El artículo 529 decies 5 de la Ley de Sociedades de Capital establece que:

Transcripción

1 INFORME DE LOS ADMINISTRADORES JUSTIFICATIVO DE LAS PROPUESTAS DE REELECCIÓN DE DON EDUARDO MONTES PÉREZ DEL REAL Y DE DON CARLOS VIDAL AMADOR DE LOS RÍOS COMO CONSEJEROS INDEPENDIENTES QUE SE SOMETEN A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA, S.A. Marco legal del informe: El artículo 529 decies 5 de la Ley de Sociedades de Capital establece que: La propuesta [de nombramiento o reelección de los miembros del Consejo de Administración] deberá ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la junta general o del propio consejo. Por otro lado, el artículo 518 e de la Ley de Sociedades de Capital establece que: Desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la junta general, la sociedad deberá publicar ininterrumpidamente en su página web, al menos, la siguiente información: [ ] e) En el caso de nombramiento, ratificación o reelección de miembros del consejo de administración, la identidad, el currículo y la categoría a la que pertenezca cada uno de ellos, así como la propuesta e informes a que se refiere el artículo 529 decies. Si se tratase de persona jurídica, la información deberá incluir la correspondiente a la persona física que se vaya a nombrar para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo. Objeto del informe: El Consejo de Administración de Tecnocom Telecomunicaciones y Energía, S.A. ( Tecnocom o la Sociedad ) en su reunión del día 25 de abril de 2016, y a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha acordado someter a la Junta General de Accionistas la reelección de los siguientes Consejeros: 1

2 - Don Eduardo Montes Pérez del Real (Consejero Independiente). - Don Carlos Vidal Amador de los Ríos (Consejero Independiente). Para ello, y de conformidad con el artículo 529 decies 5 de la Ley de Sociedades de Capital, formula el presente informe para valorar la competencia, experiencia y méritos de los Sres. Montes y Vidal. A los efectos de los artículos 529 decies 4 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que las propuestas de reelección parten de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. El Consejo de Administración al someter a la Junta General de Accionistas la reelección de los anteriores Consejeros por el plazo máximo legal de cuatro años ha tomado en consideración (i) las aportaciones realizadas por los Consejeros a lo largo de los años que llevan prestando sus servicios a la Sociedad, (ii) sus perfiles profesionales y dilatada experiencia, y (iii) la actual composición del Consejo, sus necesidades y la dedicación que requiere el correcto desempeño del cargo. Con todo ello entiende que las personas propuestas son idóneas para responder a las necesidades de la Sociedad en este momento. Reelección de don Eduardo Montes Pérez del Real con la condición de Consejero Independiente: Tomando en consideración la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración propone la reelección de don Eduardo Montes Pérez del Real por el plazo máximo legal de cuatro años. D. Eduardo Montes Pérez del Real es Ingeniero Industrial. Ha sido presidente, vicepresidente y consejero delegado de Siemens, S.A., presidente de la Región Suroeste de la Compañía en Europa y presidente del Grupo en España. Tras incorporarse al Managing Board de Siemens AG como vicepresidente, fue nombrado en 2006 presidente Ejecutivo de la División de Comunicaciones, la mayor del grupo. Ha sido director general y miembro del Comité de Dirección de Alcatel, y presidente y consejero delegado de GEC Alsthom Transporte. Ocupó la presidencia ejecutiva de Ferroatlántica, compañía del Grupo Villar Mir. Actualmente es miembro del Consejo de la Fundación Bertelsmann, presidente del Club de Excelencia en Sostenibilidad y miembro de los Consejos Asesores de Mercapital e Ibereólica, además de miembro del Consejo de Mecalux S.A. Fue nombrado Consejero de Tecnocom el 28 de septiembre de

3 En consecuencia, el Consejo de Administración considera que don Eduardo Montes Pérez del Real cuenta con la competencia, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de Consejero de Tecnocom. Reelección de don Carlos Vidal Amador de los Ríos con la condición de Consejero Independiente: Tomando en consideración la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración propone la reelección de don Carlos Vidal Amador de los Ríos por el plazo máximo legal de cuatro años. D. Carlos Vidal Amador de los Ríos es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y Censor Jurado de Cuentas. Inició su carrera profesional en Arthur Andersen en enero de En dicha compañía desempeñó numerosos cargos tanto nacionales como internacionales hasta ser nombrado Consejero Delegado de España en 1998 y Presidente en En 2001 conduce la transformación de la Compañía en Accenture. Con posterioridad ha sido miembro del Comité Ejecutivo mundial de Accenture y miembro del Board of Directors, responsable ejecutivo de estrategia y operaciones en toda la organización de Accenture. Actualmente es miembro de varios consejos asesores en el ámbito de capital riesgo, Patrono de la Fundación para la Innovación Bankinter y de la Fundación Iter. Fue nombrado Consejero de Tecnocom el 28 de noviembre de En consecuencia, el Consejo de Administración considera que don Carlos Vidal Amador de los Ríos cuenta con la competencia, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de Consejero de Tecnocom. Publicación en la página web: De conformidad con el artículo 518 e de la LSC este informe será publicado en la página web. Votación separada de acuerdos: 3

4 Con arreglo al artículo 197 bis 2 de la LSC, se hace constar que las reelecciones de estos administradores se votarán de forma separada. Informes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones: Se adjuntan los siguientes informes: - Como anexo 1 el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la reelección como Consejero Independiente de don Eduardo Montes Pérez del Real, que fue aprobado en su reunión del 25 de abril de Como anexo 2 el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la reelección como Consejero Independiente de don Carlos Vidal Amador de los Ríos, que fue aprobado en su reunión del día 25 de abril de 2016 con su abstención. 4

5 ANEXO 1 Informe sobre la reelección como Consejero Independiente de don Eduardo Montes Pérez del Real 1. Introducción: El artículo 529 decies 4 de la Ley de Sociedades de Capital dice que: La propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de administración corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones, si se trata de consejeros independientes, y al propio consejo, en los demás casos. Por lo tanto, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones emite este informe para proponer al Consejo de Administración que este someta a la Junta General la reelección como Consejero Independiente de don Eduardo Montes Pérez del Real. 2. Criterios utilizados por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones: El artículo 20 de los Estatutos dice que: En la formulación de propuestas para el nombramiento o reelección de Consejeros, el Consejo de Administración, al igual que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, dentro de las competencias que le son propias, procurará que los candidatos propuestos sean idóneos para el cargo, entendiéndose como tal que reúnan los conocimientos, la formación, la experiencia, la honorabilidad y la disponibilidad necesarios para el correcto desempeño del cargo. Por otro lado, la Política de Selección de Consejeros aprobada el día 29 de abril de 2015 dice que: El Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, dentro de sus competencias, procurarán que las propuestas de candidatos que eleven a la Junta General de Accionistas para su nombramiento o reelección como consejeros y los nombramientos que realice directamente para la cobertura de vacantes en ejercicio de sus facultades de cooptación recaigan en personas honorables, idóneas y de 5

6 reconocidas solvencia, competencia, experiencia, cualificación, formación, disponibilidad y compromiso con su función. 3. Valoración de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones: La Comisión de Nombramientos y Retribuciones valora muy favorablemente las aportaciones y la dedicación de don Eduardo Montes Pérez del Real durante estos años. Además considera que el perfil profesional de este Consejero es el más adecuado para el momento actual de Tecnocom. A juicio de esta Comisión, es necesario contar con Consejeros con un profundo conocimiento del sector empresarial, como es el caso del señor Montes. 4. Conclusión: La Comisión de Nombramientos y Retribuciones acuerda por unanimidad proponer al Consejo que este proponga a la Junta la reelección de don Eduardo Montes Pérez del Real como Consejero Independiente. 6

7 ANEXO 2 Informe sobre la reelección como Consejero Independiente de don Carlos Vidal Amador de los Ríos 1. Introducción: El artículo 529 decies 4 de la Ley de Sociedades de Capital dice que: La propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de administración corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones, si se trata de consejeros independientes, y al propio consejo, en los demás casos. Por lo tanto, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones emite este informe para proponer al Consejo de Administración que este someta a la Junta General la reelección como Consejero Independiente de don Carlos Vidal Amador de los Ríos. 2. Criterios utilizados por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones: El artículo 20 de los Estatutos dice que: En la formulación de propuestas para el nombramiento o reelección de Consejeros, el Consejo de Administración, al igual que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, dentro de las competencias que le son propias, procurará que los candidatos propuestos sean idóneos para el cargo, entendiéndose como tal que reúnan los conocimientos, la formación, la experiencia, la honorabilidad y la disponibilidad necesarios para el correcto desempeño del cargo. Por otro lado, la Política de Selección de Consejeros aprobada el día 29 de abril de 2015 dice que: El Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, dentro de sus competencias, procurarán que las propuestas de candidatos que eleven a la Junta General de Accionistas para su nombramiento o reelección como consejeros y los nombramientos que realice directamente para la cobertura de vacantes en ejercicio de sus facultades de cooptación recaigan en personas honorables, idóneas y de 7

8 reconocidas solvencia, competencia, experiencia, cualificación, formación, disponibilidad y compromiso con su función. 3. Valoración de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones: La Comisión de Nombramientos y Retribuciones valora muy favorablemente las aportaciones y la dedicación de don Carlos Vidal Amador de los Ríos durante estos años. Además, considera que el perfil profesional de este Consejero es el más adecuado para el momento actual de Tecnocom. A juicio de esta Comisión, es necesario contar con Consejeros con un profundo conocimiento del sector empresarial, como es el caso del señor Vidal. 4. Conclusión: La Comisión de Nombramientos y Retribuciones acuerda por unanimidad proponer al Consejo que este proponga a la Junta la reelección de don Carlos Vidal Amador de los Ríos como Consejero Independiente. Asimismo, se hace constar que el señor Vidal no ha participado ni en la deliberación ni en la votación de este informe. 8