Cursos de GESTIÓN DE LA EMPRESA [ ] Blanqueo de Capitales. A distancia 80 h

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1 Cursos de GESTIÓN DE LA EMPRESA [ ] Blanqueo de Capitales A distancia 80 h

2 BLANQUEO DE CAPITALES En Verticetraining entendemos que la formación debe ser continuada para todos los ámbitos profesionales, y por ello ponemos a disposición de nuestros alumnos unos contenidos perfectamente estructurados. El sistema de aprendizaje de todos nuestros cursos de formación se realiza a distancia con apoyo on line. El alumno contará con un temario actual y completo, además de un acompañamiento constante en sus progresos a través de un sistema de tutorías (vía telefónica o por correo electrónico) durante el periodo en el que transcurran los cursos. La calidad de los contenidos, la versatilidad de los recursos tecnológicos y la profesionalidad de los tutores, terminan de conformar el conjunto de elementos necesarios para que el alumno pueda alcanzar con facilidad su objetivo marcado. OBJETIVOS: Estudiar la terminología y el concepto de blanqueo de capitales. Conocer las etapas que suelen darse en el proceso de blanqueo de capitales. Comprender la relación existente entre el blanqueo de capitales y los paraísos fiscales. Estudiar el fenómeno de la criminalidad organizada. Conocer y examinar el proceso que sigue el blanqueo de capitales y sus tipologías analizadas desde la vertiente internacional, en base a los informes anuales gafi. Analizar las técnicas de blanqueo empleadas y dentro de éstas, aquellas que se utilizan en los mercados financieros, el comercio internacional, el mercado de valores, y las áreas consideradas de mayor riesgo de blanqueo como son la banca corresponsal y privada. Examinar las tipologías relacionadas con empresas no financieras, banca a distancia y otras tipologías propias de países latinoamericanos. Estudiar pormenorizadamente los informes del GAFI (Grupo de Acción Financiera InternacionaL) entidad internacional responsable de la prevención de blanqueo de capitales. Estudio de las estimaciones realizadas por los distintos organismos afectos a la prevención del blanqueo de capitales. Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización como refugio de capitales. Conocer extensamente las medidas tanto nacionales como internacionales para la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales. Estudiar las principales directivas comunitarias relativas al blanqueo de capitales y otros delitos conexos. 2

3 Facilitar el conocimiento de la legislación emanada de la unión europeo y su producción legislativa contra el blanqueo de capitales. Analizar la recomendación R (80) 10 relativa a medidas contra la transferencia y el encubrimiento de capitales de origen criminal, de 27 de junio de 1980, recomendaciones de carácter no obligatorio legalmente pero de gran importancia al ser la primera de esta serie de medidas antiblanqueo centrada en el sistema financiero. Estudiar el convenio sobre blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación del producto de los delitos, iniciativa no unicamente europea que supone la contrapartida europea a la convención de viena de naciones unidas. Analizar las directivas europeas dictadas hasta el momento, estudiando todas las medidas en ellas contenidas, las sucesivas ampliaciones del número de sujetos obligados y el resto de obligaciones legales; en el caso de la última directiva 2005/60 aún sin transponer al derecho español. Conocer la legislación española en materia de prevención de blanqueo de capitales. Examinar los antecedentes penales y el desarrollo seguido por la administración española en la aprobación de la legislación antiblanqueo. Analizar de forma detallada la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Examinar las obligaciones legales que impone a los sujetos obligados, especialmente entidades financieras. Conocer las dificultades prácticas de la aplicación de las leyes de prevención de blanqueo por parte de los sujetos obligados. PROGRAMA: MÓDULO 1: CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES TEMA 1. APROXIMACIÓN, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES - CONTEXTO GENERAL DEL BLANQUEO DE CAPITALES - TERMINOLOGÍA Y CONCEPTO DEL BLANQUEO DE CAPITALES - CRIMINALIDAD ORGANIZADA - EL FENÓMENO TERRORISTA TEMA 2. ETAPAS Y TIPOLOGÍAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES - ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES - TIPOLOGÍAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES TEMA 3. ECONOMÍA DEL BLANQUEO DE CAPITALES - ESTIMACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL BLANQUEO DE CAPITALES - PARAÍSOS FISCALES Y BLANQUEO DE CAPITALES MÓDULO 2: MEDIDAS LEGALES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES TEMA 1. MEDIDAS INTERNACIONALES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES - INTRODUCCIÓN. ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ACTUACIONES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES TEMA 2. MEDIDAS EN LA UNIÓN EUROPEA - RECOMENDACIÓN R (80) 10 RELATIVA A MEDIDAS CONTRA LA TRANSFERENCIA Y EL ENCUBRIMIENTO DE CAPITALES DE ORIGEN CRIMINAL, DE 27 DE JUNIO DE

4 - CONVENIO SOBRE BLANQUEO, SEGUIMIENTO, EMBARGO Y CONFISCACIÓN DEL PRODUCTO DE LOS DELITOS. ESTRASBURGO DIRECTIVA DEL CONSEJO 91/308/CEE, DE 10 DE JUNIO DE 1991, RELATIVA A LA PREVENCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES - DIRECTIVA 2001/97/CE. MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA 91/308/CEE - DIRECTIVA 2005/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 26 DE OCTUBRE DE 2005, RELATIVA A LA PREVENCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES, INCLUIDA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO TEMA 3. MEDIDAS LEGALES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES EN ESPAÑA - LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO PRECIO: Si es trabajador asalariado de una empresa con centro de trabajo en España, consúltenos la posibilidad de subvención 100% del curso. Si desea el curso de forma privada, como particular, el precio es de 336. DURACIÓN: 80 horas. OBSERVACIONES: El curso dará comienzo cuando el alumno formalice la matrícula. DIPLOMA ACREDITATIVO: Al finalizar el curso, el alumno podrá obtener un certificado que acredite la realización de 80 horas de curso. INSCRIPCIÓN Y FORMAS DE PAGO: Para matricularse deberá rellenar el formulario de matriculación que encuentra pinchando aquí. El pago del curso podrá realizarse de las siguientes formas: Transferencia Bancaria o Ingreso en cuenta.- Cargo en cuenta.- Tarjeta de crédito.- *Todos los envíos que se realicen fuera de la Península, tienen un gasto adicional. 4

5 5 Estamos a su disposición para cualquier duda o consulta: Madrid: C/ Magallanes, Málaga: C/ Alonso de Palencia, Málaga Tlf: Fax: