INFORME DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Transcripción

1 INFORME DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Periodo del informe: Del 1 de enero al 31 de diciembre de Composición En fecha 24 de marzo de 2015 se produce la renuncia del consejero TDS Beta, S.à.r.l. representada por Don Santiago Ramírez Larrauri, miembro de esta Comisión, por la venta realizada por Trebol International B.V. de parte de su participación. Hasta el día 15 de diciembre de 2015 la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa ha sido presidida por Don Salvador Alemany Mas, sustituyéndolo a partir de dicha fecha, la consejera independiente Doña María Teresa Costa Campi. A 31 de diciembre de 2015 la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa está compuesta por cinco miembros: Cargo Miembros Fecha de Carácter nombramiento Presidenta María Teresa Costa 20/03/2013 Independiente Campí Vocal Salvador Alemany Mas 21/07/1998 Dominical Vocal Susana Gallardo 13/03/2014 Dominical Torrededia Vocal Pablis 21, S.L. (Manuel 24/04/2012 Dominical Torreblanca Ramírez) Secretario José Maria Coronas Guinart Secretario no consejero Con posterioridad al cierre del ejercicio se ha producido la renuncia del Consejero Pablis 21, S.L., representada por Don Manuel Torreblanca Ramírez. 1

2 2.- Responsabilidades y funcionamiento El Reglamento del Consejo de Administración explicita las responsabilidades de la Comisión de RSC en el artículo 14bis, recogiendo lo siguiente de acuerdo con las modificaciones realizadas durante el año 2015: 1. La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa estará formada por por cinco (5) consejeros no ejecutivos. La mayoría de sus miembros deberán ser consejeros independientes, siendo presidida por uno de ellos. Los miembros de esta Comisión serán designados teniendo en cuenta sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias de responsabilidad social corporativa. 2. Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo, la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa tendrá las siguientes responsabilidades básicas: a) Informar al Consejo sobre la política general, objetivos y programas en materia de responsabilidad social corporativa; velar por la adopción y efectiva aplicación de la mencionada política de responsabilidad social corporativa; efectuar el seguimiento de su grado de cumplimiento, así como de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa; y revisar la citada política velando por que esté orientada a la creación de valor. b) Supervisar y evaluar los procesos de relación con los distintos grupos de interés. c) Coordinar el proceso de reporte de la información no financiera y sobre diversidad, conforme a la normativa aplicable y a los estándares internacionales de referencia. d) Revisar e informar la Memoria anual de Responsabilidad Social Corporativa, con carácter previo a su presentación al Consejo de Administración. e) Recomendar la estrategia relativa a las aportaciones a la Fundación Abertis y afectarlas al cumplimiento de los programas de responsabilidad social corporativa adoptados por la Compañía. f) Cualesquiera otras relacionadas con las materias de su competencia y que le sean solicitadas por el Consejo de Administración o por su Presidente. 2

3 3. La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa se reunirá cada vez que el Consejo o su Presidente soliciten la remisión de un informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso, siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones. Será convocada por su Presidente o de tres (3) miembros de la propia Comisión. 4. La Comisión designará un Secretario y podrá designar un Vicesecretario, pudiendo ambos no ser miembros de la misma. 3.- Actividades Durante el año 2015 se han llevado a cabo un total de cinco reuniones, que han contado con una asistencia del 100% de los Consejeros, salvo una reunión en la que se computaron dos ausencias. Los temas y asuntos tratados durante el ejercicio han sido los siguientes: Análisis de materialidad y aspectos materiales. La Comisión ha llevado a cabo la evaluación de los resultados del análisis de materialidad realizado durante el año 2014 y ha supervisado e informado formalmente los aspectos materiales que constituyen la base para la revisión e información del Informe de RSC y del Plan Director. La metodología seguida ha incluido los principales estándares internacionales, y el proceso ha contado con la participación de la entidad auditora del Informe de RSC. En este sentido, tras las recomendaciones realizadas por el equipo de auditoría externa y los cambios producidos en la organización durante el ejercicio, se han evaluado los aspectos materiales,y han sido informados por parte de la Comisión. 3

4 Informe de RSC. La Comisión ha coordinado, revisado e informado los contenidos del Informe de RSC de 2014, publicado en marzo de 2015 y revisado externamente (auditoría externa y revisión de GRI). Asimismo, de acuerdo con la evaluación del análisis de materialidad y el retorno recibido por parte de diferentes grupos de interés, se ha informado el índice de contenidos del Informe de RSC 2015, que será validado y publicado en marzo de El Informe de RSC de 2014 ha sido calificado como Advanced por parte del Pacto Mundial de Naciones Unidas, y cumple con los requisitios establecidos por GRI (G4) para un nivel de conformidad Exhaustivo. Resultados de auditoría del Informe de RSC Tras la publicación del informe, se han evaluado los logros y retos relacionados tanto con la rendición de cuentas como con la gestión de aspectos de RSC. Cabe destacar la transición del Informe a la versión G4 de GRI, así como la auditoría externa del mismo y su alineación con los requisitos de la norma AA1000AS (2008). Seguimiento de análisis ESG externos. Durante el ejercicio se han coordinado las peticiones de participación en diferentes iniciativas de evaluación externa y analistas de información no financiera, entre las que se incluyen Dow Jones Sustainability Indexes, FTSE4Good, Carbon Disclosure Projecte, Trucost, Sustainalytics, EIRIS, MSCI, y Corporate Knights (ranking Global 100 Leaders). De igual modo, se ha realizado el seguimiento correspondiente al retorno de la evaluación realizada por dichas agencias e iniciativas de análisis de desempeño ASG. 4

5 Cambio climático y Cumbre de París Relacionado con una petición específica del cuestionario Carbon Disclosure Project 2015, la Comisión ha recomendado el apoyo de Abertis a un posible acuerdo gubernamental a nivel internacional sobre cambio climático en la cumbre de París (COP21) realizada durante el mes de diciembre. Plan director RSC La diagnosis de RSC de la organización evaluada en 2015 ha sido informada, y ha contado con la participación de diferentes departamentos de la organización. Asimismo, se ha contado con la participación de los diferentes países y actividades mediante las personas coordinadoras de RSC de cada país y actividad, así como del acompañamiento de la entidad auditora del Informe de RSC en todo el proceso. El ejercicio ha sido realizado de acuerdo con las recomendaciones establecidas por la ISO26000, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, los Principios de Empresa y Derechos Humanos, y alineado con los principales estándares internacionales de rendición de cuentas y relación con los grupos de interés, y el alcance del mismo se ha alineado con el alcance del Informe de RSC y los aspectos materiales informados. De acuerdo con los resultados destacados en la diagnosis, se ha aprobado el Plan Director de RSC , que identifica los ejes y objetivos estratégicos que se plantea la organización en materia de RSC para los próximos tres años. Este Plan será desplegado incorporando las diferentes acciones y programas desarrollados en cada uno de los países y actividades. Política de RSC El proceso de diagnosis e información de un Plan director de RSC, culmina también con la revisión de la Política de RSC de acuerdo con la 5

6 legislación vigente y el proceso interno de información del Plan director de RSC. La Comisión ha revisado e informado la estructura resultante de la revisión de la nueva Política de RSC contemplando las recomendaciones de Buen Gobierno vigentes. Actividades de la Fundación. Se ha llevado a cabo el seguimiento de las actividades desarrolladas por la Fundación, catalizador de la acción social llevada a cabo por la organización. Cabe destacar la relación de la Fundación con la UNESCO mediante la ejecución del proyecto de Centro UNESCO para las Reservas de la Biosfera de los Ecosistemas Mediterráneos. Asimismo, se ha aprobado la Norma de financiación de Proyectos de compromiso y colaboración con la comunidad, con el objetivo de establecer el procedimiento y los criterios a aplicar por parte de la Fundación Abertis para financiar los proyectos de compromiso y colaboración con la comunidad. Posteriormente esta norma ha sido ratificada por el Consejo de Administración, en fecha 24 de Marzo de En Barcelona, a 9 de febrero de