Consulta de Encuesta Codigo País

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1 Encuest Código Pís Consult de Encuest Codigo Pís Tipo Emisor: Emisor: Fech(ddmm): Número rdicdo: mbre del Emisor: GRUPO NUTRESA S.A. Nit del Emisor Emisor: mbre del Representnte Legl: GRUPO NUTRESA S.A. Documento de Identificción: Periodo Evludo(ddmm): Código de entidd signdo SFC: Nturlez Juridíc: SA I. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Pregunt 1 ( * ) Pregunt: En l últim Asmble Generl de Accionists, fue puest disposición de quellos, dentro del término de l convoctori y en el domicilio socil, l documentción necesri pr su debid informción sobre los tems trtr? (Medid 1). Pregunt 2 ( * ) Pregunt: L informción puest disposición de los ccionists, durnte el término de l Convoctori l Asmble Generl de Accionists, contiene l propuest de cndidtos integrr l Junt Directiv? (Medid 2). Pregunt 3 ( * ) Supuesto: En cso de que el emisor teng vinculción con un mtriz y/o subordinds, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: El emisor tuvo disposición de los ccionists l informción finncier sobre ls socieddes subordinds y l mtriz del emisor? (Medid 2). Pregunt 4 ( * ) file:///c /G%20DOC/FACTURAS/Encuest%20Código%20Pís.htm (1 de 16)23/04/ :27:01.m.

2 Encuest Código Pís Supuesto: En cso de que el emisor teng págin Web, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: L convoctori de l últim Asmble Generl de Accionists y de culquier otr informción necesri pr el desrrollo de l mism, fue difundid en l págin Web del emisor? (Medid 3). Pregunt 5 ( * ) Pregunt: Se desgregron los diferentes suntos por trtr en el orden del dí estblecido pr ls Asmbles de Accionists llevd cbo durnte el período evludo? (Medid 4). Celebrción de l smble Pregunt 6 ( * ) Supuesto: En el cso de hberse delntdo un segregción en los términos del glosrio, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: L segregción fue probd por l Asmble Generl de Accionists? (Medid 5). Pregunt 7 ( * ) Supuesto: En el cso de hberse delntdo un segregción en los términos del glosrio, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: L segregción fue incluid en l Convoctori de l Asmble dónde fue doptd? (Medid 6) Convoctori de l smble Pregunt 8 ( * ) Supuesto: En el cso de hberse modificdo el objeto socil del emisor, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: El cmbio de objeto socil fue incluido en l Convoctori de l Asmble dónde fue doptd? (Medid 6) Celebrción de l smble Pregunt 9 ( * ) Supuesto: En el cso de hberse doptdo en l smble de ccionists l renunci l derecho de preferenci en l suscripción, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: L renunci l derecho de preferenci en l suscripción, fue incluid en l Convoctori de l Asmble dónde fue doptd? (Medid 6). file:///c /G%20DOC/FACTURAS/Encuest%20Código%20Pís.htm (2 de 16)23/04/ :27:01.m.

3 Encuest Código Pís Pregunt 10 ( * ) Supuesto: En el cso en que l Asmble de Accionists hy modificdo el domicilio socil, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: El cmbio del domicilio socil, fue incluido en l Convoctori de l Asmble dónde fue doptd? (Medid 6) Pregunt 11 ( * ) Supuesto: En el cso en que l Asmble de Accionists hy doptdo l disolución nticipd, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: L disolución nticipd, fue incluid en l Convoctori de l Asmble dónde fue doptd? Pregunt 12 ( * ) Pregunt: El emisor cuent con mecnismos electrónicos que permitn los ccionists que no pueden sistir l Asmble de Accionists, ccedn informción sobre su desrrollo? (Medid 7) Aprobción de Operciones Relevntes Pregunt 13 ( * ) Supuesto: En el cso en que durnte el período evludo se hyn relizdo operciones relevntes con vinculdos económicos diferentes quells respecto de ls cules concurrn simultánemente ls siguientes condiciones:. Que se relicen trifs de mercdo, fijds con crácter generl por quien ctúe como suministrdor del bien o servicio del que se trte, y b. Que se trte de operciones del giro ordinrio del emisor, que no sen mteriles? Respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: Ls operciones relevntes relizds con vinculdos económicos que hce referenci el supuesto, slvo que por disposición legl expres el emisor no pued delntr, fueron probds por l Asmble Generl de Accionists? (Medid 8) Derecho y trto equittivo de los ccionists Pregunt 14 ( * ) Pregunt: El emisor d conocer l público con clridd, exctitud e integridd, los derechos y obligciones inherentes l clidd de ccionists? (Medid 9) file:///c /G%20DOC/FACTURAS/Encuest%20Código%20Pís.htm (3 de 16)23/04/ :27:01.m.

4 Encuest Código Pís Pregunt 15 ( * ) Pregunt: El emisor pone en conocimiento del público de mner permnente ls clses de cciones emitids? (Medid 10) Pregunt 16 ( * ) Pregunt: El emisor pone en conocimiento del público de mner permnente l cntidd de cciones emitids? (Medid 10) Pregunt 17 ( * ) Pregunt: El emisor pone en conocimiento del público de mner permnente l cntidd de cciones en reserv pr cd clse de cciones? (Medid 10) Pregunt 18 ( * ) Pregunt: El emisor cuent con un reglmento interno de funcionmiento de l smble generl de ccionists? (Medid 11). Pregunt 19 ( * ) Supuesto: En el cso en que el emisor cuente con un reglmento interno de Funcionmiento de l Asmble de Accionists, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: El Reglmento Interno de Funcionmiento de l Asmble Generl de Accionists incluye medids sobre su Convoctori? (Medid 11) Pregunt 20 ( * ) Supuesto: En el cso en que el emisor cuente con un reglmento interno de Funcionmiento de l Asmble de Accionists, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: El Reglmento Interno de Funcionmiento de l Asmble Generl de Accionists incluye medids sobre su Celebrción? (Medid 11) file:///c /G%20DOC/FACTURAS/Encuest%20Código%20Pís.htm (4 de 16)23/04/ :27:01.m.

5 Encuest Código Pís II. JUNTA DIRECTIVA Tmño, Conformción y Funcionmiento Pregunt 21 ( * ) Pregunt: L Junt Directiv del emisor est conformd por un número impr de miembros suficiente pr el decudo desempeño de sus funciones? (Medid 12). Pregunt 22 ( * ) Pregunt: L Junt Directiv del emisor se reúne l menos un vez por mes? (Medid 13) Pregunt 23 ( * ) Pregunt: L Junt Directiv cuent con Reglmento Interno de Funcionmiento? (Medid 14) Pregunt 24 ( * ) Supuesto: En el cso en que el emisor cuente con un reglmento interno de Funcionmiento de l Junt Directiv, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: El Reglmento Interno de Funcionmiento de l Junt Directiv fue informdo todos los ccionists del emisor? (Medid 14) Pregunt 25 ( * ) Supuesto: En el cso en que el emisor cuente con un reglmento interno de Funcionmiento de l Junt Directiv, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: El Reglmento Interno de Funcionmiento de l Junt Directiv tiene crácter vinculnte pr todos los miembros de l mism? (Medid 14) Pregunt 26 ( * ) Supuesto: En el cso en que el emisor cuente con un reglmento interno de Funcionmiento de l Junt Directiv, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: El Reglmento Interno de Funcionmiento de l Junt Directiv contempl el tem de l informción que se debe poner disposición de los miembros de Junt Directiv nombrdos por primer vez y en generl lo sugerido en l Medid 18? (Medid 14) file:///c /G%20DOC/FACTURAS/Encuest%20Código%20Pís.htm (5 de 16)23/04/ :27:01.m.

6 Encuest Código Pís Pregunt 27 ( * ) Supuesto: En el cso en que el emisor cuente con un reglmento interno de Funcionmiento de l Junt Directiv, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: El reglmento interno de funcionmiento de l Junt Directiv contempl que en ls cts de ls reuniones se identifiquen los soportes que sirvieron de bse pr l tom de decisiones, sí como ls rzones de conformidd o disconformidd tenids en cuent pr l tom de ls misms y en generl lo sugerido en l Medid 19? (Medid 14) Pregunt 28 ( * ) Supuesto: En el cso en que el emisor cuente con un reglmento interno de Funcionmiento de l Junt Directiv, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: El reglmento interno de funcionmiento de l Junt Directiv contempl el término de ntelción l reunión de Junt Directiv dentro del cul se presentrá l informción los miembros y en generl lo sugerido en l Medid 20? (Medid 14). Pregunt 29 ( * ) Supuesto: En el cso en que el emisor cuente con un reglmento interno de Funcionmiento de l Junt Directiv, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: El término de ntelción l reunión dentro del cul se presentrá l informción los miembros de Junt estipuldo en el Reglmento Interno de Funcionmiento es inferior dos (2) dís? (Medid 20). Pregunt 30 ( * ) Supuesto: En el cso en que el emisor cuente con un reglmento interno de Funcionmiento de l Junt Directiv, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: El Reglmento Interno de Funcionmiento de l Junt Directiv estblece los medios trvés de los cules los miembros de Junt Directiv podrán recbr l informción presentd los mismos ntes de l reunión? (Medid 20) file:///c /G%20DOC/FACTURAS/Encuest%20Código%20Pís.htm (6 de 16)23/04/ :27:01.m.

7 Encuest Código Pís Pregunt 31 ( * ) Supuesto: En el cso en que el emisor cuente con un reglmento interno de Funcionmiento de l Junt Directiv, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: El Reglmento Interno de Funcionmiento de l Junt Directiv contempl l posibilidd que dicho órgno, solicitud de culquier de sus miembros, pued contrtr un sesor externo pr contribuir con elementos de juicio necesrios pr l dopción de determinds decisiones? (Medid 22) Pregunt 32 ( * ) Supuesto: En el cso en que el emisor cuente con un reglmento interno de Funcionmiento de l Junt Directiv, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: El Reglmento Interno de Funcionmiento de l Junt Directiv contempl ls condiciones bjo ls cules dicho órgno, solicitud de culquier de sus miembros, puede contrtr un sesor externo pr contribuir con elementos de juicio necesrios pr l dopción de determinds decisiones? (Medid 22). Pregunt 33 ( * ) Pregunt: Pr designr un miembro de l Junt Directiv, el emisor tiene en cuent que el potencil miembro cumpl con requisitos de tryectori profesionl, formción cdémic y de experienci pr el mejor desrrollo de sus funciones? (Medid 15) Pregunt 34 ( * ) Pregunt: L myorí de los miembros de l Junt Directiv u órgno que hg sus veces es independiente? (Medid 16). Deberes y derechos del miembro de Junt Directiv Pregunt 35 ( * ) Pregunt: Los miembros de Junt Directiv informn l existenci de relciones directs o indirects que mntienen con lgún grupo de interés, de ls que puedn derivrse situciones de conflicto de interés o influir en l dirección de su opinión o voto? (Medid 17) file:///c /G%20DOC/FACTURAS/Encuest%20Código%20Pís.htm (7 de 16)23/04/ :27:01.m.

8 Encuest Código Pís Pregunt 36 ( * ) Pregunt: El emisor pone disposición de sus miembros de Junt Directiv nombrdos por primer vez, l informción suficiente pr que pued tener un conocimiento específico respecto del emisor y del sector en que se desrroll? (Medid 18). Pregunt 37 ( * ) Pregunt: El emisor pone disposición de sus miembros de Junt Directiv nombrdos por primer vez, l informción relciond con ls responsbiliddes, obligciones y tribuciones que se derivn del crgo? (Medid 18). Pregunt 38 ( * ) Pregunt: Ls cts de ls reuniones de Junt Directiv identificn los estudios, fundmentos y demás fuentes de informción que sirven de bse pr l tom de decisiones? (Medid 19). Pregunt 39 ( * ) Pregunt: Ls cts de ls reuniones de Junt Directiv incluyen ls rzones de conformidd y disconformidd tenids en cuent pr l tom de decisiones? (Medid 19). Pregunt 40 ( * ) Pregunt: El emisor pone disposición de los miembros de l Junt Directiv, con por lo menos dos (2) dís o más de nticipción l informción que se relevnte pr l tom de decisiones, de cuerdo con el orden del dí contenido en l Convoctori? (Medid 20) file:///c /G%20DOC/FACTURAS/Encuest%20Código%20Pís.htm (8 de 16)23/04/ :27:01.m.

9 Encuest Código Pís Pregunt 41 ( * ) Supuesto: En el cso en que l junt directiv del emisor cuente con miembros suplentes, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: El emisor cuent con mecnismos que permitn que los Miembros Suplentes se mntengn decudmente informdos de los tems sometidos considerción de l Junt Directiv, de mner que cundo reemplcen los miembros principles, cuente con el conocimiento necesrio pr desempeñr est lbor? (Medid 21) Pregunt 42 ( * ) Pregunt: El emisor cuent con un prtid presupuestl que respld l eventul contrtción de un sesor externo, por prte de l Junt Directiv, solicitud de culquier de sus miembros, pr contribuir con elementos de juicio necesrios pr l dopción de determinds decisiones? (Medid 22). Comités de poyo Pregunt 43 ( * ) Supuesto: En el cso en que exist un comité permnente, diferente l exigido leglmente, que teng como función, entre otrs, poyr l Junt Directiv en tems de nombrmientos y retribuciones, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: El comité de mbrmientos y Retribuciones est conformdo con por lo menos un miembro de l Junt Directiv? (Medid 23) Pregunt 44 ( * ) Supuesto: En el cso en que exist un comité permnente, diferente l exigido leglmente, que teng como función, entre otrs, poyr l Junt Directiv en tems de nombrmientos y retribuciones, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: El comité de mbrmientos y Retribuciones poy l Junt Directiv en l revisión del desempeño de l lt gerenci, entendiendo por ell l Presidente y los funcionrios del grdo inmeditmente inferior? (Medid 24) Pregunt 45 ( * ) Supuesto: En el cso en que exist un comité permnente, diferente l exigido leglmente, que teng como función, entre otrs, poyr l Junt Directiv en tems de nombrmientos y retribuciones, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: El comité de mbrmientos y Retribuciones propone un polític de remunerciones y slrios pr los empledos del emisor, incluyendo l lt gerenci? (Medid 24) Pregunt 46 ( * ) file:///c /G%20DOC/FACTURAS/Encuest%20Código%20Pís.htm (9 de 16)23/04/ :27:01.m.

10 Encuest Código Pís Supuesto: En el cso en que exist un comité permnente, diferente l exigido leglmente, que teng como función, entre otrs, poyr l Junt Directiv en tems de nombrmientos y retribuciones, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: El comité de mbrmientos y Retribuciones propone el nombrmiento, remunerción y remoción del Presidente de l compñí o quien hg sus veces? (Medid 24) Pregunt 47 ( * ) Supuesto: En el cso en que exist un comité permnente, diferente l exigido leglmente, que teng como función, entre otrs, poyr l Junt Directiv en tems de nombrmientos y retribuciones, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: El comité de mbrmientos y Retribuciones propone los criterios objetivos por los cules el emisor contrt sus principles ejecutivos? (Medid 24). Pregunt 48 ( * ) Supuesto: En el cso en que exist un comité permnente, diferente l exigido leglmente, que teng como función, entre otrs, poyr l Junt Directiv en tems gobierno corportivo, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: El comité de Gobierno Corportivo est conformdo con por lo menos un miembro de l Junt Directiv? (Medid 23). Pregunt 49 ( * ) Supuesto: En el cso en que exist un comité permnente, diferente l exigido leglmente, que teng como función, entre otrs, poyr l Junt Directiv en tems gobierno corportivo, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: El comité de Gobierno Corportivo propende por que los ccionists y el mercdo en generl, tengn cceso de mner complet, verz y oportun l informción del emisor que deb revelrse? (Medid 25) Pregunt 50 ( * ) Supuesto: En el cso en que exist un comité permnente, diferente l exigido leglmente, que teng como función, entre otrs, poyr l Junt Directiv en tems gobierno corportivo, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: El comité de Gobierno Corportivo inform cerc del desempeño del Comité de Auditorí? (Medid 25) Pregunt 51 ( * ) file:///c /G%20DOC/FACTURAS/Encuest%20Código%20Pís.htm (10 de 16)23/04/ :27:01.m.

11 Encuest Código Pís Supuesto: En el cso en que exist un comité permnente, diferente l exigido leglmente, que teng como función, entre otrs, poyr l Junt Directiv en tems gobierno corportivo, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: El comité de Gobierno Corportivo revis y evlú l mner en que l Junt Directiv dio cumplimiento sus deberes durnte el período? (Medid 25) Pregunt 52 ( * ) Supuesto: En el cso en que exist un comité permnente, diferente l exigido leglmente, que teng como función, entre otrs, poyr l Junt Directiv en tems gobierno corportivo, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: El comité de Gobierno Corportivo monitore ls negociciones relizds por miembros de l Junt con cciones emitids por l compñí o por otrs compñís del mismo grupo? (Medid 25) Pregunt 53 ( * ) Supuesto: En el cso en que exist un comité permnente, diferente l exigido leglmente, que teng como función, entre otrs, poyr l Junt Directiv en tems gobierno corportivo, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: El comité de Gobierno Corportivo supervis el cumplimiento de l polític de remunerción de dministrdores? (Medid 25) Pregunt 54 ( * ) Pregunt: Además de ls funciones estblecids en l ley o los esttutos, el Comité de Auditorí se pronunci, medinte l producción de un informe escrito, respecto de ls posibles operciones que se plnen celebrr con vinculdos económicos? (Medid 26) Pregunt 55 ( * ) Pregunt: Además de ls funciones estblecids en l ley o los esttutos, el Comité de Auditorí verific que ls posibles operciones que se plnen celebrr con vinculdos económicos se relicen en condiciones de mercdo y que no vulnern l iguldd de trto entre los ccionists? (Medid 26) Pregunt 56 ( * ) Pregunt: Además de ls funciones estblecids en l ley o los esttutos, el Comité de Auditorí estblece ls polítics, criterios y práctics que utilizrá el emisor en l construcción, revelción y divulgción de su informción finncier? (Medid 26) file:///c /G%20DOC/FACTURAS/Encuest%20Código%20Pís.htm (11 de 16)23/04/ :27:01.m.

12 Encuest Código Pís Pregunt 57 ( * ) Pregunt: Además de ls funciones estblecids en l ley o los esttutos, el Comité de Auditorí define mecnismos pr consolidr l informción de los órgnos de control del emisor pr l presentción de l informción l Junt Directiv? (Medid 26) III. REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA Solicitudes de informción Pregunt 58 ( * ) Pregunt: El emisor cuent con un punto de tención o de contcto, disposición de sus inversionists que sirve de cnl de comunicción entre estos y quell? (Medid 27) Pregunt 59 ( * ) Pregunt: Cuándo criterio del emisor, se consider que l respuest un inversionist puede colocrlo en ventj, éste grntiz el cceso dich respuest los demás inversionists de mner inmedit, de cuerdo con los mecnismos que el emisor h estblecido pr el efecto, y en ls misms condiciones económics? (Medid 28). Pregunt 60 ( * ) Pregunt: Un grupo de ccionists puede solicitr l relizción de uditoris especilizds? (Medid 29) Pregunt 61 ( * ) Supuesto: En el cso en que un grupo de ccionists pued solicitr l relizción de uditoris especilizds, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: Existe un procedimiento que precise el porcentje ccionrio prtir del cul se puede solicitr uditoris especilizds? (Medid 30) file:///c /G%20DOC/FACTURAS/Encuest%20Código%20Pís.htm (12 de 16)23/04/ :27:01.m.

13 Encuest Código Pís Pregunt 62 ( * ) Supuesto: En el cso en que un grupo de ccionists pued solicitr l relizción de uditoris especilizds, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: Existe un procedimiento que precise ls rzones por ls cules se definió el porcentje ccionrio prtir del cul se puede solicitr uditoris especilizds? (Medid 30) Pregunt 63 ( * ) Supuesto: En el cso en que un grupo de ccionists pued solicitr l relizción de uditoris especilizds, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: Existe un procedimiento que precise los requisitos de l solicitud de uditori especilizd? Pregunt 64 ( * ) Supuesto: En el cso en que un grupo de ccionists pued solicitr l relizción de uditoris especilizds, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: Existe un procedimiento que precise quién corresponde l práctic de l uditori especilizd y cómo se procede su designción? (Medid 30) Pregunt 65 ( * ) Supuesto: En el cso en que un grupo de ccionists pued solicitr l relizción de uditoris especilizds, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: Existe un procedimiento que precise quién debe sumir el costo de l uditorí especilizd? (Medid 30) Pregunt 66 ( * ) Supuesto: En el cso en que un grupo de ccionists pued solicitr l relizción de uditoris especilizds, respond l pregunt si o no y en cso contrrio, respond A. Pregunt: Los plzos previstos pr cd un de ls etps o psos del procedimiento reltivo l contrtción de l uditorí especilizd, son precisos? (Medid 30) file:///c /G%20DOC/FACTURAS/Encuest%20Código%20Pís.htm (13 de 16)23/04/ :27:01.m.

14 Encuest Código Pís Informción l mercdo Pregunt 67 ( * ) Pregunt: Existen mecnismos previstos por el emisor, que permiten divulgr los ccionists y demás inversionists, los hllzgos mteriles resultntes de ctividdes de control interno? (Medid 31) Pregunt 68 ( * ) Pregunt: (Medid 32). El emisor divulg l mercdo ls polítics generles plicbles l remunerción y culquier beneficio económico que se concede : Miembros de Junt Directiv Representnte legl Revisor Fiscl Asesores externos Auditores externos Pregunt 69 ( * ) Pregunt: El emisor divulg l mercdo los contrtos celebrdo con sus directores, dministrdores, principles ejecutivos y representntes legles, incluyendo sus prientes, socios y demás relciondos? (Medid 33) Pregunt 70 ( * ) file:///c /G%20DOC/FACTURAS/Encuest%20Código%20Pís.htm (14 de 16)23/04/ :27:02.m.

15 Encuest Código Pís Pregunt: El emisor divulg l mercdo sus norms interns sobre resolución de conflictos? (Medid 34) Pregunt 71 ( * ) Pregunt: El emisor divulg l mercdo los criterios plicbles ls negociciones que sus directores, dministrdores y funcionrios relicen con ls cciones y los demás vlores emitidos por ells, como por ejemplo el derecho de preferenci? (Medid 35) Pregunt 72 ( * ) Pregunt: El emisor divulg l mercdo ls hojs de vid de los miembros de ls Junts Directivs y de los órgnos de control interno, y de no existir éstos, de los órgnos equivlentes, l igul que de los representntes legles, de tl mner que permitn conocer su clificción y experienci, con relción l cpcidd de gestión de los suntos que les correspond tender? (Medid 36) Revisor Fiscl Pregunt 73 ( * ) Pregunt: El emisor designó como revisor fiscl persons o firms que hyn recibido ingresos de l compñí y/o de sus vinculdos económicos, que representn el 25% o más de sus últimos ingresos nules? (Medid 37) Pregunt 74 ( * ) Pregunt: El emisor o sus vinculdos económicos contrtn con el Revisor Fiscl servicios distintos los de uditori? (Medid 38) Pregunt 75 ( * ) Pregunt: Los contrtos del emisor con el revisor fiscl estblecen cláusuls de rotción de ls persons nturles que efectún l función de revisori con un periodicidd de cinco (5) ños? (Medid 39) Pregunt 76 ( * ) file:///c /G%20DOC/FACTURAS/Encuest%20Código%20Pís.htm (15 de 16)23/04/ :27:02.m.

16 Encuest Código Pís Pregunt: El emisor exige l revisor fiscl que l person que hy sido rotd deb esperr por lo menos dos (2) ños pr retomr l revisori de l mism compñí? (Medid 39) IV. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Pregunt 77 ( * ) Pregunt: El emisor dopt medids necesris pr informr sus ccionists del procedimiento jurisdiccionl con que cuentn pr hcer efectiv l protección de sus derechos nte l Superintendenci Finncier de Colombi? (Medid 40) Pregunt 78 ( * ) Pregunt: El emisor h doptdo, pr l solución de conflictos que se presenten entre el emisor con los ccionists, entre los ccionists y dministrdores y entre los ccionists, l ví de rreglo directo? (Medid 41) Pregunt 79 ( * ) Pregunt: El emisor prevé un form lterntiv de solución, pr los conflictos que se presenten entre el emisor con los ccionists, entre los ccionists y dministrdores y entre los ccionists? (Medid 41) Pregunt Opcionl Pregunt 80 ( * ) Pregunt: se cuent con práctics de gobierno corportivo dicionles ls recomendds por el Código de Mejores Práctics Corportivs, en est sección se d l opción pr que el emisor ls dé conocer. file:///c /G%20DOC/FACTURAS/Encuest%20Código%20Pís.htm (16 de 16)23/04/ :27:02.m.

17 1. L Compñí cuent con dos comités de poyo l Junt Directiv dicionles los que por ley y en virtud del Código Pís debe tener un sociedd, estos son el "Comité de Asuntos de Junt Directiv" y el Comité de Plneción Estrtégic. El Comité de Asuntos de Junt Directiv está integrdo por dos miembros de l Junt, el Presidente de l mism y el Representnte Legl. Tiene como funciones: (i) Revisr su ppel como miembros de l Junt Directiv y el desrrollo de l mism de cuerdo con los esttutos y l ley. (ii) Promover l cpcitción de los miembros de l Junt Directiv, sí como su decudo entrenmiento y ctulizción en tems cdémicos y comerciles e igulmente, promover su sistenci seminrios y eventos que permit estr en contcto con orgnismos, entiddes y empress ncionles e interncionles. (iii) Supervisr los procesos de l Junt Directiv, incluyendo los tems trtr en ls siguientes reuniones y el flujo de informción los directores. (iv) Hcer sugerencis pr el mejor funcionmiento de l Junt Directiv provechndo los recursos y l tecnologí disponible. (v) Recomendr el esquem de comunicciones con los ccionists, los grupos de interés y el mercdo en generl. El Comité de Plneción Estrtégic está integrdo por cutro miembros de l Junt, dos de ellos independientes y es presidid por un miembro independiente. Tiene como funciones: (i) Revisr, por lo menos un vez l ño, el Pln Estrtégico, de tl form que el mismo le permit l Compñí cumplir su misión y visión, sí como logrr sus objetivos estrtégicos. (ii) Proponer l Junt Directiv, cundo lo considere necesrio, un proyecto de justes, reforms y ctulizción del Pln Estrtégico, Misión, Visión, Filosofí Corportiv y Objetivos Estrtégicos de l Compñí. (iii) Estudir, nlizr y probr los proyectos de inversión o de nuevos negocios que le presente el Presidente, y su lineción con el Pln Estrtégico. (iv) Evlur periódicmente el cumplimiento del Pln Estrtégico y presentr l Junt Directiv un informe de su resultdo. 2. El Código de Buen Gobierno contiene un código de étic que contempl regls de conduct ls que deben someterse sus directivos y entre ls cules se encuentrn ls relcionds con vinculción de prientes, negociciones de l Compñí, ctividdes por fuer de ls lborles y uso de bienes de l Sociedd. 3. El Código de Buen Gobierno en su rtículo 14 prohíbe los miembros de l Junt Directiv, directivos y empledos dquirir o enjenr cciones de l Compñí desde el momento en que tengn conocimiento de los resultdos trimestrles que se deben trnsmitir ls utoriddes o de l posible relizción de un negocio que pued incidir en el precio de ls cciones, y hst tnto no se hgn del dominio público. 4. Los miembros de l Junt Directiv y los directivos y empledos que en rzón de sus funciones conozcn suntos y negocios respecto de los cules por ley o por obligciones contrctules deb observrse confidencilidd, suscriben cuerdos específicos donde se oblign gurdr dich confidencilidd. 5. En el 2012, l Junt Directiv de Grupo Nutres S. A., comprometid con ls mejores práctics pr junts directivs contenids en los estándres interncionles más reconocidos, sí como, en su fán de estr l vngurdi en l dopción de ls práctics globles más relevntes en mteri de Gobierno Corportivo, por unnimidd designó como Presidente de l mism uno de sus miembros independientes. Con est decisión, tnto l Junt Directiv como todos los Comités quedron presididos por miembros independientes. 6. En myo de 2012, l Compñí obtuvo los resultdos de l evlución extern e independiente del desempeño de l Junt Directiv. Est evlución se centró en un benchmrk de 37 elementos de desempeño frente ls mejores práctics pr Junts Directivs, ls cules se determinron con bse en quince de los códigos de gobierno corportivo más relevntes nivel interncionl. El resultdo de l evlución fue muy stisfctorio; l evlución extern concluyó que: L Junt Directiv del Grupo Nutres es un órgno de gobierno estructurdo y mduro con un cumplimiento completo de los requerimientos locles (colombinos) frente los 37 elementos de desempeño que fueron evludos. Oper, dicionlmente, de cuerdo con l grn myorí de mejores práctics interncionles pr junts directivs descrits en los estándres interncionles más importntes. El resumen de l evlución menciond está disponible en l págin web de l compñí