CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gt9tlkg1p48 24 DE DICIEMBRE DE 2015 HORA: 12:49:30

Transcripción

1 R PAGINA: 1 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS. LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL NOMBRE : INTERNACIONAL DE CAMARAS Y LENTES S A S SIGLA : ICL SAS N.I.T. : ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN DOMICILIO : BOGOTA D.C. MATRICULA NO: DEL 1 DE JUNIO DE 2006 RENOVACION DE LA MATRICULA :30 DE MARZO DE 2015 ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015 DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 13 NO LC 18 MUNICIPIO : BOGOTA D.C. DE NOTIFICACION JUDICIAL : financiera@iclsas.com DIRECCION COMERCIAL : CR 13 NO LC 18 MUNICIPIO : BOGOTA D.C. COMERCIAL : ventas@iclsas.com CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO DE NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. DEL 18 DE ABRIL DE 2006, INSCRITA EL 1 DE JUNIO DE 2006

2 R PAGINA: 2 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA INTERNACIONAL DE CAMARAS Y LENTES LTDA ICL LTDA. QUE POR ACTA NO. 6 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 16 DE JUNIO DE 2011, INSCRITA EL 2 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NÚMERO DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: INTERNACIONAL DE CAMARAS Y LENTES LTDA ICL LTDA POR EL DE: INTERNACIONAL DE CAMARAS Y LENTES S A S ICL S A S. QUE POR ACTA NO. 9 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012 BAJO EL NÚMERO DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: INTERNACIONAL DE CAMARAS Y LENTES S A S ICL S A S POR EL DE: INTERNACIONAL DE CAMARAS Y LENTES S A S. QUE POR ACTA NO. 06 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 16 DE JUNIO DE 2011, INSCRITA EL 02 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: INTERNACIONAL DE CAMARAS Y LENTES S.A.S. REFORMAS: DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN FECHA NO.INSC /03/17 NOTARIA /04/ /03/16 NOTARIA /03/ /06/16 JUNTA DE SOCIOS 2011/08/ /08/04 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2011/08/ /08/30 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2011/09/ /09/27 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2012/11/ /12/20 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2012/12/ VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD PUEDE REALIZAR, EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA, COMERCIAL O CIVIL, PERO

3 R PAGINA: 3 CONTINUARÁ CON SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL EL CUAL ES LA COMERCIALIZACIÓN, COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE EQUIPOS FOTOGRÁFICOS O CINEMATOGRÁFICOS Y ACCESORIOS, EQUIPOS DE VIDEO DIGITALES Y ACCESORIOS, EN GENERAL TODO LOS EQUIPOS PARA AUDIOVISUALES, ACCESORIOS ALTA GAMA, ESTUCHES, MORRALES Y TRÍPODES, EQUIPOS DE ILUMINACIÓN PORTÁTILES Y PARA ESTUDIO, CÁMARAS DE SEGURIDAD DE TODO TIPO, EQUIPOS DE IMPRESIÓN SUBLIMINAL PARA FOTOGRAFÍA, INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA FOTOGRAFÍA, TABLEROS ELECTRÓNICOS, PROYECTORES, VIDEO BEAMS, EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ACCESORIOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS, PRODUCTOS ELECTRÓNICOS DE AUDIO Y DE SONIDO, EQUIPOS ÓPTICOS DE MEDIDA, CONTROL Y PRECISIÓN, ELEMENTOS FORENSES, ENERGÍA SOLAR, EQUIPOS DE CARNETIZACION E INSUMOS DE LOS MISMOS, PODRÁ EJERCER EL COMERCIO EXTERIOR E INTERIOR EN TODAS SUS FORMAS, DE PRODUCTOS NUEVOS Y USADOS, AL POR MAYOR Y AL DETAL, Y DEMÁS ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE EXISTAN O QUE SE LLEGUEN A CREAR EN UN FUTURO EN EL PAÍS O EN EL EXTERIOR, QUE TENGAN SIMILITUD CON EL OBJETO SOCIAL DESCRITO; LA COMERCIALIZACIÓN, COMPRA VENTA DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODOS LOS ACCESORIOS E IMPLEMENTOS SIMILARES O DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL TALLERES DE EDUCACIÓN NO FORMAL ACORDES CON EL OBJETO PRINCIPAL, VENTA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DEPORTIVOS E INSTRUMENTOS MUSICALES, MUEBLES Y ENSERES EN GENERAL. SERVICIO TÉCNICO, CENTRO DE SOLUCIONES TÉCNICAS EN FOTOGRAFÍA, VIDEO, AUDIOVISUALES, COMPUTADORES Y TECNOLOGÍA EN GENERAL, IMPORTACIÓN DE REPUESTOS EN ÁREA DE LÍNEA DIGITAL O VIDEO. EN DESARROLLO O CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL LA EMPRESA PODRÁ HACER A NOMBRE PROPIO O POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS TODA CLASE DE OPERACIONES CIVILES, COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIERAS, SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CONSTITUIR CUALQUIER CLASE DE GRAVÁMENES SOBRE ESTOS, CELEBRAR CONTRATOS CIVILES O ADMINISTRATIVOS CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, SEAN ESTOS DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE SUS FINES SOCIALES; EFECTUAR OPERACIONES DE PRÉSTAMO, CAMBIO, DESCUENTO O CUENTA CORRIENTE DANDO O RECIBIENDO GARANTÍAS REA LES O PERSONALES, INCLUSIVE

4 R PAGINA: 4 HIPOTECARIAS; GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR INSTRUMENTOS NEGOCIABLES; ADQUIRIR Y NEGOCIAR CRÉDITOS DE CUALQUIER ÍNDOLE, CEDULAS O BONOS; SUSCRIBIR, ADQUIRIR Y ENAJENAR ACCIONES O DERECHOS EN TODA CLASE DE SOCIEDADES CON ARREGLO A LA LEY; INCORPORARSE EN LOS NEGOCIOS DE CUALQUIER COMPAÑÍA, ASOCIACIÓN O EMPRESA QUE TENGAN O SE PROPONGAN OBJETOS SIMILAR AL DE LA PRESENTE EMPRESA, PERO EN NINGÚN CASO CON CARÁCTER DE SOCIO COLECTIVO; PODRÁ EXPORTAR E IMPORTAR TODA CLASE DE BIENES, PODRÁ FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES O INCORPORARSE A ELLAS, COMPRAR, VENDER, PERMUTAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DAR EN PRENDA O EN PIGNORACIÓN LOS PRIMEROS E HIPOTECAR LOS SEGUNDOS; CELEBRAR OPERACIONES DE MUTUO; FUNDAR ALMACENES DE EXHIBICIÓN, VENTA O DISTRIBUCIÓN DE SUS PRODUCTOS U OTROS SIMILARES: LA EXPLOTACIÓN DE FINCA RAÍZ LA INVERSIÓN TEMPORAL O PERMANENTE DE LOS MEDIOS QUE EVENTUALMENTE DISPONGA; CELEBRAR EL CONTRATO DE MANDATO COMERCIAL; PROMOVER Y FUNDAR ESTABLECIMIENTOS, ALMACENES, FABRICAS DEPÓSITOS O AGENCIAS EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR; LA PRESENTACIÓN DIRECTA O LA ASESORÍA DE ASUNTOS RELACIONADOS CON SU OBJETO PRINCIPAL, REPRESENTACIÓN O AGENCIAMIENTO COMERCIAL DE SOCIEDADES O EMPRESAS O CASAS NACIONALES O EXTRANJERAS Y VICEVERSA, QUE TENGAN UN OBJETO SIMILAR O IGUAL AL NUESTRO, EXPLOTAR MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, INVERSIONES O CUALQUIER OTRO TIPO DE BIEN INCORPORAL, SIEMPRE QUE SEAN AFINES AL OBJETO PRINCIPAL; PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTERIOR; EN GENERAL TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL. CAPITAL: ** CAPITAL AUTORIZADO ** VALOR : $660,000, NO. DE ACCIONES : 660, VALOR NOMINAL : $1, ** CAPITAL SUSCRITO ** VALOR : $660,000,000.00

5 R PAGINA: 5 NO. DE ACCIONES : 660, VALOR NOMINAL : $1, ** CAPITAL PAGADO ** VALOR : $660,000, NO. DE ACCIONES : 660, VALOR NOMINAL : $1, REPRESENTACIÓN LEGAL: LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTÁ EN CABEZA DEL REPRESENTANTE LEGAL, CUYO SUPLENTE PODRÁ REEMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, UN GERENTE GENERAL Y UN SUBGERENTE, TODOS CON IDÉNTICAS FACULTADES, ES DECIR PODRÁN EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SIN NINGÚN TIPO DE LIMITACIÓN. ** NOMBRAMIENTOS ** QUE POR ACTA NO. 7 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 4 DE AGOSTO DE 2011, INSCRITA EL 16 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION GERENTE BETANCUR SAAVEDRA JOSE CAMPO ELIAS C.C SUBGERENTE ZORRO DE BETANCUR MARIA LUISA C.C GERENTE GENERAL BETANCUR ZORRO PIERRE GIOVANNI C.C FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES, POR LO TANTO, PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONE DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. EN ESPECIAL, EL GERENTE TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A.

6 R PAGINA: 6 USAR DE LA FIRMA O RAZÓN SOCIAL. B. DESIGNAR AL SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA, QUE LO SERÁ TAMBIÉN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. C. DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA Y SEÑALARLES SU REMUNERACIÓN, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTOS ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. D. PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTIÓN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. E. CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. F. NOMBRAR LOS ÁRBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISOS, CUANDO ASÍ LO AUTORICE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA QUE EN ESTOS ESTATUTOS SE PACTA. G. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES. EL GERENTE, GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE, TODOS CON IDÉNTICAS FACULTADES, ES DECIR, PODRÁN EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SIN NINGÚN TIPO DE LIMITACIÓN. ** REVISOR FISCAL ** QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO DE REVISOR FISCAL DEL 15 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 8 DE AGOSTO DE 2014 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION REVISOR FISCAL PRINCIPAL FAJARDO RODRIGUEZ CATHERINE JULIANA C.C REVISOR FISCAL SUPLENTE RAMOS CUEVAS GUICELLY C.C QUE POR ACTA NO. 14 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE JUNIO DE 2014, INSCRITA EL 8 DE AGOSTO DE 2014 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR

7 R PAGINA: 7 KRESTON COLOMBIA O RM AUDITORES S.A. N.I.T QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: NOMBRE : SHOW ROOM I C L SAS MATRICULA NO : DE 8 DE MAYO DE 2013 RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2015 ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. * * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * * * * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * * INFORMACION COMPLEMENTARIA LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 25 DE ABRIL DE 2006 FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 24 DE DICIEMBRE DE 2015 SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE RECUERDE INGRESAR A PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

8 R PAGINA: 8 ** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA ** ** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... ** EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO, PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.