Proposiciones Junta Ordinaria Accionistas

Transcripción

1 1 Distribución de Utilidades y Dividendos: 30% de la Utilidad Ejercicio 2013 Dividendo Definitivo N 61: $ 126,8452 por acción 2 Exposición de futura Política de Dividendos Se propone pagar al menos el dividendo mínimo de 30% de las utilidades del ejercicio, dependiendo su monto de las necesidades de inversión y financiamiento de la compañía. 1

2 3 Designación de una firma de Auditores Externos N orden Aspecto Especificación Deloitte & Touch Sociedad de Auditores y Consultores Limitada (*) 1 Presencia Mundial 2 Presencia en Chile 3 Experiencia en AFP (Auditorías y/o Asesorías) N de Países 153 N de Profesionales N de Socios 65 N de Profesionales Antigüedad empresa Actual Histórica 4 Empresas SEC auditadas en Chile En los últimos 5 años 5 Equipo de Trabajo CEO & Managing Partner 91 años AFP PROVIDA S.A. AFP MODELO S.A. AFP PROVIDA S.A. AFP MODELO S.A. AFP CUPRUM S.A. AFP HABITAT S.A. AFP SANTA MARÍA AFP PROVIDA S.A. BANCO SANTANDER CHILE CORPBANCA ENERSIS S.A. CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN Socio Director de los Servicios de Auditoría Socio Asesor Socio Director de la División de Auditoría Socio Experto en Auditorías Computacionales y Sistemas de Información Socio Experto en Servicios de Consultoría Socio Experto en Materias Legales Director Experto en Materias Tributarias Gerente Staff equipo de auditoría

3 6 Modelo de Auditoría El modelo de auditoría integra aspectos tales como el entorno en que se desenvuelve la Sociedad, las características específicas de la industria, el conocimiento del negocio y las operaciones de la empresa y otros elementos que les permiten identificar los riesgos y la exposición a pérdidas para diseñar pruebas de auditoría efectivas a la medida de cada entidad auditada. Se consideran aspectos tales como la materialidad, evaluación de riesgos identificados y pruebas de controles internos para el desarrollo de las pruebas de auditoría. Este enfoque y metodología les permite concentrar sus esfuerzos en las áreas de riesgo definidas y lograr una mayor efectividad y eficiencia en el proceso de auditoría, lo que implica una mejor coordinación con el cliente y menores costos administrativos. El plan de auditoría se resume en las siguientes etapas: Planificación y auditoría del control interno Revisión interina estados financieros al 30 de Junio Auditoría Preliminar Auditoría Final Auditoría 20-F Cierre del Proceso 7 Informes a Entregar Normativos Todos 8 Permanencia Años de servicio de auditoría 12 años (**) 9 Rotación de Socios a cargo de auditoría 5 años 10 Horas de Servicio Contempladas Honorarios UF (*) Se envió solicitud de propuesta a las firmas de auditoría Ernst & Young, KPMG y Deloitte. Sólo esta última presentó propuesta por los servicios de este año. No se envió solicitud de propuesta a PricewaterhouseCooper, debido a que AFP Provida mantiene una demanda en su contra relacionada al denominado "caso La Polar". (**) Deloitte ha prestado servicios de auditoría a AFP Provida S.A. desde el año 2002 a la fecha (12 años), con rotación de socio a cargo de auditoría cada 5 años.

4 El Directorio, tras ponderar todas las variables singularizadas en el cuadro anterior, que resume las condiciones de la oferta presentada por la firma auditora, acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 30 de abril de 2014, la designación de Deloitte, principalmente por las razones que se señalan: Priorización 1 DELOITTE Argumentos Empresa de auditoría reconocida mundialmente Dilatada experiencia en auditoría de grandes empresas y en especial en la industria de AFPs Equipo multidisciplinario para la prestación de los servicios (Financiera, Tecnología, Gestión de Riesgos, Regulatorio, Impuestos, etc) Experiencia y capacidad como consultores en materias SEC y U.S. GAAP Rotación de los socios a cargo de la auditoría cada 5 años, requisito requerido por los entes reguladores Costos de honorarios similares a los del ejercicio anterior

5 4 Designación de una firma de Clasificadores de Riesgo Aprobar el acuerdo del Comité de Directores de proponer a la Junta de Accionistas que, atendido lo dispuesto en la Ley sobre Mercado de Valores y dado que AFP Provida S.A. no tiene títulos de deuda de oferta pública vigentes, se faculte al Directorio para designar a las firmas clasificadoras de riesgo en el evento que ello sea necesario. 5 Fijación de la Remuneración del Directorio Fijar la dieta mensual de los Directores en 250 UF por sesión ordinaria más 10 UF por asistencia a sesiones extraordinarias, con un tope mensual de 260 UF por director. Fijar la dieta mensual de los Directores Suplentes en 175 UF por sesión más 7 UF por asistencia a sesiones extraordinarias, con un tope mensual de 182 UF por director. 5

6 6 Fijación de la Remuneración y el Presupuesto de Gastos del Comité de Directores Fijar un presupuesto de gastos para el Comité de Directores de UF anuales y asignar a cada uno de sus miembros una dieta mensual ascendente a 83 UF por asistencia a sesión ordinaria, más 10 UF por asistencia a sesiones extraordinarias, con un tope mensual de 93 UF por Director. 7 Fijación de la Remuneración del Comité de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés Asignar a cada uno de sus miembros una dieta ascendente a 83 UF por asistencia a sesión ordinaria, más 10 UF por asistencia a sesiones extraordinarias, con un tope mensual de 93 UF por Director. 6

7 8 Designación de un diario para Publicaciones Legales Designar al diario El Mercurio para publicar los avisos de citación a Juntas de Accionistas. 9 Costo de procesamiento, impresión y despacho de los anexos I y II de la Circular de la SVS Fijar en 0,035 UF por información despachada, el costo de procesamiento, impresión y despacho de los anexos I y II de la Circular de la Superintendencia de Valores y Seguros, referidos a los saldos y movimientos accionarios. 7