Cámara de Comercio de Bogotá

Transcripción

1 3 DE DICIEMBRE DE 2012 HORA 14:59:SI R PAGINA: 1 de 3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS I.A, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEI. REGISTRO MERCANTIL NOMBRE : CUBICAFE SAS EN LIQUIDACION N.I.T. : ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN DOMICILIO : BOGOTA D.C. MATRICULA NO: DEL 3 DE MARZO DE 2004 RENOVACION DE LA MATRICULA :7 DE ABRIL DE 2011 ULTIMO AÑO RENOVADO: 2011 ACTIVO TOTAL R E PORTADO :$ 2.,176,350,000 DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AUT. BTA MLLIN. KM 7 LOTE 41 BOD. 8 CELTA TRADE PARK MUNTCIPIO : FUNZA (CUNDINAMARCA) DE NOTIFICACION JUDICIAL : contabilidad@conusa.com.co DIRECCION COMERCIAL : CALLE APTO 801 MUNICIPIO : BOGOTA D.C. COMERCIAL : contabi1idad@conusa.com.co ********************************************************************** LAS PERSONAS JURIDICAS EN ESTADO DE LIQUIDACION NO TIENEN QUE RENOVAR LA MATRICULA MERCANTIL DESDE LA FECHA EN QUE SE INICIO EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN. (ARTÍCULO 31 LEY 1429 DE 2010, CIRCULAR 019 DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO). * * * * CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO DE NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. DEL 17 DE FEBRERO DE 2004, INSCRITA EL 3 DE MARZO DE 2004 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO ÍX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA CUBICAFE LTDA. QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO DE NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. DEL 11 DE ABRIL DE 2006, INSCRITA EL 19 DE ABRTL DE 2006 BAJO EL NÚMERO DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: CUBICAFE LTDA POR EL DE: CUBICAFE S A. QUE POR ACTA NO. 16 DE AS/^MBI.EA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE MARZO DE 2011, INSCRITA EL 25 DE ABRIL DE 2011 BAJO EI. NÚMERO DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: CUBICAFE S A POR EL DE: CUBICAFE SAS. QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO DE LA NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C., DEL 11 DE ABRIL DE 2006, INSCRITA EL 19 DE ABRIL DE 2006 BAJO EL

2 NUMERO DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DK la REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: CUBICARE S.A. QUE POR ACTA NO. 16 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 03 DE MARZO DE 2011, INSCRITA EL 25 DE ABRIL DE 2011, BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA. A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: CUBICAFE SAS. QUE POR ACTA NO. 18 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 1 DE AGOSTO DE 2011, INSCRITA EL 28 DE AGOSTO DE 2011, BAJO EL NÚMERO DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA FUE DECLARADA DISUELTA Y EN ESTADO DE LIQUIDACION. QUE MEDIANTE OFICIO NO DEL 30 DE MAYO DE 2012, DE I,A FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, INSCRITO EL 17 DE AGOSTO DE 2012 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, ACLARADO MEDIANTE OFICIO NO DEL 25 DE JULIO DE 2012, DANDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FISCALIA SEXTA DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO EN RESOLUCIÓN DE FECHA 28 DE MAYO DE 2012, ORDENÓ EL INICIO DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO Y SOLICITA EFECTUAR LA INSCRIPCIÓN DHL EMBARGO Y SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. REFORMAS: E.P. N O. FECHA NOTARIA CIUDAD FECHA N O.INSC. 000] /04/ BOGOTA D.C. 2006/04/ /04/ BOGOTA D.C. 2006/04/ /10/ BOGOTA D.C. 2006/10/ /10/ BOGOTA D.C. 2006/10/ /03/ BOGOTA D.C. 2011/04/ VIGENCIA: SIN DATO POR DISOLUCION. OBJETO SOCIAL: EL OBJETIVO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA LO CONSTITUYE PRINCIPALMENTE LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GENERAL Y EN ESPECIAL LA PRODUCCIÓN DE TODOS LOS DERIVADOS QUE RESULTEN DEL PROCESAMIENTO DE LA CAÑA DE AZÚCAR HASTA CONVERTIRLA EN PANELA CON MEZCLAS DE CAFÉ, TE, CACAO, AROMÁTICAS, ADITIVOS O INGREDIENTES APROPIADOS EN SU ESTADO NATURAL, SUS SUCEDÁNEOS, DERIVADOS Y AFINES. L.A SOCIEDAD EN CUMPLIMIENTO DE SU OBJETIVO PRINCIPAL PODRÁ DEDICARSE AL CULTIVO, PRODUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, DE FORMA DIRECTA O ESTABLECIENDO ASOCIACIONES ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON INSTITUCIONES PRIVADAS O PÚBLICAS TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES.IGUALMENTE LA SOCIEDAD PODRA DEDICARSE A LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, MERCADEO, COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE SUS PRODUCTOS, ASÍ COMO DE LAS MÁQUINAS, EQUIPOS, TECNOLOGÍAS Y TODOS LOS ELEMENTOS RELACIONADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETIVO PRINCIPAL. PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPBRACIONALES DE LA SOCIEDAD ESTA PODRÁ DEDICARSE A LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, EN ACTIVIDADES TALES COMO: CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE RECURSOS TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS. PARA EL DESARROLLO DE ESTE OBJETIVO SOCIAL LA SO< - DAD ESTÁ FACULTADA PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES OPERACIONES: A) CONSTITUIR, HACERSE SOCIO, SUSCRIBIR, ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO, ENAJENAR, USUFRUCTUAR Y MANEJAR ACCIONES O INTERÉS SOCIALES DE CUALQUIER CLASE DE COMPAÑÍA. B) CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO O PRÉSTAMO EN TODAS SUS

3 * ? e 0 * 01 3 DE DICIEMBRE DE 2012 HORA 14:59:51 R PAGINA: 2 de 3 FORMAS. C) CONSTITUIRSE GARANTE DE OBLIGACIONES DE TERCEROS, PUDIENDO GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO, OTORGAR FIANZA, CONSTITUIR HIPOTECAS, PRENDAS, O CUALQUIER OTRA GARANTÍA REAL O PERSONAL. D) ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR, TRANSFORMAR Y ADMINISTRAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES PARA EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES O PARA INVERTIR LAS RESERVAS Y OTROS DTNEROS DISPONIBLES DE LA SOCIEDAD SIN HACER DE LA ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE INMUEBLES DE LA SOCIEDAD UNA ACTIVIDAD ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA. E) TOMAR Y DAR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE INMUEBLES POR CUENTA PROPIA O AJENA. F) TOMAR INTERESES COMO FUNDADORA O CONTINUADORA EN OTRAS COMPAÑÍAS O EMPRESAS QUE TENGAN OBJETIVO SOCIAL IGUAL, SIMILAR O COMPLEMENTARIO, FUSIONARSE, INCORPORARSE E ELLAS O ABSORBERLAS. G) OBTENER O EXPLOTAR CONCESIONES Y PRIVILEGIOS DE CUALQUIER NATURALEZA COMO PATENTES DE INVENCIÓN, MARCAS DE FÁBRICA, ETC. Y TODA CLASE DE CONCESIONES ECONÓMICAS ÚTILES PARA LA ACTIVIDAD SOCIAL. H) CELEBRAR CON ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO Y CON EMPRESAS ASEGURADORAS TODAS LAS OPERACIONES QUE PEQUIERA PARA EL GIRO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 1) GIRAR Y ACEPTAR, ENDOSAR, COBRA CAUCIONAR Y NEGOCIAR EN GENERAL: TÍTULOS ES, TÍTULOS DE CRÉDITO Y DEMÁS INSTRUMENTOS NEGOCIABLES DE LA COMPAÑÍA. J) TRANSIGIR, DESISTIR, ACEPTAR DECISIONES ARBÍTRALES EN LAS CUALES LA SOCIEDAD TENGA INTERESES FRENTE A TERCEROS. K) CELEBRAR Y EJECUTAR EN GENERAL TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS ACCESORIOS O COMPLEMENTARIOS A LOS INDICADOS EN ESTE ARTÍCULO Y LOS DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL BUEN LOGRO DE LOS FINES SOCIALES. L) EN GENERAL, EJECUTAR CUALQUIER OTRO ACTO, CONTRATOS U OPERACIONES LICITAS CIVILES, COMERCIALES, BANCARIAS Y FINANCIERAS RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL DE I.A SOCIEDAD. CAPITAL: NO. DE ACCIONES ** CAPITAL AUTORIZADO ** NO. DE ACCIONES ** CAPITAL SUSCRITO ** NO. DF. ACCIONES ** CAPITAL PAGADO ** 1.A REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR REPRESENTACION LEGAL: ACCIONES SIMPLIFICA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA,

4 ACCIONISTA O NO. * * NOMBRAM1BNTOS * * QUE POR ACTA NO. 16 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE MARZO DE 2011, INSCRITA EL 25 DE ABRIL DE 2011 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL BARCENAS RIVERA MAURICIO C.C FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGA!,, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON I.A EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTA PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. * * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * * * * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * * INFORMACION COMPLEMENTARIA LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 3 DE MARZO DE FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 12 DE AGOSTO DE i 2010 SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN El. PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE RECUERDE INGRESAR A p ara VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVTTE SANCIONES. EI. SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO, **********************************************************************

5 3 DE DICIEMBRE DE 2012 HORA 14:59:51 R 0361>.i6 322 PAGINA: 3 de 3 : $ 4,000 DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES