CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Transcripción

1 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FUNCIONES: Delegables: El Consejo de Administración es el órgano encargado de la administración y la representación de la Sociedad, con sumisión a estos Estatutos y conforme a los acuerdos de la Junta General. Indelegables: Como representante de la Sociedad, está investido de las más amplias facultades para la gestión de los intereses sociales y, por tanto, le corresponde la realización de todos los actos de dominio, administración y contratación y, en especial: a) Dar cumplimiento a los acuerdos válidos de la Junta General. b) Dirigir y administrar la Sociedad, atendiendo de manera constante a la gestión de los negocios sociales. c) Representar a la Sociedad en todos los asuntos y actos administrativos y judiciales, civiles, mercantiles y penales, ante la Administración del Estado y corporaciones públicas de todo orden, así como ante cualquier jurisdicción (ordinaria, administrativa, especial, laboral, etc.) y en cualquier instancia, ejerciendo toda clase de acciones que les correspondan en defensa de sus derechos, en juicio y fuera de él, con facultades de transacción y desistimiento, pudiendo delegar total o parcialmente en uno o varios empleados de la Sociedad, y otorgar poderes para conferir su representación a otras personas. d) Determinar el empleo, colocación o inversión de todos los fondos de la Sociedad y señalar las condiciones que juzguen convenientes; asimismo, decidir la participación de la Sociedad en otras empresas o sociedades. e) Celebrar toda clase de contratos sobre cualquier clase de bienes o derechos, mediante los pactos o condiciones que juzguen convenientes; asimismo, decidir la participación de la Sociedad en otras empresas o sociedades. f) Llevar la firma y actuar en nombre de la Sociedad en toda clase de operaciones bancarias, abriendo y cerrando cuentas corrientes, disponiendo de ellas, interviniendo en letras de cambio como libradores, aceptantes, avalistas, endosantes, endosatarios o tenedores de las mismas; abrir, ampliar, cobrar, pagar, reducir y cancelar créditos o préstamos, con o sin garantía; garantizar a terceras personas físicas o jurídicas en toda clase de operaciones mercantiles; hacer transferencias de fondos, rentas, créditos o valores, usando cualquier procedimiento de giro o movimiento de dinero: aprobar saldos de cuentas, finiquitos, constituir y retirar depósitos o fianzas, compensar cuentas, formalizar cambios, etc., todo ello realizable; tano con el Banco de España y la Banca Oficial, como con Entidades bancarias privadas y cualquiera organismos de la Administración del Estado. g) Comprar y vender toda clase de bienes muebles, inmuebles, derechos reales, valores, créditos, derechos y acciones, por el precio y las condiciones que libremente estipulen; tomar parte en subasta; arrendar o construir edificios y locales para el Banco, sus Oficinas, Dependencias o Sucursales; ejercitar los derechos de tanteo y retracto, aceptar, calificar y distribuir hipotecas sobre bienes inmuebles y derechos reales que se ofrezcan y constituyan a favor del Banco en garantía de cualquiera operaciones de crédito, préstamo u otras cualesquiera; posponer dichas hipotecas, cancelar, cuando así lo estimen procedente, total o parcialmente, las hipotecas ya constituidas y las que se constituyan en lo sucesivo, otorgando cartas de pago de las obligaciones cubiertas por aquellas y liberando los bienes muebles o inmuebles gravados. Dentro de estas facultades se comprenden las de hacer descripciones de fincas, agrupaciones y segregaciones, distribuir responsabilidades entre los inmuebles hipotecados y la de 1

2 señalar con absoluta libertad cuantas condiciones son propias de estas operaciones, hasta dejar inscritas las escrituras en los Registros de la Propiedad y, en general, adquirir, transmitir, gravar y enajenar toda clase de bienes muebles e inmuebles, por cualquier título o causa. h) Acordar el establecimiento o supresión de delegaciones, sucursales o agencias, con sujeción a lo dispuesto en la legislación vigente sobre Banca, determinando el número y cualidades de los individuos que han de componer sus administraciones, los fondos de que han de disponer y las atribuciones y deberes de los empleados principales de aquellas. i) Nombrar, destinar y despedir a todos los empleados de la Sociedad, fijar sus retribuciones, sueldos y gratificaciones. j) Nombrar y suspender los comisionados, agentes y corresponsales del Banco en territorio español y extranjero. k) Acordar la convocatoria de las Juntas, tanto ordinarias como extraordinarias, conforme a los presentes Estatutos, redactando el orden del día y formulando las propuestas que sean procedentes, conforme a la naturaleza de la Junta se convoque. l) Acordar todo lo concerniente a la exigibilidad de los dividendos pasivos, plazos y condiciones, m) Decidir las amortizaciones anuales del Activo de la Sociedad que estimen convenientes; fijar el reparto anual de beneficios y las aplicaciones de fondos de reserva; aprobar las Memorias, Balances y Cuentas. Todo ello con carácter provisional, sometiéndolo a la aprobación de la Junta General. n) Fijar provisionalmente el dividendo activo que haya de darse a las acciones y decretar anticipos a cuenta de él. o) Solicitar y gestionar la negociación en Bolsa de las acciones de la Sociedad, en la forma que las Leyes permitan. p) Conferir cuantos poderes generales y especiales consideren oportunos para la buena gestión social, así como revocarlos y sustituirlos por otros. q) Resolver las dudas que ocurran en la inteligencia o interpretación de los Estatutos y suplir las omisiones, dando cuenta, si procede, a la Junta General, para que acuerde los que estime oportuno. Esas decisiones del Consejo de Administración formarán parte integrante de los Estatutos mientras la Junta no resuelva lo contrario. Las facultades que acaban de enumerarse no tienen carácter limitativo, sino meramente enunciativo, entendiéndose que corresponden al Consejo de Administración todas aquellas que no estén expresamente reservadas a la Junta General. COMPOSICIÓN: Presidente D. Javier Povedano Mejías - Consejero Delegado de Banco Inversis, S.A. - Vocal de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de BANCOVAL Securities Services, S.A. - Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). - Comenzó su carrera profesional como Gerente de Planificación Fiscal en General Motors España y en los departamentos de Asesoramiento Fiscal y Mercantil y Auditoría en Arthur Andersen. En 1998 se incorporó al Grupo March en el que ha ocupado, sucesivamente, los puestos de Director y miembro del Comité de Dirección de la Corporación Financiera Alba, Director General y miembro del Consejo de 2

3 Administración de March Gestión de Fondos y de Pensiones y Director de Control Presupuestario de Banca March. Consejeros Independientes D. Luis Lobón Gayoso - Consejero de Corporación Empresarial de Extremadura, S.A. - Presidente de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos y Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de BANCOVAL Securities Services, S.A. - Categoría de Consejero: Independiente. - Licenciado en Ciencias Económicas y Comerciales por la Universidad Complutense de Madrid. - Comenzó su carrera profesional como analista y jefe del departamento de presupuestos del área de transmisión en Standard Eléctrica, S.A. Posteriormente, ocupó diferentes puestos en Industrias y Confecciones, S.A. y Ginés Navarro Construcciones, S.A. hasta su incorporación el 1986 a Corporación Financiera Alba, S.A., donde ha ocupado diversos cargos como Director financiero y Director de inversiones hasta su jubilación en D. Fernando Mayans Altaba - Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y Vocal de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos de BANCOVAL Securities Services, S.A. - Categoría de Consejero: Independiente. - Ingeniero Superior Aeronáutico por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Complutense de Madrid. - Comenzó su carrera profesional como responsable del departamento técnico comercial de Uralita, S.A. Posteriormente ocupó diferentes puestos en otras empresas hasta su incorporación el 1986 a Corporación Financiera Alba, S.A., donde ha ocupado diversos cargos hasta el año Asimismo ha sido Consejero y miembro de la Comisión Ejecutiva de Banca March, S.A. Vocales D. Salvador Martín de Vega - Director de Negocio y Relaciones Institucionales y Director General Adjunto de Banco Inversis, S.A. - Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). - MBA por IESE Business School. - Comenzó su trayectoria profesional en 1992 como auditor externo en KPMG hasta su incorporación en FG/Merrill Lynch como Responsable de Desarrollo de negocio Hedge Funds Dublín, pasando al área de auditoría interna y posteriormente a Director de Operaciones. A partir del año 97 empieza su andadura en Santander Securities Services como Adjunto al Director General. 3

4 - En el año 2000 se incorporó a Banco Inversis como Director de Operaciones, hasta su nombramiento en 2010 como Director del Área de Negocio Institucional y Relaciones Institucionales de la entidad. - Ocupa los siguientes cargos dentro de las sociedades del Grupo Inversis: Presidente del Consejo de Administración de Inversis Servicios Administrativos, S.A., Consejero de Inversis Gestión, S.A. y Consejero de Inversis Asesoramiento Financiero, S.A. D. Francisco Margarite Cuadrado - Director de Tecnología y Director General Adjunto de Banco Inversis, S.A. - Ha realizado diversos cursos profesionales en el sector de la Tecnología y los Sistemas de Información, así como en la gestión de recursos y la dirección de proyectos. - Programa de Desarrollo Directivo en IESE Business School. - Comenzó su trayectoria profesional como responsable de explotación en la compañía de informática Graddo, S.A. y se incorporó al sector financiero en 1987 desarrollando un sistema para la gestión y el control de salida de empresas a bolsa. - Con anterioridad a su incorporación a Banco Inversis en el año 2000, ocupó diversos puestos de responsabilidad como de Director de Sistemas de FG Inversiones Bursátiles S.V.B. y de Merrill Lynch Capital Markets S.V.B. - Ocupa los siguientes cargos dentro de las sociedades del Grupo Inversis: Presidente del Consejo de Administración de Inversis Asesoramiento Financiero, S.A. y Consejero de Inversis Servicios Administrativos, S.A. D. Salvador Isasa Seco - Director de Mercados y Director General Adjunto de Banco Inversis, S.A. - Licenciado en Economía General con especialidad en desarrollo económico por la Universidad Complutense de Madrid. - Su trayectoria profesional ha estado vinculada desde el año 1989, al sector financiero, dónde ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad dentro del área de Mercados financieros, Brokerage, ventas y distribución hasta su incorporación a Banco Inversis en Con anterioridad ocupó diversos cargos en Capital Markets como Managing Director y Head of Development Cooperation Program in Argentina en la Agencia Española de Cooperación Internacional. Secretario Consejero Dª. Teresa Múgica Murga - Secretario no Consejero de Banco Inversis, S.A. - Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. - Master en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa. - Comenzó su actividad profesional en PricewaterhouseCoopers. En 2006 se incorporó a Banco Inversis como Directora de la Asesoría Jurídica del Negocio. En la actualidad 4

5 además de la Asesoría Jurídica, dirige los departamentos de Asesoría Fiscal, Cumplimiento Normativo y Calidad, integrados en la Secretaría del Consejo de Administración. - Ostenta el cargo de Secretario no Consejero del Consejo de Administración en las siguientes sociedades: Inversis Gestión, S.A., SGIIC, Inversis Servicios Administrativos, S.A. e Inversis Asesoramiento Financiero, S.A. Vicesecretario no Consejero Dª. Claudia Madrid Gil - Fecha de nombramiento: 21 de octubre de Licenciado en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Homologación del Ministerio de Educación y Ciencia). - Master en Derecho Comunitario por la Universidad Complutense y Master en Derecho Constitucional y Administrativo por el Centro de Estudios Políticos. - Comenzó su actividad profesional en Ramon y Cajal Abogados. En 2013 se incorporó a Bancoval Securities Services, S.A. como responsable de la Asesoría Jurídica del Negocio. En la actualidad además de la Asesoría Jurídica, dirige los departamentos de Servicio de Atención al Cliente, departamento independiente a la Secretaría del Consejo de Administración. - Ostenta el cargo de Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración en las siguientes sociedades: Sigval Securities Services S.A. 5