ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 13 Noviembre 2017

Transcripción

1 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 13 Noviembre 2017

2 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - 13 noviembre 2017 Orden del día 1. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la asamblea anterior. 2. Informe del presidente: Memoria de actividades realizadas en el curso 2016/ Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016/17 y del presupuesto para el ejercicio 2017/ Propuestas y proyectos para el curso 2017/ Nombramiento y renovación de cargos de la Junta Directiva. 6. Ruegos y preguntas.

3 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR

4 INFORME DEL PRESIDENTE: MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CURSO 2016/17

5 PRINCIPALES OBJETIVOS Y RESULTADOS OBJETIVO 1: 335 socios para mayo RESULTADO: 370 socios. Recuperación de Antiguos Alumnos. OBJETIVO 2: RESULTADO: Reorganizar la forma de trabajo de la Junta Directiva. Delegación. Nuevos grupos de trabajo. Incorporación Representantes de Primero.

6 OBJETIVO 3: RESULTADOS: Programa original de visitas, viajes y eventos. Muchos y variados como siguen. ACTIVIDADES: LOS VIERNES CULTURALES MUSEO DEL PRADO + BELLAS ARTES SAN FERNANDO CON MARIO. EXPOSICIONES + MAN CON Mª ANGELES. Más de 800 participantes. (aunque se hicieron grupos más pequeños y se anularon varios Grupos B por la dificultad del horario).

7 ACTIVIDADES: VISITAS SINGULARES VISITAS 9 visitas Resalta el Palacio de Buenavista. 235 participantes. CONCIERTOS 9 conciertos 6 de la Fundación Excelentia con clase previa. 318 participantes. TEATRO 6 visitas al Teatro de la Comedia con clase previa/1 al Teatro Tribueñe. 314 participantes.

8 ACTIVIDADES: VIAJES Y ESCAPADAS VIAJES TOURS & WINES Escapadas 1 día: 63 participantes. Viajes 3 + días: 84 participantes. VIAJES CON PROFESORES 68 participantes.

9 ACTIVIDADES: EVENTOS LOTERÍA Un récord de 580 décimos vendidos (cf. 257 en 2015/6). Donación/Entrega a EntreCulturas de 1160 euros. MISA PARA NUESTROS DIFUNTOS 31 de octubre DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO Misa - Conferencia Magistral de D. Rafael Mendizábal Comida. 104 participantes. CENA-FIESTA FIN DE CURSO Con entrega de Premios del Concurso Literario. 117 participantes.

10 EN RESUMEN UN TOTAL DE MÁS DE: PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES AUDEMAC (sin contar los grupos especializados).

11 ACTIVIDADES: GRUPOS ESPECIALIZADOS Grupo Senderista +/- 20 miembros activos 26 salidas 265 participantes unos 300 kms. Grupo de Teatro EntreComillas +/- 14 miembros un performance 3 obras en escenario. Coro Acordes Mayores +/- 30 miembros - ensayos semanales desde 18 de enero un acto Club de Debate Palabras Mayores Demostración 3 sesiones de formación un torneo con 6 equipos de dos. Grupo de Golf +/- 50 miembros cursos principiantes/avanzados 1º torneo AUDEMAC.

12 OBJETIVO 4: RESULTADOS: Hacer la Asociación más visible en la Comunidad Universitaria. Conseguido a través del Grupo de Teatro, Coro, Lotería en Cafetería, Club de Debate. OBJETIVO 5: RESULTADOS: Lanzar la nueva página web AUDEMAC. 148 noticias para socios a lo largo del curso. OBJETIVO 6: RESULTADOS: Revisar el concepto de concurso Literario AUDEMAC. Poesía y Microrrelatos con participación aumentada. OTROS OBJETIVOS: Sistema de reservas online PENDIENTES: Proyecto solidaria intergeneracional

13 SIN OLVIDAR 2 Socias de Honor nuevas: Isabel Apraiz y Nieves Algaba. 24 reuniones de la Junta Directiva y organización de la Asamblea General. 3 reuniones del Consejo de Antiguos Alumnos. Presentación a los nuevos de 1º al comienzo del curso. Producción de la Mini-Guía A a Z Organización de los Seminarios Mapfre. Apariciones varias en TV. Etc., etc., etc

14 CUENTAS ANUALES 2016/17 Y PRESUPUESTO DEL EJERICIO 2017/18

15 Resultados Económicos Curso 2016/17 SALDO INICIAL ,45 SUMA DE INGRESOS ,49 SUMA DE PAGOS ,74 MOVIMIENTO NETO DEL EJERCICIO 881,75 SALDO A FIN DE EJERCICIO ( ) ,20

16 RESULTADOS ECONÓMICOS 2016/17 DATOS REALES COMPARACIÓN CON PRESUPUESTO COMPARACIÓN CON EJERCICIO ANTERIOR EJERCICIO INGRESOS GASTOS NETO PRESUPUESTO DESVIACIÓN ANTERIOR DESVIACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN CUOTAS ANUALES 4.250, , ,00 700, ,00 700,00 LOTERÍA DE NAVIDAD 1.160, ,00 850,00 310,00 514,00 646,00 VIAJES 4.446, , , , ,75-596,00 SUBTOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN 9.856, , , , ,75 750,00 EVENTOS / ACTIVIDADES MUSEOS 5.194, ,50 382,74-500,00 882,74-203,50 586,24 CONCIERTOS 8.449, ,75 48,75-250,00 298,75 45,93 2,82 TEATROS 4.237, ,50 139,50 CENA FIN DE CURSO 4.873, ,00-127,00-645,00 518,00-645,00 518,00 VIAJES CON PROFESORES / OTRAS SALIDAS 1.538, ,00-136,00-136, ,00-131,00 CERTÁMENES CULTURALES 732,00-732, , , ,00 442,00 CORO AUDEMAC 240, , , , ,55 CLUB DE DEBATE 240,45-240,45-240,45-240,45 GRUPO DE TEATRO 149,00-149,00-149,00-149,00 SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES , , , , , ,57-513,94 GASTOS OPERATIVOS PÁGINA WEB 1.619, ,82-900,00-719,82-977,95-641,87 ASOCIACIONES / CAUMAS 275,00-275,00-200,00-75,00-105,55-169,45 SUMINISTROS DE OFICINA 267,45-267,45-800,00 532,55-787,80 520,35 SEGUROS R.C. Y ACCIDENTES 603,83-603,83-603, ,56-13,27 DONATIVOS 1.360, , ,00-360,00-800,00-560,00 PREMIOS Y ATENCIONES CON TERCEROS 550,48-550,48-650,00 99,52-944,87 394,39 REUNIONES CON SOCIOS 520, ,01-520,01-650,00 129,99-650,00 129,99 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - 783,15-783,15-15,61-767,54-25,91-757,24 OTROS GASTOS 448,30-448,30-300,00-148,30-212,95-235,35 IMPUESTOS / RETENCIONES 190,95-190,95-190,95-190,95 SERVICIOS PROFESIONALES ADMON , ,00 - SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS 520, , , ,44 0, , ,40 SUMAS TOTALES , ,74 881, , , , ,34 16

17 FUENTES DE FINANCIACIÓN % Mejor (Peor) Año Anterior % INGRESOS CUOTAS ANUALES * 43,1% 4.250,00 19,7% 45,1% 43,1%% CUOTAS ANUALES * LOTERÍA DE NAVIDAD LOTERÍA DE NAVIDAD 11,8% 1.160,00 125,7% VIAJES 45,1% 4.446,75-11,8% SUMA FUENTES DE FINANCIACIÓN 100,0% 9.856,75 8,2% 11,8% DONATIVOS (VIAJES) * Total Socios: 370: * 55 Nuevos Socios * 315 Renovaciones Alumnos Matriculados: 43,0% Antiguos Alumnos: 53,5% Seminarios: 3,5%

18 RESULTADOS ECONÓMICOS 2016/17 EVENTOS / ACTIVIDADES 500,00 382,74 MUSEOS 382,74 CONCIERTOS 48,75-48,75 139,50 TEATROS 139,50 CENA FIN DE CURSO -127,00 VIAJES CON PROFESORES / OTRAS SALIDAS -136,00 CERTÁMENES CULTURALES -732,00 CORO AUDEMAC ,55-500, ,00-127,00-136,00-732,00-240,45-149,00 Series1 CLUB DE DEBATE -240,45 GRUPO DE TEATRO -149,00 SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES , , , ,00 18

19 RESULTADOS ECONÓMICOS 2016/17 GASTOS OPERATIVOS PÁGINA WEB 1.619,82 ASOCIACIONES / CAUMAS 275,00 SUMINISTROS DE OFICINA 267,45 SEGUROS R.C. Y ACCIDENTES 603,83 DONATIVOS 1.360,00 PREMIOS Y ATENCIONES CON TERCEROS 550,48 REUNIONES CON SOCIOS 520,01 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 783,15 OTROS GASTOS 448,30 IMPUESTOS / RETENCIONES 190,95 SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS 6.618, , , , , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 - Series1 19

20 Evolución Patrimonio 40,0 35,0 30,0 28,5 30,5 30,4 31,4 33,5 34,3 25,0 20,0 Miles de 15,0 10,0 5,0 0,

21 PRESUPUESTO PARA EL CURSO 2017/18 EJERCICIO 2016 / 17 PRESUPUESTO 2017 / 18 FUENTES DE FINANCIACIÓN INGRESOS GASTOS NETO CUOTAS ANUALES 4.250, ,00 LOTERÍA DE NAVIDAD 1.160, ,00 VIAJES 4.446, ,75 SUBTOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN 9.856, ,75 NETO Diferencias ,00-250, ,00-160, , , , ,75 EVENTOS / ACTIVIDADES MUSEOS 5.194, ,50 382,74 CONCIERTOS 8.449, ,75 48,75 TEATROS 4.237, ,50 139,50 CENA FIN DE CURSO 4.873, ,00-127,00 VIAJES CON PROFESORES / OTRAS SALIDAS 1.538, ,00-136,00 CERTÁMENES CULTURALES 732,00-732,00 CORO AUDEMAC 240, , ,55 CLUB DE DEBATE 240,45-240,45 GRUPO DE TEATRO 149,00-149,00 SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES , , ,01 GASTOS OPERATIVOS PÁGINA WEB 1.619, ,82 ASOCIACIONES / CAUMAS 275,00-275,00 SUMINISTROS DE OFICINA 267,45-267,45 SEGUROS R.C. Y ACCIDENTES 603,83-603,83 DONATIVOS 1.360, ,00 PREMIOS Y ATENCIONES CON TERCEROS 558,48-550,48 REUNIONES CON SOCIOS 520, ,01-520,01 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - 783,15-783,15 OTROS GASTOS 448,30-448,30 IMPUESTOS / RETENCIONES 190,95-190,95 SERVICIOS PROFESIONALES ADMON. SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS 520, , ,99 SUMAS TOTALES , ,74 881,75-150,00-532,74-150,00-198,75-150,00-289,50-150,00-23,00-136,00-700,00 32,00-400, ,55-300,00-59,55-400,00-251, ,00-43, ,00 19,82-275, ,00-12,55-620,00-16, ,00 160,00-500,00 50,48-500,00 20,01-50,00 733,15-500,00-51,70 190, , , , , , ,75

22 PROPUESTAS Y PROYECTOS PARA EL CURSO 2017/18

23 OBJETIVOS Alcanzar 385 socios (2016/17 370). Consolidar los nuevos grupos y actividades. Revisar la contabilidad/obligaciones fiscales mediante una gestoría externa. Mantener nuestra visibilidad en la Comunidad Universitaria. Desarrollar la comunicación con los socios y continuar mejorando (reorganizar secciones/probar reservas online). Promocionar los proyectos solidarios de Comillas y la participación de nuestros socios.

24 ACTIVIDADES Grupos especializados Acordes Mayores (Coro). Entre Comillas (Grupo de Teatro). Palabras Mayores (Club de Debate). Grupo de Golf. Senderismo. En estudio: Grupo conversación inglés. Tertulias Literarias. Los Viernes Culturales Bellas Artes S. Fernando (Mario). Thyssen (Mario). MAN y Exposiciones (Mª Angeles).

25 ACTIVIDADES (cont.) Visitas Singulares, Teatros y Conciertos. Viajes y Escapadas. Eventos Lotería, 800 décimos con donación para Haití. Día del Antiguo Alumno, 10 de enero Concurso Literario. Cena-Fiesta Fin de Curso. «Entre Bastidores» Contabilidad y control financiero. Comunicación. Organización múltiples actividades. Asamblea anual. Reuniones Junta Directiva: cada 2 semanas (con flexibilidad, si se necesitan más).

26 NOMBRAMIENTOS Y RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

27 NOMBRAMIENTO Y RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA J.D. Se nombran/incorporan dos nuevos vocales de Primer Curso: Mariano Martín e Inmaculada Recio. La Vicepresidenta de la Asociación pasa a ser Carmen Moratalla, que cesa como Secretaria. La nueva Tesorera será, a partir de hoy, Amelia Gómez. Se nombra como Secretario a José Ramón Martínez.

28 RUEGOS Y PREGUNTAS

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