El Directorio de Refinería La Pampilla para el periodo fue designado por la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 26 de marzo de

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1 DIRECTORIO 24

2 El Directorio de Refinería La Pampilla para el periodo fue designado por la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 26 de marzo de 2010 e inscrito en el asiento C00106 de de la Partida N del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, Oficina Callao. En sesión de Directorio de la sociedad de fecha 18 de noviembre, el Sr. José Manuel Gallego López presentó su renuncia al cargo de Presidente del Directorio. El Directorio nombró al Sr. Víctor Peón Sánchez como Presidente del Directorio por el periodo restante, nombramiento que fue inscrito en el Asiento C00119 de la referida partida. 25

3 DIRECTORIO El Directorio de la Compañía se encuentra integrado por los siguientes Directores Titulares: Director Víctor Peón Sánchez Manuel Pérez Jurado Orlando Jesús Carbo Conte Federico Augusto Cúneo de la Piedra José Alejandro Graña Miró Quesada José Luis Iturrizaga Gamonet Jaime Martínez López Carlos Alberto Neuhaus Tudela Gonzalo Manuel Ortiz De Zevallos Olaechea Javier Edilberto Silva Ruete Cargo Presidente Vice-Presidente Del mismo modo, el Directorio de la compañía se encuentra integrado por los siguientes Directores Alternos: José Luis Casabonne Ricketts Ana Jimeno De la Casa William Armando Ojeda Urday Juan Carlos Ramírez Camacho Osvaldo Rosa Ageitos Luis Alberto Vásquez Madueño Director Alterno Directora Alterna Director Alterno Director Alterno Director Alterno Director Alterno Gianna Macchiavello Casabonne Secretaria del Directorio 26

4 Víctor Peón Sánchez Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Asimismo ha cursado el Programa de Desarrollo Directivo del IESE (Barcelona). Inició en 1980 su carrera profesional en Técnicas Reunidas como Ingeniero de proyectos de centrales nucleares. Se incorporó a Repsol en 1982, en el negocio de Repsol Butano donde ejerció diversas posiciones llegando a ser Director de Sociedades Distribuidoras de gas natural. En 1991 pasa a Gas Madrid (posteriormente Gas Natural) como Director de Desarrollo Corporativo y posteriormente es nombrado Director de Integración y Desarrollo Corporativo. Retorna a Repsol en 1993 en calidad de Director de Nuevos Proyectos y es destinado nuevamente a Repsol Butano, como Director Comercial de Repsol Gas, donde asumió con posterioridad los cargos de Director de Repsol Gas y Director de la Unidad de Negocio de GLP España. En 2008 pasa a Repsol Comercial como Director de la Unidad de Negocio de Estaciones de Servicios España y en noviembre de 2010 es nombrado Director Ejecutivo de Repsol Perú y Presidente del Directorio de Refinería La Pampilla. Manuel Pérez Jurado Ingeniero Industrial, especialidad Química, por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha realizado diversos cursos de postgrado, entre ellos el Programa de Desarrollo Directivo del IESE, y es master por la London Business School (IEMP-97). Tras varios años en el Ministerio de Industria y Energía como funcionario del Cuerpo de Ingenieros Superiores, se incorporó a Repsol en el año En el área de Operaciones desarrolló inicialmente la central de pedidos y servicio de atención al cliente del área comercial. Desde 1995 hasta 2009 ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en el área de Estaciones de Servicios, entre ellas, Director de Estaciones de Servicios de Portugal y Director de Desarrollo y Red Abanderada en España. En marzo de 2009 ha sido designado como Director de Control de Gestión de la Dirección General de Downstream. Es Vice-Presidente del Directorio de Refinería La Pampilla desde marzo de Orlando Jesús Carbo Conte Ingeniero Industrial graduado en la Universidad de Lima, ha cursado una maestría en administración en la Universidad del Pacífico. Ha realizado estudios de postgrado en Strategic Management en IMD (Suiza). Cuenta con amplia experiencia en el mercado de combustibles local y a nivel de la región andina. Se ha desempeñado anteriormente en multinacionales tanto del rubro como asimismo ha ejercido funciones en los sectores comercial y de consultoría empresarial. Ingresó a la compañía en octubre de 2004 y desde marzo 2008 ocupa el cargo de Gerente General del área de Marketing, es Director de la unidad de negocio Marketing Perú, así como Director de Refinería La Pampilla e integrante del Comité de Auditoría desde abril de

5 Federico Cúneo de la Piedra BBA en Contabilidad de la Eastern Michigan University, también ha cursado estudios de postgrado en ESAN y en la Universidad de Piura. Socio Senior de Amrop Perú y actualmente director de los Fondos de Inversión de AC capitales. Ex presidente y actual directivo del Club Sporting Cristal. Presidente de Perú 2021, Forum Empresa y director del Programa Juntos y la Mesa de Lucha contra la Pobreza. Cuenta con 25 años de experiencia en banca, industria, consultoría y asesoría financiera como Gerente General, Director Gerente y CFO (Ernst & Young, Bank Boston, Sociedad Pomalca, Backus Trading, Cervecería Backus y Johnston, Banco Industrial del Perú y Arthur Andersen). Es miembro del Directorio de Refinería La Pampilla desde marzo de José Alejandro Graña Miró Quesada Arquitecto graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha cursado estudios de postgrado en ESAN y en el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura. A lo largo de su amplia trayectoria profesional se ha desempeñado como director de importantes empresas del país como Telefónica del Perú, Embotelladora Latinoamericana, Edegel, así como de instituciones empresariales y culturales, entre ellas CONFIEP, IPAE, Cámara Peruana de la Construcción, CEAL Perú y el Museo de Arte de Lima. Actualmente ocupa la presidencia del Directorio de Graña y Montero y es director de la Empresa Editora El Comercio. Es miembro del Directorio de Refinería La Pampilla desde marzo de José Luis Iturrizaga Gamonet Ingeniero Químico graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también se desempeñó como Catedrático. Ha cursado estudios de postgrado en Formación Gerencial en la Universidad del Pacífico y en el Programa de Desarrollo Directivo de la Escuela de Negocios de la Universidad de Piura. Tiene más de 37 años de experiencia profesional en el sector hidrocarburos. Ingresó a Refinería La Pampilla en julio de 1973 cuando la administración estaba a cargo de Petroperú. Es Director de la Unidad de Negocio Refino Perú desde diciembre de 2001, miembro del Directorio de Refinería La Pampilla desde marzo de 2005 e integrante del Comité de Auditoría desde abril de Jaime Martínez López, Licenciado en Psicología Industrial y Social por la Universidad de Santiago de Compostela, donde también curso estudios de postgrado en Relaciones Laborales. También ha cursado estudios de postgrado en el IESE, Barcelona. Cuenta con 25 años de experiencia profesional en el sector de refino. Ha desempeñado diversos cargos y responsabilidades dentro del Grupo Repsol. Desde abril de 2010 ocupa el cargo de Director de Personas y Organización Industrial y Refino y Marketing Perú y es miembro del Directorio de Refinería La Pampilla desde marzo de

6 Carlos Neuhaus Tudela Egresado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Lima, con Maestría en Administración de Empresas de Southern Methodist University y Maestría en Negocios Internacionales en American Graduate School of International Management (Estados Unidos), Diploma en Desarrollo con especialización en Finanzas Públicas en University of Cambridge (Inglaterra). Ha sido Gerente Financiero del Banco Agrario, Gerente General y Director en Cofide, Director Gerente en Bata Perú, Director del Banco Inter Americano de Finanzas (BIF) y del Grupo Manasa- Gildemeister, entre otras empresas e instituciones. Asimismo es Director del Patronato del Museo de Arte de Lima y miembro del Consejo Consultivo Global del Thunderbird School of Global Management y del Consejo Consultivo del International Council of Shopping Centers. Fue nombrado Director de Refinería La Pampilla en marzo de Gonzalo Manuel Ortiz De Zevallos Olaechea Director Ejecutivo de Estructuradores & Gestores (E&G). Sucesivamente ha sido socio responsable de la división de finanzas corporativas de Arthur Andersen, Ernst & Young y del Estudio Echecopar. En 1984 fue el autor principal de la Ley de Arrendamiento Financiero (decreto legislativo 299) y en 1996 de la Ley General del Sistema Financiero, del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley Nº26702). Profesor de regulaciones prudenciales bancarias en la Universidad del Pacífico ( ) y del Instituto de Formación Bancaria ( ). Fue nombrado Director de Refinería La Pampilla en marzo de Javier Edilberto Silva Ruete Economista con estudios de postgrado en Finanzas y Dirección de Empresas y Maestría. Doctor Honoris-Causa. Se ha desempeñado como Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Es profesor universitario. Ha sido Ministro de Estado en las carteras de Agricultura y Economía y Finanzas en varios períodos. Se desempeñó como Gerente y Presidente del Banco Central de Reserva del Perú, y en cargos directivos en organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Corporación Andina de Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial. Ha sido Gerente, Presidente y Director de diversas empresas privadas y de entidades públicas. Por su destacada labor ha merecido condecoraciones en Perú, Chile, Egipto, Venezuela, Israel, Italia y España. Actualmente es Presidente de Corferias del Pacífico. Fue nombrado Director de Refinería La Pampilla en marzo de

7 GRADO DE VINCULACIÓN El Directorio se encuentra actualmente conformado por diez Directores Titulares. Cinco de los diez miembros del Directorio están vinculados con el principal accionista de Refinería La Pampilla, la empresa Repsol YPF Perú B.V., sociedad que pertenece a la estructura societaria del Grupo Repsol YPF. Los Directores Titulares con vinculación con el principal accionista son: Víctor Peón Sánchez, Manuel Pérez Jurado, Jaime Martínez López, José Luis Iturrizaga Gamonet y Orlando Jesús Carbo Conte. Asimismo, Refinería La Pampilla cuenta con cinco Directores Titulares independientes. Ellos son los Señores Federico Augusto Cúneo de la Piedra, José Alejandro Graña Miró Quesada, Carlos Alberto Neuhaus Tudela, Gonzalo Manuel Ortiz de Zevallos Olaechea y Javier Edilberto Silva Ruete. PLANA EJECUTIVA PRINCIPALES EJECUTIVOS Víctor Peón Sánchez - Presidente del Directorio. Mención de trayectoria profesional en página 27. José Luis Iturrizaga Gamonet - Director Gerente de Refinería La Pampilla. Mención de trayectoria profesional en página 28. Orlando Jesús Carbo Conte - Director Gerente de Repsol Comercial S.A.C. Mención de trayectoria profesional en página 27. Daniel Cabrera Ortega Gerente de Control de Gestión Refino y Marketing Perú. Ingeniero Industrial graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería, ha realizado estudios complementarios en diversas instituciones como ESAN, Tecnológico de Monterrey y Universidad Austral de Buenos Aires. Cuenta con 27 años de experiencia en el sector petrolero. Ha trabajado en las áreas de Planificación y Gestión asociado al sector refino. Ingresó a Refinería La Pampilla en agosto de 1983 y se desempeña en el cargo actual desde junio de Arsedio Carbajal González - Gerente de Operaciones Refino. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en el sector petrolero. Es Ingeniero Químico de la Universidad Nacional de Ingeniería, egresado de la Escuela de Postgrado de dicha Universidad y del Programa de Alta Dirección (PAD) de la Universidad de Piura. Ingresó a Refinería La Pampilla en enero de 1982 y se desempeña como Gerente de Operaciones Refino desde setiembre de Alfredo Castro Pérez-Treviño - Gerente de Red de Estaciones de Servicios. Bachiller en Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima, ha desarrollado cursos de especialización en Administración en ESAN, Negociación en Centrum Católica y otros. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector. Ingresó a la compañía en enero de 1997 y se desempeña como Gerente de la Red de Estaciones de Servicios desde abril de Jaime Chahua Damian - Gerente de Operaciones Marketing. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha cursado una Maestría en Ciencias en la Universidad Nacional de Ingeniería. Realizó estudios de postgrado en Marketing de Petróleo en el JCCP de Tokio - Japón, Desarrollo Gerencial en la Universidad del Pacífico y Comercialización en ESAN. Cuenta con más de 30 años de experiencia en hidrocarburos, habiendo ejercido diversas posiciones en el sector público como 30

8 privado. Se ha desempeñado en diversos cargos desde su ingreso en junio de 1996 y ocupa el cargo actual desde julio de Luis E. Irribarren Caballero - Gerente de Planificación y Control. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería y ha cursado el Programa de Desarrollo Directivo de la Universidad de Piura y el Programa Integral de Management en la Universidad Austral (Argentina). Cuenta con más de 28 años de experiencia en el sector petrolero, la mayoría de ellos dedicados a las áreas de Planificación Central de Operaciones. Ingresó a la empresa en noviembre de 1981 como analista del área de Planificación y Control y ocupa el cargo actual desde octubre de Francisco Miranda Li - Gerente de Servicios Técnicos. Es Ingeniero Químico, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de Maestría de Administración de Negocios en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con más de 25 años de experiencia profesional en el sector de refinación, habiéndose desempeñado en áreas de Operaciones, Ingeniería y Recursos Humanos. Ingresó a Refinería La Pampilla en abril de 1982 y ocupa el cargo actual desde agosto de William Ojeda Urday Gerente de Medios. Ingeniero Químico graduado en la Universidad Nacional San Agustín. Ha cursado diferentes asignaturas de formación gerencial en la Universidad del Pacífico, participante en el Plan de Desarrollo Directivo (PDD) de la Universidad de Piura (2001). Tiene amplia experiencia en refino de petróleo, habiendo desempeñado importantes posiciones en las diversas áreas de la industria. En agosto de 1973 ingresó a Refinería La Pampilla y desde marzo de 2005 es responsable de la actividad corporativa en los temas de Seguridad, Calidad, Medio Ambiente, Servicios Generales, Compras y Contratos, desde la Gerencia de Medios Refino y Marketing Perú y Brasil. Carlos Paiva Venero - Gerente de Ingeniería y Mantenimiento. Es Ingeniero Mecánico graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado estudios de Especialización en Corrosión en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha cursado el Programa de Desarrollo Directivo en la Escuela de Negocios de la Universidad de Piura. Cuenta con 25 años de experiencia en el sector hidrocarburos. Desde su ingreso en octubre de 1998 ha desempeñado funciones en diversas unidades y ocupa el cargo actual desde abril de Gloria Solís Zevallos - Gerente de Administración Comercial. Es Contadora Pública colegiada. Ha cursado estudios en el Programa de Formación Gerencial de la Universidad del Pacífico y el Programa de Desarrollo Directivo de ESAN en cursos de Finanzas y Administración de Personal. Cuenta con más de 24 años de experiencia en el área contable y el control administrativo de empresas del sector petrolero. En 1996 ingresó al Grupo Repsol desempeñándose como Contadora General hasta el año En 2006 reingresa a la empresa asumiendo la Jefatura de Control Administrativo y desde junio de 2008 ocupa el cargo actual. Enrique Tello Santa Cruz - Gerente de Ventas Directas. Ingeniero Mecánico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado estudios de especialización en habilidades directivas, negociación y 31

9 administración. Cuenta con 18 años de experiencia corporativa en empresas multinacionales, principalmente del sector hidrocarburos. Su desarrollo profesional ha sido en el área comercial y de operaciones, principalmente para industria y minería. Ingresó a la compañía en octubre de 2006 y ocupa el cargo actual desde abril de Luis Vásquez Madueño - Director de Abastecimiento y Distribución. Ingeniero Mecánico graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Maestría en Administración de Negocios de la Rotterdam School of Management (Erasmus University, Holanda). Cuenta con estudios en diversas instituciones como la Universidad de Piura, el Instituto Tecnológico de Monterrey y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. En 1998 ingresó a YPF S.A. de Argentina, desempeñando funciones en diversas áreas de la compañía, como Ingeniero de Mantenimiento de Refino y Trader de Fletamentos de Comercio Exterior, esta última en Buenos Aires y en Madrid. Ingresó a Refinería La Pampilla en octubre de 2004, desde junio de 2008 ejerció la Gerencia de Abastecimiento y Distribución. A partir de diciembre de 2010 ocupa el cargo actual. DIRECCIONES Y GERENCIAS CORPORATIVAS Los siguientes funcionarios tienen a su cargo las gerencias de soporte que prestan servicios de apoyo a la gestión y administración a todas las sociedades de Repsol YPF en el Perú. Manuel Aleixandre Llopis Gerente de Seguridad Corporativa Región Pacífico. Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de la Policía Española. Máster en Dirección de Seguridad de Empresas Privadas. Ha realizado estudios de Derecho en la UNED España. Ha trabajado como Gerente de Seguridad de Repsol Bolivia y Gerente de Seguridad de Repsol Perú. Ingresó a Repsol YPF en junio de 2005 y se desempeña en el cargo actual desde mayo de Dante Blotte Volpe Gerente Financiero. Licenciado en Economía por la Universidad de Lima con estudios de postgrado en Modelamiento Financiero y Financiamiento de Proyectos de Inversión por Bechtel Enterprises en San Francisco EEUU. Ha cursado estudios de perfeccionamiento profesional en las áreas de finanzas, mercado de capitales, riesgos energéticos, hidrocarburos y desarrollo directivo en reconocidas instituciones como la Universidad de Chicago GSB, Global Association of Risk Professionals (GARP), Universidad de Piura y en la Universidad de Lima. Ha desarrollado diversas consultorías financieras para el sector público y privado. Desde enero de 2009 ocupa el cargo actual. Víctor Canaval Bechet - Gerente de Sistemas de Información. Bachiller en Ciencias Marítimo Navales graduado en la Escuela Naval del Perú, con estudios de postgrado en Ingeniería Nuclear en el Instituto Juan Vigón de Madrid, Magíster en Informática en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magíster en Administración de Negocios con mención en Finanzas en ESAN. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en gerencia estratégica de sistemas, tecnologías de información y comunicaciones. Se inició dirigiendo una empresa de consultoría de software y continuó funciones de gerencia de tecnologías de información en varias empresas hasta ser Director de Informática en Bellsouth del Perú. Ocupa el cargo de actual desde su ingreso a la empresa en febrero de José Espinosa-Saldaña Rivera Gerente de Asuntos Fiscales. Bachiller en Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, ha cursado 32

10 estudios de perfeccionamiento profesional de gerencia y contabilidad de empresas petroleras en The University of Texas at Dallas, The University of North Texas at Denton y ESAN. Cuenta con 35 años de experiencia en tributación, con especialidad en fiscalidad de empresas petroleras en multinacionales así como en el área de servicios de consultoría. Ingresó a la empresa en febrero de 2001 y desde entonces ocupa el cargo actual. José Luis Ibarra Bellido Director de Comunicación y Relaciones Externas. Licenciado en Relaciones Internacionales, con postgrado en la misma materia. Ha cursado estudios de perfeccionamiento profesional en áreas de Comunicación, Administración, Responsabilidad Social y Negociaciones Internacionales en reconocidas instituciones como la Escuela de Negocios de Harvard, Universidad de Chile, Universidad de Montreal, Schülich Business School (Universidad de York, Ontario), Universidad La Sapienza (Roma, Italia) así como el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) de la Universidad de Piura. Ha sido Director de IPAE y actualmente pertenece a los Directorios de Perú 2021 y AFÍN. Desde su ingreso a la compañía, en octubre de 1998, ha estado a cargo de la Gerencia de Comunicación y Relaciones Externas y a partir de diciembre de 2010 ocupa el cargo actual. Ana Jimeno de la Casa - Gerente de Personas y Organización de Refino y Marketing Perú y Brasil. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Es Master en Recursos Humanos por el Instituto de Empresa y ha cursado el Programa de Desarrollo Directivo del IESE, así como otros cursos de postgrado. Ingresó en 1989 al sector petrolero en el área de Comunicación Interna de la compañía, para pasar posteriormente por diferentes puestos del área de Recursos Humanos, donde se ha desempeñado en aspectos técnicos como relaciones laborales así como en funciones de gestión. Su experiencia profesional abarca los negocios de Refino y Marketing donde ha desempeñado funciones de Gerente en varios de ellos. Desde el 1º de octubre de 2009 ocupa el cargo actual. Gianna Macchiavello Casabonne Directora de Servicios Jurídicos. Abogada graduada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Administración Pública y estudios de postgrado en la Universidad de Salamanca, España. Tiene una amplia trayectoria en posiciones gerenciales en los sectores público y privado. Ha sido abogada en estudios de prestigio, así como en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Desempeñó los cargos de Jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y Viceministra de Justicia. Se desempeñó asimismo, como Directora de Desarrollo Institucional del Instituto Libertad y Democracia (ILD). Ingresó a la compañía en febrero de 2008 como Gerente de Servicios Jurídicos. A partir de diciembre de 2010 ocupa el cargo actual. Osvaldo Rosa Ageitos - Gerente Económico Financiero. Licenciado en Administración de Empresas y Contador Público de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ha realizado estudios complementarios en el IAE de Buenos Aires y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con 36 años de experiencia laboral, los últimos 16 años desarrollados dentro de las empresas del Grupo Repsol YPF donde ha trabajado en las áreas económico-financieras de empresas de Argentina, Chile y España. Ocupa el cargo actual desde su ingreso a Repsol Perú en octubre de

11 Johnny Sovero Sovero - Gerente de Contabilidad y Reporting Downstream. Contador Público graduado en la Pontifica Universidad Católica del Perú y Economista graduado de la Universidad Mayor de San Marcos, con cursos de especialización en el área de Finanzas en ESAN, Programa Integral de Management en la Universidad Austral (Argentina) y Programa de Desarrollo Directivo en la Universidad de Piura. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el sector hidrocarburos. Ingresó a la compañía en enero de 1985 y ocupa el cargo actual desde agosto de Patricia Vértiz Esteves - Gerente de Riesgos de Crédito. Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha cursado estudios de especialización en Finanzas en ESAN y el Programa Integral de Management en la Universidad Austral (Argentina). Cuenta con 10 años de experiencia en el sector hidrocarburos y experiencia previa en el sector bancario. Ingresó a la empresa en marzo de 1999 y ocupa el cargo actual desde febrero de

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