CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: MZ2asPGR68X 5 DE ABRIL DE 2017 HORA: 09:58:00

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1 R PAGINA: 1 LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS. LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL NOMBRE : NAVESOFT S.A.S. N.I.T. : DOMICILIO : BOGOTA D.C. MATRICULA NO: DEL 12 DE JULIO DE 2000 RENOVACION DE LA MATRICULA :21 DE MARZO DE 2017 ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017 ACTIVO TOTAL : 6,234,552,122 TAMAÑO EMPRESA : MEDIANA DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 100 NO. 8A-49 P8 OF 806 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

2 R PAGINA: 2 DE NOTIFICACION JUDICIAL : NOTIFICACIONES.NAVESOFT@NAVESOFT.COM DIRECCION COMERCIAL : CL 100 NO. 8A-49 P8 OF 806 MUNICIPIO : BOGOTA D.C. COMERCIAL : NOTIFICACIONES.NAVESOFT@NAVESOFT.COM CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO DE NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. DEL 20 DE JUNIO DE 2000, INSCRITA EL 12 DE JULIO DE 2000 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA NAVESOFT S A. QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO DE NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2003, INSCRITA EL 9 DE OCTUBRE DE 2003 BAJO EL NÚMERO DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: NAVESOFT S A POR EL DE: NAVESOFT LTDA. QUE POR ACTA NO. 40 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 3 DE ABRIL DE 2017, INSCRITA EL 4 DE ABRIL DE 2017 BAJO EL NÚMERO DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: NAVESOFT LTDA POR EL DE: NAVESOFT S.A.S.. QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO DE LA NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C., DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2003, INSCRITA EL 09 DE OCTUBRE DE 2003 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A LIMITADA BAJO EL NOMBRE DE: NAVESOFT LTDA. QUE POR ACTA NO. 40 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 3 DE ABRIL DE 2017, INSCRITA EL 4 DE ABRIL DE 2017 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: NAVESOFT S.A.S. REFORMAS: DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN FECHA NO.INSC /09/29 NOTARIA /10/ /11/14 NOTARIA /12/

3 R PAGINA: /12/16 NOTARIA /12/ /04/03 JUNTA DE SOCIOS 2017/04/ DURACIÓN: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA, Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN COMPUTACIONAL E INFORMÁTICA, LA ASESORÍA Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ÁREA COMPUTACIONAL, SEA ESTO EN SOFTWARE O HARDWARE, EL DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS O COMPUTACIONALES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MISMAS Y EL CONTROL O REVISIÓN DE PROCESOS INFORMÁTICOS Y COMPUTACIONALES. 2. LA ASESORÍA A EMPRESAS O PERSONAS NATURALES EN TEMAS RELACIONADOS CON LA COMPUTACIÓN, PROGRAMACIÓN, COMUNICACIÓN O TEMAS RELACIONADOS CON ESTOS. 3. LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTABLE, Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y GENERALES A PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, NACIONALES O EXTRANJERAS, EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR. 4. LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA, PROVISIONES Y DEMÁS SERVICIOS RELACIONADOS. 5. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS Y ANÁLISIS DE OPERACIONES PORTUARIAS, AEROPORTUARIAS Y LOGÍSTICAS. 6. LA IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES. 7. LA INVERSIÓN EN SOCIEDADES O EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS, SU ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN.8. LA INVERSIÓN EN PORTAFOLIOS EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR. EN DESARROLLO DEL OBJETO ANTES ENUNCIADO, LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR, USUFRUCTUAR, GRAVAR O LIMITAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO O A OTRO TÍTULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y ENAJENARLOS CUANDO POR RAZONES DE NECESIDAD O CONVENIENCIA ASÍ LO REQUIERA, TOMAR O DAR DINERO EN MUTUO A SUS SOCIOS O A TERCEROS, DAR EN GARANTÍA SUS BIENES MUEBLES O INMUEBLES PARA GARANTIZAR SUS PROPIAS DEUDAS, CELEBRAR TODAS LAS OPERACIONES DE CRÉDITO QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA CONFORME A LA LEY

4 R PAGINA: 4 Y LOS ESTATUTOS, CONSTITUIR COMPAÑÍAS FILIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE EMPRESAS DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE CUALESQUIERA ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL OBJETO SOCIAL, TOMAR INTERÉS COMO PARTICIPE ASOCIADA O ACCIONISTA, FUNDADORA O NO EN OTRAS EMPRESAS DE OBJETO ANÁLOGO O COMPLEMENTARIO AL SUYO, HACER APORTES EN DINERO, ESPECIE O SERVICIOS A ESAS EMPRESAS, ENAJENAR SUS CUOTAS, DERECHOS O ACCIONES EN ELLAS, FUSIONARSE CON ESAS EMPRESAS O ABSORBERLAS, ADQUIRIR PATENTES, NOMBRES COMERCIALES, MARCAS Y DEMÁS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, ADQUIRIR U OTORGAR CONCESIONES PARA SU EXPLOTACIÓN SIEMPRE QUE SEAN AFINES AL OBJETO SOCIAL, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, COBRAR Y PAGAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES, PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS O EN MECANISMOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA, Y EN GENERAL EFECTUAR TODOS LOS ACTOS, Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS, PRESENTAR TODA CLASE DE SOLICITUDES QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD Y EL MANEJO DE SUS NEGOCIOS. PARAGRAFO: LA SOCIEDAD NO PODRÁ CONSTITUIRSE EN GARANTE, CODEUDORA O FIADORA DE LAS OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS PROPIAS Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CON QUIENES TENGA LA CALIDAD DE MATRIZ, FILIAL O SUBSIDIARIA, SALVO CON LA DECISIÓN UNÁNIME DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ACTIVIDAD PRINCIPAL: 6209 (OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS INFORMATICOS) CAPITAL: ** CAPITAL AUTORIZADO ** VALOR : $1,000, NO. DE ACCIONES : 1, VALOR NOMINAL : $1, ** CAPITAL SUSCRITO ** VALOR : $1,000, NO. DE ACCIONES : 1,000.00

5 R PAGINA: 5 VALOR NOMINAL : $1, ** CAPITAL PAGADO ** VALOR : $1,000, NO. DE ACCIONES : 1, VALOR NOMINAL : $1, REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, QUIEN SERÁ SU REPRESENTANTE LEGAL. TENDRÁ TRES (3) SUPLENTES, QUIENES LO REEMPLAZARÁN EN SU ORDEN, EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. ** NOMBRAMIENTOS ** QUE POR ACTA NO. 40 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 3 DE ABRIL DE 2017, INSCRITA EL 4 DE ABRIL DE 2017 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION GERENTE GARZON FONSECA NELSON ALEXANDER C.C PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE MEJIA ARENAS MARIA FANNY C.C SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE SCHUREN WIEGMANN PETRA C.C TERCER SUPLENTE DEL GERENTE DUARTE VELASCO MARIA DEL PILAR C.C EL GERENTE EJERCERÁ LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE ANTE LOS ASOCIADOS, TERCEROS Y TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, PUDIENDO NOMBRAR MANDATARIOS PARA QUE REPRESENTE CUANDO FUERE EL CASO. 2.- EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. 3.- OTORGAR, CELEBRAR Y EJECUTAR LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD. 4- SOMETER A ARBITRAMENTO O TRANSIGIR LAS DIFERENCIAS DE LA

6 R PAGINA: 6 SOCIEDAD CON TERCEROS, CON SUJECIÓN A LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN ESTOS ESTATUTOS. 5.- NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACIÓN O REMOCIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. 6.- DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN LOS ESTATUTOS. 7.- CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD. 8.- VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE DELEGUE LA LEY Y LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EL GERENTE Y SUS SUPLENTES REQUERIRÁN AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA (1) ADQUIRIR Y ENAJENAR BIENES INMUEBLES Y EN GENERAL CUALQUIER ACTIVO DE LA SOCIEDAD; (FI) CONSTITUIR SOCIEDADES O EMPRESAS CUALQUIERA SEA SU NATURALEZA Y PARA LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE SUS ESTATUTOS, INCLUIDO EL AUMENTO DE CAPITAL, LA APROBACIÓN DE SU DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN, LA APROBACIÓN DE FUSIONES, ESCISIONES Y LA SUSCRIPCIÓN DE PACTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS; (III) OTORGAR GARANTÍAS CUALQUIERA SEA SU NATURALEZA SOBRE BIENES RAÍCES, INSTALACIONES, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y CUALQUIER OTRO BIEN O ACTIVO DE LA SOCIEDAD, (IV) CREAR INSTRUMENTOS CREDITICIOS, TÍTULOS VALORES Y TÍTULOS EJECUTIVOS QUE COMPROMETAN A LA SOCIEDAD EN FORMA ALGUNA; (Y) EJECUTAR ACTOS Y LA CELEBRAR CONTRATOS CUANDO LA CUANTÍA SEA SUPERIOR A SEISCIENTOS (600) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES PARA EL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO O LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO. PARA LA EJECUCIÓN DE ACTOS O LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS CUYA CUANTÍA SEA SUPERIOR A TRESCIENTOS (300) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO O LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO, E INFERIOR A SEISCIENTOS (600) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO O LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO, EL GERENTE DEBERÁ ACTUAR CONJUNTAMENTE Y CONTAR CON LA FIRMA DE UNO DE LOS SUPLENTES DEL GERENTE. QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1391 DEL 26 DE JULIO DE 2005 DE LA NOTARIA 15 DEL CIRCULO DE BOGOTA, INSCRITA EL 05 DE AGOSTO DE

7 R PAGINA: BAJO EL NUMERO 9903 DEL LIBRO V, EL SEÑOR ALEJANDRO GARCES ARANGO, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO EXPEDIDA EN CALI, QUIEN MANIFESTO QUE OBRA EN ESTE INSTRUMENTO EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD NAVESOFT LTDA, OTORGA PODER GENERAL AL DOCTOR JESUS ENRIQUE CABRERA ROJAS, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO EXPEDIDA EN BOGOTA, PARA QUE EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD EJECUTE LOS SIGUIENTES ACTOS : 1. FIRMAR TODAS LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS, BIEN SEA DE RENTA, VENTAS, RETENCION EN LA FUENTE O DE INDUSTRIA, COMERCIO Y AVISOS. 2. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER AUTORIDAD DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL, RESPECTO DE LOS IMPUESTOS QUE SEAN DE CARGO O RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD, YA SEA PARA EJECUTAR TRAMITES, INTERPONER RECURSOS, NOTIFICARSE DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, ETC. 3. EN GENERAL, PARA EJECUTAR TODA CLASE DE ACTUACIONES NECESARIAS PARA QUE LA SOCIEDAD SIEMPRE ESTE ADECUADAMENTE REPRESENTADA EN TODO LO RELACIONADO CON LOS IMPUESTOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES O MUNICIPALES QUE CUALQUIER FORMA SE ENCUENTREN A CARGO DE LA SOCIEDAD O DE RESPONSABILIDAD DE LA MISMA. ** REVISOR FISCAL ** QUE POR ACTA NO. 38 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 26 DE JULIO DE 2016, INSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2016 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA PEÑALOSA AUDITORES & ASOCIADOS S A N.I.T QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO DE REVISOR FISCAL DEL 1 DE AGOSTO DE 2016, INSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2016 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION REVISOR FISCAL PRINCIPAL GONZALEZ GRANADOS LINA ESPERANZA C.C REVISOR FISCAL SUPLENTE

8 R PAGINA: 8 PULIDO ORDUÑA MAVEYA C.C DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA) * * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * * * * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * * INFORMACION COMPLEMENTARIA LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 4 DE ABRIL DE 2017 SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE RECUERDE INGRESAR A PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES. ** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA ** ** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... ** EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO, VALOR : $ 5,200

9 R PAGINA: 9 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.