Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones considere oportunas.

Transcripción

1 COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB) Palacio de la Bolsa Plaza de la Lealtad, Madrid Madrid, 23 de mayo de 2013 CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2013 ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil (el Mercado ) y para su conocimiento como hecho relevante, ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. (en adelante Zinkia o la Sociedad ) comunica al Mercado que el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 23 de mayo de 2013, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Salón Barbieri del Hotel Lusso Infantas, sito en la calle Infantas 29 de Madrid, el día 27 de junio de 2013, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 28 de junio de 2013, en segunda convocatoria. Se adjunta el orden del día de la convocatoria. Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones considere oportunas. Atentamente, D. José María Castillejo Oriol Presidente del Consejo de Administración

2 ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. (en adelante, la Sociedad ), en su reunión de 23 de mayo de 2013, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en la Sala Barbieri, del Hotel Lusso Infantas, en la calle Infantas 29 (C.P ), el día 27 de Junio de 2013, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar el día siguiente, 28 de junio de 2013, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos sobre el siguiente: ORDEN DEL DÍA Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio económico 2012 de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. y de su Grupo consolidado. Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio. Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.- Ratificación y nombramiento de administradores. Quinto.- Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores e igualmente para efectuar el depósito preceptivo de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, en el Registro Mercantil. DERECHO DE INFORMACIÓN: Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, Infantas 27, 1ª planta, o a través de la página web de la Sociedad ( así como el derecho de obtener la entrega o el envío gratuitos, de una copia de los siguientes documentos: Propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos del Orden del Día. Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio 2012, de la Sociedad y de su Grupo consolidado. Informes emitidos por la firma de auditoría respecto a las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, de la Sociedad y de su Grupo consolidado correspondientes al ejercicio Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

3 COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA: De acuerdo con la Ley y según lo previsto en el artículo 7 del Reglamento de la Junta General, los accionistas que representen, al menos el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos del Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria. DERECHOS DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12º de los estatutos sociales, podrán asistir a la Junta General todos los accionistas de la Sociedad que tengan inscritas las acciones en el correspondiente Registro Contable con cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la misma en primera convocatoria, y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia. Dicha tarjeta podrá ser sustituida por el oportuno certificado de legitimación, expedido, a estos efectos, por la entidad encargada o adherida correspondiente. Los accionistas que no asistan a la Junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades legalmente exigidos. En Madrid, a 23 de mayo de El Secretario del Consejo de Administración Dª Lorea García Jáuregui

4 Pursuant to the terms set forth under article 82 of Securities Market Law 24/1988 and Memorandum 9//2010 of the Mercado Alternativo Bursátil (MAB), and in order to make this information available to the public, ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. ( Zinkia or the Company ) states the following RELEVANT EVENT This is to inform the Market that, on the 23 rd of May 2013, the Board of Directors of ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. has resolved to call an Ordinary General Shareholders Meeting, to be held in Madrid, in the Barbieri Room of Hotel Lusso Infantas, located at Infantas 29 (C.P ), on the 27 th of June 2013 at PM, on first call, and at the same time and in the same place on the 28 th of June 2013, on second call. The Agenda of the meeting is attached to this document. Madrid, May 23 rd, 2013 José María Castillejo Oriol President of the Board of Directors

5 ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. Call of Ordinary General Shareholders Meeting The Board of Directors of ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. (hereinafter the "Company") at its meeting of 23 rd May 2013 resolved to call a Ordinary General Shareholders Meeting to be held in Madrid, in the Barbieri Room of Hotel Lusso Infantas, located at Infantas 29 (C.P ), on 27 th June 2013 at PM (16:00), on first call, and at the same time and in the same place on 28 th June 2013, on second call, to adopt resolutions regarding the following: AGENDA First. Review and, if applicable, approval of the Annual Accounts (Balance Sheet, Income Statement, Statement of Changes in Net Worth, Cash Flow Statement and the notes thereto) and Management Reports, for the 2012 financial year of ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. and of its consolidated Group. Second. Review and, if applicable, approval of the proposal for distribution of profits of the financial year. Third. Review and, if applicable, approval of the performance of the Board of Directors. Fourth. Ratification and Director s Appointment. Fifth. Delegation of authority for implementation, attestation as a public document and registration of the aforesaid resolutions, and also for the mandatory filing of the Annual Accounts, both individual and consolidated, with the Commercial Registry. INFORMATION RIGHT The shareholders are entitled to review copies of the following documents at the registered office, located in Madrid at Infantas 27, 1st floor, or on the Company's website ( and are entitled to delivery thereof without charge. Resolutions proposed by the Board of Directors regarding the points on the Agenda. Annual Accounts (Balance Sheet, Income Statement, Statement of Changes in Net Worth, Statement of Cash Flows and notes thereto) and Management Reports, for the 2012 financial year of the Company and its consolidated Group. Reports issued by the audit firm on the Annual Accounts, both individual and consolidated, of the Company and its consolidated group for the 2012 financial year. Until the seventh day prior to the date contemplated for holding the General Meeting, the shareholders may ask the Board of Directors about the matters appearing on the Agenda, including such information or clarifications as they deem to be necessary, or may state the questions they deem to be appropriate in writing. SUPPLEMENT TO CALL In accordance with law and the provisions of article 7 of the General Meeting Regulations, shareholders representing at least 5% of capital may request publication of a supplement to the

6 call of the General Shareholders Meeting, including one or more points on the Agenda. Exercise of this right must be by certifiable notice, which must be received at the registered office within the 5 days following publication of the call. RIGHTS OF ATTENDANCE AND PROXIES: Under the provisions of article 12 of the articles of association, all shareholders of the Company may attend the General Meeting. In order for any shareholder to be entitled to speak and vote at the Meeting, it will be mandatory to have the shares registered in the corresponding book entry records five days in advance of the date indicated for holding the Meeting, and be in possession of the corresponding attendance card. The card may be replaced by the appropriate authentication certificate issued for these purposes by the corresponding responsible or member entity. Shareholders not attending the Meeting may grant proxies to other persons, even if not shareholders, by satisfying the legally-imposed requirements and formalities. Madrid, 23 rd May The Secretary of the Board of Directors Ms. Lorea García Jáuregui