1.- ASISTENCIA. 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE

Transcripción

1 ACTA DE LA XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS, CELEBRADA EN MADRID EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2007 En Madrid, a las doce horas del día catorce de diciembre de dos mil siete, en segunda convocatoria, tiene lugar en el edificio de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, en la sala de reuniones, planta sótano, de la Avenida de Bruselas número 37, la Asamblea General Ordinaria bajo la Presidencia de D. Antonio Cerezo Camacho y conforme al siguiente Orden del Día: ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE DE JUBICECA. 4.- INFORMACIÓN DEL VOCAL DE TESORERÍA. RENDICIÓN DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2006/2007 Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2007/ INFORMACIÓN DE VOCALÍAS DE LA JUNTA 6.- PREGUNTAS Y SUGERENCIAS. 7.-.CIERRE DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se da validez a la Asamblea General Ordinaria en segunda convocatoria con una asistencia de sesenta y cinco asociados. Comienza la Asamblea General Ordinaria con unas palabras del Presidente dando la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su presencia, por lo que representa de apoyo y confianza al trabajo realizado por la Junta Directiva. ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE Al haberse enviado el Acta a todos los asociados con la nueva convocatoria y de acuerdo con los asistentes, se da por leída el Acta de la Asamblea General Ordinaria del quince de diciembre de dos mil seis, y al no pedirse ninguna aclaración por parte de los asistentes, se aprueba por unanimidad. 3.- INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE DE JUBICECA. El Presidente D. Antonio Cerezo Camacho se dirigió a todos los asociados, agradeciendo en primer lugar a los miembros de la Junta Directiva su trabajo y dedicación, reflejado en la Memoria de las actividades realizadas en el curso pasado y que ha sido enviada a todos los asociados, a continuación solicitó a todos los asistentes sus sugerencias así como su apoyo y colaboración para la realización de nuevas actividades, como actualmente realizan José Esteve, José Manuel Rodríguez Alarcón y Ángel Moreno, sin pertenecer a la Junta Directiva. A continuación, pasó a informar de los contactos de la Junta Directiva con el Presidente- Director General de la CECA, a celebrar después de las Navidades. En la reunión del año pasado en el mes de enero, como os informábamos en el Volando nº 129 de febrero de 2007, la entrevista fue muy cordial y en la misma, nos informo de los eventos que en el año 2008 pensaban realizar para conmemorar el ochenta aniversario de la fundación de la CECA y que tenia previsto que Jubiceca tuviera un determinado protagonismo con la confección de

2 un Volando Extraordinario, en el que se trataría la historia de nuestra Asociación y la representación de una obra de teatro por el Grupo de Teatro de CECA. En relación con el Volando Extraordinario ya se encuentra en un buen estado de gestación y estamos pendientes de un contacto con el responsable de los actos designado por la dirección de CECA. A continuación informó, como representante de los pensionistas y jubilados de CECA en la Comisión de Control del Plan de Pensiones, de sus gestiones para que el abono de la pensión se realice por parte de CASER, el penúltimo día hábil del mes, sin retrasos. También informa que, una vez que se conozcan los viajes a realizar por el Grupo de Empresa de CECA en el ejercicio 2008, se comunicarán a los asociados de Jubiceca que también lo sean del Grupo de Empresa y que no tengan correo electrónico, junto al Volando del mes que corresponda. Como estamos obligados a adecuarnos a la Ley de Protección de Datos, informa que se ha contratado con una empresa para que nos asesore en su aplicación y mantenimiento. 4.- VOCAL DE TESORERÍA. RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ÚLTIMO EJERCICIO Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO El Tesorero pasó a informar con todo detalle del estado de las cuentas al treinta de septiembre de dos mil siete, documento enviado a todos los asociados con el Volando del mes de diciembre, visado por el Presidente y como Contador de la Asociación D. Manuel Arcones de la Fuente. En relación con el desfase entre las entradas previstas de euros y las reales de ,46 euros, está causado por: - El no aumento de la subvención por parte de la Presidencia-Dirección General de CECA de euros. En las salidas, el desfase entre las previstas euros y las reales ,72 euros, destacando dos datos fundamentalmente: - Aumento en la aportación de viajes, que pasa de euros y el gasto real de 8.622,26 euros. - La comida de Hermandad prevista euros y real 7.850,46 euros. El ejercicio anterior, terminamos con un saldo a favor de Jubiceca de ,60 euros y este ejercicio lo hemos finalizado con un saldo a favor de ,34 euros. Las cuentas presentadas son aprobadas por unanimidad. A continuación, informó con precisión y detalle del Presupuesto para el periodo al , enviado a los asociados con el Volando de diciembre de 2007, con una suma total de ingresos y gastos de euros y con un déficit de cero euros. A continuación comenta que se han rebajado los ingresos y gastos en euros y que las peticiones de gastos de las vocalías se han recortado un 10 %, siendo los presupuestos, que se presentan para su aprobación, un poco restrictivos, pero con la garantía de que todas las actividades programadas se realizarán sin problemas. Debido al aumento del coste de los servicios y que la cuota de los asociados es la misma, de 6 euros desde la fundación de la Asociación, se sugiere por el Tesorero su aumento de 18 a 20 euros al trimestre, ya desde el uno de enero de 2008 y autorizar a la Junta Directiva a su aumento a 24 euros si la misma lo considera necesario para el mantenimiento de sus

3 actividades. Después de un pequeño debate, se aprueba por unanimidad la propuesta del Tesorero. 5.- INFORMACIÓN DE VOCALÍAS DE LA JUNTA Como la Memoria, con un detalle amplio de lo realizado por las diferentes Vocalías, incluyendo datos estadísticos del ejercicio y una comparativa con los últimos años, con su grado de aceptación, actividades y asistencia, ha sido enviada con el Volando del mes de diciembre de 2007 y por tanto su contenido ya es conocido por los asistentes a la Asamblea, solamente el vocal de Senderismo pasó a animar a todos a participar en esta actividad, recordando el dicho de poco plato y mucha suela de zapato y que el que mueve las piernas, mueve el corazón e informando que existen dos niveles, según la dureza del recorrido, uno de pequeñas marchas y otro de alta y mediana montaña. También informa que se está preparando, si hay participación, el Camino de Santiago. 6.- PREGUNTAS Y SUGERENCIAS. A pregunta de un asociado, se informa del sistema de la distribución de las entradas para el teatro y la música, así como de la incidencia en la recogida de las mismas, que en algunos casos ha producido su pérdida, reiterando la necesidad de comunicar al responsable de la actividad la no asistencia, para su nueva asignación al asociado suplente. 7.- CIERRE DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Y sin más asuntos que tratar, se cierra la Asamblea General Ordinaria a las trece horas. El Presidente El Secretario Fdo. Antonio Cerezo Camacho Fdo. Arturo Pérez Velasco

4 ACTA DE LA XXII ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CELEBRADA EN MADRID EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2007 En Madrid, a la trece horas y veinte minutos del día quince de diciembre de dos mil siete, en segunda convocatoria, tiene lugar en el edificio de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, en la sala de reuniones, planta sótano, de la Avenida de Bruselas nº 37, la Asamblea General Extraordinaria bajo la Presidencia de D. Antonio Cerezo Camacho y conforme al debidamente cursado siguiente Orden del Día: EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE SOLICITUD DE NUEVOS VOCALES Y COLABORADORES PARA LA JUNTA 4.- NOMBRAMIENTO DE NUEVOS MIEMBROS Y RATIFICACIÓN DE LA NUEVA JUNTA 5.- CIERRE DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Se da validez a la Asamblea General Extraordinaria en segunda convocatoria, con válido quórum de sesenta y cinco asociados asistentes a la Asamblea General Ordinaria, celebrada anteriormente. EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE Al haberse enviado el Acta a todos los asociados con la nueva convocatoria y siendo su contenido conocido por todos los asociados, se da por leída el Acta de la Asamblea General Extraordinaria del quince de diciembre de dos mil seis, y al no existir ninguna petición de aclaración por los asistentes, se aprueba por unanimidad. 3.- SOLICITUD DE NUEVOS VOCALES Y COLABORADORES PARA LA JUNTA El Presidente D. Antonio Cerezo Camacho, elegido en la Asamblea Extraordinaria del día 15 de diciembre de 2005, para un mandato de dos años, reelegible por periodos de igual duración, expresa su deseo de continuar en el cargo hasta la Asamblea Extraordinaria a celebrar en el mes de diciembre de 2009, dimisión que tendrá carácter improrrogable. A continuación solicita nuevos miembros para la Junta Directiva, no habiendo ningún voluntario. El Presidente informa que no es necesario que sean miembros de la Junta Directiva, pudiéndose colaborar para los temas en los que se necesite cierto nivel de conocimientos como es el caso de la informática, informando que ya hay asociados que no forman parte de la Junta Directiva, pero son colaboradores activos, escribiendo artículos en el Volando o bien coordinando alguna actividad concreta, como D. Vicente Martínez Pérez, Dª. Encarnita García Díez, D. José Manuel Rodríguez Alarcón, D. José Esteve Vilaverde y D. Ángel Moreno.

5 4.- NOMBRAMIENTO DE NUEVOS MIEMBROS Y RATIFICACIÓN DE LA JUNTA A continuación el Secretario pidió la ratificación de la Junta Directiva, como indica el artículo 6º de los Estatutos. Se aprueba por unanimidad, con un fuerte aplauso de los asistentes. 5.- CIERRE DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Y sin más asuntos que tratar, se cerró la Asamblea General Extraordinaria a las trece horas y cincuenta minutos, con el deseo de una feliz Navidad y un próspero año El Presidente El Secretario Fdo. Antonio Cerezo Camacho Fdo. Arturo Pérez Velasco