ACTA DE LA REUNION DEL PATRONATO DE ISTAS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2009

Transcripción

1 C/ Ramón Gordillo 7, 1º - 1ª Valencia Tfno Fax ACTA DE LA REUNION DEL PATRONATO DE ISTAS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2009 En Madrid, en el domicilio de la Confederación Sindical de CCOO, calle Fernández de la Hoz nº 12, a las 11,00 horas comienza la reunión del patronato. Asisten: Francisco Ferrero Márquez; Julio López Espeso; Carmen Marrero Falcón; Emilia Moruno García; Alberto Sánchez Hernández; Carlos Martínez Camarero; Juan Martínez Pérez; José Manuel Murcia Fernández; José Luis Rodríguez Valdés; Llorenç Serrano i Gimenez; Francisco Javier Torres Fernández y Pablo Enrique Frutos Rodríguez. Justifican su ausencia y delegan su voto en el presidente del Patronato: Hortensia Álvarez Folgar; José Cánovas Martinez; Manuel Chica; Rafael Martinez Parra; Carmelo Plaza Baonza; Mariano Sanz Lubeiro; José Luis Tormo Alloza; José Lagares Rosado; José López Muñoz y Neus Moreno Sáenz; Justifican su ausencia y delegan su voto en el secretario del Patronato: Concepción Gómez Mogío; Carmen Sesma Beruete; Vicente Sánchez Jiménez; Aquilina Sierra Palacios y Jesús Uzkudun Illarramendi. No asisten a la reunión ni delegan su voto: Helena García Arellano; Mario Guerrero Bernal; Gabriel Moreno Jiménez; Jesús Puente González; Jesús Villar Rodríguez; Manuel Ariza Gil Pérez; Benito Carrera Modrego; Jeremías Dos Santos Zapico; Jesús García Jiménez; Andrés Gómez Sánchez y Montserrat Povedano Gor. Asisten como invitados: Fernando Rodrigo Cencillo, Director de ISTAS; Silvina Rabach, Directora adjunta Área de Medio Ambiente de ISTAS; Vicente López Martínez, Gerente de ISTAS; Valeria Uberti, Responsable Área de Formación de ISTAS y Virginia Saz, representante sindical de los trabajadores. Asisten como invitados propuestos a incorporarse al patronato: Pedro José Linares Rodríguez; María Engracia Cardeñosa Peñas; Juan Pedro López Celdá; José Antonio Alonso Sedano; Francisco Javier Velasco Cuevas; Irene Álvarez Bonilla; José María Antuña Ruenes; Francisco Bernal Martín; Santiago Cubero Lastra y Rosana López Arroyo - Página 1 de 5 -

2 El Secretario, Pablo Enrique Frutos Rodríguez, tras comprobar la existencia de suficiente quórum, procede a la lectura del Orden del Día, puntos aceptados por los patronos presentes y que son los siguientes: 1.- Lectura y aprobación del acta del la reunión anterior. 2.- Presentación del Balance del Plan de Actuación de ,- Presentación del Balance de Cuentas de Constitución del nuevo Patronato. 5.- Elección de cargos Presidente, Vicepresidentes y Secretario 6. -Varios 1.- Lectura y aprobación del acta del la reunión celebrada el 10 de diciembre de Tras haber sido difundida con suficiente antelación, queda aprobada el acta de la anterior reunión de patronato por unanimidad de las personas miembros del patronato presentes. 2.- Presentación del balance del Plan de Actuación de Interviene Fernando Rodrigo, Director de ISTAS. Destaca: Cambios acaecidos en ISTAS con el cambio de la persona al frente de su presidencia, Joaquín Nieto. Cumplimiento del Plan de Actuación. Cumplimiento del Presupuesto 2008, con la constitución de un fondo de maniobra. Fortalecimiento de alianzas con el mundo tecnocientífico. Colaboración con Secretarías de CCOO: internacional; mujer; inmigración y servicios jurídicos. Importante trabajo de la Red de Asesora. Desarrollo de actividades formativas con el sindicato. Importante actividad en torno a REACH. Importante desarrollo de la herramienta de ISTAS21. Mayor presencia de ISTAS en publicaciones científicas. Importante trabajo en el ámbito internacional. En lo que a las actividades de medio ambiente se refiere: Crecimiento y logros en los temas de cambio climático y energía. Creación y desarrollo del Centro de Referencia en Movilidad Sostenible al Trabajo. Riesgo químico y nanotecnologías. Campos nuevos que originan nuevos paradigmas de intervención en temas como el de higiene. Aprovecha este punto de su intervención para comunicar el cese voluntario en sus funciones de Vicente López, hasta el momento Gerente de la Fundación ISTAS. - Página 2 de 5 -

3 En el turno de palabra interviene José Manuel Murcia que destaca los buenos resultados de actividad, los buenos resultados económicos y el excepcional balance científico. Se somete a votación el Balance del Plan de Actuación 2008 de ISTAS que queda aprobado por el total de votos presentes en la reunión. 3.- Presentación del Balance de Cuentas de Presenta el punto Vicente López, Gerente de la Fundación. Destaca: Limpieza en el informe de auditoría. Cierre del ejercicio de 2008 con beneficios. Liquidez sobrante. Deuda bancaria inexistente salvo el leasing del local de Madrid. Reducción del gasto financiero. El gasto de personal ha crecido con ritmo inferior a la crecida del ingreso. Se han renovado pólizas de crédito con bancos siguiendo unicamente un criterio de precaución. Estabilidad en las contrataciones de ISTAS. Se somete a votación el Balance de Cuentas Anuales 2008 de ISTAS que queda aprobado por el total de votos presentes en la reunión. Y se aprovecha para despedir a Vicente López, al que se agradece la buena gestión realizada. 4.- Constitución del nuevo Patronato. 5.- Elección de cargos de Presidente, Vicepresidentes y Secretario Presenta el punto Francisco Javier Torres, presidente del patronato que da a conocer los cambios propuestos para la nueva constitución de patronato y que son: Cese en su cargo como Presidente de Francisco Javier Torres Fernández. Para este cargo es propuesto el Secretario General de la Confederación Sindical de CCOO Ignacio Fernández Toxo, quien, además de excusar su ausencia, lo acepta mediante documento firmado ante Notario de Madrid D. Alfredo Barrau Moreno. Nombramiento en su cargo como vicepresidente el patrón Llorenç Serrano i Giménez, Secretario Confederal de Medio Ambiente de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Son propuesta de la Comisión Ejecutiva de CCOO para su incorporación y respectivo cargo en el patronato de esta fundación las personas siguientes miembros en sus respectivos cargos del sindicato Comisiones Obreras: - Página 3 de 5 -

4 Patrono Cargo Fundación ISTAS Ocupación Pedro José Linares Secretario Confederal Salud Vicepresidente Rodríguez Laboral (SL) María Engracia Secretaria Confederal Patrona Cardeñosa Peñas Finanzas Juan Pedro López Celdá Patrono La Rioja Juan Antonio Alonso Sedano Patrono Secretario Sl MA Ceuta Francisco Javier Patrono Velasco Cuevas FEAGRA Irene Álvarez Bonilla Patrona Secretaria SL MA Sanidad José María Antuña Patrono Ruenes Industria Francisco Bernal Martín Patrono Secretario SL FSC Santiago Cubero Lastra Patrono FECOMA Rosana López Arroyo Patrona Secretaria SL FITEQA Cese en su cargo como Secretario pero continúa siendo patrono de esta fundación, Pablo Enrique Frutos Rodríguez, al que se agradece el trabajo prestado. Propuesta para el cargo de Secretario a Francisco Javier Torres Fernández quien deberá cesar como Presidente de la fundación y aceptar el de Secretario. Cese en esta misma reunión de su cargo en el patronato por cese en el cargo para el que fueron nombrados miembros del mismo: Hortensia Álvarez Folgar; Manuel Chica; Helena García Arellano; Manuel Ariza Gil Pérez; Mario Guerrero Bernal; Julio López Espeso; Rafael Martínez Parra; Gabriel Moreno Jiménez; Emilia Moruno García; Jesús Puente González; José Luís Tormo Alloza; Jesús Villar Rodríguez; Jeremías Dos Santos Zapico; Jesús García Jiménez; Andrés Gómez Sánchez; José Lagares Rosado; Neus Moreno Sáenz; Montserrat Povedano Gor; Vicente Sánchez Jiménez y Aquilina Sierra Palacios Derogación de la Comisión Delegada nombrada en reunión de fecha 4 de julio de En el turno de palabra intervienen los dos nuevos vicepresidentes propuestos. Llorenç Serrano hace especial referencia a: Positiva la creación de las dos secretarias. Cambios en el gobierno de ISTAS y en su patronato. Se ponen en marcha las dos vicepresidencias para dar espacio a las dos secretarías. - Página 4 de 5 -

5 Por su parte Pedro José Linares destaca el involuntario desequilibrio de sexos en el total de patronos de la Fundación, problema a solucionar en un futuro. Se somete a votación la propuesta de nueva composición del Patronato, que queda aprobada por el total de votos presentes en la mesa. 6. Varios No se producen intervenciones. Y sin más temas que tratar se da por terminada la reunión de Patronato de ISTAS a las 13,30 horas. Vº Bº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO Ignacio Fernández Toxo Francisco Javier Torres Fernández Francisco Javier Torres Fernández Presidente cesante ISTAS Pablo Enrique Frutos Secretario cesante ISTAS - Página 5 de 5 -