CURRICULUM VITAE NOMBRE: GONZALO MANUEL VERGARA FECHA DE NACIMIENTO: 5 de noviembre de 1957 OCUPACION ACTUAL: Abogado, socio principal del estudio jurídico (Asuntos Penales) " VERGARA & Asociados". ESTUDIOS CURSADOS ASOCIACIONES: a) Graduado como procurador y abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano en 1981.- b) Aprobó la carrera de Posgrado de Especialización en Derecho de la Empresa (1999-2000) y la Tesina correspondiente (Tema: Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo), egresando como Especialista en Derecho de la Empresa ( 15 de agosto de 2002).- Fundador y Tesorero de la Fundación Argentina Para el Estudio y Análisis sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Anti - Lavado de Dinero (ACAMS, Association of Certified Ani-Money Laundering Specialists Membership), South Miami, Florida.- Miembro de la Fundación de Estudios para la Justicia (FUNDEJUS) de la República Argentina. Ex Miembro de la Comisión Anti-lavado de Activos de la Asociación de Bancos de Buenos Aires (ADEBA) en representación de Banco Comafi. Ex Miembro de las Comisiones Anti-lavado de Activos de ABA y ABBAPRA en representación de los Bancos Comafi S.A. y de Tucumán S.A. respectivamente. EXPERIENCIA LABORAL: Desde 1976 desempeño tareas como empleado de la Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal, ejerció la docencia y desde 1982 la profesión liberal.- En 1987 contratado por A.C.A.R.A. para prestar servicios de asesoramiento tecnicojurídico y colaborar en la planificación y puesta en ejecución del Código Procesal Penal de la Nación en la Secretaría de Justicia de la Nación.- A partir del mes de diciembre de 1990 y hasta el mes de marzo de 1993, Conjuez del Juzgado Federal único de San Isidro.- Desde 1993 y hasta diciembre de 2000, Conjuez de los Juzgados Federales No. 1 y 2 de San Isidro. (conf. acordada No. 150 del 16 de diciembre de 1999).- Fiscal Federal Subrogante para los Juzgados Federales de San Isidro desde el año 2000 a la fecha. ANTECEDENTES DOCENTES: - 2006-2008 Profesor invitado en los cursos de posgrado de Derecho Penal en la Universidad Católica Argentina. - 1/3/91 Profesor Adjunto Interino de la cátedra de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal de la U.N.B.A. (Resolución No. 1659/91). - 9/10/90 Profesor Adjunto Interino en la cátedra de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal de la U.N.B.A. (Resolución No. 937/990). - 1/3/87-89, Profesor adjunto interino en la cátedra de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal de la U.N.B.A. (Res. 1859/87 y 2225/87).
- 1986. Docente a cargo de la comisión No. 321 de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal de la U.N.B.A.. - 1985. Designado ayudante, por concurso, en la cátedra de Derecho Procesal Penal, del Dr. JULIO B.J. MAIER. - 1984-1985. Auxiliar docente graduado, en el curso general de Derecho Penal I y II y Derecho Procesal Penal dictado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.B.A. bajo la coordinación de los Dres. PAIXAO, MAIER y MALAMUD GOTI.- ASESORAMIENTO TECNICO LEGISLATIVO: El 15 de septiembre de l987 nombrado miembro de la Comisión encargada del Plan de ejecución de la Reforma del Sistema de Enjuiciamiento Penal (res. 410 de la Secretaria de Justicia de la Nación), la cual se transformara en la Comisión Coordinadora para la Ejecución de la Reforma Penal de la Capital Federal (res. 196 de la aludida secretaría).- Desde el 13 de marzo de 1987 al 22 de mayo de 1988 miembro del secretariado Coordinador para la Ejecución de la Reforma Procesal en la Capital Federal (res. 8l de la Secretaría de Justicia de la Nación).- El 6 de septiembre de l987 fue contratado -por contrato de servicios No. 3/87- por el Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) como consultor semi-senior a fin de participar en el Proyecto de Puesta en Marcha de la Reforma al Código Procesal Penal de la Nación de la República Argentina.- En el año 2003 fue designado asesor del Presidente del Honorable Senado de la Nación Sr. Daniel Scioli, cargo que revistió hasta junio de 2007.- Integró la Comisión mixta de Control de las Operatorias relacionadas con el Lavado de Dinero del Narcotráfico -Decreto NO. 1.849/90- Ley 24.450. (2005/2007).- ACONTECIMIENTOS PROFESIONALES: A) CONGRESOS: 1) Asistente a las XI Jornadas Ibero-Americanas de Direito Processual, Instituto Iberoamericano de Direitto Processual, Rio de Janeiro,Brasil, 22 al 27 de mayo de 1988. CEPAD.- 2) Miembro titular del XIV Congreso Nacional de Derecho Procesal.Tucuman, Septiembre de 1987.- 3) Miembro Titular de las 12 Jornadas Nacionales de Derecho Penal. Mendoza, octubre de 1988.- 4) Participante del IX Congreso Internacional de Defensa Social.Buenos Aires, octubre-noviembre de 1986.- 5) Participante en III Jornadas Nacionales del Ministerio Público, Santa Fe, mayo de l990.- 6) Participante de las Jornadas Nacionales sobre Casación Penal, Parana, Entre Rios, diciembre de 1988.- 7) Participante del Symposium Internacional sobre la transformación de la Administración de Justicia Penal en la República Argentina. Mayo de 1988.- 8) Participante del I Congreso Internacional de Derecho e Informática en Internet (1 al 20 de marzo del 2.000).-
B) SEMINARIOS, CURSOS, CONFERENCIAS PRESENCIADOS.- 1) Asistente al Curso "Puntos Periciales en el fuero Penal", Facultad de Medicina UBA, abril de 1977.- 2) Asistente al Curso "Habeas Corpus y Pre-Plenario", Centro de Estudios Fontan Balestra, Buenos Aires, octubre de 1977.- 3) Asistente al Seminario "Uso Indebido de Drogas" realizado en el Colegio de Abogados de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires, julio de 1984.- 4) Participante del Seminario "Dogmática Penal y la Teoría de las Normas", Facultad de Derecho de la UNBA, agosto de 1985, dictado por el Prof. Dr. Enrique Bacigalupo.- 5) Asistente a las Jornadas sobre la Reforma Penal Española, realizadas en la Facultad de Derecho de la UNBA, en julio de 1984.- 6) Asistente al ciclo de conferencias dictadas por el Prof. Dr. Enrique Bacigalupo sobre "El principio de culpabilidad y el error de punibilidad", Facultad de Derecho de la UNBA, agosto de 1985.- 7) Asistente a las conferencias dictadas por el Dr. Bacigalupo en la Asociación de Abogados de Buenos Aires sobre "la Reforma del delito de aborto en España y la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español" y "Problemas actuales de la autoría y participación" agosto de 1985.- 8) Asistente a la conferencia dictada por el Prof. George Fletcher sobre "El estado de necesidad", mayo de 1986, UNBA, Buenos 9) Asistente a las conferencias sobre el Proyecto de Reforma de la Administración de Justicia Penal, Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina, noviembre de 1987.- 10) Asistente a las Jornadas Nacionales sobre Ministerio Público Penal "Hacia una nueva Justicia Penal", Santa Fé, Argentina, abril de 1989.- 11) Asistente al curso sobre "Nuevo Sistema Judicial Penal", Asociación de Abogados de Buenos Aires con el auspicio del Ministerio de Justicia de la Nación, marzo a junio de 1992.- 12) Participante del III Encuentro de Empresarios Cristianos "Valores y Conductas Empresarias", Buenos Aires, 23 y 24 de Abril de 1999.- 13) Asistente al Curso de Actualización en Temas de Franchising, Cámara Argentina del Franchising como Miembro Titular, mayo y junio de 1999.- 14) Participante de la Jornada "Aspectos Jurídicos de la Ley de Lavado de Dinero" organizada por FORES y EABA, Buenos Aires, julio 7 de 2000.- 15) Participante en la Conferencia-Debate "Control y Prevención del Lavado de Dinero". Reglamentación de la ley 25.246. Análisis del Decreto 169/2001. Conformación del GAFISUD", Buenos Aires, 9 de marzo de 2001.- 16) Asistente al Seminario de actualización "Responsabilidad de los Directores de Sociedades Anónimas", Editorial La ley, primer cuatrimestre de 2001.- 17) Asistente a la Mesa Redonda "Lavado de dinero - ley 25.246". "Aspectos fundamentales - Su funcionamiento " organizada por Fundejus, Fundación de Estudios para la Justicia, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 13 de junio de 2001.- 18) Asistente al Seminario organizado por NOP S.R.L., " Delito de encubrimiento y Lavado de activos - Ley 25,246", dictado en Buenos Aires (Hotel Sheraton Libertador) por la Dra. Alicia López, Presidenta de la Unidad de Información Financiera de la República Argentina, 10 de diciembre de 2002.- 19) Asistente al Seminario de actualización "Delitos cambiarios, aduaneros y tributarios " Auditorio de Editorial la Ley, Ciudad de Buenos Aires, noviembre y diciembre de 2002.- 20) Asistente a la sesión académica en la que disertó como invitada especial la Presidente de la Unidad de Información Financiera Argentina, Dra. Alicia Lopez, sobre el tema "Lavado de activos, narcotráfico, propuestas y financiación del terrorismo. Avance Nacional e internacional" en la sede del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Buenos aires, Argentina, 17 de diciembre de 2002.- 21) Asistente al Seminario sobre Lavado de Dinero organizado por el departamento de Posgrado y Extensión Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y la Sección de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica Argentina, auspiciado por la Unidad de Información Financiera de la República Argentina, 9 y 10 de abril de 2003, Buenos
22) Asistente a la Primera Jornada Internacional "Prevención del Lavado de Activos en la Actividad Cambiaria y Financiera", 8 de mayo de 2003, Marriott Plaza Hotel, Buenos 23) Asistente al Seminario sobre "Negociación", Center for Executive Development Haas School of Business, University of California, Berkeley, Octubre 17 de 2003, Buenos 24) Asistente y moderador del Seminario "Lavado de Dinero" organizado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Instituto de Derecho Internacional, 19 de Agosto de 2004, Buenos 25) Participante del 1º. Simposio Internacional de Crímenes Económicos, organizado por la Universidad Notarial Argentina y el Centre for International Documentation on Organised and Economic Crime, Cambridge, United Kingdom (CIDOEC), 8 y 9 de Noviembre de 2004, Buenos 26) Invitado a la I Jornadas sobre Avances Regionales contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo en su carácter de asesor del Honorable Senado de la Nación e integrante de FAPLA, 30 y 31 de marzo de 2005, Banco Central de la República Argentina. 27) Asistente a la conferencia sobre "El delito de falsedad documental y la actividad notarial" dictada por el Profesor Dr. Enrique Bacigalupo Zapater y organizada por el Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. 28 de Agosto de 2006. Argentina. 28) Asistente a la Cumbre Internacional " Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, EL DESAFIO DE LA EFICACIA" convocada por FAPLA con el apoyo del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Buenos Aires, 24 y 25 de abril de 2008 (Hotel Madero y Auditorio de la Universidad Austral). C) ESTUDIOS EN EL EXTERIOR 1) Asistente a la 14th. Conference on Money Laundering, Cybercrime and International Financial Crimes (Conferencia de Lavado de dinero, Crimen cibernetico y Cimenes financieros internacionales), febrero 15 a 17 de 20001, Miami, Florida, USA, organizada por Oceana Publications, Inc. en cooperación con el Centro de Estudios de Crímenes Internacionales del College of Law de la Universidad de Florida.- 2) Asistente a la 8va. International Money Laundering Conference (Conferencia Internacional de Lavado de dinero), organizada por Money Laundering Alert s, Marzo 26 a 28 de 2003, Fointainebleu Hilton, Miami Beach, USA.- D) CONFERENCIAS DICTADAS.- 1) Conferencia abierta para abogados sobre el Proyecto de Código Procesal Penal de la Nación, Comité Capital de la U.C.R., agosto de 1987.- 2) Conferencia dictada para abogados, magistrados y funcionarios sobre el Proyecto de Código Procesal Penal Federal en el Palacio de los Tribunales de la Ciudad de Rosario, septiembre de 1987.- 3) Conferencia dictada en el Curso de Perfeccionamiento para Graduados, Comité de Docencia e Investigación de la Maternidad Municipal de San Isidro, sobre el tema "Responsabilidad Penal de los Médicos", octubre de 1989.- 4) Expositor en el Seminario "Tarjeta de Crédito y Cheque" dictado en el Hotel Hyatt de Buenos Aires y organizado por Nexus Group, 9 de septiembre de 1999.- 5) Expositor en la conferencia "Ley 25.246, Lavado de Activos de Origen Delictivo" llevada a cabo en auditorio de Banco Comafi el 11 de Julio de 2000.- 6) Expositor en la conferencia "Ley 25.246 y Decreto 169/01. Lavado de Dinero" llevada a cabo para socios e integrantes de la firma Deloitte & Touche, en Buenos Aires, Hotel de Las Naciones, Salón Don Perignon, 16 de abril de 2001.- 7) Expositor en el Seminario sobre Lavado de Dinero organizado por el departamento de Posgrado y Extensión Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y la Sección de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica Argentina, auspiciado por la Unidad de Información Financiera de la República Argentina, tema "Lavado de Dinero y Delito Tributario en el ámbito nacional e internacional", 9 de abril de 2003, Buenos 8) Expositor en el Seminario "Proyecto de Reforma Fiscal" organizado por la firma
Deloitte & Touche, Marriott Plaza Hotel, 15 y 16 de julio de 2003, Ciudad Autónoma de Buenos 9) Expositor en la "Jornada sobre Prevención del Lavado de Dinero: Opiniones de Expertos del Río de la Plata", Bolsa de Valores de Montevideo, 7 de septiembre de 2004.- 10) Participante y Organizador del "Primer Encuentro Nacional sobre los Aspectos Críticos en la Prevención y Control del Lavado de Activos" organizado por la Fundación Argentina para el estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo", Hotel Emperador, 28 de octubre de 2004,Ciudad de Buenos 11) Expositor en la jornada "Nuevas regulaciones sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo", organizado por la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA), Hotel Pestana, 14 de septiembre de 2005, Ciudad de Buenos 12) Expositor en la jornada "Responsabilidad Penal de Directores, Socios y Gerentes", organizado por FORUM, Hotel Pestana, 13 de Octubre de 2005, Ciudad de Buenos 13) Expositor en el primer seminario regional sobre prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo organizado por ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos) y la Federación de Colegio de Escribanos. Pcia. de Córdoba, 28 de octubre de 2005. 14) Expositor en la jornada " 2º Encuentro Nacional - Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo", Hotel Alvear, 17 de noviembre de 2005, Ciudad de Buenos 15) Expositor en el marco de la Conferencia "Análisis de las principales cuestiones Legales y Fiscales para el Desarrollo de las Inversiones y Negocios Corporativos" organizado por Forum, Alvear Palace Hotel, 31 de agosto de 2006, Buenos Aires Argentina. 16) Co- organizador y disertante del Tercer Encuentro Nacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006. 17) Disertante en el "Seminario Nacional sobre el Sistema Bancario y la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo", organizado por ADEBA en colaboración con el Instituto de Derecho Bancario del Colegio de Abogados de Rosario, 15 de mayo de 2007. E) TRABAJOS ESPECIALES 1) Coautor del Manual de Procedimientos para Agentes y Sociedades de Bolsa sobre Prevención de lavado de Activos Provenientes de Actividades Delictivas (Marzo, 2005). 2) Participación en el libro "International e-commerce Business and Legal Issues" capítulo sobre la República Argentina -temas vinculados al derecho penal-, editado por CCH INCORPORATED 4025 W. Peterson Avenue, Chicago, IL., USA.-