, mediante la cual se realizó por parte de la empresa la importación / exportación de la mercancía consistente en, amparada por la factura número, a nombre de, cuyo despacho a nombre y representación de la citada empresa ha sido encomendado al Agente Aduanal en términos de lo previsto por el artículo 59 fracción III de la Ley Aduanera, dicho Agente Aduanal solicita al importador / exportador información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 fracción III de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En relación a lo anterior, el C., en representación de la empresa manifiesta lo siguiente: Que la empresa importadora / exportadora es la Dueña Beneficiaria de las mercancías amparadas con el pedimento de importación / exportación y la factura documentos referidos líneas arriba, por lo que dicha empresa es la titular de los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento y disposición de las mercancías amparadas con el referido pedimento. Asimismo, manifiesto que las mercancías importadas / exportadas serán para uso propio de la empresa importadora / exportadora, no se tiene previsto enajenar a terceros dicha mercancía por lo que no se tiene conocimiento de ningún otro dueño beneficiario. Datos de la empresa. Nombre o Razón Social Fecha de constitución Nacionalidad Giro del negocio Domicilio: 1

5 Teléfono incluida clave de larga distancia y extensión en su caso: Registro Federal de Contribuyentes: ACCIONISTAS O SOCIOS: 1.- Nombre 2.- Nombre 3.- Nombre Datos del Representante Legal de la empresa : Nombre Fecha de nacimiento País de Nacimiento País de Nacionalidad Ocupación Domicilio Teléfono incluida clave de larga distancia y extensión en su caso Correo Electrónico Registro Federal de Contribuyentes CURP A efecto de identificar a la empresa Dueña Beneficiaria se adjuntan a la presente constancia copia de los siguientes documentos: -Acta constitutiva. -Registro Federal de Contribuyentes. -Comprobante de domicilio. -Cédula de Identificación Fiscal. -Factura. El Representante Legal de la empresa Dueña Beneficiaria se identifica con copia de los siguientes documentos: -Poder Notarial. 2

6 -Identificación oficial. -Documento oficial expedido por el Instituto Nacional de Migración que acredite su legal estancia en el país. -Cédula de Identificación Fiscal. Asimismo, la empresa en este acto representada por el C. en su calidad de importador / exportador y Dueña Beneficiaria manifiesta bajo protesta de decir verdad que todos los recursos utilizados en la presente operación de comercio exterior amparada con el pedimento de importación / exportación mencionado líneas arriba, son de procedencia lícita. Con relación a las declaraciones contenidas en la presente constancia el representante legal de la empresa manifiesta bajo protesta de decir verdad que la información y los datos señalados en la presente constancia son exactos y veraces, para todos los efectos legales a que haya lugar. Leída que fue la presente constancia y enteradas las partes de su contenido y alcance, las partes lo ratifican y firman para todos los efectos legales a que haya lugar. EL CLIENTE O USUARIO EL AGENTE ADUANAL Representante Legal de (Nombre de la empresa) 3

7 CONSTANCIA DE EXISTENCIA DE DUEÑO BENEFICIARIO El C. en su carácter de representante legal de la empresa personalidad que acredita con el Instrumento Notarial número, de fecha, pasado ante la fe del Notario Público número de, Licenciado, como cliente o usuario en la presente operación de comercio exterior, con domicilio fiscal ubicado en, y el C., en su calidad de Agente Aduanal con número de patente, y domicilio fiscal ubicado en hacen constar lo siguiente: Que en relación a la operación de Comercio Exterior amparada con el pedimento de importación / exportación con clave, mediante la cual se realizó por parte de la empresa la importación / exportación de la mercancía consistente en, amparada por la factura número, a nombre de, cuyo despacho a nombre y representación de la citada empresa ha sido encomendado al Agente Aduanal en términos de lo previsto por el artículo 59 fracción III de la Ley Aduanera, dicho Agente Aduanal solicita al importador / exportador información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 fracción III de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En relación a lo anterior, el C., en representación de la empresa manifiesta lo siguiente: La empresa importadora / exportadora es propietaria de las mercancías y con posterioridad a la importación / exportación de las mercancías serán (poner la operación mediante la cual se transfiere la mercancía) a (NOMBRE EMPRESA O PERSONA FÍSICA) quien será Dueño Beneficiario de las mercancías amparadas con el pedimento de importación / exportación mencionado líneas arriba, por lo que dicha (empresa o persona física) será la titular de los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento y disposición de las mercancías amparadas con el referido pedimento. Datos de la empresa. Nombre o Razón Social Fecha de constitución Nacionalidad Giro del negocio Domicilio: 1

8 Teléfono incluida clave de larga distancia y extensión en su caso: Registro Federal de Contribuyentes: ACCIONISTAS O SOCIOS: 1.- Nombre 2.- Nombre 3.- Nombre Datos del Representante Legal de la empresa : Nombre Fecha de nacimiento País de Nacimiento País de Nacionalidad Ocupación Domicilio Teléfono incluida clave de larga distancia y extensión en su caso Correo Electrónico Registro Federal de Contribuyentes CURP Es importante precisar que la información sobre el Dueño Beneficiario fue proporcionada por la empresa importadora /exportadora al Agente Aduanal sin entregar documento alguno para identificar al Dueño Beneficiario. Asimismo, la empresa en este acto representada por el C. en su calidad de importador / exportador manifiesta bajo protesta de decir verdad que todos los recursos utilizados en la presente operación de comercio exterior amparada con el pedimento de importación / exportación mencionado líneas arriba, son de procedencia lícita. Con relación a las declaraciones contenidas en la presente constancia, el representante legal de la empresa importadora /exportadora manifiesta bajo protesta de decir verdad que la información y los datos señalados en la presente constancia son exactos y veraces. Leída que fue la presente constancia y enteradas las partes de su contenido y alcance, las partes lo ratifican y firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 2

9 Ciudad de México, (fecha de acuerdo con la vigencia). EL CLIENTE O USUARIO EL AGENTE ADUANAL Representante Legal de (Nombre de la empresa) 3

10 CONSTANCIA DE EXISTENCIA DE DUEÑO BENEFICIARIO El C. en su carácter de representante legal de la empresa personalidad que acredita con el Instrumento Notarial número, de fecha, pasado ante la fe del Notario Público número de, Licenciado, como cliente o usuario en la presente operación de comercio exterior, con domicilio fiscal ubicado en, y el C., en su calidad de Agente Aduanal con número de patente, y domicilio fiscal ubicado en hacen constar lo siguiente: Que en relación a la operación de Comercio Exterior amparada con el pedimento de importación / exportación con clave, mediante la cual se realizó por parte de la empresa la importación / exportación de la mercancía consistente en, amparada por la factura número, a nombre de, cuyo despacho a nombre y representación de la citada empresa ha sido encomendado al Agente Aduanal en términos de lo previsto por el artículo 59 fracción III de la Ley Aduanera, dicho Agente Aduanal solicita al importador / exportador información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 fracción III de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En relación a lo anterior, el C., en representación de la empresa manifiesta lo siguiente: La empresa importadora / exportadora es propietaria de las mercancías y con posterioridad a la importación / exportación de las mercancías serán (poner la operación mediante la cual se transfiere la mercancía) a (NOMBRE EMPRESA O PERSONA FÍSICA) quien será Dueño Beneficiario de las mercancías amparadas con el pedimento de importación /exportación mencionado líneas arriba, por lo que dicha (empresa o persona física) será la titular de los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento y disposición de las mercancías amparadas con el referido pedimento. Datos de la empresa. Nombre o Razón Social Fecha de constitución Nacionalidad Giro del negocio Domicilio: 1

11 Teléfono incluida clave de larga distancia y extensión en su caso: Registro Federal de Contribuyentes: ACCIONISTAS O SOCIOS: 1.- Nombre 2.- Nombre 3.- Nombre Datos del Representante Legal de la empresa : Nombre Fecha de nacimiento País de Nacimiento País de Nacionalidad Ocupación Domicilio Teléfono incluida clave de larga distancia y extensión en su caso Correo Electrónico Registro Federal de Contribuyentes CURP A efecto de identificar al Dueño Beneficiario la empresa importadora / exportadora entregó al Agente Aduanal copia de los siguientes documentos: -Acta constitutiva. -Registro Federal de Contribuyentes. -Comprobante de domicilio. -Cédula de Identificación Fiscal. -Factura. Ahora bien, con relación al Representante Legal del Dueño Beneficiario la empresa importadora / exportadora entregó al Agente Aduanal copia de los siguientes documentos: -Poder Notarial. 2

12 -Identificación oficial. -Documento oficial expedido por el Instituto Nacional de Migración que acredite su legal estancia en el país (en su caso). -Cédula de Identificación Fiscal. Asimismo, la empresa en este acto representada por el C. en su calidad de importador / exportador manifiesta bajo protesta de decir verdad que todos los recursos utilizados en la presente operación de comercio exterior amparada con el pedimento de importación / exportación mencionado líneas arriba, son de procedencia lícita. Con relación a las declaraciones contenidas en la presente constancia el representante legal de la empresa importadora / exportadora manifiesta bajo protesta de decir verdad que la información y los datos señalados en la presente constancia son exactos y veraces. Leída que fue la presente constancia y enteradas las partes de su contenido y alcance, las partes lo ratifican y firman para todos los efectos legales a que haya lugar. EL CLIENTE O USUARIO EL AGENTE ADUANAL Representante Legal de (Nombre de la empresa) 3