LINARES, 10 de agosto de Se ha requerido la siguiente inscripción: REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA ACTA REUNIÓN DE DIRECTORIO DE CULMEN COMERCIAL

Transcripción

1 ACTA ACTA DE REUNION DE LINARES, 10 de agosto de Se ha requerido la siguiente inscripción: REDUCCION A DIRECTORIO DE ESCRITURA PUBLICA ACTA REUNIÓN DE DIRECTORIO DE CULMEN COMERCIAL CULMEN COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA. En Linares, República de Chile, a 3 de Agosto de dos mil siete, ante mí, SOCIEDAD ANONIMA MARTA GABRIELA ALVARADO AGURTO, Abogado, Notario Público de las comunas de ================ Linares, Colbún, Longaví y Yerbas Buenas, domiciliada en calle Manuel Rodríguez número Nº121.- Rep seiscientos noventa y cinco, segundo piso, comparece: Don RAUL ANTONIO BUSTOS CCM ZAVALA, chileno, egresado de derecho, soltero, domiciliado en esta ciudad, calle Sotomayor número cuatrocientos ocho, cédula nacional de identidad número nueve millones sesenta y seis mil ciento sesenta y dos guión cero, mayor de edad, a quien conozco y expone: Que

2 debidamente facultado viene en reducir a escritura pública la parte pertinente del siguiente documento: ACTA REUNIÓN DE DIRECTORIO DE CULMEN COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA. En Linares a 21 de junio de 2007 siendo las 19:20 horas, se reúne el Directorio de Culmen Comercial Sociedad Anónima, bajo la presidencia de Doña Catalina Jugovic Mateljan, con la asistencia del Sr. Vicepresidente don Gerardo Ramírez Puig, el señor Secretario don Augusto Herman Almendras y los Consejeros de la Sociedad matriz Cooperativa Luzagro Limitada, Don Héctor Salgado Baladrón, Don Guido Sepúlveda Villagra, Don Fernando Larraín Lorca y Don Antonio Segú Amorós. Asiste además, el Asesor del Directorio Señor Fernando Ruiz Ibáñez. PUNTO NUMERO TRES: Mandatos. Producto de la renuncia de la Subgerente de Administración y Finanzas doña Karina Cerda Valenzuela, la Presidenta señala que se hace necesario revocar el mandato conferido en reunión de Directorio de la sociedad, de fecha 23 de Septiembre de 2004 y reducido a escritura pública con fecha 16 de diciembre de 2004, otorgado ante Notario Público de Linares don Bernardo Mellibosky Oyharcabal y que corre inscrito a fojas 160 vuelta N 144 del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Linares del año Consecuente con lo anterior, el Directorio adopta los siguientes acuerdos: 1) Revocar, con esta fecha, el mandato conferido en reunión de Directorio de la sociedad, de fecha 23 de Septiembre de 2004 y que se redujera a escritura pública con fecha 16 de diciembre de 2004, otorgado ante Notario Público de Linares don Bernardo Mellibosky Oyharcabal y que corre inscrito a fojas 160 vuelta N 144 del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Linares del año ) El Directorio en uso de la facultad que le confiere el artículo 40 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, acuerda establecer la siguiente estructura de poderes, facultando a los mandatarios de la sociedad que se señalan, para que actuando del modo que también se indica y anteponiendo a sus firmas el nombre o razón social de la sociedad, la representen con las facultades y atribuciones que en adelante se

3 señalan: 2.1) Don Carlos Alberto Vásquez Contreras, rut por sí solo podrá: Uno) Representar judicial o extrajudicialmente a la Sociedad. En el orden judicial, podrá representar a la sociedad en todo juicios y gestiones judiciales ya sean contenciosas o voluntarias, en que la sociedad tenga interés directo o indirecto o pueda llegar a tenerlo, ante toda clase de Tribunales, ya sean Ordinarios, especiales o arbitrales, con las facultades comprendidas en ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, esto es, desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, renunciar a recursos y términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios judiciales y extrajudiciales, percibir, otorgar quitas o esperas y absolver posiciones, con declaración de que la facultad de transigir comprende también la transacción extrajudicial. Actuar en cualesquiera gestiones, actuaciones, instancias o juicios en que la sociedad sea peticionaria, interesada, parte, actora, querellante, denunciante, inculpada, demandada, tercero civilmente responsable o de otro carácter, pudiendo ejercer toda clase de acciones, sean ellas ordinarias, ejecutivas, especiales de jurisdicción, contenciosa, voluntaria o de otra naturaleza, como asimismo, designar abogados patrocinante y apoderados, ante cualquier Tribunal de la República. Dos) Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que tiendan a la consecución de los fines sociales. Sin que la enumeración que sigue importe una limitación, podrá adquirir, conservar y enajenar a cualquier título toda clase de bienes muebles y acciones; constituir y aceptar prendas, fianzas simples o solidarias y demás cauciones; dar y tomar en arriendo toda clase de bienes muebles o inmuebles; celebrar con bancos comerciales o del Estado, Corfo, instituciones de crédito, corporaciones de derecho público o privado y con particulares, contratos de préstamos o mutuos, depósitos, cuentas corrientes mercantiles, contratos de cuentas corrientes y abrir cuentas corrientes de depósito, de crédito y especiales; depositar, retirar talonarios, aprobar e impugnar saldos, suscribir

4 pagarés y otras formas de crédito con o sin garantías; celebrar contratos de cambio, de seguro, aceptar y encargar mandatos, comisiones o representaciones, celebrar toda clase de convenios, ceder créditos y aceptar, reaceptar; avalar, prorrogar, endosar, cobrar, negociar, cancelar y protestar letras de cambio, cheques y demás efectos de comercio y realizar toda otra operación bancaria, comercial o de otra índole; conferir mandatos especiales y delegar parte de sus facultades para objetos especialmente determinados, en otras personas; nombrar a los agentes y trabajadores de la Sociedad, señalarles sus deberes y fijarles sus remuneraciones; concurrir ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, de orden tributario, laboral, municipales, judiciales o de cualquier otra clase y ante cualquier persona de derecho público o privado, instituciones fiscales, semifiscales, de administración autónoma, organismos y servicios, con toda clase de presentaciones y declaraciones, incluso obligatorias, modificarlas o desistirse de ellas. Ante el Servicio de Impuestos Internos podrá hacer declaraciones mensuales o anuales de impuestos, firmar recibos o resguardos, declaraciones juradas, solicitar timbraje de libros, guías de despacho, facturas, notas de débito y de crédito y cualquier otro documento que exijan las leyes tributarias y dicho Servicio; en general hacer todos los negocios y tomar todas las medidas que correspondan, a los objetos y fines de la Sociedad y que no estén reservados a la Junta de Accionistas; podrá asimismo, adquirir toda clase de bienes raíces o inmuebles, pero para enajenarlos o gravarlos, deberá actuar conjuntamente con el Presidente de la Sociedad. 2.2) Don Carlos Alberto Vásquez Contreras, Rut , con Carlos Yurgen Bethke Wulf, Rut N y doña María Irene Pesso Lavín, Rut N , podrán, actuando uno cualquiera de ellos conjuntamente con uno cualquiera de los señores Catalina Jugovic Mateljan, Rut N K, Gerardo Ramírez Puig, Rut N y Héctor Salgado Baladrón, Rut N , girar y sobregirar en contra de las cuentas corrientes bancarias que la sociedad mantiene en los

5 bancos comerciales de Linares o que abra en lo sucesivo. 3) Reducción a escritura pública. Se acuerda facultar a don Raúl Antonio Bustos Zavala, Rut N , para que reduzca a escritura pública las partes pertinentes de la presente acta, sin necesidad de esperar su aprobación por razones de tiempo y buen servicio, y al portador de copia autorizada de dicha escritura, para requerir su inscripción en el Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Linares, como también requerir las subinscripciones y anotaciones marginales que procedan. Se levanta la reunión siendo las 20:30 horas. Firmado: Catalina Jugovic Mateljan, Presidenta; Augusto Herman Almendras, Secretario; Gerardo Ramírez Puig, Vicepresidente; Héctor Salgado Baladrón, Consejero de Luzagro Ltda.; Guido Sepúlveda Villagra, Consejero de Luzagro Ltda.; Fernando Larraín Lorca, Consejero de Luzagro Ltda.; Antonio Segú Amorós, Consejero de Luzagro Ltda. Hay siete firmas ilegibles. Conforme con su Libro de Actas respectivo, que se ha tenido a la vista. En comprobante, previa lectura, firma.. Anotado en Repertorio con número Doy Fé.- Hay huella digital, firma ilegible, Raúl Antonio Bustos Zavala C.I. y Rut Hay firma ilegible y timbre de Marta G. Alvarado Agurto Notario Público Linares.- CONFORME.- Requirió esta inscripción doña Monica Marchant.-